G2F

Société anonyme


Dénomination : G2F
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 826.195.619

Publication

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 29.07.2013 13359-0389-016
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 31.12.2014 14714-0326-013
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 03.07.2012 12267-0595-015
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 07.07.2011 11268-0227-008
28/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arlon, ie1$ JAN. 2011

Greffe

Ruoisasa"

N° d'entreprise : 0826.195.619

Dénomination

(en entier) : G2F

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6762 Saint-Mard, Commune de Virton, rue Edouard André, 14

Objet de l'acte : Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un procès verbal dressé par le notaire Geneviève OSWALD à Athus-Aubange le 28 décembre 2010, il résulte que :

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de société anonyme "G2F", ayant son siège social à 6762 Saint-Mard, Commune de Virton, rue Edouard André, 14, constituée suivant acte reçu par le notaire Geneviève OSWALD à Athus-Aubange le 20 mai 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge du 8 juin suivant sous fe numéro 10082284, inscrite au registre des personnes morales d'Arlon sous le numéro 0826.195.619 et à la T.V.A. sous le numéro 826.195.619,

a pris les résolutions suivantes :

Première résolution

Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donnerlec ure du rapport des administrateurs et du; rapport du réviseur d'entreprise, Monsieur Georges FINAMORE, Reviseur d'Entreprises, représentant la société; civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Georges FINAMORE & C° - Reviseurs d'Entreprises », ayant son siège social à 4632 Soumagne, rue des Ecoles, 13, sur l'apport en nature ci-après prévu, sur fes modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, rapports établis conformément à l'article 602 du Code des Société, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprise conclut dans les termes suivants :

« Le soussigné Georges FINAMORE, Reviseur d'Entreprises, représentant le cabinet « Georges FINAMORE & C° - Reviseurs d'Entreprises » ScPRL, ayant son siège social à 4632 Soumagne, rue des Ecoles, 13, déclare que :

1.L'apport en nature effectué par Monsieur et Madame Frédéric JOURDAN-LEGROS a fait l'objet des contrôles prévus par les normes de revision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises (notamment rapprochement avec les pièces justificatives) ;

2.La description de l'apport en nature répond aux exigences normales de précision et de clarté ;

3.Le mode d'évaluation retenu est pertinent et raisonnable ; il constitue une base acceptable qui a conduit à une valorisation justifiée par l'économie d'entreprise ;

4.La rémunération proposée en contrepartie de l'apport qui s'élève à 1.788.800,00 EUR est normale et correspond au moins au nombre et au pair comptable des 9.874 actions à mettre en contrepartie ;

5.Les parties intéressées disposent de toutes informations nécessaires et que la création de 9.874 actions nouvelles émises au pair comptable en rémunération de l'apport, ne porte pas atteinte aux droits des anciens' actionnaires ;

6.Les informations financières et comptables contenues dans le rapport du Conseil d'Administration sont; fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition d'émission de, nouvelles actions au pair comptable.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Il en résulte que les droits respectifs des parties intervenantes sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement fixées. Toutes informations concernant cette opération ont été transmises aux personnes intéressées.

Fait à Liège, le 17 décembre 2010.

Georges FINAMORE, Reviseur d'Entreprises,

Associé-gérant, représentant la ScPRL Georges FINAMORE & C° »

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ces deux rapports demeurent ci-annexés.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de un million sept cent quatre-vingt-huit mille huit cents euros (1.788.800 EUR), pour le porter de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) à deux millions trente-huit mille huit cents euros (2.038.800 EUR), par la création de neuf mille huit cent septante-quatre (9.874) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour, suite à l'apport en nature de deux participations détenues par Monsieur JOURDAN Frédéric et Madame LEGROS Françoise sur la Société Privée à Responsabilité Limitée « SPRL JOURDAN » ayant son siège social 16 rue Edouard André à 6762 Saint-Mard (Virton), société constituée le 12 mars 2003 par acte du notaire soussigné publié aux annexes du Moniteur belge du 7 avril 2003 sous le numéro 03039662, numéro d'entreprise 0479.861.968 et la Société Anonyme « S.A. JOURDAN » ayant son siège social 14 rue Edouard André à 6762 Saint-Mard (Virton), société constituée par acte du notaire soussigné du 26 février 1996 publié aux annexes du Moniteur belge du 21 mars 1996 sous le numéro 960321-4, numéro d'entreprise 0457.327.185

Les parts nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à raison de neuf mille sept cent nonante-quatre (9.794) actions à Monsieur Frédéric JOURDAN et à raison de quatre-vingts (80) actions à Madame Françoise LEGROS, en rémunération de leurs apports d'actions ci-après désignées.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution Réalisation de l'apport

1. Monsieur Frédéric JOURDAN, comparant prénommé, déclare faire apport à la présente société de : N deux cent nonante-huit (298) actions de société « S.A. JOURDAN » 8/ nonante-neuf (99) parts sociales de la société « SPRL JOURDAN »

2. Madame Françoise LEGROS, comparante prénommée, déclare faire apport à la présente société de :

N deux (2) actions de la société « S.A. JOURDAN »

B/ une (1) part sociale de la société « SPRL JOURDAN ».

Conditions générales de l'apport

L'apport est respectivement consenti et accepté aux conditions générales et particulières ci-après stipulées,

savoir.

1. La société anonyme « G2F » aura la propriété et la jouissance de l'apport, à compter de ce jour.

2. Tous les revenus et charges à dater de ce jour et relatifs aux actions et parts sociales apportées sont réputés être faits pour compte, au profit et au risque de la Société Anonyme « G2F ».

3. Tous les frais, droits et honoraires relatifs à l'augmentation de capital de la Société Anonyme « G2F » sont à sa charge.

4. Les apporteurs déclarent être les propriétaires légitimes de l'intégralité des actions et parts sociales qu'ils détiennent ainsi qu'il ressort du registre des documents des deux sociétés ; lesquelles sont libres de tous gages, nantissements et autres sûretés ou restrictions quelconques au droit de propriété plein et entier.

Rémunération

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué :

11 à Monsieur Frédéric JOURDAN, qui accepte, neuf mille sept cent nonante-quatre (9.794) actions

nouvelles, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, de la présente société ;

2/ à Madame Françoise LEGROS, qui accepte, quatre-vingts (80) actions nouvelles, sans mention de valeur

nominale, entièrement libérées, de la présente société.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

Constatation de la réalisation effective

de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à deux millions trente-huit mille huit cents euros (2.038.800 EUR) et est représenté par onze mille deux cent cinquante-quatre (11.254) actions égales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/onze mille deux cent cinquante-quatrième de l'avoir social.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Volet B - Suite

Cinquième résolution Modification des statuts

L'assemblée générale décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social s'élève à deux millions trente-huit mille huit cents euros (2.038.800 EUR). Il est représenté par onze mille deux cent cinquante-quatre (11.254) actions égales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/onze mille deux cent cinquante-quatrième de l'avoir social.

Le capital est souscrit et libéré lors de la constitution à concurrence de la totalité.

Si les documents émanant de la société mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan ».

Article 5bis : nouvel article à insérer relatant l'historique de la formation du capital :

« Lors de la constitution de la société aux termes d'un acte du notaire Oswald soussigné du vingt mai deux mil dix, le capital s'élevait à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) représenté par mille trois cent quatre-vingts (1.380) actions égales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/mille trois cent quatre-vingtième de l'avoir social, entièrement souscrit et libéré lors de la constitution.

Aux termes d'un acte reçu par le même notaire Oswald en date du vingt-huit décembre deux mil dix, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de un million sept cent quatre-vingt-huit mille huit cents euros (1.788.800 EUR), pour le porter de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) à deux millions trente-huit mille huit cents euros (2.038.800 EUR), par la création de neuf mille huit cent septante-quatre (9.874) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour, suite à l'apport en nature de deux participations détenues par Monsieur JOURDAN Frédéric et Madame LEGROS Françoise sur la Société Privée à Responsabilité Limitée « SPRL JOURDAN » et la Société Anonyme « S.A. JOURDAN ».

Les parts nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à raison de neuf mille sept cent nonante-quatre (9.794) actions à Monsieur Frédéric JOURDAN et à raison de quatre-vingts (80) actions à Madame Françoise LEGROS, en rémunération de leurs apports d'actions ci-après désignées.

Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au ..,+,iacU d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Ont signé le procès-verbal, Monsieur Frédéric JOURDAN, Madame Françoise LEGROS et Maître

Geneviève OSWALD, notaire.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Athus, le 17 janvier 2011

Signé Geneviève OSWALD, notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Coordonnées
G2F

Adresse
RUE EDOUARD ANDRE 14 6762 SAINT-MARD

Code postal : 6762
Localité : Saint-Mard
Commune : VIRTON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne