11/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 , 1
R é s e r a u M o n i t i b e l g 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c u m u l e D £ b E 4 E b i y i n t )
" M a r o l i m e a m e n n e , l e a l D l f i
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 8 8 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H E S T R I A
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 6 6 9 2 V i e l s a l m ( P e t i t - T h i e r ) , C h e m i n d e V i l l e - d u - B o i s r e 1 3
O b j e t c i e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I E S T R I A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 9 2 V i e l s a l m ( P e t i t - T h i e r ) , C h e m i n d e V i l l e - d u - B o i s n ° 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 7 8 8 . 5 6 7 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s . s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 p o u r l e p o r t e r d e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 à l a s o m m e d e 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p a r l a c r é a t i o n d e 2 1 . 2 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d u v i n g t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r 2 2 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e E u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r
v i n g t - d e u x m i l l e ( 2 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s i n d i - c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t -
d e u x m i l l i è m e d u c a p i t a l . »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t à M o n s i e u r F A Y M O N V I L L E A l a i n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s . d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u T r i b u n a l d u c o m m e r c e e t d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v c i r d e r e o r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s I g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.02.2013, DPT 28.03.2013 13077-0322-011
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 24.02.2012, DPT 05.04.2012 12083-0357-010
03/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g t
1 * 1 1 i 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
N " ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 8 8 . 5 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E S T R I A
U , . , t i a n l v , 7 3 0 0 d u T r i b u n e ! d o C ^ ? r " 7 t C r , c 5 .
. . , ~ ~
- - - - ~ ~ T ~ ~ ~
[ 3 s ~ ~ ~ ~ ; . ~ ,
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F " o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 6 9 0 P E T I T - T H I E R - C h e m i n d e V i l l e - d u - B o i s 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F l o r e n c e G O D I N , n o t a i r e s u p p l é a n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M a î t r e . B e r n a r d S P R O T E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - V i t h , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
" I . C o n s i d é r a n t l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 a u p l u s t a r d e n v e r t u d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é d é j à c o n v e r t i e s e n a c t i o n s . n " o m i n a t i v e s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r e t q u ' u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s a é t é c o n s t i t u é à c e t e f f e t . I l d é p o s e l e d i t r e g i s t r e a u b u r e a u .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , l ' e x a c t i t u d e d e s i n s c r i p t i o n s d a n s c e r e g i s t r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s a r t i c l e s 6 e t 7 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e c i - ; a v a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
F l o r e n c e G O D I N , N o t a i r e s u p p é l a n t
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s t a t u t s :
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * I Y 1 1 1 8 I I I I I I 9 2 I I I I I I I I I I I
b e h o u d 0 9 *
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 7 8 8 5 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E S T R I A N V
N E E R G E L E G D
2 4 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F E R ~ ' B A N K v a n
K O O P H A N D L ~ Y e E C H E L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L I E R , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 5 4
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1 h e b b e n e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e d a a n :
" O n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p J A C O B S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , K u s t l a a n 3 3 9 / 3 1 a l s b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n a f 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1 . D e d e c h a r g e w o o r d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 b e s l o t e n .
" O n t s l a g v a n d e E U R O P L A N B V B A , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L I E R , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r P h i l i p J A C O B S , a l s b e s t u u r d e r e n d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n a f 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1 . D e d e c h a r g e w o o r d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 3 b e s l o t e n .
" B e n o e m i n g v a n d e h e e r A l a i n F A Y M O N V I L L E , w o n e n d e t e L - 9 9 9 1 W E I S W A M P A C H , D u a r r e f s t r o o s s 1 5 A . a l s b e s t u u r d e r , d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t . e i n d i g t b i j g e v o l g r e c h t s t r e e k s n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
" B e n o e m i n g v a n d e h e e r Y v e s F A Y M O N V I L L E , w o n e n d e t e L - 9 9 9 1 W E I S W A M P A C H , D u a r r e f s t r o o s s 1 5 A a l s b e s t u u r d e r e n d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n a f 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t e i n d i g t b i j g e v o l g r e c h t s t r e e k s n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
" V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1 n a a r v o l g e n d a d r e s : C h . d e V i l l e - d u - ' B o i s 1 3 ( C o d e = 5 3 2 0 ) , 6 6 9 2 P e t i t - T h i e r ,
A l a i n F A Y M O N V I L L E
d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 08.08.2011 11385-0432-010
09/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N § e l t b M E C H E L E N
" i 1 0 Z 1 5 2 1 " l l
b e ' a B ~ s t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 8 8 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E S T R I A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 B t e 2 8 8 0 E e n e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + a d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . , v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 v a n W E ' L L I N V E S T B V B A m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l e m C O E K E L B E R G S . D e , v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t E U R O P L A N B V B A b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p J A C O B S , w o o n a c h t i g t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 3 9 9 / 3 1 .
B i j é é n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r - M e c h e l s e s t e e n w e g 2 5 4 t e 2 5 0 0 L i e r m e t i n g a n g v a n a f 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 .
P h i l i p J a c o b s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 28.04.2010 10104-0316-011
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 18.04.2009 09112-0140-011