03/07/2014
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r r
\ ! X e r e e I
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R g
I I I I I I I I
* 1 4 1 2 8 4 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 1 4 4 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G U Y H E R I O N
D 5 1 ) 0 1 5 6 a u g r e f f e d u T r t b t i n a l d e U o m m e e y . - M e r c h e - e n - F a r n e r i n e , l e j g i é H e l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e S a i n t - I s i d o r e , l b à 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r G u y H E R I O N , a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r E r w i n H E R I O N , a d m i n i s t r a t e u r - M o n s i e u r H a r r y H E R I O N , a d m i n i s t r a t e u r
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E n s u i t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e '
d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r G u y H E R I O N , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
G u y H E R I O N
A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 27.06.2014 14240-0159-027
20/01/2014
ÿþ1 0 0 D W O R D 1 + . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 1 4 4 8 7
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U Y H E R I O N
M a i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y ~ a , , ; a s e a u g r o t t e d u ï r i p u { w + i + + + " " , w ~ . " " " ~ w u
g - 1 4 g - 1 4 I - 1 1
~ r r
1 1 1
* 1 9 0 1 8 9 5 G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t - I s i d o r e , 1 8 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 1 9 d é c e m b r e s u i v a n t .
I I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 / M o n s i e u r H E R I O N G u y G e o r g e s M a r i e G h i s l a i n , g é r a n t d e s o c i é t é , n é à W a h a , l e o n z e d é c e m b r e m i l , n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , é p o u x d e M a d a m e M o n i q u e M A R C H A L , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é e , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 9 0 0 M a r l o ï e - M a r c h e e n F a m e n n e , r u e S a i n t I s i d o r e , 1 B .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 2 5 - 0 0 1 7 2 6 0 - 2 7 , i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 1 1 2 1 1 1 4 1 - 0 5 , c o m m u n i q u é s a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
P r o p r i é t a i r e d e s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 / M a d a m e M A R C H A L M o n i q u e M a r i e T h é r è s e G h i s l a i n e , a i d a n t e , n é e à H o t t o n l e v i n g t o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e q u a t r e , é p o u s e d e M o n s i e u r G u y H E R I O N , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , a v e c l e q u e l e l l e e s t m a r i é e , s o u s t e r é g i m e l é g a l , à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e , d o m i c i l i é e à 6 9 0 0 M a r l o i e - M a r c h e e n F a m e n n e , r u e S a i n t I s i d o r e , 1 B .
C o m p a r a n t e d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 2 5 - 0 0 0 5 4 6 2 - 6 3 i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s t e n u m é r o 5 4 1 0 2 0 1 3 6 - 8 0 , c o m m u n i q u é s a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
P r o p r i é t a i r e d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 / M o n s i e u r H E R I O N E r w i n A n d r é M a r i e G h i s l a i n , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t , q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e t , d e m e u r a n t à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a C e n t a u r é e , 9 .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 0 0 9 4 9 2 1 - 8 1 i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 2 1 1 0 6 0 3 3 - 3 4 , c o m m u n i q u é s a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 / M o n s i e u r H E R I O N H a r r y F é l i x N a d i n e G h i s l a i n e , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l ' n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e D E M E L E N N E L i n d s a y , m a r i é s o u s t e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , à M a r c h e - e n - F a m e n n e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 1 1 8 . C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 4 9 2 9 2 7 8 - 5 9 i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 1 2 2 3 0 1 9 - 7 2 , c o m m u n i q u é s a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n s e m b l e : t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s p r é v o i t
" P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 7 1 , 3 ° e t 2 6 9 & l e r , 1 ° , l e t a u x d e l ' i m p ô t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t c e l u i d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o n t f i x é s à 1 0 % p o u r l e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
e é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
U n e a s s e r r i b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e , i n d i q u a n t c l a i r e m e n t q u e l e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
A u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s d i v i d e n d e s v o n t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a p r è s q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a i t é t é p r é l e v é .
P A R C O N S E Q U E N T :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n f a i t 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é , p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 . 1 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e t r e i z e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 3 , 8 6 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
L e s c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 . 1 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e 1 3 , 8 6 e u r o s c h a c u n e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M o n s i e u r G u y H E R I O N , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 2 . 7 7 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- M a d a m e M o n i q u e M A R C H A L , m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 . 7 3 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r E r w i n H E R I O N , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 3 4 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r H a r r y H E R I O N , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , t r o i s c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 3 4 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n s e m b l e ; c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 , 1 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s r e p r é s e n t a n t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e c e j o u r .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 3 8 5 9 7 - 5 5 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G u y H E R I O N " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s _ ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r e n t e - m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
A u x t e r m e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 5 . 1 9 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l " ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s v a l a n t c o o r d i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r f a r e f o n t e d e c e u x - c i .
S i x i è m e e t d e r n i è r e r é s o l u t i o n : P o u v o i r à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
' P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 4 0 0 4 2 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 1 4 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U Y H E R I O N
t i 3 r a A ~ o k t g r e i e i L , d u T r i b u r a l c e t ; i t t t t t t t e l 4 o
: ù t e t d a z r c 1 1 t i . - " t a - F a m e n n e , t e j e . 3 - 1 4 - £
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - I s i d o r e , l b á 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M o n i q u e M A R C H A L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 .
G u y H E R I O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 30.09.2013 13620-0157-027
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 16.07.2012 12305-0204-016
20/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
$ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 2 0 4 1 0 0 6 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 1 4 4 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G u y H E R I O N
1 2 1 , 1 6 . 1 l í g ù 3 ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~
1 i í é 4 , a . , : ~ ü k ~ . l i .
~ r i "
- ` - - ' - ~ - ~ . _ , r ~ . . " a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t I s i d o r e , 1 B à 6 9 0 0 M a r l o i e - M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - s i x
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
O n t c o m p a r u :
1 i M o n s i e u r H E R I O N G u y G e o r g e s M a r i e G h i s l a i n , g é r a n t d e s o c i é t é , n é à W a h a , l e o n z e d é c e m b r e m i l
n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , é p o u x d e M a d a m e M o n i q u e M A R C H A L , e i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é e , a v e c l a q u e l l e i l e s t
m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e ,
d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 9 0 0 M a r l o i e - M a r c h e e n F a m e n n e , r u e S a i n t I s i d o r e , 1 B .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 2 5 - 0 0 1 7 2 6 0 - 2 7 , i n s c r i t a u
R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 1 1 2 1 1 1 4 1 - 0 5 , c o m m u n i q u é s a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ,
P r o p r i é t a i r e d e s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 / M a d a m e M A R C H A L M o n i q u e M a r i e T h é r è s e G h i s l a i n e , a i d a n t e , n é e à H o t t o n l e v i n g t o c t o b r e m i ! n e u f
c e n t c i n q u a n t e q u a t r e , é p o u s e d e M o n s i e u r G u y H E R I O N , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , a v e c l e q u e l e l l e e s t m a r i é e
s o u s l e r é g i m e l é g a l , à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e ,
d o m i c i l i é e à 6 9 0 0 M a r l o i e - M a r c h e e n F a m e n n e , r u e S a i n t I s i d o r e , 1 B .
C o m p a r a n t e d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 2 5 - 0 0 0 5 4 6 2 - 6 3 i n s c r i t a u
R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 4 1 0 2 0 1 3 6 - 8 0 , c o m m u n i q u é s a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ,
P r o p r i é t a i r e d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 / M o n s i e u r H E R I O N E r w i n A n d r é M a r i e G h i s l a i n , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e t
d e m e u r a n t à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a C e n t a u r é e , 9 .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 0 0 9 4 9 2 1 - 8 1 i n s c r i t a u .
R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 2 1 1 0 6 0 3 3 - 3 4 , c o m m u n i q u é s a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 / M o n s i e u r H E R I O N H a r r y F é l i x N a d i n e G h i s l a i n e , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l
n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e ,
d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 1 1 8 .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 4 9 2 9 2 7 8 - 5 9 i n s c r i t a u
R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 1 2 2 3 0 1 9 - 7 2 , c o m m u n i q u é s a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n s e m b l e : t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d e j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
E n v e r t u d e l a n o u v e l l e l o i p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 ( M N 2 3
d é c e m b r e 2 0 0 5 ) , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r c e l l e d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 , l e s t i t r e s n e p o u r r o n t ê t r e é m i s q u e s o u s l a f o r m e
n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e e t c e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 0 8 .
C e t t e n o u v e l l e l o i p r é v o i t é g a l e m e n t l a d i s p a r i t i o n p r o g r e s s i v e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l e u r c o n v e r s i o n e n
t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s , e t c e à p a r t i r d u 2 6 ,
d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
I
R é s e r v é L i , a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - , S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t a c t u e l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e h u i t : N a t u r e d e s a c t i o n s .
A p a r t i r d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s e r o n t n o m i n a t i v e s , L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s ,
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s r e s t e n t a t t a c h é s à c e l l e s - c i , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s c e s s i o n s e f f e c t u é e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n ,
C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e a c t i o n n a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L a m ê m e r è g l e e s t d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e n n u e - p r o p r i é t é e t e n u s u f r u i t , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t .
E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s a y a n t s - d r o i t o u e n c a s d ' u r g e n c e , l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p e u t , s u r d e m a n d e d ' u n d ' e n t r e e u x , d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e c o m m u n .
L e s h é r i t i e r s , l e s a y a n t s - c a u s e e t l e s c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e f a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' a p p e l , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à d e s a c t i o n s m i s e s e n g a g e e s t e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e c o n s t i t u a n t d u g a g e , à m o i n s q u e l e c o n t r a t d e g a g e n ' e n d i s p o s e a u t r e m e n t .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l e s o b l i g a t i o n s , l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é m i s p a r l a s o c i é t é .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i c n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e s a d é c i s i o n d e p r o c é d e r à u n a p p e l d e f o n d s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e d é l a i m i n i m u m p o u r e f f e c t u e r l e s v e r s e m e n t s n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a s e c o n d e p u b l i c a t i o n d e l ' a p p e l d e f o n d s d a n s l e s j o u r n a u x o u à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s , s i c e l l e - c i e s t p o s t é r i e u r e .
S i , d a n s l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n a c t i o n n a i r e n ' a p a s e f f e c t u é l e v e r s e m e n t d e m a n d é s u r s e s a c t i o n s , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x d i t e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t . L ' a c t i o n n a i r e e s t é g a l e m e n t r e d e v a b l e d e p l e i n d r o i t , à p a r t i r d u j o u r o ù l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t e v e r s e m e n t e x p i r e , d ' u n i n t é r ê t m o r a t o i r e é g a l a u t a u x l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t .
S i l ' a c t i o n n a i r e r e s t e t o u j o u r s e n d é f a u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e e n v o y é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i q u ' i l a v a i t f i x é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o n o n c e l a d é c h é a n c e d e s d r o i t s d e l ' a c t i o n n a i r e e t v e n d l e s d i t e s a c t i o n s p a r l a v o i e l a p l u s a d é q u a t e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l a s o c i é t é d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e l e s o l d e d O , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s é v e n t u e l s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n
- a u x f i n s d e f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , d e l e s e x é c u t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ;
- p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ;
- p o u r d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 29.08.2011 11513-0438-016
26/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 19.11.2010 10610-0070-016
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.05.2009, DPT 29.09.2009 09785-0119-015