23/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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' T r i b u n a t d e C o m m e r c e d e N E : C ~ I A T E A U
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 6 2 9 . 1 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N D J E A N E T C I E R E N V A L
( e n a b r o g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B A S T O G N E , Z o n i n g I n d u s t r i e l I n u m é r o 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . G R A N D J E A N E T C I E R E N V A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 6 0 0 B A S T O G N E , Z o n i n g I n d u s t r i e l I n u m é r o 5 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e R o l a n d M O U T O N à B a s t o g n e ( S i b r e t ) l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i , l a q u e l l e i n s c r i p t i o n e s t r é a l i s é e d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s l e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e l i b e l l é e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 9 L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s . L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s q a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e ,
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r » , T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n n o m d e r u e e t d ' u n i n u m é r o d ' i m m e u b l e c o m m e s u i t : r u e d e l a F a g n e d ' F i i n u m é r o 1 ( Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 ) à 6 6 0 0 B A S T O G N E . E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r é a d a p t é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e d e u x : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B a s t o g n e , Z o n i n g I n d u s t r i e l i , r u e d e l a F a g n e d ' N i n u m é r o 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u b u r e a u x e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t t a c i t e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M o n i q u e G R A N D J E A N e t d e M e s s i e u r s O l i v i e r L A M B O R A Y , C y r i l l e D O M B I E R e t P h i l i p p e L H E R M I T T E , a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E N T R E P R I S E S G R A N D J E A N » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e n f i n l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - T o u s s a i n t G R A N D J E A N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e e t q u i t u s d e s o n m a n d a t l u i s o n t d o n n é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p o u v o i r à M o n s i e u r O l i v i e r L A M B O R A Y à l ' e f f e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u P . V , d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . R o l a n d M O U T O N
N o t a i r e
B i j l a g e n - b i j i j h e t B e t g i i c h S t a a t e t a d - 2 3 / 0 2 7 2 O Z - A n n e x e s d u M V l ó n i t e u r b é T g i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e