27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 24.06.2014 14210-0002-013
14/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v d 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . R 1 1 1 1 1 6 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e i g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
l e t i e l l g e l e F M 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e c 3 t i f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 9 4 9 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E G R A N D J E A N C O N T A F I S C A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e s B r a s s e u r s , 9
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r I e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i I r é s u l t e
q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e
d r o i t b e l g e d é n o m m é e « G R O U P E G R A N D J E A N C O N T A F I S C A S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e ,
r u e d e s B r a s s e u r s , 9 , T V A B E 0 4 1 6 . 9 4 9 . 8 4 7 R P M N e u f c h â t e a u , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 0 D é m i s s i o n a v e c d é c h a r g e d e M o n s i e u r H e c t o r G R A N D J E A N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r H e c t o r G R A N D J E A N p r é n o m m é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r H e c t o r G R A N D J E A N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s a
m i s s i o n .
2 0 N o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M i r e i l l e C H E V I G N E ;
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e M i r e i l l e C H E W G N E , d o m i c i l i é e à 6 6 8 8
B e r t o g n e , R o u e t t e , 7 3 6 / A .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a d o n c
f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é c i - a v a n t s e r a g r a t u i t .
3 0 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s a f i n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e t d e q u a l i f i e r l ' o b j e t d e l a
s o c i é t é d e c i v i l .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é d o n t l ' o b j e t e s t c i v i l a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « G R O U P E G R A N D J E A N » .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e s e t a b r é g é e s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n
d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s « s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e > > o u d e s i n i t i a l e s « S C R L » , a i n s i q u e d e s m o t s « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e »
r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t . »
4 0 M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 1 3
d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t , e x p o s a n t I a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à P o b j e t s o c i a l e t l ' é t a t y a n n e x é
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p a r c e q u i s u i t :
« 1 ) A s s u r e r l a d é f e n s e p r o f e s s i o n n e l l e d e s a g r i c u l t e u r s e t d e s p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l .
2 ) R e n d r e e n g é n é r a l t o u t s e r v i c e , a u t r e q u e c o m m e r c i a l , s o l l i c i t é p a r l e s a g r i c u l t e u r s e t a u t r e s i n d é p e n d a n t s ,
3 ) L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , I a p r i s e e t l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , l e t o u t u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e
p r o p r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - - - - - - - - ; , ; - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - : - - " - - - - - - ; - - ; - - - - - - - - - : - - - - - - - -
M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , o u a u t r e i n t e r v e n t i o n , à t o u t e
s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e
o u c o n n e x e a u s i e n .
E l l e p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r u n i q u e m e n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
a y a n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . »
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t s o n t c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é q u i s e r a n o m m é d i r e c t e m e n t à l a s u i t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , o r i g i n a l d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e , a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 16.08.2013 13430-0440-013
09/07/2013
ÿþ* t e r
M o d a i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O e p o s e a c u r e t t e d l ~
T r i b u n a t d e C o m m e r c e *
d e
N E U Z ' O H A T E A L I ,
t i s 2 8 J U I N 2 1
~ o u r c e s a r ë c e p t i c 3 t l «
t i e j k i g e b i f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 9 4 9 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E G R A N D J E A N C O N T A F I S C A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , R u e d e s B r a s s e u r s , 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - R A T I F I C A T I O N D ' A C T E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G R O U P E G R A N D J E A N C O N T A F I S C A S » , a y a n t s o n s i è g e à 6 6 0 0 B a s t o g n e , R u e d e s B r a s s e u r s , 9 , T V A B E 0 4 1 6 . 9 4 9 . 8 4 7 R P M N e u f c h â t e a u , c l ô t u r é l e 6 m a i 2 0 1 3
A / l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
1 . M a d a m e G A S P A R D A n n i e , d o m i c i l i é e à 6 6 8 8 B e r t o g n e , R o u e t t e , 7 3 6 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e c e r e n o u v e l l e m e n t ;
4 . M a d a m e G R A N D J E A N C h r i s t i n e , d o m i c i l i é e à 6 6 8 7 C h a m p s , 8 2 4 / D ( C o m m u n e d e B e r t o g n e ) , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e c e r e n o u v e l l e m e n t ;
3 , M o n s i e u r G R A N D J E A N H e c t o r , d o m i c i l i é à 6 6 8 8 B e r t o g n e , R o u e t t e , 7 3 6 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e c e r e n o u v e l l e m e n t ;
2 ° E n c o n s é q u e n c e d e s r e n o u v e l l e m e n t s e t d e l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t r é t r o a c t i f d é c i d é s c i - a v a n t , r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s d e p u i s l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r M e s d a m e s A n n i e e t / o u C h r i s t i n e G A S P A R D e t / o u p a r M o n s i e u r H e c t o r G R A N D J E A N , t o u s t r o i s p r é n o m m é s , e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
1 3 / l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p o s é d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r H e c t o r G R A N D J E A N , e t M e s d a m e s A n n i e e t C h r i s t i n e G A S P A R D , d o n t l e s m a n d a t s r e s p e c t i f s o n t é t é r e n o u v e l é s p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 m a i 2 0 1 3 , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r H e c t o r G R A N D J E A N , d o m i c i l i é à 6 6 8 8 B e r t r i x , R o u e t t e , 7 3 6 .
E n c o n s é q u e n c e d u r e n o u v e l l e m e n t q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s d e p u i s l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r H e c t o r G R A N D J E A N d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : o r i g i n a I d u p r o c è s - v e r b a l d u 6 m a i 2 0 1 3 .
H e c t o r G R A N D J E A N , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R m e i r e t e r v e : . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 24.07.2012 12338-0304-011
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 20.07.2011 11327-0435-013
13/03/2015
ÿþ r E : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e f e l c d P e r 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s e h - S t a a t s b i a d - - - 1 3 1 0 3 / 2 0 1 5 - - - - A n n e x e s - d u - M o u i t e u r - b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I e f t 3
j o u r n s p t i o n .
N a d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 6 . 9 4 9 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) G r o u p e G r a n d j e a n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D e s B r a s s e u r s 9 - 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e e e c o m p l e t e )
D b p t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e . A n n i e G A S P A R D , R u e d e S a u p o n t 6 9 - 6 8 8 0 B E R T R I X , à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M r . D i m i t r i G E O R G E S , C h a m p s 8 2 4 D - 6 6 8 8 B E R T O G N E , à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
C h r i s t i n e G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r
D i m i t r i G E O R G E S
A d m i n i s t r a t e u r
A n n i e G A S P A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
O M O
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t o r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
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