GARAGE RONDEAUX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GARAGE RONDEAUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.814.453

Publication

05/03/2014
ÿþMod 21

í. = Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

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jotttrdèr l;tt réception.

Le GrefficrGreffe

RE

N' d'entreprise : 0458.814.453

Dénomination

(en entier): "GARAGE RONDEAUX

Forme juridique : SPRL

Siège : rue Croix Renkin, 8 à 6927 Bure / Tellin

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION STATUTS

D'UN PROCES-VERBAL d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «GARAGE RONDEAUX », dont le siège est situé Rue Croix Renkin, 8 à 6927 Bure ;

constituée par acte du notaire Jacques Doïcesco à Rochefort en date du neuf septembre mil neuf cent nonante-six, publié aux annexes du Moniteur belge du premier octobre suivant sous le n° 961001-117, statuts: non modifiés.

Immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° BE 0458814453.

Inscrite au registre de commerce de Neufchateau sous le numéro 23995..

Statuts modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du neuf février deux mille quatre publié aux annexes du moniteur belge du quinze mars suivant sous le numéro 04043551.

Ici représentée par son gérant nommé lors de la constitution, savoir :

Monsieur RONDEAUX Luc né à Namur, le 19 mars 1974, ci 591623419106, registre national n° 74031916564 , célibataire domicilié rue Croix Renkin, 8 à 6927 Bure,

OUVERTURE DE LA SEANCE

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Luc Rondeaux qui exerce la fonction de secrétaire.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés

Monsieur Luc Rondeaux prénommé possesseur de sept cent quarante-deux (742) parts.

2)Monsieur José Rondeaux né le 23 décembre 1934 ci 591474322022 nn 34122311194 , marié , domicilié rue de Tellin, 1 à 6927 Bure, possesseur de deux (2) parts. Représenté par Monsieur Luc Rondeaux en vertu d'une procuration sous seing privé du 10/2/2014 dont un exemplaire demeurera ci-annexé .

3)Madame Christiane Lalmant née le 8 juillet 1942 ci 591457371371 nn 42070809217, mariée domiciliée rue de Tellin 1 à 6927 Bure, possesseur de deux (2) parts. Représentée par Monsieur Luc Rondeaux en vertu d'une procuration sous seing privé du 10/2/2014 dont un exemplaire demeurera ci-annexé

4)Madame Cécile Hubeaux née le 20 janvier 1976 ci 591622749297 nn 76012032497 célibataire domiciliée rue Croix Renkin, 8 à 6927 Bure, possesseur de deux (2) parts, Représentée par Monsieur Luc Rondeaux en vertu d'une procuration sous seing privé du 10/2/2014 dont un exemplaire demeurera ci-annexé ,

5)Madame Carole Rondeaux, née le 17 août 1967, ci 591574057523 nn 67081712651, mariée domiciliée rue de Lestemy, 12 à 6927 Bure. possesseur de deux (2) parts, Représentée par Monsieur Luc Rondeaux en vertu d'une procuration sous seing privé du 1 01 21201 4 dont un exemplaire demeurera ci-annexé .

Ensemble représentant la totalité du capital social soit sept cent cinquante (750) parts sociales.

L'intégralité du capital social étant présent ou représenté, les actionnaires déclarent à l'unanimité que la présente assemblée est légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur les points à l'ordre: du jour sans qu'il doive être justifié des formalités relatives aux convocations. En outre, les gérants sont: également ici présents, En conséquence, la présente assemblée est valablement constituée et parfaitement; apte à délibérer sur les points repris à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1 Q' Augmentation de capital par apports en espèces à concurrence de cent vingt-quatre mille six cent cinquante-six (124.656) euros pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante deux euros un cent (18.592,01) à cent quarante-trois mille deux cent quarante-huit euros un cent (143.248,01) , sans création de parts nouvelles et représenté par sept cent cinquante (750) parts nominatives sans mention de valeur nominale; représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750) de l'avoir social toutes intégralement libérées .

20Droit de souscription préférentielle - renonciation partielle - libération du capital.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

t ~ J 4;9-k, 301 Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge 4° Coordination des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède en y apportant les modifications suivantes:

Article 5: Capital. Pour le remplacer par le texte suivant:

« Lors de la constitution reçue en date du neuf septembre mil neuf cent nonante-six par Maitre Jacques DOICESCO alors notaire à Rochefort, le capital social était fixé à sept cent cinquante mille francs belges (750.000bef) euros et représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/sept cent cinquantième (11750) de l'avoir social.

Aux termes d'un acte de refonte des statuts reçu par le notaire Nathalie Compère à Rochefort en date du 9 février 2004 , le capital a été converti en euro à dix-huit mille cinq cent nonante deux euros un cent (18.592,01). Par augmentation de capital en date du dix-huit février deux mille quatorze à concurrence de cent vingt-quatre mille six cent cinquante-six (124.656) euros, il a été porté à un montant de cent quarante-trois mille deux cent quarante-huit euros un cent (143.246,01) euros, par apport en espèces sans création de parts nouvelles et représenté par sept cent cinquante (750) parts nominatives sans mention de valeur nominale représentant chacune un sept cent cinquantième (11750)de l'avoir social toutes intégralement libérées . «

5° Pouvoirs

Ceci exposé, l'Assemblée expose au notaire

- qu'une assemblée générale a eu lieu en date du cinq mai 2012 portant approbation des comptes au 31/12/2011 et a été publiée au moniteur belge du 13 août 2012 ref 0228892 et qu'une assemblée générale a eu lieu en date du 4 mai 2013 portant approbation des comptes au 31/12/2012 et a été publiée au moniteur belge du 23 mai 2013 ref 131220078016.

- que l'augmentation de capital faisant l'objet du présent acte est la conséquence de la distribution de dividendes qui, par application de l'article 537 du code des impôts sur le revenu ont pu bénéficier du taux réduit de précompte mobilier de dix pour cent (10) .

- qu'une assemblée générale tenue en date du 31 décembre 2013 a décidé de procéder à la distribution de dividendes par application de l'article 537 all cir 92.

Après avoir délibéré, l'assemblée décide :

PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt-quatre mille six cent cinquante-six (124.656) euros pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante deux euros un cent (18592,01)euros à cent quarante-trois mille deux cent quarante-huit euros un cent (143.248,01) , par apport en espèces sans création de parts nouvelles et représenté par sept cent cinquante (750) parts nominatives sans mention de valeur nominale représentant chacune un sept cent cinquantième (1/ 750) de l'avoir social toutes intégralement libérées ,

Vote: Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION  SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - - RENONCIATION - LIBERATION

Après avoir déclaré avoir été informé des divers points à l'ordre du jour et de toutes les conséquences qui en découleront sur l'actionnariat, chacun des actionnaires présents ou représentés, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare renoncer aux délais prescrits par l'article 310 du code des sociétés et avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et exerce son droit de souscription préférentielle ainsi qu'il est dit ci-après :

-Monsieur Luc RONDEAUX ci- avant désigné , déclare avoir versé cent vingt-quatre mille six cent cinquante-six (124.656) euros sur le compte n° be 08001719772513, ouvert auprès de Fortis banque au nom de la société privée à responsabilité limitée Garage Rondeaux.

-Monsieur José Rondeaux , Madame Christiane Lalmant , Madame Cécile Hubeaux et Madame Carole Rondeaux , représentés comme dit est ont déclaré renoncer définitivement à leur droit de souscription préférentiel.

Le souscripteur déclare que la totalité des fonds est entièrement libérée par le versement en espèces qu'il a effectué comme dit ci-avant , de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent vingt-quatre mille six cent cinquante-six (124.656) euros en complément du capital existant préalablement au présent acte,

L' attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire.

Vote :Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL.

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent quarante-trois mille deux cent quarante-huit euros un cent (143.248,01) et représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans valeur nominale.

Vote :Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION - COORDINATION STATUTS

L'assemblée générale approuve les modifications apportées aux statuts, prévues au point 4 de ['ordre du jour comme suit :

Article 5: Capital. Pour le remplacer par le texte suivant:

« Lors de la constitution reçue en date du neuf septembre mil neuf cent nonante-six par Maître Jacques DOICESCO alors notaire à Rochefort, le capital social était fixé à sept cent cinquante mille francs belges (750.000bef) euros et représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750) de l'avoir social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Aux ternies d'un acte de refonte des statuts reçu par le notaire Nathalie Compère à Rochefort en date du 9 février 2004 , le capital a été converti en euro à dix-huit mille cinq cent nonante deux euros un cent (18.592,01). Par augmentation de capital en date du dix-huit février deux mille quatorze à concurrence de cent vingt-quatre mille six cent cinquante-six (124.656) euros, il a été porté à un montant de cent quarante-trois mille deux cent quarante-huit euros un cent (143.248,01) euros, par apport en espèces sans création de parts nouvelles et représenté par sept cent cinquante (750) parts nominatives sans mention de valeur nominale représentant chacune un sept cent cinquantième (1/750)de l'avoir social toutes intégralement libérées »

11 en sera tenu compte lors de la coordination des statuts qui est confiée au Notaire Compère soussigné. Vote; Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants et/ou au notaire pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Vote: Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-sept heures.

De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.

Lieu et date que dessus.,

Chacun des comparants présent ou représenté comme dit est, déclare n'être frappé d'aucune restriction de

sa capacité de contracter les obligations formant l'objet du présent acte,

11 déclare et atteste en particulier

-que ses état civil et qualités tels qu'indiqués cl-avant sont exacts ;

-n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, ou un concordat judiciaire ;

-n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite ;

-n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur.

Frais

Le président déclare que le montant des frais et dépenses sous quelque forme que ce soit qui seront mis à

charge de la société en raison de l'augmentation de capital s'élève à mille sept cent septante-cinq (1.775)

euros.

Sont déposés en même temps :

- une expédition de l'acte du 18.02.2014 ;

- un extrait ;

- formulaire f1 en double ;

- formulaire f2 en double

- un exemplaire des statuts coordonnés

- un chèque de 152,46 euros ;

Notaire Nathalie OMPERE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.05.2013, DPT 10.05.2013 13122-0078-016
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.05.2012, DPT 02.08.2012 12393-0296-015
14/09/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

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tieposè au Gratte citi Tribunal de CommerCW

de NEUt-CHATEAU.

i° 0 2 SEP, 2011

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G: ! er'.íe: j Garage Rondeaux

Fo n jurid!t;!ue . Société Privée à Responsabilité Limitée Siss,e : Rue de Tellin, 1 à 6927 Tellin Bure

t" : Transfert du siège social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Extrait de la décision du gérant du 1ef Septembre 2011

Conformément aux statuts, le siège social est transféré à Rue Croix Renkin, 8 à 6927 Bure (Tellin), avec effet immédiat.

Pour extrait conforme,

Luc Rondeaux

Gérant

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ayant pouvoir de representer la perso,we morale à l'égard de% tier%

Au verso " Nom et signature

18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.05.2011, DPT 12.08.2011 11400-0463-015
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 29.09.2010 10561-0395-014
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.05.2009, DPT 26.08.2009 09644-0253-015
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.05.2008, DPT 10.06.2008 08220-0076-015
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.05.2007, DPT 06.08.2007 07539-0113-011
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.05.2006, DPT 28.06.2006 06343-0233-011
28/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.05.2005, DPT 27.07.2005 05571-4600-012
08/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 01.05.2004, DPT 04.06.2004 04201-0503-013
03/07/2003 : DI044593
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 31.08.2015 15560-0025-016
29/06/2000 : DI044593
15/06/1999 : DI044593
01/10/1996 : DI44593

Coordonnées
GARAGE RONDEAUX

Adresse
RUE CROIX RENKIN 8 6927 BURE

Code postal : 6927
Localité : Bure
Commune : TELLIN
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne