24/01/2013
ÿþ. ~ r , C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~
~ _
' - -
D é p o s é y e t i G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 1 1 J A N , 2 0 1 3
G r e f f e
Í
R é s a M a n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 0 0 . 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R A G E D E W A C H T E R & F I L S S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L o n g w y , n u m é r o 6 2 0 à 6 7 0 0 A r l o n
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 6 3 8 f o l i o 4 9 c a s e 1 5 , r e ç u : 2 5 , 0 0 E u r o s , l e R e c e v e u r , s i g n é : ' B E R T R A N D , q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « G A R A G E D E W A C H T E R & F I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , R o u t e d e L o n g w y , n u m é r o 6 2 0 i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 8 0 0 , 4 1 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o ; 4 5 6 . 8 0 0 . 4 1 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e J e a n - P i e r r e U M B R E I T , à A r l o n , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 1 9 9 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 j a n v i e r 1 9 9 6 , s o u s i e n u m é r o 1 9 9 6 0 1 2 6 - 0 2 0 0 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a q u e l l e s ' e s t r é u n i a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° - C o n s t a t a t i o n d e i a c o n v e r s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s e n t i t r e s n o m i n a t i f s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ;
2 ° - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ;
3 ° - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
[ I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s c o m p a r a i s s e n t . l i n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . I l n ' e x i s t e p a s d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l .
D . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s
e t l e C o d e d e s S o c i é t é s e u é g a r d à s o n o b j e t .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S - D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p a s s e e n s u i t e à l ' o r d r e d u j o u r , e t , c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e ;
1 ° - D ' a c c é d e r à l a d e m a n d e f o r m u l é e à l ' i n s t a n t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d e c o n v e r t i r
l e u r s t i t r e s r e s p e c t i f s , a y a n t a c t u e l l e m e n t l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r
l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i , l a q u e l l e i n s c r i p t i o n e s t r é a l i s é e d e v a n t l e N o t a i r e
s o u s s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s l e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
2 ° - D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ;
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 :
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r » .
3 ° - D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F R A I S
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l s ' é l è v e
à H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 8 5 0 , 0 0 E U R ) .
C L O T U R E
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h 4 5 .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r p e r ç u l a s o m m e d e n o n a n t e - c i n q E u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) à t i t r e d e d r o i t
d ' é c r i t u r e ,
D E C L A R A T I O N D E S C O M P A R A N T S I N F O R M A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s s u r l e u r s
d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l s s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a
c o n s e i l l é s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é e t a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n e t l e s a a v i s é s q u ' i l s l e u r e s t l o i s i b l e d e d é s i g n e r u n a u t r e
n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l e n c a s d ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s
d i s p r o p o r t i o n n é s .
D E T O U T Q U O I , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l .
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e e t i n t é g r a l e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S . R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e à A r l o n .
S o n t é g a l e m n t d é p o s é s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
, + R é s e r i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
M o d 2 . 7
1
5 0 7 6 0 1 1 1 1 1
i D é p o s é a u G r e f f e ~ u
T r i b u n a l d e m
C m e r
d e I . i ~ a ï ; , d i v i s i o n A r i o n l e 1 ~ M A I ~ 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 6 8 0 0 4 1 7
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : G a r a g e D e W a c h t e r e t F i l s S . A .
S i è g e : S o c i é t é a n o n y m e
O b j e t d e l ' a c t e : R o u t e d e L o n g w y , 6 2 0 à 6 7 0 0 W e y l e r - A r l o n
D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . I l s ' a g i t d e M o n s i e u r B A U E N S M a r v i n d o m i c i l i é R u e d e l a G a r e , 6 8 à B 4 7 2 8 L A C A L A M I N E .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e à l a d a t e d e c e j o u r , d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r R o g e r D e W a c h t e r e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D e W a c h t e r .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t r e s t e r a v a l a b l e t a n t q u e M o n s i e u r P h i l i p p e D e W a c h t e r o c c u p e r a l e p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
P h i l i p p e D e W a c h t e r , a d m i n i s t r a t e u r