27/11/2013
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( I k l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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3 t r e t e d g r o r e d ü T r l b ~ ~ ~ ~ ~ ~ e , G <
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u ~ i r ! J 1 ~ . ' h ~ m
- ~ ~ - ~ ~ e r t n e ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " G r o u p 3 " , e n a b r é g é " G 3 "
F o r r n e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r l o i e ( W a h a - M a r c h e - e n - F a t t e n n e ) , c h a u s s é e d e R o c h e f o r t n u m é r o 2 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 9 3 . 0 6 4 . 6 4 7
O b j e t d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 1 2 n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 0 8 , c a s e 0 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
S ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G r o u p a " , e n a b r é g é " G 3 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , C h a u s s é e d e R o c h e f o r t , n u m é r o 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 0 6 4 . 6 4 7 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s " B E " , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r / a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o ù d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é i ü x . » .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r , à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a d e r n i è r e p h r a s e , c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s « L ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t » , e t s e t e r m i n a n t p a r « u n a c t i o n n a i r e . » .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r , d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s m o t s « , e t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c h a q u e g r o u p e , » .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s r i o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d u n e d é c i s i o n
p r é a l a b l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . » .
2 . D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E n s u i t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u
2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , e t n o n p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , i l a v a i t é t é d é c i d é
c e q u i s u i t :
- d é m i s s i o n , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à - c o r r i p t e r d u 2 7 f é v r i e r
2 0 1 3 , d e :
- M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N , d o m i c i l i é à P a l i s e u l , F r ê n e , 5 ( N . N . : 5 6 . 0 2 . 1 5 - 2 0 1 - 5 4 ) .
- M o n s i e u r G a ë l D E N O N C I N , d o m i c i l i é à 1 3 4 8 ' L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e 4 / 4 0 7 ( N . N . : 8 3 . 0 2 . 0 8 - 2 9 9 . 5 4 ) ;
- M o n s i e u r S t e v e n D E B I E , d o m i c i l i é à 2 5 4 0 H o v e , S a l v i a l e i , 1 9 ( N . N . : 7 4 . 0 2 . 0 3 - 3 0 3 . 1 1 ) .
- M o n s i e u r R a y m o n d C A L O Z E T , d o m i c i l i é à 6 8 7 0 A w e n n e ( S a i n t - H u b e r t ) , r u e d u F o u r n e a u S a i n t - M i c h e l , 8 5 ( N . N . : 4 8 . 1 2 . 2 0 - 1 2 9 . 7 2 ) .
- n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e t t e d a t e , d e :
- - M o n s i e u r J e a n - P a u l H O U Y O U X , p r é c i t é ;
- M o n s i e u r J e a n - J u l i e n C l a u d e P h i l i p p e G i l l e s H O U Y O U X , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à B a s t o g n e l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 7 0 , é p o u x d e M a d a m e S o n i a H E B R A N T , d o m i c i l i é à H o l l o g n e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , r u e d u P e t i t B o i s n u m é r o 4 3 / A ( N . N . : 7 0 . 1 2 . 2 0 - 2 0 1 . 7 4 ) .
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E M O U L I N , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 5 5 ( N . N . : 5 3 . 1 1 . 1 0 - 1 5 7 . 5 4 ) ;
~ y S
~ -
L j R
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - M o n s i e u r V i n c e n t W E R Y , d o m i c i l i é à 5 3 7 7 W a i l l e t , C l o s S a i n t - M a r t i n , 2 3 ( N . N . : 5 1 . 0 4 . 2 2 - 0 3 3 . 1 8 ) .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e ~ g é n é r a l e c o n f i r m e c e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s .
3 . P o u v o i r s m a n d a t
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 E r p e n t , D r è v e d u P a r c , 2 / 2 3 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E n s u i t e d ' u n c o n s e i l d ' a d r i i i n i s t r a t i o n t e n u e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , e t n o n p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , i l a v a i t é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
- d é s i g n a t i o n , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e M o n s i e u r J e a n - P a u l H O U Y O U X ;
- d é s i g n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , d e M e s s i e u r s J e a n - P a u l H O U Y O U X e t J e a n - J u l i e n H O U Y O U X , p r é c i t é s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f i r m e c e s d é s i g n a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e