GATE OF EUROPE NIVELLES BUSINESS PARK REAL ESTATE

Société anonyme


Dénomination : GATE OF EUROPE NIVELLES BUSINESS PARK REAL ESTATE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 838.453.350

Publication

21/05/2014
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Moniteur belge

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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

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le 12 M A t 2014

jour de sa réception. `

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N° d'entreprise : 0838.453.350

Dénomination

(en entier) . Gate Of Europe Nivelles Business Park Real Estate (en ebrrge) : G.O.E.N.B.P RE.AL ESTATE

Vorme juridique Société Anonyme

Siége: La Besace, 14 à 6852 OUR (Paliseul)

tadresue complète)

Cblet(sl de I'ecte .Renouvellement du mandat du commissaire

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II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2014 qu'à l'unanimité l'assemblée renouvelle le mandat de la société SCRL Ernst & Young, en sa qualité de commissaire réviseur pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2017.

Déposé en même temps le PV de l'AG du 2210412014.

Piron Louis-Marie

Administrateur délégué

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne:, ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso " Nom et signature

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31/12/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0838.453.350

Dénomination

(en entier) : Gate of Europe Nivelles Business Park Real Estate

(en abrégé) Forme juridique : G.O.E.N.B.P. Real Estate

Siège : Société Anonyme

(adresse complète) La Besace 14 à 6852 Our - Paliseul

Obiet(s) de l'acte ; Démission et nomination administrateur - Modification du siège social

De l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme G.O.E.N.B.P. Real Estate qui s'est tenue en

date du 24 octobre 2014, il résulte que les résolutions suivantes ont été prises :

PREMIERE RESOLUTION - Démission d'administrateur

L'assemblée prend acte de la démission à partir de ce jour de Monsieur Louis-Marie PIRON de son mandat

d'administrateur (en ce compris celui d'administrateur-délégué).

La résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - Nomination d'un nouvel administrateur

Monsieur Aubry LEFEBVRE est nommé administrateur.

Le mandat ainsi confié commence ce jour pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

à tenir en l'an 2017.

L'administrateur exercera son mandat à titre gratuit,

La résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Décharge à l'administrateur sortant

Décharge est donnée par l'assemblée à Monsieur Louis-Marie PIRON de son mandat d'administrateur (en

ce compris celui d'administrateur-délégué).

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Du conseil d'administration qui s'est tenu en date du 24 octobre 2014, ii résulte que les résolutions suivantes

ont été prises :

PREMIERE RESOLUTION - Nomination d'un administrateur-délégué

En application de l'article 15 des statuts, le conseil d'administration nomme à la fonction d'administrateur-

délégué de la société, Monsieur François PIRON.

La résolution est prise à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - Modification du siège social

En application de l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la

société à 5100 WIERDE, rue du Fort d'Andoy, 5.

La résolution est prise à l'unanimité.

François Piron

Administrateur-délégué

Déposés en même temps : PV AG du 24/10/2014 et PV CA du 24/10/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 21.05.2013 13124-0448-025
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 24.05.2012 12125-0105-025
10/11/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dëpuae au Greffe du rribuinat

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2 7 OCT. 2011

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Société Anonyme

Ciewe " La Besace 14 - 6852 OUR-PALISEUL

Nomination commissaire aux comptes et administrateur

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2011, qu'à l'unanimité, l'assemblée a décidé de:

1. Nommer à la fonction de commissaire aux comptes la société "Ernst & Young s.c.r.I", située boulevard d'Avroy, 38 à 4000 Liège pour un terme de 3 ans. Le mandat du commissaire viendra donc à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2014.

2. Nommer Monsieur François Piron administrateur de la société pour un terme de 6 ans. Ce mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2017. Celui-ci est gratuit.

M. Louis-Marie PIRON

Administrateur délégué

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Au verse ' Ao1TÈ et Sign&il,r,y,

12/08/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des

personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

10-08-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : GATE OF EUROPE NIVELLES BUSINESS PARK REAL ESTATE

0838453350

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

FORME : Société anonyme

DENOMINATION : GATE OF EUROPE NIVELLES BUSINESS PARK REAL ESTATE

SIEGE : 6852 Paliseul, Rue de la Besace, Our 14

OBJET La société a pour objet social l'exercice des activités suivantes en Belgique, peu importe que la société agisse directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou seule ou en participation avec des tiers :

- la gestion et la mise en valeur d un patrimoine immobilier, et en particulier l achat, la conception, la construction, la gestion, l entretien, la location, la sous-location, l échange et la vente d'immeubles (bâtis ou non), ou de droits immobiliers en Belgique ;

- l activité de syndic et la gestion pour le compte de tiers d immeubles ou de fonds de commerce;

- la promotion immobilière sous toutes ses formes ;

- l entreprise générale de construction, au sens le plus large, et éventuellement la coordination de sous-entreprises ;

ainsi que

- toutes autres opérations et/ou études ayant trait à tous biens immobiliers et/ou à tous droits de nature immobilière et/ou à tous droits de nature mobilière qui en découlent, tels qu'acquérir en pleine propriété ou sous forme de droits réels, construire, transformer, aménager, louer, sous-louer, consentir un bail emphytéotique, exploiter directement ou indirectement ou en régie, échanger, vendre, diviser horizontalement et verticalement, lotir et faire, en général, tout ce qui rattache directement ou indirectement à la gestion ou à la valorisation de tels biens et/ou droits.

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 6852 Paliseul, Rue de la Besace, Our 14

Objet de l acte : Constitution

EXTRAIT d'un acte reçu le 15 juillet 2011 par le notaire Philippe TILMANS, à Wellin,

FONDATEURS :

1/ 1. La société anonyme «ESPACES PROMOTION », ayant son siège social à Our (Paliseul), La Besace,

14.

Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0439.986.258.

Immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 439.986.258.

Constituée suivant acte reçu par le notaire Philippe Jentges, ayant résidé à Wavre, en date du vingt-deux février

mil neuf cent nonante, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept mars suivant sous le numéro

900327-255.

Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d un acte du notaire

Tilmans, susdit, en date du vingt-trois décembre deux mille cinq, publié aux annexes du Moniteur belge du

vingt-trois janvier deux mille six sous le numéro 06018224.

2. Monsieur PIRON Louis-Marie Remy Albert Ghislain, né à Opont le quinze février mil neuf cent

cinquante-six, époux de Madame Janine MARTIN, demeurant à 6850 Paliseul, Frêne..

La société peut :

- réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement;

- s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

- exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés ;

- exercer toutes activités d étude, de conseil, de consultation, d expertise, d ingénierie et toutes prestations de

services dans le cadre des activités prédécrites.

DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL :

Lors de la constitution le capital social est fixé à quatre cent soixante mille euros (460.000 EUR).

II est divisé en mille (1.000) actions nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un

millième (1/1000ème) de l'avoir social, intégralement libérées.

Les actions sont souscrites en numéraire comme suit :

- par la société Espaces Promotion, 999 actions, soit quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent quarante euros

(459.540,00 EUR);

- par Monsieur Louis-Marie PIRON, 1 action, soit pour quatre cent soixante euros (460,00 EUR) ;

Soit ensemble : mille (1000) actions ou l intégralité du capita

Les comparants déclarent et reconnaissent :

- que toutes et chacune de ces actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de quatre

cent soixante mille euros (EUR 460.000,00) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

-que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial

ouvert au nom de la société en formation auprès de BNPPARIBAS FORTIS, sous le numéro 001-6465035-61.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de quatre cent soixante mille euros

(460.000,00 euros).

ARTICLE 8.- COMPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale.

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

ARTICLE 9.- VACANCE

En cas de vacance d une place d administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L administrateur nommé en remplacement d un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat

de celui qu il remplace.

ARTICLE 10.- PRESIDENCE

Le conseil d administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d absence ou d empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 11.- REUNIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d administration se réunit sur la convocation, même verbale, et sous la présidence de son président ou, en cas d empêchement de celui-ci, de l administrateur qui le remplace, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations et, à défaut de précision, au siège social.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n y a pas lieu de justifier d une convocation préalable. La présence d un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte, dans son chef, renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 12.- DELIBERATIONS DU CONSEIL D ADMINISTRATION

Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. A la première réunion du conseil d'administration, il n'y a toutefois pas de condition de présence.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir comptes des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. L administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société se conforme au Code des sociétés.

ARTICLE 13.- PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au

moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents

imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par

un administrateur-délégué.

ARTICLE 14.- POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d administration a le pouvoir d accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social

de la société, à l exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 15.- GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs

ou non.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux

à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 16.- REPRESENTATION  ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement; ou par l administrateur délégué,

- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à

cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 17.- CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l article quinze du Code des sociétés, il n y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisi parmi les membres, les personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ils porteront le titre de commissaire réviseur.

Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale. ASSEMBLEE GENERALE :

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième mardi du mois avril à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. AFFECTATION DU BENEFICE : Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à

être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

A/ La comparante prend (à l'unanimité) les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, lorsque la société acquerra la personnalité morale

1°- le premier exercice social commencé ce jour se clôturera au trente et un décembre deux mille onze; les

engagements au nom de la société en formation sont repris à dater du 1er janvier 2011,

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

3°- La comparante nomme administrateurs:

a) Monsieur Louis-Marie PIRON ; prénommé, ici présent et qui accepte,

b) Monsieur Bernard PIRON , qui accepte le mandat qui lui est conféré.

Copie de l acceptation signée par Monsieur Bernard Piron est ici annexée.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-huit.

Ces mandats sont gratuits.

La représentation de la société sera exercée conformément à l article 16 des statuts par l'administrateur délégué

ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de

la société en formation.

La société reprend à son nom et pour son compte, conformément à l'article 60 du code des sociétés, tous les

engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le premier

janvier deux mille onze, par les fondateurs précités au nom de la société en formation dans le cadre de leur

activité professionnelle.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts.

4°- La comparante ne désigne pas de commissaire.

B/ Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président du conseil

d'administration et de l'administrateur délégué.

A l'unanimité, ils nomment:

- Président

Monsieur Louis-Marie PIRON, prénommé, qui accepte.

Ce mandat est gratuit.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

C/ Délégation de pouvoirs spéciaux

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur Louis-Marie PIRON, prénommé, ou toutes autres personnes qu'il désignerait, pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société à la banque carrefour des entreprises et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à l'O.N.S.S., l'ouverture des comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

Volet B - Suite

- Administrateur délégué

Monsieur Louis-Marie PIRON, également précité, qui accepte.

Ce mandat est gratuit.

POUR extrait analytique conforme délivré avant la formalité de l'enregistrement (article 173 1° du C.E.) aux fins de parutions aux annexes du Moniteur Belge.

Est déposée en même temps l'expédition de l'acte de constitution du 15 juillet 2011. Maître Philippe TILMANS, notaire à Wellin.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des

personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GATE OF EUROPE NIVELLES BUSINESS PARK REAL E…

Adresse
RUE DE LA BESACE, 14 6852 OPONT

Code postal : 6852
Localité : Opont
Commune : PALISEUL
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne