16/04/2014
ÿþ r v - i \ A l l p r 2 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p a r é a u G r e f f e d u , , T r i b u n e ! . d e C o m m e r c e d e . 4 1 4 . e o k " e t 0 4 A V R . 2 0 1 4
e a i r a f a m
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 , 1 6 2 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M B e l g i u m R e t a l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 8 0 M e s s a n c y , R u e d ' A r l o n 1 9 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a p u r e m e n t d e s p e r t e s M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I u . M V 1 1 9 I I
- - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u t e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , p a r n o u s , M a î t r e T o m C O L S O N , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O L S O N & F A G A R D , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a v e c s i è g e à M a a s m e c h e l e n ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , - ) p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 3 1 8 . 6 0 0 , - ) à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( E 7 6 8 . 6 0 0 , - ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s a u g m e n t a n t l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s a c t i o n s a c t u e l l e s .
D e u x i è m e d é c i s i o n : S O U S C R I P T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , - ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e d e d r o i t a u s t r a l i e n « S I L L A B O N G I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D " .
L e m o n t a n t m e n t i o n n é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L e c e r t i f i c a t m e n t i o n n é a é t é d é l i v r é p a r l ' i n s t i t u t i o n m e n t i o n n é e e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 .
C e t t e p r e u v e d e d é p ô t a é t é r e m i s e p a r l ' i n s t i t u t i o n s u s m e n t i o n n é e e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
T r o i s i è m e d é c i s i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t t e n o t a i r e s o u s s i g n é e s t s o l l i c i t é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 7 6 8 . 6 0 0 , - ) e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 i è m e d u c a p i t a l .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l a u x f i n s d ' a p u r e m e n t d e p e r t e s s u b i e s , d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 4 8 8 . 6 0 0 , - ) , a u x t i n s d e l e p o r t e r d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s 7 6 8 . 6 0 0 , - ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , - ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t v e r s é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t m e d e m a n d e à m o l , n o t a i r e , d e p r e n d r e a c t e d u f a i t q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u s m e n t i o n n é e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 4 8 8 . 6 0 0 , - ) a é t é r é a l i s é e e f f e c t i v e m e n t e t q u e l e c a p i t a l a d o n c é t é p o r t é r é e l l e m e n t à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , - ) .
C i n q u i è m e d é c i s i o n : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s , a d a p t é s a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t ( f o r m e l l e m e n t ) a u C o d e d e s S o c i é t é s :
- A r t i c l e 5 .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , - ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) a c t i o n s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l " .
S i x i è m e d é c i s i o n : A U T O R I S A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a u t o r i s e i e g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N E O R M E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N O T A I R E T O M C O L S O N -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2014
ÿþJ
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 1 6 2 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M B E L G I U M R E T A I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d ' A r l o n 1 9 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e D é m i s s i o n e t n o m i - n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e à 1 2 u 3 0 h e u r e s , p a r M a î t r e Y a s m i n e F A - G A R D , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O L S O N & F A G A R D , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a v e c s i è g e à M a a s m e c h e t e n ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 ; b o e k 5 / 2 9 0 ; b l a d 8 2 , v a k 6 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) ; d e e . a . I n s p e c t e u r - a d v i s e u r a . i . g e t e k e n d H A N O T R . ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i - v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t s t a t u t a i r e a c - t u e l d e l a s o c i é t é , à s a v o i r , m a d a m e I N M A N L o r m a k a r e n , n é e à S a l i s b u r y ( A u s t r a l i e ) l e 1 0 a o û t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é e 2 1 M o u n t I d a A v e n u e , H a w t h o m E a s t , V i c - t o r i a 3 1 2 3 ( A u s t r a l i e ) , n o m m é e à c e t e f f e t , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e T o m C O L S O N e n d a t e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 , p u - b i l é a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e d u 1 1 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 5 3 1 9 3 e t l u i d o n n e d é - c h a r g e d e s o n a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e d e r n i e r d é - c h a r g e j u s q u ' à c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r , m o n s i e u r F O G L I A T O F r a n c o , d o m i c i - l i é e n F r a n c e , 4 0 1 3 0 C a p b r e t o n , 3 c h e m i n d e l a P o i n t e , n o m m é à c e t e f f e t , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é - r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u m o - n i t e u r b e l g e d u 2 8 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 5 1 5 3 6 6 8 e t m a d a m e M i c h è l e M a r i e - T h é r è s e B E R G E R A S , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , T o s s e , A l l é e d e s f o u g è r e s 2 , n o m m é e à c e t e f f e t , s u i t e à l ' a c t e c o n s t i t u t i v e , p u - b l i é c o m m e d i t c i - a v a n t , l e s d o n n e d é c h a r g e d e s o n a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e d e r n i e r d é c h a r g e j u s q u ' à c e j o u r .
D e u x i è m e d é c i s i o n :
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e s n o u v e a u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s , à s a v o i r :
a ) M o n s i e u r N e i l F i s k e , a y a n t l a n a t i o n a l i t é a m é r i - c a i n e , n ° d u p a s s e p o r t 4 4 4 7 9 3 3 2 9 , n é à C o l o r a d o ( U . S . A . ) l e 2 0 o c t o b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 9 8 9 1 1 2 t h A v e n u e N E , A p a r t m e n t 2 2 0 7 , B e l l e v u e , W A 9 8 0 0 4 , E t a t s U n i s ; s o n : m a n d a t a c o m m e n c é l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
b ) M o n s i e u r J e a n - L o u i s R o d r i g u e s , a y a n t l a n a t i o n a l i - t é f r a n ç a i s e , n ° d u p a s s e p o r t T 1 C K 5 3 1 6 9 , n é à R e v i n , t e 1 0 m a r s 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 2 r u e d u C h â - t e a u d ' E a u , 4 0 1 3 0 C a p b r e t o n , F r a n c e ; s o n m a n d a t a c o m m e n c é l e .
l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 . ,
q u i a c c e p t e r o n t l e u r m a n d a t d e m a n i è r e t a c i t e e n p o - s a n t d e s a c t e s ( j u r i d i q u e s ) a u n o m d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e
e t d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s :
a ) M o n s i e u r N e i l F i s k e , a y a n t l a n a t i o n a l i t é a m é r i - c a i n e , n ° d u p a s s e p o r t 4 4 4 7 9 3 3 2 9 , n é à C o l o r a d o ( U . S . A . )
l e 2 0 o c t o b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 9 8 9 1 1 2 t h A v e n u e N E , A p a r t m e n t 2 2 0 7 , B e l l e v u e , W A 9 8 0 0 4 , E t a t s U n i s ;
b ) M o n s i e u r J e a n - L o u i s R o d r i g u e s , a y a n t l a n a t i o n a l i - t é f r a n ç a i s e , n ° d u p a s s e p o r t T I C K 5 3 1 6 9 , n é à R e v i n
l e 1 0 m a r s 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 2 r u e d u C h â - t e a u d ' E a u , 4 0 1 3 0 C a p b r e t o n , F r a n c e . »
Q u a t r i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e a u t o r i s e l e g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s d é c i - s i o n s p r i s e s e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E Y A S M I N E F A G A R D
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i i i i i i ~ ~ i i ~ i
I I
D e n é a u g r e f f e d u
T l i b u n e l d a C a n t r n e r e e
d ' A d e n , r 8 0 6 F E V , 2 0 1 4
i i i i i m m i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l c , i . ) ` J
j , è
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.12.2013, DPT 13.02.2014 14034-0260-034
22/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 22.01.2013, DPT 19.03.2013 13067-0412-030
11/09/2012
ÿþ] ' A O O W O R D 1 1 . 1
4 3 1 } [ ; _ T . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i s s i s s =
R
u
D é p o s é e u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r i e n ' l e 2 9 A O U T 2 0 1 2
i m m e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 1 6 2 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M B E L G I U M R E T A I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 8 0 M e s s a n c y , R u e d ' A r l o n 1 9 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T o m C O L S O N à M a a s m e c h e l e n l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à
M a a s m e c h e l e n l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e 5 / 2 8 5 f o l i o 7 1 c a s e 2 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' G S M B E L G I U M R E T A I L ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 8 0
M e s s a n c y , R u e d ' A r l o n 1 9 9 , e d é c i d é d e d é m i s s i o n e r m o n s i e u r D e r e k O ' N e i l l d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t d e n o m m e r m a d a m e I N M A N L o r m e K a r e n c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s i g n é ) T o m C O L S O N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
e x p e d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.11.2011, DPT 01.03.2012 12053-0172-032
21/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l i 2 - 1
D é p o s é a u G e e # / w d u
T r i b u n a l d e 7 ' b . 2 0 ~ 1 d A d e n , I e Q
G r e f f e
l l l I Y 1 8 1 1 I I I I I 4 8 4 6 * I I I V I I I
` 1 1 1 7
R é s a M o n b e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 1 6 2 . 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M B E L G I U M R E T A I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L U T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d ' A r i o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 8 S e p t e m b r e 2 0 1 1 a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n : s u i v a n t e d e r e n o u v e l e r B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t a c c e p t e l e p r i x d u m a n d a t ( 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t l e s m o d a l i t é s t e l s q u e p r o p o s é e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L d é s i g n e S t e f a n M o l e n a e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
F a i t à M e s s a n c y , 1 6 S e p t e m b r e 2 0 1 1
B E R G E R A S M i c h è l e M a r i e - T h é r è s e
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d u C . A . d u 2 6 . 0 9 . 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011
ÿþ M a d a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 1 8 1 1 A +
R e e r g e t e g r j t e r g r i f f i e 1 ~ ~ ~ 7 p : } ~ c e k v a n K G G p h Q n d e ! l e A n t w e r p e n , G l 7
1 9 M i l l 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 6 2 . 7 0 6
B e n a m i n g
"
( v o l u i t ) : G S M R E T A I L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D r a a i b o o m s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 9 j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d b e s l i s t o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D r a a i b o o m s t r a a t 6 n a a r 6 7 8 0 M e s s a n c y , R u e d ' A r l o n 1 9 9 .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
F O G L I A T O F r a n c o
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R c c r w e r ; t c r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n I t c . 3 p l l s l ' 1 û L ! t e A n t w e r p e n o p
D s r r 1 . r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 " 1 1 0 1 7 1 5 8 5 *
1
b e h a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 6 2 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G S M B E L G I U M R E T A I L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D r a a i b o o m s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 4 a p r i l 2 0 1 1 , B o e k 5 / 2 8 1 b l a d 1 9 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 3 0 0 . 0 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , - ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 3 1 8 . 6 0 0 , - ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
T w e e d e b e s l u i t : O N D E R S C H R I J V 1 N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 3 0 0 . 0 0 0 , - ) w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p n a a r A u s t r a l i s c h r e c h t " B 1 L L A B O N G I N T E R N A T I O N A L L 1 M I T E D "
G e n o e m d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d c r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F O R T I S B a n k .
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 3 m a a r t 2 0 1 1 .
D i t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n z i j n d o s s i e r .
D e r d e b e s l u i t : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P 1 T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 1 8 . 6 0 0 , - ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t : A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n ( f o r m e e l ) a a n h e t W . V e n n . :
- A r t i k e l 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n f i n e v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
- A r t i k e l 2 .
D e I s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D r a a i b o o m s t r a a t 6 . "
- A r t i k e l 4 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . " v e r v a n g e n d o o r : " D e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . "
- A r t i k e l 5 .
D i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 3 1 8 . 6 0 0 , - ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
- A r t i k e l 9 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . d e a r t i k e l s 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s w e t b o e k . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l 1 0 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . d e a r t i k e l s 2 1 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l 1 1 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 3 0 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l 1 2 .
D e l s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . "
- A r t i k e l 1 5 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . . " t e l k e n s v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . "
- A r t i k e l 2 0 .
i f >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 1 4 2 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , . . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . . . "
- A r t i k e l 2 2 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n " . . . a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . . " e n d e w o o r d e n " . . . a r t i k e l 2 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . . " t e l k e n s v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . "
- A r t i k e l 2 3 .
D i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l 2 8 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . "
- A r t i k e l 2 9 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . "
- A r t i k e l 3 0 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l 3 5 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 7 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l 3 7 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V i j f d e b e s l u i t : M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
"
V o o r _ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
T o m C O L S O N , n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 16.11.2010, NGL 10.03.2011 11056-0147-033
26/03/2015
ÿþM
M o b W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 1 1 6 B A R S 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 1 6 2 7 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M B E L G I U M R E T A I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s u l o t i o n s u i v a n t e d e r e n o u v e l e r B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v , S C R L d é s i g n e S t e f a n M o l e n a e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t p r e n d r e f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 17.11.2009, NGL 21.12.2009 09902-0263-035
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 08.12.2008, NGL 23.01.2009 09021-0159-035
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 31.01.2008 08035-0103-034
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 21.11.2006, NGL 24.01.2007 07025-4801-025
05/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 15.12.2005, NGL 30.12.2005 05927-3893-025
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.09.2015, DPT 15.12.2015 15692-0540-033