HABITAT + CONSTRUCTION

Dénomination : HABITAT + CONSTRUCTION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 887.364.512

Publication

05/02/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0887,364.512

D�nomination

(en entier) : HABITAT + CONSTRUCTION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6880 BERTRIX, rue de la Gare, 18

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats

Le 22 janvier 2013, s'est tenue au si�ge social de la soci�t�, une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � HABITAT + CONSTRUCTION �; soci�t�

*dont le si�ge social est �tabli � 6880 BERTR1X, rue de la Gare, 18;

*inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises Registre des Personnes Morales ressort territorial de Neufch�teau sous le num�ro d'entreprise 0887.364.512 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 0887.364.512.

L'Assembl�e, apr�s avoir constat� �tre valablement constitu�e et repr�sent�e, a statu� sur les points repris � l'Ordre du Jour et a pris les r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par� et � l'unanimit�, � savoir :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assembl�e :

A.constate et confirme, pour autant que de besoin

1.Monsieur PIRON Jean-Philippe Pierre Marie, n� � Libramont-Chevigny le 29 octobre 1979 (num�ro national : 79.10.29-143.37), �poux de Madame DEGEMBE Laetitia, domicili� � 6840 NEUFCHATEAU (TOURNAY), route de Saint-Hubert, 16, dans ses fonctions d'administrateur, d'administrateur-d�l�gu� et de pr�sident du conseil d'administration de la soci�t�;

2.La SPRL � HABITAT + TRAVAUX � (RPM Neufch�teau num�ro 0428.188.187 TVA num�ro BE0428,188.187), dont le si�ge social est �tabli � 6880 BERTR1X, rue de la Gare, 18 dans ses fonctions d'administrateur de la soci�t�;

3.La SA � HABITAT + LOCATION � (RPM Neufch�teau num�ro 0477.598.405 TVA num�ro BE0477.598.405) dans ses fonctions d'administrateur de la soci�t�;

B.d�cide de renouveler � compter du 1er janvier 2013 et ce, pour une dur�e de 6 ans - soit jusqu'au 31 d�cembre 2018 inclus - sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur de ces 3 personnes;

C.d�cide que les 3 administrateurs ainsi renouvel�s dans leur mandat respectif exerceront leur mandat � titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale,

Sont intervenus les 3 administrateurs pr�cit�s, la SPRL � HABITAT + TRAVAUX � et la SA � HABITAT + LOCATION � �tant intervenues par l'entremise de leur repr�sentant respectif; lesquels ont tous trois d�clar� accepter le renouvellement de leur mandat d'administrateur de la soci�t� et ce, aux conditions ci-avant plus amplement �nonc�es,

La SPRL � HABITAT + TRAVAUX � et la SA � HABITAT + LOCATION � seront repr�sent�es dans l'exercice de leur mandat d'administrateur par leur repr�sentant permanent respectif, � savoir :

" En ce qui concerne la SPRL � HABITAT + TRAVAUX � : Monsieur Jean-Philippe PIRON pr�cit�;

" En ce qui concerne la SA � HABITAT + LOCATION � : Monsieur Jean-Philippe PIRON pr�cit�.

DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donn�s au Conseil d'Administration de la soci�t� pour l'ex�cution des r�solutions prises

et notamment pour la publication aux Annexes au Moniteur Belge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

yi.i>" .-

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Ensuite, les 3 administrateurs renouvel�s dans leur fonction se sont r�unis en Conseil d'Administration. Apr�s avoir statu� sur les points repris � l'Ordre du Jour, le Conseil d'Administration a pris les r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par� et � l'unanimit�, � savoir :

Le Conseil d'Administration :

A.constate et confirme, pour autant que de besoin, Monsieur Jean-Philippe PIRON dans ses fonctions d'administrateur-d�l�gu� et de pr�sident du conseil d'administration de la soci�t�;

B. d�cide de renouveler � compter du ler janvier 2013 et ce, pour une dur�e de 6 ans - soit jusqu'au 31 d�cembre 2018 inclus - sauf d�cision ult�rieure, les mandats d'administrateur-d�l�gu� et de pr�sident du conseil d'administration de Monsieur Jean-Philippe PIRON;

C.confirme, pour autant que de besoin, que Monsieur Jean-Philippe PIRON exercera ses fonctions d'administrateur-d�l�gu� et de pr�sident du conseil d'administration de la soci�t� � titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure,

Est intervenu Monsieur Jean-Philippe PIRON pr�cit�; lequel a d�clar� accepter, aux conditions ci-avant plus amplement d�finies, les mandats d'administrateur-d�l�gu� et de pr�sident du conseil d'administration lui conf�r�s.

Pour la SA � HABITAT -I- CONSTRUCTION �

Jean-Philippe PIRON

Administrateur-d�l�gu�.

Pi�ces d�pos�es au Greffe : PV de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires du 22 janvier

2013 et PV de la r�union du Conseil d'Administration du 22 janvier 2013

10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.08.2012, DPT 07.08.2012 12391-0508-008
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.08.2011, DPT 22.08.2011 11418-0070-008
28/01/2011

�� Mori 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Devise glu Greffe du

Tribunal de Cornmer+l�

de " NieUFCHATEAU '

ie 11 8 JAN. 20i1

!ctur ce sa r�ceutioie.

f e Greffier Grefll:e

11t111111.11.1j1101iii

R�sea au Monit belt

Ne d'entreprise : 0887.364.512

D�nomination

(en entier) : HABITAT + CONSTRUCTION

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6880 BERTRIX, rue de la Gare, 18

Oblet de l'acte : Augmentation du capital social - Mise en concordance des statuts de la soci�t�

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Jean Pierre Foss�prez, notaire � Libramont-Chevigny, en date du vingt d�cembre deux mille dix, portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� trois r�les sans renvoi � Neufch�teau le 22 d�cembre 2010, volume 484 folio 51 case 13, re�u : vingt-cinq euros (25,00 E), L'Inspecteur Principal ai (sign�) R. CASEL �, il r�sulte que s'est tenue une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires et administrateurs de la Soci�t� Anonyme � HABITAT + CONSTRUCTION �, dont le si�ge social est �tabli � 6880 BERTRIX, rue de la Gare, 18; soci�t� inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises Registre des Personnes Morales ressort territorial de Neufch�teau sous le num�ro d'entreprise 0887.364.512 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 887.364.512.

Apr�s s'�tre reconnue valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points repris � l'Ordre du Jour,: l'Assembl�e a abord� l'Ordre du Jour et a pris les r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par�, � savoir :

PREMIERE RESOI_UTION

L'Assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de modifier - et ce, de la fa�on propos�e � l'Ordre du Jour - l'article 2' des statuts de la soci�t� relatif au si�ge social afin de le mettre en concordance avec la d�cision prise lors de la' r�union du Conseil d'Administration de la soci�t� qui s'est tenue le 15 novembre 2008, publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 05 janvier 2009 sous le num�ro 20090105-001420.

L'article 2 des statuts de la soci�t� doit donc d�sormais se lire comme suit :

� ARTICLE 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6880 BERTRIX, rue de la Gare, 18.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater' authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte et de la faire publier aux Annexes au Moniteur Belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges d'exploitation, pour autant que cette d�cision n'entra�ne pas de changement en mati�re de r�gime linguistique, applicable � la soci�t�. �

DEUXIEME RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e :

A.a d�cid� � l'unanimit� d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de la somme de septante-neuf' mille neuf cent quatre-vingts euros (79.980 EUR), pour le porter de la somme de soixante-deux mille euros; (62.000 EUR) � la somme de cent quarante et un mille neuf cent quatre-vingts euros (141.980 EUR);

B.a accept� � l'unanimit� que la totalit� de l'augmentation de capital envisag�e ci avant soit r�alis�e par un apport en num�raire pour le m�me montant;

C.a d�cid� � l'unanimit� de cr�er, en contrepartie de l'apport en num�raire effectu�, cent vingt neuf (129)', actions de capital nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de � 101 � 229 �, identiques: aux 100 actions de capital existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux' r�sultats de l'exercice en cours � compter du 20 d�cembre 2010; lesquelles actions nouvelles seront donc souscrites en totalit� en esp�ces, au prix de 620 euros chacune et seront int�gralement lib�r�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

TROISIEME RESOLUTION

Sont intervenues, par l'entremise de leur repr�sentant respectif, la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e �

; _________ , HABITAT + MANAGEMENT � et la Soci�t� Anonyme � HABITAT + LOCATION �. _

Mentionner soir la derni�re page du Volet B i Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Lesquelles ont chacune d�clar� renoncer, � titre individuel et de mani�re expresse, irr�vocable et totale, en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la deuxi�me r�solution qui pr�c�de, au droit de pr�f�rence pr�vu par l'article 592 du Code des Soci�t�s, au profit exclusif de Monsieur Jean-Philippe PIRON, �poux de Madame Laetitia DEGEMBE, domicili� � 6840 NEUFCHATEAU (TOURNAY), route de Saint-Hubert, 16; lequel se propose de souscrire seul et exclusivement la totalit� des actions nouvelles.

En outre, et pour autant que de besoin, la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � HABITAT + MANAGEMENT � et la Soci�t� Anonyme � HABITAT + LOCATION �, repr�sent�es comme dit est, ont chacune renonc� express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de quinze jours pr�vu par l'article 593 du Code des Soci�t�s.

QUATRIEME RESOLUTION

C'est pourquoi, est intervenu Monsieur Jean-Philippe PIRON, souscripteur pr�cit�.

Lequel a d�clar�, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de :

A.avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la Soci�t� Anonyme � HABITAT + CONSTRUCTION �;

B.souscrire en num�raire les 129 actions nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de 620 euros chacune soit pour un montant total de septante-neuf mille neuf cent quatre-vingts euros (79.980 EUR) - et les avoir lib�r�es � concurrence de cent pour cent (100 %) de leur valeur, par d�p�t pr�alable r�alis� sur le compte sp�cial num�ro 088-2501255-08 ouvert au nom de la Soci�t� Anonyme � HABITAT + CONSTRUCTION � aupr�s de la Soci�t� Anonyme � DEXIA BANQUE � ainsi qu'il ressort d'une attestation �manant de cet organisme en date du 15 d�cembre 2010; laquelle attestation est demeur�e dans le dossier de la Soci�t� Anonyme � HABITAT + CONSTRUCTION � en l'�tude de Ma�tre Jean Pierre Foss�prez � Libramont-Chevigny.

De sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de 79.980 euros provenant de l'augmentation de capital ci avant r�alis�e.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assembl�e a constat� et requis � l'unanimit� le notaire soussign� d'acter que, par suite des r�solutions et

interventions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire pr� rappel�e :

A.l'augmentation de capital envisag�e est int�gralement r�alis�e;

B.chaque action nouvelle souscrite est enti�rement lib�r�e;

C.le capital de la soci�t� est ainsi effectivement port� � la somme de cent quarante et un mille neuf cent

quatre-vingts euros (141.980 EUR) et est divis� en deux cent vingt neuf (229) actions nominatives, sans

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux cent vingt neuvi�me (1/229�me) de l'avoir

social;

D.les 229 actions de capital sont toutes enti�rement lib�r�es et sont attribu�es aux actionnaires de la fa�on

suivante

* Monsieur Jean-Philippe PIRON : 227 actions, portant les num�ros � 1 � 98 � et � 101 � 229 �;

* La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � HABITAT + MANAGEMENT � : 1 action, portant le num�ro �

99�;

* La Soci�t� Anonyme � HABITAT + LOCATION � : 1 action, portant le num�ro � 100 �;

E.la soci�t� dispose de ce chef d'un montant de 79.980 euros.

SIXIEME RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de modifier les articles 5 et 6 des

statuts de la soci�t� relatifs, d'une part au montant et � la repr�sentation du capital social, et d'autre part � la

souscription et � la lib�ration du capital social, afin de les mettre en concordance avec les r�solutions prises ci

avant.

En cons�quence, les articles 5 et 6 des statuts de la soci�t� doivent d�sormais se lire comme suit :

A.En ce qui concerne l'article 5 des statuts de la soci�t�

� ARTICLE 5 Montant et repr�sentation du capital social

Le capital social est fix� � la somme de cent quarante et un mille neuf cent quatre-vingts euros (141.980

EUR).

II est repr�sent� par deux cent vingt neuf (229) actions avec droit de vote, sans d�signation de valeur

nominale, num�rot�es de 1 � 229, repr�sentant chacune un/deux cent vingt neuvi�me (1/229�me) de l'avoir

social et lib�r�es � concurrence de cent pour cent (100 %) de leur valeur. �

B.En ce qui concerne l'article 6 des statuts de la soci�t�

� ARTICLE 6 Souscription et lib�ration du capital social

1. Lors de la constitution de la soci�t� le 16 f�vrier 2007, le capital de la soci�t� a �t� fix� � la

somme de 62.000 euros et a, alors, �t� divis� en 100 actions, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune 1/100�me de l'avoir social. Ces 100 actions de capital ont alors toutes �t� :

*�mises au prix initial de 620 euros ;

'souscrites par apports en num�raire ;

*lib�r�es � concurrence de la totalit� de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela r�sultait d'une attestation

bancaire �mise le 07 f�vrier 2007 par la Soci�t� Anonyme � DEXIA BANQUE �, rest�e dans le dossier de la

soci�t� en l'�tude du notaire Jean Pierre Foss�prez � Libramont-Chevigny.

De sorte qu'une somme de 62.000 euros a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�.

Volet B - Suite

2. L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire qui s'est tenue le 20 d�cembre 2010, a:

A.d�cid� d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de la somme de 79.980 euros, pour le porter de la somme de 62.000 euros � la somme de 141.980 euros;

B. accept� :

*de r�aliser la totalit� de l'augmentation de capital pr� vant�e par apport en num�raire ainsi que d'ailleurs cela r�sulte d'une attestation bancaire d�livr�e en date du 15 d�cembre 2010 par la Soci�t� Anonyme � DEXIA BANQUE � et rest�e dans le dossier de la soci�t� en l'�tude du notaire Jean Pierre Foss�prez � Libramont-Chevi g ny;

*de cr�er, en contrepartie de l'apport en num�raire effectu�, 129 actions de capital nouvelles, enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 100 actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � compter de leur cr�ation.

De sorte qu'une somme de 79.980 euros a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�. �

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assembl�e a conf�r� � l'unanimit� tous pouvoirs au Conseil d'Administration de la soci�t� pour l'ex�cution

des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

POUR COPIE CONFORME

Jean Pierre Foss�prez, notaire.

Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme et extrait analytique conforme du proc�s-verbal modificatif

et texte coordonn� des statuts de la soci�t�.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 01.06.2010 10145-0312-006
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.07.2009, DPT 29.07.2009 09520-0392-007
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 27.05.2008 08167-0279-006

Coordonnées
HABITAT + CONSTRUCTION

Adresse
RUE DE LA GARE 18 6880 BERTRIX

Code postal : 6880
Localité : BERTRIX
Commune : BERTRIX
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

HABITAT + CONSTRUCTION

Société anonyme

Publication

Coordonnées HABITAT + CONSTRUCTION

Coordonnées
HABITAT + CONSTRUCTION