07/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
f t n I J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F t é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b i l a i d e C o m m e r c e
C B 1 . 1 E G E , L U I i « 4 s e c x U
1 a 2 9 O C T . 2 0 1 + 4 1
j o u r d e s a r e c e p t t f l n . .
L , r
1 1 1 1 1 1 1 , 1 J U I l l i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 2 7 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G I L L E T & C O S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s B o i s , 1 1
6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t
H h I I
O b j e t d e l ' a c t e : S A : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G I L L E T & C O d r e s s é l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e M a d a m e M a r g u e r i t e G I L L E T d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r g u e r i t e G I L L E T , d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à l a d a t e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r C O L L I N a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r C O L L I N a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
S o n m a n d a t e x p i r e r a d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x -
n e u f .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t e n s u i t e , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
- M a d a m e G I L L E T M a r g u e r i t e , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t
- M o n s i e u r C O L L I N O l i v i e r , p r é n o m m é
- M o n s i e u r S L A C H M U Y L D E R S E d g a r d , d o m i c i l i é à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t , r u e d e s b o i s , 1 6
M o n s i e u r S T O Z Y v o n , d o m i c i l i é à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t , r u e S a i n t - G i l l e s , 5 0 / 4
S e s o n t r é u n i s p o u r p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n s u i v a n t e :
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r C O L L I N O l i v i e r , s u s n o m m é , à d a t e r d u 2 0
o c t o b r e 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
' l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C O L L I N O l i v i e r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e