31/10/2014
ÿþ5 - 2 - 1 1 . - . 1 : L i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 . ? f i v , r r l i v I l I n n
D é p o z é a u g r a t t e d u T r i b u n a t d e c o m m e r c e M A R C H E - E N - F A M E N N E
d e b l a r c h e " e n " F a m e n n e , l e o e . t . 1 4 0 1 4 1 1
u t e g k r
G r e f f e
I l M I N ; I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M d e t E l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 8 8 6 . 9 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s
S i è g e : R u e d ' A n d e n n e 2 0 à 6 9 4 0 D u r b u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , o n a :
- p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 3 m a i 2 0 1 4 d e : * m o n s i e u r C o m e l i s V A N H A A R E N , h a b i t a n t à 5 1 7 2 B R K a a t s h e u v e l ( P a y s - B a s ) , L e k 3 2 , * m o n s i e u r J o h n M A N G I N D A A N , h a b i t a n t à 3 0 6 2 N N R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) , E s s e n l a a n 2 6 , * m o n s i e u r R o b i n R O T T E V E E L , h a b i t a n t à 2 7 2 6 B K Z o e t e r m e e r ( P a y s - B a s ) , N e s c i o h o v e 5 5 .
- d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 :
* m o n s i e u r G i j s b e r t V A N V A R K , h a b i t a n t à 4 4 1 1 C D R i l l a n d ( P a y s - B a s ) , V i n k e n i s s e s t r a a t 1 6 ,
* m o n s i e u r J e r o e n W I G G E L E E R , h a b i t a n t à 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e n n , D o r p 2 9 ,
* m o n s i e u r E d u a r d O L D E R S M A , h a b i t a n t à 5 3 6 3 T C V e l p ( P a y s - B a s ) , T o l s c h e s t r a a t 3 8 ,
* m o n s i e u r E r i k - J a n J A Q U E T , h a b i t a n t à 3 0 2 4 C H R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) , K a p e l s t r a a t 1 1 3 .
- d é c i d e d e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 2 3 m a i 2 0 1 4 ,
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 :
* m o n s i e u r A l b e r t V A N D A M , h a b i t a n t à 5 7 0 3 K B H e l m o n d ( P a y s - B a s ) , B e r k e n d o n k 6 3 .
L e s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s .
J u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e 6 p e r s o n n e s , à s a v o i r :
* m o n s i e u r A l b e r t V A N D A M , h a b i t a n t à 5 7 0 3 K B H e l m o n d ( P a y s - B a s ) , B e r k e n d o n k 6 3 ,
a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t ,
* m o n s i e u r R o n V A N D E R S L U I S , h a b i t a n t à 2 1 3 4 B A H o o f d d o r p ( P a y s - B a s ) , B o l i v a r 4 7 ,
a d m i n i s t r a t e u r ,
* m o n s i e u r G i j s b e r t V A N V A R K , h a b i t a n t à 4 4 1 1 C D R i l l a n d ( P a y s - B a s ) , V i n k e n i s s e s t r a a t 1 6 ,
a d m i n i s t r a t e u r ,
* m o n s i e u r J e r o e n W I G G E L E E R , h a b i t a n t à 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , D o r p 2 9 ,
a d m i n i s t r a t e u r ,
* m o n s i e u r E d u a r d O L D E R S M A , h a b i t a n t à 5 3 6 3 T C V e t o ( P a y s - B a s ) , T o l s c h e s t r a a t 3 8 ,
a d m i n i s t r a t e u r ,
* m o n s i e u r E r i k - J a n J A Q U E T , h a b i t a n t à 3 0 2 4 C H R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) , K a p e l s t r a a t 1 1 3 ,
a d m i n i s t r a t e u r ,
S i g n é , A l b e r t V A N D A M , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t .
S i g n é , G i j s b e r t V A N V A R K , a d m i n i s t r a t e u r .
G R A N D H A N B E H E E R
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e