18/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l o t m o j e t t e l l
0 6 0 0 9 6 e r t e g r e f f e d u T r i b u n a l d e G Q i n e r b e i t v c
d e L i è g e , d i v i s i o n e , l e . - - J ! 3 1 4 L I M A R C H E - E N - F A E N N E
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 6 8 . 7 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E B A S T I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V i c t o r L i b e r t , 6 0 à 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M o n s i e u r J a c q u e s B A S T I N e t M a r i e - F r a n c e L E G R O S p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
S u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r J a c q u e s B A S T 1 N e t M a d a m e M a r i e - . F r a n c e L E G R O S , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s d é c i d é e l o r s d e l ' a s s é m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r , l e c o n s e i l c o n f i r m e q u e l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l r e s t e c o n f i é e à M o n s i e u r J a c q u e s B A S T I N ,
M o n s i e u r J a c q u e s B A S T I N e t M a r i e - F r a n c e L E G R O S s o n t t o u s d e u x n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s . E n l e u r q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l s p o u r r o n t a g i r s e u l d a n s t o u s l e s a c t e s d e l a s o c i é t é s , i l s p o u r r o n t é g a l e m e n t r e p r é s e n t e r c e l l e - c i e n j u s t i c e , i l s d i s p o s e r o n t é g a l e m e n t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e . I l s p o u r r o n t o u v r i r t o u t c o m p t e e n b a n q u e , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s i g n e r t o u s a p p r o u v é s d e c o m p t e s , c l ô t u r e r l e s c o m p t e s , l e s a r r ê t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
e r t f 2 , 1
a l l , A u f ) , X t e e f f e w u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012
ÿþe C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 2 6 8 7 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E B A S T I N
" i a o s o s i f 1 1 1
R é s e i a u M o n i t b e l g I U
" t , . . . " ~ . ( e ' t , " ~ ~ . / . / ~ : t
V ~ - ~ - H 7 ~
~ ~ E . o : , s - ,
.
G r e f f e
A n n e x e s d u 1 V l n n i t e u r b e l g e
S i j I a g e n b ï j h ë t - B é I g ï s c h - S t â á t s b I i d ÿÿ û N 7 0 2 7 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , A v e n u e V i c t o r L i b e r t , 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e t r a n s c r i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R O U P E B A S T I N , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e " B o u v y P e s e s s e " p u i s J B L A s s u r a n c e s e t B a n q u e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 6 0 ( T V A B E ( 0 ) 4 2 5 . 2 6 8 . 7 8 4 R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e ) c o n s t i t u é e a l o r s q u ' e l l e é t a i t d é n o m m é e " B o u v y P e s e s s e " a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r , M a î t r e M i c h e l H E B E T T E , n o t a i r e à H o u f f a l i z e e n d a t e d u o n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u s e p t m a r s m i l s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 9 8 4 0 3 0 7 - 1 2 9 0 2 - 1 9 d o n t , l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x , m i l t r o i s e t d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e é t é d r e s s é p a r M a î t r e P a u l K R E M E R S , n o t a i r e à L i è g e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l t r o i s s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 3 0 6 1 9 - 0 3 0 6 7 - 8 4 6 ; p r o c è s - v e r b a l d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e ' d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f p o u r l ' é t a b l i r à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t à 6 6 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 6 0 .
V O T E
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t n e j a m a i s a v o i r f a i t i m p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e s o r t e q u ' à c e j o u r , l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t t o u j o u r s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d é s l o r s d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e t d e s u p p r i m e r d e c e s d e r n i e r s t o u t e r é f é r e n c e à d e s t i t r e s a u p o r t e u r . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u r o n t n é c e s s a i r e m e n t à l ' a v e n i r l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a '
f o r m e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
V O T E :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s a u x p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e
d u j o u r , d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 2 , 9 e t 2 2 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A R T I C L E 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 6 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t m o m e n t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c r é e r e t é t a b l i r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e a u x , c o m p t o i r s , d é p ô t s , é t a b l i s s e m e n t s o u
r e p r é s e n t a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s s u p p r i m e r o u l e s l i q u i d e r .
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r m o d i f i e r , l e c a s é c h é a n t , l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a
d u p r é s e n t a r t i c l e . »
« A R T I C L E 9 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n p a r d é c è s
S a u f s i e l l e s o n t l i e u d a n s l e c a d r e d ' u n e s u c c e s s i o n , d ' u n e l i q u i d a t i o n d e c o m m u n a u t é d e b i e n s e n t r e é p o u x
o u d ' u n e c e s s i o n s o i t a u c o n j o i n t , s o i t à u n a s c e n d a n t , o u à u n d e s c e n d a n t d ' u n a c t i o n n a i r e , l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s e n t r e v i f s à t i t r e g r a t u i t c o m m e à t i t r e o n é r e u x e t l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s s o n t s o u m i s e s à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , e t e n c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , à l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e o u d e l ' h é r i t i e r o u l é g a t a i r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e t o u t s a n s d é p a s s e r l e s d é l a i s l é g a u x .
P r o p r i é t é e t c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . L a
c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e , s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e
c e s s i o n n a i r e o u l e u r m a n d a t a i r e . »
« A R T I C L E 2 2 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c
v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
V O T E :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E t i e n n e P A U L , N o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e