24/02/2014
ÿþM O D ' N O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N E U F C H A T E A U
f F A U
j j o e u r . - ~ ~ e 3 s a F F V r é c e p , b 2 ~ o x ~ . 4 r ,
1
L e
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 1 6 . 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G E S T I O N L A N O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a V i c t o i r e , 5 4 à 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E S T I O N L A N O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , a v e n u e d e l a V i c t o i r e , 5 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 2 1 6 . 3 2 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , s o u s s i g n é , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d e u x p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 5 4 6 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
a ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r f e s R e v e n u s .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n m e t t a n t e n é v i d e n c e l e d é p ô t
p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 7 0 8 8 2 2 1 0 5 0 7 6 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e
B e l f i u s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« G E S T I O N L A N O » a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 6 0 0 E U R ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r t e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e
e n c o n c o r d a n c e :
« A r t i c l e c i n q - C a p i t a l
' L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e H o u e t , s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m â l e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N o t a i r e B e r n a r d H U M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p h ` f
R é s é r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
~
V