27/01/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t ) e m t 3 t s ê a u G P e s i e d u
t r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E t J : : L H A T E A U
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 1 6 6 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . G E R A R D E T D I D I E R
( e n a b r é g é ) : H G R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P e r i m i n o 4 - 6 8 3 0 B o u i l l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s
I D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e H . G E R A R D E T D I D I E R , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , 4 j a n u a r i 2 0 1 2 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 5 / 1 2 9 b l a d 3 v a k 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e e a I n s p e c t e u r ( s i g n é ) K G u n s " i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A l ' i n s t a n t , l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t l e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e q u e l e s m i l l e
a c t i o n s d e l a s o c i é t é y s o n t m e n t i o n n é e s e t a t t r i b u é e s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 c o m m e s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u d i t r e g i s t r e , r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M o n s i e u r R o g e r B e r t i n n ' a p a s é t é c o n f i r m é d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
e t d é c l a r e e x p r e s s é m e n t l e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r R o g e r B e r t i n i c i r e p r é s e n t é a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t c o u r s c e j o u r , l e m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t M o n s i e u r R o d o l p h e B e r t i n e t M a d e m o i s e l l e C l a r i c e B e r t i n ,
M e s s i e u r s B e r t i n e t M a d e m o i s e l l e B e r t i n i c i r e p r é s e n t é s a c c e p t e n t l e s d i t e s f o n c t i o n s .
L e u r m a n d a t à t o u s l e s t r o i s e s t g r a t u i t .
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 . R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t é l u e t r é é l u s s e r é u n i s s e n t e t d é s i g n e n t p a r m i e u x , a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r R o g e r B e r t i n , i c i r e p r é s e n t é e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s
e t t r o i s p r o c u r a t i o n s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e