22/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H h I l I I I 9 0 8 i ~ i u i I I * 1 6 i i 9 * i 1 1 1
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l b a , l ! ~ j < ) º%v
d e c o m m e e ~ ~ S t o ü
t t a h ' l a r c h e " e n " F a m e n n e , l e O 9 ~ u y
j e
l e p a i i i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 9 9 4 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R A G E P O S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 7 2 B e h o , r o u t e d e G o u y v y , 7
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e v i n g t s i x m a r s d e u x m i l
q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é à V i e l s a l m l e v i n g t h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e v o l u m e 1 6 3 f o l i o 4 5 c a s e 0 7 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ; r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ; l e R e c e v e u r x C ; D e w a l q u e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « G A R A G E P O S T » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 7 2 B e h o , r o u t e d e G o u v y , 7 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e S t a s s e r à G o u v y l e v i n g t q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t , t r a n s c r i t à M a r c h e e n F a m e n n e l e d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t v o l u m e 5 7 0 8 n u m é r o 1 1 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 7 0 7 1 1 4 4 9 ; s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e S t a s s e r s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u v i n g t t r o i s j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s o u s t e n u m é r o 2 0 1 2 / 0 1 / 2 3 - 0 2 0 5 2 4 . S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 9 9 4 8 7 4 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 . - E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 2 6 . 6 2 5 , 0 0 . ¬ ) à t r o i s c e n t , q u a r a n t e d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 3 4 2 . 6 2 5 , 0 0 . ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . 2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s a c t i o n n a i r e s , M o n s i e u r M a r c e l P O S T , N N 5 3 0 5 0 1 3 2 7 - 1 5 , d e m e u r a n t à B e h o , M a d a m e C l a i r e F E I D L E R , N N 5 2 0 6 1 0 2 1 4 - 3 8 , d e m e u r a n t à B e h o e t M a d a m e C h a n t a l P O S T , N N 7 6 0 9 0 1 3 1 8 - 5 0 , d e m e u r a n t à C o u r t i l , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e :
- M o n s i e u r M a r c e l P O S T : c e n t h u i t m i l l e v i n g t e t u n e u r o s t r e n t e t r o i s ( 1 0 8 . 0 2 1 , 3 3 . ¬ ) ,
- M a d a m e C l a i r e F E I D L E R : c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e d e u x e u r o s v i n g t d e u x ( 1 0 7 . 5 5 2 , 2 2 , ¬ ) , - M a d a m e C h a n t a l P O S T : q u a t r e c e n t v i n g t s i x e u r o s q u a r a n t e c i n q ( 4 2 6 , 4 5 . - ¬ )
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t . e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a u p r è s d e l a C B C B a n q u e , s o u s l e n u m é r o B E 1 2 7 3 2 0 3 2 4 9 9 1 9 2 , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é i c i c o n c e r n é e .
U n e a t t e s t a t i o n l ' é t a b l i s s a n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e t e l l e s o r t e q u e c e d e r n i e r ' p e u t a t t e s t e r l a r é a l i t é d u v e r s e m e n t .
L e s f o n d s a i n s i v e r s é s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s d é c i d é e c o m m e d i t p l u s l o i n . 3 ° C o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e ' c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t : s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é a u m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 3 4 2 . 6 2 5 , 0 0 . - ¬ )
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S u i t e a u x d é c i s i o n s e t c o n s t a t a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t
c r A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 3 4 2 . 6 2 5 , 0 0 . - ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s o i x a n t e c i n q ( 5 . 0 6 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s s o i x a n t e c i n q m i l l e f r a n c s
b e l g e s ( 5 . 0 6 5 , 0 0 0 , 0 0 . - B E F ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s o i x a n t e c i n q a c t i o n s ( 5 . 0 6 5 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t s i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e d e u x
c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t c i n q e u r o s
( 1 2 6 . 6 2 5 , 0 0 . - E ) a u m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e d e u x r a i l l e s i x c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 3 4 2 . 6 2 5 , 0 0 . - E ) .
5 ° I n d i c a t i o n l é g a l e :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f a i t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n
d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ,
- L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o r t a i t s u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ;
l a s o c i é t é e d û p r é l e v e r à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e l a d i t e s o m m e s o i t v i n g t
q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ; l e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n c r e ç u u n e s o m m e n e t t e d e d e u x c e n t s e i z e
m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) .
- L e s m o n t a n t s r e ç u s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o n t d o n c é t é
i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t i n c o r p o r é s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e :
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L e n o t a i r e c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s p r é c i t é s s u r b a s e d e s d o c u m e n t s l é g a u x .
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e
c e p r o c è s - v e r b a l e t d e s e s s u i t e s s ' é l è v e n t à u n m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r b e l g e
10/11/2014
ÿþC \ ! e , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 9 9 4 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A G A R A G E P O S T
D o t a u g r o t t e d u ' r a m a i d e c o m m e r c e s e ü 1 ~ , . 7 ' v t ° ~
" ^ ^ ' ^ + ~ - F N - f A M E N N E
e J í l 4 a r c h e ' e n " F a t n e n n e , l e 2 1 2 ( . j 0 1 4 0
J e r g e f i c -
G r e f f e
% m u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e G o u v y , 7 - 6 6 7 2 B E H O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a c t i v i t é e t g r a t u i t é m a n d a t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e i ' A G e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A G A R A G E P O S T , d a t é d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 :
- . M . M a r c e l P O S T g é r a n t , c o n f i r m e l a c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s « g a r a g e « d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 .
- M . M a r c e l P o s t e x p o s e q u e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d o r é n a v a n t e t d o n c à p a r t i r d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 s e l i m i t e r à l a l o c a t i o n d e s i m m e u b l e s d e l a s o c i é t é e t q u ' i l p r o p o s e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o i t d o r é n a v a n t e t d o n c à p a r t i r d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e g a r a g e e t d e l a m i s e e n l o c a t i o n d e s i m m e u b l e s d e l a s o c i é t é .
- . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e p r o l o n g e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e c e j o u r , l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s e r o n t d o n c e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a n s e x c e p t i o n à p a r t i r d u 3 1 1 0 5 1 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M . M a r c e l P O S T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e