11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 06.06.2014 14154-0201-016
27/09/2013
ÿþ1
h ~ ~ " " , ~
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 6 p o e é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r o h e e n " F a m e n n e , l e 1 4 0 3 / / 3
L e b e f i e r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 1 . 5 1 0 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H O U F F A L I Z E T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o n t e n a i l l e 7 A , 6 6 6 0 H o u f f a l i z e
© b i e f d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 6 A O U T 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e v e n d r e d i 1 6 A o û t 2 0 1 3 à 1 8 h e u r e s .
O r d r e d u j o u r .
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r d e R a d z i t z k y d ' O s t r o w i c k e s t n o m m é p r é s i d e n t d e c e t t e a s s e m b l é e , g é n é r a l e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u e c e u x - c i o n t é t é d û m e n t c o n v o q u é s e t s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s e n v i g u e u r .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e e t r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r A h m e d M o u n i r , M o n s i e u r T a o u f y q E l A h r a c h e e t d e M o n s i e u r d e R a d z i t z k y d ' O s t r o w i c k p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t f i n e n 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r T a o u f y q E l A h r a c h e .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p . : g e d t a V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a l e t B - s u i t e
F r a n ç o i s d e R a d z i t z k y d ' O s t r o w i c k , T a o u f y q E l A h r a c h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i ' ' 1 é Î L - : r v y ~ - ' . ~ a u
M o n i t e u r I n l g e
~ L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 A o û t 2 0 1 3
t n l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ M e t l 3 : A u r e c t o ; N o m e t t l u a l í t è d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 31.07.2013 13369-0489-016
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.07.2012, DPT 30.07.2012 12362-0385-012
05/04/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 , 4 , , l ) f l ` à d g r e 1 i e d u l r i : l ~ . s ; I G ~ + i I J ~ Q ~ M G v i ~ r : i s i ~ r t a C ' . l e i ! Q a r c h e r e i 3 - F û T B n á U n r ' f t ,
- - - " ~ . ~ _ , ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 . 5 1 0 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O U F F A L I Z E T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : F O N T E N A I L L E 7 A 6 6 6 0 H O U F F A L I Z E
O b j e t d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d e g é r a n c e
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u
1 7 n i a i 2 0 1 1 :
1 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é S O P H I P A R S A d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t
a u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 , l a r e m e r c i e e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r , e t d é c i d e
d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e :
M o n s i e u r A h m e d M o u n i r , n é l e 0 1 e r j a n v i e r 1 9 5 6 à E l J a d i d a ( M a r o c ) , d e m e u r a n t a u 1 , r u e S a i n t - R o c h , B - '
6 6 6 0 H o u f f a l i z e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
A u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ,
* i a a s a e o s
1 1 1
T a o u f y q E l A h r a c h e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e n t r e p r ° s a : 0 8 9 1 5 1 0 9 6 4
D é o r n ! n s % ' . o
( e n e n t i e r ) : H O U F F A L I Z E T R A D I N G
* 1 2 0 2 3 9 1 9 *
g i a - q - I n a n u o l e i - n g - s a x a u . u V - 7 - Z I 1 i V I s / 1 Z ' P e i a g - I a q l i q _ u a ~ ~ i f i g
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e } u r i d i q u e : S A
S i è g e : 6 6 6 0 H o u f f a l i z e , F o n t e n a i l l e , 7 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e l f s ; d e : ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s C u l o t à V i r t o n , l e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e V i r t o n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l e C o n v e r s i o n d e s t i t r e s e x i s t a n t s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c é d e r à l a d e m a n d e f o r m u l é e à l ' i n s t a n t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s r e s p e c t i f s , a y a n t a c t u e l l e m e n t l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i , l a q u e l l e i n s c r i p t i o n e s t r é a l i s é e d e v a n t l e N o t a i r e C U L O T s o u s s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s l e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n
c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l ' e n t i è r e t é d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« N a t u r e d e s t i t r e :
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e »
3 ° D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
4 ° P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N o t a i r e F r a n ç o i s C U L O T à V i r t o n , l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : : Y o n , e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à : ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : i t o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11356-0283-012
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0228-013
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 19.08.2015 15444-0300-016