25/01/2011
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L _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 1 0 1 3 7 3 7
D i f i c e e e r e t t i % d U
e b t u n t f 4 e C o m m e r c e
d ' A Z O N , . 1 3 J A N . 2 0 1 1 j o u r d e s a r é c e p t i o n . e m i l i m m u m m e g g i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 2 6 1 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O F F I N E T - E N E R G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 2 4 H O U D E M O N T ( C o m m u n e d e H A B A Y ) r u e d u 2 4 A o û t 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H A B A Y - L A - N E U V E , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d i x , p o r t a n t à l a s u i t e m e n t i o n " E n r e g i s t r é à F l o r e n v i l l e l e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l . 4 3 2 , F o l . 2 9 , n ° 3 . R ô l e : t r o i s . R e n v o i : s a n s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r : A . P O N C E L E T " ' , i l ' r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G O F F I N E T - E N E R G I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 2 4 H O U D E M O N T ( C o m m u n e d e ' . , H A B A Y ) , r u e d u 2 4 A o û t , 5 8 _
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A U D R U X à H A B A Y - L A - N E U V E l e t r e n t e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x j u i n s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 9 5 0 6 2 2 - 1 9 0 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s A R L O N s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 2 6 1 . 6 7 9 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t p r é a l a b l e d e l a g é r a n c e .
D i s p s e n s e e s t d o n n é e a u P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é a l a b l e d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l e b u t :
d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e '
c o n n a i s s a n c e d u d i t r a p p o r t e t l ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e .
U n o r i g i n a l d e c e d o c u m e n t e s t r e s t é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n p a r t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a é t é r e q u i s d ' a c t e r q u ' i l e s t r e n o n c é p a r t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n c e q u i ;
c o n c e r n e l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e e u x .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s : e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x : c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r a c h a t à M o n s i e u r L o u i s G O F F I N E T , d o m i c i l i é à 6 7 2 4 H O U D E M O N T ( c o m m u n e d e H A B A Y ) , r u e d u 2 4 a o û t 5 8 , d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e : s o c i é t é d o n t i l e s t t i t u l a i r e p o u r u n p r i x t o t a l d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - t r o i s : c e n t s ( 1 3 6 . 3 4 5 , 4 3 E U R ) .
L e s p a r t s r a c h e t é e s s e r o n t d é t r u i t e s .
L a v a l o r i s a t i o n d e s p a r t s s e r a d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d u q u e l i l f a u t a j o u t e r c e n t v i n g t - - s e p t m i l l e q u a r a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 2 7 . 0 4 5 , 4 3 E U R ) s o i t u n t o t a l d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 3 6 . 3 4 5 , 4 3 E U R ) .
L e p r i x s e r a r e m b o u r s é p a r p r é l è v e m e n t d ' u n e s o m m e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a r a n t e : ' . c e n t s ( 4 . 6 6 0 , 4 0 E U R ) s u r l e c a p i t a l f i s c a l , p a r u n p r é l è v e m e n t d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s : s o i x a n t e c e n t s ( 4 . 6 3 9 , 6 0 E U R ) s u r l e c a p i t a l s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l ; u n ( i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d a n s l e c a p i t a l ) e t p o u r l e s o l d e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e q u a r a n t e - c i n q e u r o s ; q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 2 7 . 0 4 5 , 4 3 E U R ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , e t e n p a r t i c u l i e r M o n s i e u r L o u i s G O F F I N E T , o n t d é c l a r é ê t r e p a r f a i t e m e n t ; i n f o r m é s d e c e q u e l e r e m b o u r s e m e n t s u s v i s é n e p o u r r a ê t r e e f f e c t i f q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e ; 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c ' e s t - à - d i r e q u ' a p r é s q u e l e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é , t i t u l a i r e s d ' u n e c r é a n c e n é e ; a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n , a i e n t , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e ! p u b l i c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` ' , é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e j
V o l e t B - S u i t e
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , d o n t
l e t e x t e i n i t i a l e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 3 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! t r o i s
c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e ( 1 / 3 7 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A U D R U X d e r é s i d e n c e à H A B A Y - L A - N E U V E , e n d a t e d u t r e n t e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à . s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 2 . 0 0 0 B E F ) . I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 7 5 2 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B E F ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s d u m i n i m u m l é g a l .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H A B A Y - L A - N E U V E , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l u n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e p u i s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s p u i s d e l i b e l l e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s p o u r l e p o r t e r à v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 7 . 9 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x m a i s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l r é d u i t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s f r a n c s b e l g e s ( 5 6 1 . 4 8 3 B E F ) .
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B A D U R U X , n o t a i r e à H A B A Y - L A - N E U V E e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d i x , i l a é t é p r o c é d é à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f " m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e l a s o m m e d e v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o u l e r é d u i r e : s a n s q u ' i l p u i s s e d e s c e n d r e e n d e s s o u s d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . »
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r
l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H A B A Y - L A - N E U V E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s e s a n n e x e s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e