GERARD CONSTRUCTION

Dénomination : GERARD CONSTRUCTION

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 426.954.111

Publication

31/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

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N� d'entreprise : 0426.954.111

D�nomination

(en entier) : GERARD CONSTRUCTION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 6880 BERTRIX, Rue de la Gare, 137 B

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation du capital social par apport en num�raire et par cr�ation, en contrepartie de l'apport en num�raire effectu�, de parts sociales enti�rement lib�r�es Mise en concordance des statuts de la Soci�t�

D'un proc�s-verbal dress� le huit janvier deux mille quatorze par Ma�tre Augustin Foss�prez, Notaire �, Libramont-Chevigny, associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Foss�prez Jean Pierre & Augustin - Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Libramont-Chevigny,' portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� quatre r�les sans renvoi � Neufch�teau le 9 janvier, 2014, volume 488 folio 88 case 12, Re�u : cinquante euros (50,00 E), L'Inspecteur Principal ai, Le Conseiller ai, (sign�) R. CASEL �, il r�sulte que :

S'est r�unie une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s et g�rants de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � GERARD CONSTRUCTION �, dont le si�ge social est �tabli � 6880 BERTRIX, Rue de la Gare, 137 B; soci�t� :

A. (on omet)

B. (on omet)

C.inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises -- Registre des Personnes Morales ressort territorial de Neufch�teau - sous le num�ro d'entreprise 0426.954.111 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE0426.954.111.

BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Bureau

(On omet)

Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social (On omet)

EXPOSE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE

Le Pr�sident de l'Assembl�e expose et requiert le Notaire soussign� d'acter ce qui suit, � savoir :

A.LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS : (On omet)

B.POUR DEL1BERER VALABLEMENT sur les points repris � l'Ordre du Jour, les dispositions l�gales exigent que l'Assembl�e r�unisse la moiti� au moins du capital social.

C.POUR ASSISTER � L'ASSEMBLEE, les associ�s se sont conform�s aux dispositions contenues dans le' Code des Soci�t�s.

DAL EXISTE ACTUELLEMENT 900 parts sociales qui composent la totalit� du capital de la SPRL �

GERARD CONSTRUCTION �; lesquelles 900 parts sociales sont toutes enti�rement lib�r�es.

II n'existe pas de titres non repr�sentatifs du capital social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il r�sulte du point � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social � du pr�sent proc�s-verbal que tes 900 parts sociales qui composent le capital social sont repr�sent�es � l'Assembl�e.

D'autre part, le Pr�sident de l'Assembl�e constate que les 2 g�rants de la Soci�t� sont pr�sents.

La pr�sente Assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les points repris � son Ordre du Jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

E.POUR �TRE ADMISES, les propositions inscrites � l'Ordre du Jour doivent recueillir les majorit�s pr�vues par la loi pour chacune d'entre elles.

F.CHAQUE PART SOCIALE donne droit � une voix.

G. INFORMATION DES ASSOCIES

Les 2 associ�s de la Soci�t� �tant �galement les 2 g�rants de celle-ci - confirment au Notaire soussign� et ce, pour autant que de besoin, avoir parfaite connaissance des documents sociaux destin�s � �tre discut�s � l'Ordre du Jour, conform�ment au Code des Soci�t�s.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Tout ce qui pr�c�de ayant �t� v�rifi� par le bureau et l'expos� du Pr�sident ayant �t� reconnu exact,

l'Assembl�e constate qu'elle est valablement constitu�e et qu'elle est apte � statuer sur son Ordre du Jour.

DELIBERATIONS RESOLUTIONS

C'est pourquoi, l'Assembl�e aborde l'Ordre du Jour et, apr�s avoir d�lib�r�, requiert le Notaire soussign�

d'aster qu'elle prend les r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par�, � savoir :

PREMIERE RESOLUTION

Dispense est donn�e � l'unanimit� au Pr�sident de l'Assembl�e de lire le proc�s-verbal contenant les d�cisions prises lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la SPRL � GERARD CONSTRUCTION � qui s'est tenue au si�ge de la soci�t� le 20 d�cembre 2013, les associ�s confirmant au Notaire soussign�, pour autant que de besoin, en avoir parfaite connaissance comme mentionn� au point � G. INFORMATION DES ASSOCIES � du pr�sent proc�s-verbal; lequel proc�s-verbal du 20 d�cembre 2013 demeurera dans le dossier de la Soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� d'augmenter le capital de la SPRL � GERARD CONSTRUCTION � � concurrence de la somme de 315.000,00 EUROS, pour le porter de la somme de 22.310,42 EUROS � la somme de 337,310,42 EUROS, par la cr�ation de 12.706 parts sociales nouvelles :

*sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 900 parts sociales existantes et participant aux r�sultats de la Soci�t� � partir de leur cr�ation; lesquelles 12.706 parts sociales nouvelles porteront les num�ros d'ordre 901 � 13606;

*� souscrire en esp�ces pour le prix global de 315.000,00 EUROS;

*� lib�rer int�gralement.

Lequel montant de 315.000,00 EUROS sera enti�rement affect� au � compte capital � dans le cadre de l'augmentation de capital ainsi d�cid�e; de sorte que le capital social sera d�sormais repr�sent� par 13.606 parts sociales identiques, repr�sentant chacune un/treize mille six cent sixi�me (1113606�me) du capital social.

L'Assembl�e requiert � l'unanimit� le Notaire soussign� d'acier que cette augmentation de capital :

A.fait imm�diatement suite � une distribution de dividendes d�cid�e lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la Soci�t� qui s'est tenue le 20 d�cembre 2013 - d�cision contenue dans le proc�s-verbal pr� vant� � la premi�re r�solution - qui, par application de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus (CIR/92), ont pu b�n�ficier du taux r�duit du pr�compte mobilier � dix pourcent (10 %);

B.sera souscrite par chacun des 2 associ�s, proportionnellement � leur participation actuelle dans le capital social.

TROISIEME RESOLUTION

Imm�diatement apr�s cette deuxi�me r�solution, les 2 associ�s de la Soci�t� dont l'identit� compl�te figure sous le titre � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social � du pr�sent proc�s-verbal, interviennent personnellement et d�clarent :

A.souscrire comme suit les 12.706 parts sociales nouvelles, au prix mentionn�, � savoir :

1.Monsieur Fabian G�RARD souscrit 6.353 parts sociales nouvelles, pour la somme de 157.500,00 EUROS; lesquelles 6.353 parts sociales nouvelles porteront les num�ros d'ordre 901 � 7253;

2.Monsieur Jean-Philippe G�RARD souscrit 6.353 parts sociales nouvelles, pour la somme de 157.500,00 EUROS; lesquelles 6.353 parts sociales nouvelles porteront les num�ros d'ordre 7254 � 13606;

B.que les 12.708 parts sociales nouvelles souscrites comme dit ont �t� lib�r�es int�gralement par d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro BE13 0017 1582 7239 ouvert au nom de la SPRL � GERARD CONSTRUCTION � aupr�s de la SA � BNP PARIBAS FORTIS �.

L J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Une attestation de ladite Banque d�livr�e en date du 30 d�cembre 2013, justifiant le d�p�t de la somme de 315.000,00 EUROS, est remise au Notaire soussign�. Cette attestation demeurera dans le dossier de la SPRL � GERARD CONSTRUCTION � en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assembl�e constate et requiert � l'unanimit� le Notaire soussign� d'acter que, par suite des r�solutions et

interventions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire susmentionn�e :

*l'augmentation de capital propos�e au point 1 de l'Ordre du Jour est int�gralement r�alis�e;

*la souscription des 12.706 parts sociales nouvelles a �t� enti�rement r�alis�e par les 2 associ�s de la

SPRL � GERARD CONSTRUCTION �, proportionnellement � leur participation dans le capital social;

*les 12.706 parts sociales nouvelles, cr��es en contrepartie de l'apport en num�raire effectu� soit

315.000,00 EUROS -, sont enti�rement lib�r�es et portent les num�ros d'ordre 901 � 13606;

*le capital social souscrit est ainsi effectivement port� � la somme de 337.310,42 EUROS et est repr�sent�

par 13.606 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/treize mille six cent

sixi�me (1113606�me) de l'avoir social;

les 13.606 parts qui composent le capital social sont toutes enti�rement lib�r�es et sont d�tenues comme

suit :

1.Monsieur Fabian G�RARD : 6.803 parts sociales; lesquelles parts sociales portent les num�ros d'ordre �1

� 450 � et � 901 � 7253 �

2.Monsieur Jean-Philippe G�RARD : 6.803 parts sociales; lesquelles parts sociales portent les num�ros

d'ordre � 451 � 900 � et � 7254 � 13606 �;

*une somme de 315.000,00 EUROS se trouve d�s � pr�sent � la libre disposition de la Soci�t�.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la SPRL � GERARD

CONSTRUCTION � relatifs :

* en ce qui concerne l'article 6 : au montant et � la repr�sentation du capital social;

* en ce qui concerne l'article 7 : � l'historique de la souscription et de la lib�ration du capital social;

afin de les mettre en concordance avec les r�solutions prises.

En cons�quence, l'article 6 des statuts de la Soci�t� se lit d�sormais comme suit :

� Article 6 - Capital

Le capital social est fix� � la somme de TROIS CENT TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENT DIX EUROS ET

QUARANTE-DEUX CENTS (337.310,42 EUR). Il est divis� en TREIZE MILLE SIX CENT SIX (13.606) parts

sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/treize mille six cent sixi�me

(1113606�me) de l'avoir social. �

En cons�quence, l'article 7 des statuts de la Soci�t� se lit d�sormais comme suit :

� Article 7 Souscription et lib�ration

1.Lors de la constitution de la soci�t� le 28 f�vrier 1985, le capital social a �t� fix� � la somme de 500.000

FRANCS BELGES et �tait repr�sent�, alors, par 500 parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 FRANCS

BELGES chacune. Ces 500 parts sociales ont, alors, toutes �t� :

* int�gralement souscrites par apport en num�raire;

* lib�r�es � concurrence de la totalit� de leur valeur ainsi que cela r�sultait d'ailleurs d'une attestation �mise

par la SA � Soci�t� G�n�rale de Banque �, rest�e annex�e � l'acte constitutif ; de sorte qu'une somme de

500.000 FRANCS BELGES a, alors, �t� mise � la libre disposition de la soci�t�.

11.L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la soci�t� qui s'est tenue le 18 avril 1986 :

A.a d�cid� d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de la somme de 400.000 FRANCS BELGES

pour le porter de la somme de 500,000 FRANCS BELGES � la somme de 900.000 FRANCS BELGES;

B. a accept� :

*de r�aliser la totalit� de l'augmentation de capital par apport en num�raire ainsi que d'ailleurs cela r�sultait

d'une attestation bancaire d�livr�e par la SA � Soci�t� G�n�rale de Banque � rest�e annex�e au proc�s-verbal

modificatif des statuts de la soci�t�; de sorte qu'une somme de 400.000 FRANCS BELGES a alors �t� mise �

la libre disposition de la soci�t�;

*de cr�er en contrepartie de l'apport effectu�, 400 parts de capital nouvelles enti�rement lib�r�es, de la

m�me valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 500 parts sociales

existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � compter de leur cr�ation,

111.L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la soci�t� qui s'est tenue le 4 mai 2006 a d�cid� :

*de supprimer la valeur nominale des 900 parts qui composent le capital social;

*de convertir le montant du capital social en euro, sans modifier le nombre de parts sociales qui le

composent.

IV.L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la soci�t� qui s'est tenue le 8 janvier 2014, a

d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 315.000,00 EUROS pour le porter de la

somme de 22.310,42 EUROS � la somme de 337.310,42 EUROS par la cr�ation de 12.706 parts sociales

nouvelles, portant les num�ros d'ordre 901 � 13606, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et

jouissant des m�mes droits et avantages que les 900 parts sociales existantes et participant aux r�sultats de la

soci�t� � partir de leur cr�ation; lesquelles 12.706 parts sociales nouvelles ont �t� :

*int�gralement souscrites par les associ�s, proportionnellement � leur participation dans le capital social;

R�serv�

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

*enti�rement lib�r�es par apport en num�raire ainsi qu'il ressort d'une attestation bancaire justifiant le d�p�t de la somme de 315.000,00 EUROS, �mise le 30 d�cembre 2013 par la SA � BNP PARIBAS FORTIS � et ; = rest�e dans le dossier de la soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny; de sorte qu'une somme de 315.000,00 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�. �

SIXIEME RESOLUTION

L'Assembl�e conf�re � l'unanimit� � la g�rance tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions prises comme act�es ci-avant.

En outre, les notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny sont express�ment mandat�s par l'Assembl�e pour �tablir une coordination des statuts de la SPRL � GERARD CONSTRUCTION � et proc�der � son d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont chaque fois �t� prises par vote s�par� et adopt�es, chacune, �

l'unanimit�.

(On omet)

FRAIS - DROITS D'ECRITURE

(On omet)

POUR COPIE CONFORME

Augustin Foss�prez

Notaire associ�

Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme et extrait analytique conforme du proc�s-verbal modificatif

des statuts de la soci�t� ainsi que texte coordonn� des statuts de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.07.2013, DPT 24.07.2013 13370-0285-017
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.08.2012, DPT 31.08.2012 12533-0037-017
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.07.2011, DPT 18.07.2011 11323-0319-017
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.08.2009, DPT 28.08.2009 09721-0326-017
31/07/2008 : NE015633
22/07/2008 : NE015633
30/07/2007 : NE015633
18/07/2006 : NE015633
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 23.06.2015 15209-0225-016
18/07/2005 : NE015633
20/08/2004 : NE015633
14/07/2003 : NE015633
20/09/2002 : NE015633
01/09/1999 : NE015633
13/02/1998 : NE15633
11/10/1985 : NE15633

Coordonnées
GERARD CONSTRUCTION

Adresse
RUE DE LA GARE 137B 6880 BERTRIX

Code postal : 6880
Localité : BERTRIX
Commune : BERTRIX
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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