05/03/2014
ÿþM o d 2 1
í . = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
~ W h i n ~ ~ T E A U
2 0 i 4
j o t t t r d è r l ; t t r é c e p t i o n .
L e G r e f f i c r G r e f f e
R E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 8 1 4 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " G A R A G E R O N D E A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e C r o i x R e n k i n , 8 à 6 9 2 7 B u r e / T e l l i n
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D ' U N P R O C E S - V E R B A L d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A R A G E R O N D E A U X » , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é R u e C r o i x R e n k i n , 8 à 6 9 2 7 B u r e ;
c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J a c q u e s D o ï c e s c o à R o c h e f o r t e n d a t e d u n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 9 6 1 0 0 1 - 1 1 7 , s t a t u t s : n o n m o d i f i é s .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° B E 0 4 5 8 8 1 4 4 5 3 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N e u f c h a t e a u s o u s l e n u m é r o 2 3 9 9 5 . .
S t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 3 5 5 1 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t n o m m é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , s a v o i r :
M o n s i e u r R O N D E A U X L u c n é à N a m u r , l e 1 9 m a r s 1 9 7 4 , c i 5 9 1 6 2 3 4 1 9 1 0 6 , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 7 4 0 3 1 9 1 6 5 6 4 , c é l i b a t a i r e d o m i c i l i é r u e C r o i x R e n k i n , 8 à 6 9 2 7 B u r e ,
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L u c R o n d e a u x q u i e x e r c e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
M o n s i e u r L u c R o n d e a u x p r é n o m m é p o s s e s s e u r d e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 7 4 2 ) p a r t s .
2 ) M o n s i e u r J o s é R o n d e a u x n é l e 2 3 d é c e m b r e 1 9 3 4 c i 5 9 1 4 7 4 3 2 2 0 2 2 n n 3 4 1 2 2 3 1 1 1 9 4 , m a r i é , d o m i c i l i é r u e d e T e l l i n , 1 à 6 9 2 7 B u r e , p o s s e s s e u r d e d e u x ( 2 ) p a r t s . R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L u c R o n d e a u x e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 0 / 2 / 2 0 1 4 d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
3 ) M a d a m e C h r i s t i a n e L a l m a n t n é e l e 8 j u i l l e t 1 9 4 2 c i 5 9 1 4 5 7 3 7 1 3 7 1 n n 4 2 0 7 0 8 0 9 2 1 7 , m a r i é e d o m i c i l i é e r u e d e T e l l i n 1 à 6 9 2 7 B u r e , p o s s e s s e u r d e d e u x ( 2 ) p a r t s . R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R o n d e a u x e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 0 / 2 / 2 0 1 4 d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é
4 ) M a d a m e C é c i l e H u b e a u x n é e l e 2 0 j a n v i e r 1 9 7 6 c i 5 9 1 6 2 2 7 4 9 2 9 7 n n 7 6 0 1 2 0 3 2 4 9 7 c é l i b a t a i r e d o m i c i l i é e r u e C r o i x R e n k i n , 8 à 6 9 2 7 B u r e , p o s s e s s e u r d e d e u x ( 2 ) p a r t s , R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R o n d e a u x e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 0 / 2 / 2 0 1 4 d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é ,
5 ) M a d a m e C a r o l e R o n d e a u x , n é e l e 1 7 a o û t 1 9 6 7 , c i 5 9 1 5 7 4 0 5 7 5 2 3 n n 6 7 0 8 1 7 1 2 6 5 1 , m a r i é e d o m i c i l i é e r u e d e L e s t e m y , 1 2 à 6 9 2 7 B u r e . p o s s e s s e u r d e d e u x ( 2 ) p a r t s , R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R o n d e a u x e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 0 1 2 1 2 0 1 4 d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
E n s e m b l e r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t à l ' u n a n i m i t é q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e : d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . E n o u t r e , l e s g é r a n t s s o n t : é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s , E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t ; a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 Q' A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 2 4 . 6 5 6 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s u n c e n t ( 1 4 3 . 2 4 8 , 0 1 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
2 0 D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - r e n o n c i a t i o n p a r t i e l l e - l i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ~ J 4 ; 9 - k , 3 0 1 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 ° C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l . P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n r e ç u e e n d a t e d u n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x p a r M a i t r e J a c q u e s D O I C E S C O a l o r s n o t a i r e à R o c h e f o r t , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 b e f ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d e r e f o n t e d e s s t a t u t s r e ç u p a r l e n o t a i r e N a t h a l i e C o m p è r e à R o c h e f o r t e n d a t e d u 9 f é v r i e r 2 0 0 4 , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . P a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 2 4 . 6 5 6 ) e u r o s , i l a é t é p o r t é à u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s u n c e n t ( 1 4 3 . 2 4 6 , 0 1 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . «
5 ° P o u v o i r s
C e c i e x p o s é , l ' A s s e m b l é e e x p o s e a u n o t a i r e
- q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a e u l i e u e n d a t e d u c i n q m a i 2 0 1 2 p o r t a n t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t a é t é p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e d u 1 3 a o û t 2 0 1 2 r e f 0 2 2 8 8 9 2 e t q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a e u l i e u e n d a t e d u 4 m a i 2 0 1 3 p o r t a n t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e t a é t é p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 r e f 1 3 1 2 2 0 0 7 8 0 1 6 .
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t l ' o b j e t d u p r é s e n t a c t e e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 ) .
- q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l l c i r 9 2 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 2 4 . 6 5 6 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 5 9 2 , 0 1 ) e u r o s à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s u n c e n t ( 1 4 3 . 2 4 8 , 0 1 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - - R E N O N C I A T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r é t é i n f o r m é d e s d i v e r s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t d e t o u t e s l e s c o n s é q u e n c e s q u i e n d é c o u l e r o n t s u r l ' a c t i o n n a r i a t , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e r e n o n c e r a u x d é l a i s p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t e x e r c e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a p r è s :
- M o n s i e u r L u c R O N D E A U X c i - a v a n t d é s i g n é , d é c l a r e a v o i r v e r s é c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 2 4 . 6 5 6 ) e u r o s s u r l e c o m p t e n ° b e 0 8 0 0 1 7 1 9 7 7 2 5 1 3 , o u v e r t a u p r è s d e F o r t i s b a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G a r a g e R o n d e a u x .
- M o n s i e u r J o s é R o n d e a u x , M a d a m e C h r i s t i a n e L a l m a n t , M a d a m e C é c i l e H u b e a u x e t M a d a m e C a r o l e R o n d e a u x , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t o n t d é c l a r é r e n o n c e r d é f i n i t i v e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s f o n d s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l e v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é c o m m e d i t c i - a v a n t , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 2 4 . 6 5 6 ) e u r o s e n c o m p l é m e n t d u c a p i t a l e x i s t a n t p r é a l a b l e m e n t a u p r é s e n t a c t e ,
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s u n c e n t ( 1 4 3 . 2 4 8 , 0 1 ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u p o i n t 4 d e [ ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l . P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n r e ç u e e n d a t e d u n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x p a r M a î t r e J a c q u e s D O I C E S C O a l o r s n o t a i r e à R o c h e f o r t , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 b e f ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e d e r e f o n t e d e s s t a t u t s r e ç u p a r l e n o t a i r e N a t h a l i e C o m p è r e à R o c h e f o r t e n d a t e d u 9 f é v r i e r 2 0 0 4 , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . P a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 2 4 . 6 5 6 ) e u r o s , i l a é t é p o r t é à u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s u n c e n t ( 1 4 3 . 2 4 8 , 0 1 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s »
1 1 e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s q u i e s t c o n f i é e a u N o t a i r e C o m p è r e s o u s s i g n é . V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e t / o u a u n o t a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s . ,
C h a c u n d e s c o m p a r a n t s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e r e s t r i c t i o n d e
s a c a p a c i t é d e c o n t r a c t e r l e s o b l i g a t i o n s f o r m a n t l ' o b j e t d u p r é s e n t a c t e ,
1 1 d é c l a r e e t a t t e s t e e n p a r t i c u l i e r
- q u e s e s é t a t c i v i l e t q u a l i t é s t e l s q u ' i n d i q u é s c l - a v a n t s o n t e x a c t s ;
- n ' a v o i r p a s o b t e n u n i s o l l i c i t é u n r è g l e m e n t c o l l e c t i f d e d e t t e s , u n s u r s i s p r o v i s o i r e o u d é f i n i t i f , o u u n c o n c o r d a t j u d i c i a i r e ;
- n ' ê t r e p a s e n é t a t d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t e t n ' a v o i r j a m a i s é t é d é c l a r é e n f a i l l i t e ;
- n ' ê t r e p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , d ' u n c o n s e i l j u d i c i a i r e o u d ' u n c u r a t e u r .
F r a i s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s e t d é p e n s e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i s e r o n t m i s à
c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e à m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 7 7 5 )
e u r o s .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 . 0 2 . 2 0 1 4 ;
- u n e x t r a i t ;
- f o r m u l a i r e f 1 e n d o u b l e ;
- f o r m u l a i r e f 2 e n d o u b l e
- u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
- u n c h è q u e d e 1 5 2 , 4 6 e u r o s ;
N o t a i r e N a t h a l i e O M P E R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e