HOUFFALIZE TRADING

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Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

06poe� au greffe du Tribunal de commerce de Maroheen" Famenne, le 1403//3

Lebefier

Greffe

N' d'entreprise ; 0891.510.964

D�nomination

(en entier) HOUFFALIZE TRADING

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Fontenaille 7A, 6660 Houffalize

�bief de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateurs

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 16 AOUT 2013

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire, s'est tenue au si�ge social le vendredi 16 Ao�t 2013 � 18 heures.

Ordre du jour.

Renouvellement mandat administrateurs

Monsieur de Radzitzky d'Ostrowick est nomm� pr�sident de cette assembl�e, g�n�rale.

Monsieur le Pr�sident fait constater que tous les actionnaires sont pr�sents et que ceux-ci ont �t� d�ment convoqu�s et se sont conform�s aux dispositions l�gales et statutaires en vigueur.

L'assembl�e est donc valablement constitu�e et peut donc d�lib�rer valablement sur les points de l'ordre du jour.

L'assembl�e g�n�rale confirme et renouvelle, � l'unanimit�, les mandats d'administrateurs de Monsieur Ahmed Mounir, Monsieur Taoufyq El Ahrache et de Monsieur de Radzitzky d'Ostrowick pour une p�riode de 6 ans prenant fin en 2018.

L'assembl�e d�cide �galement � l'unanimit� de nommer � la fonction d'administrateur d�l�gu� Monsieur Taoufyq El Ahrache.

La s�ance est lev�e � 20 heures apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal.

Mentionner sur la derni�re p.:ge dta Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de Is personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ie personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Valet B - suite

Fran�ois de Radzitzky d'Ostrowick, Taoufyq El Ahrache

Administrateur d�l�gu�

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Moniteur Inlge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�pos� en m�me temps :

Le PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 Ao�t 2013

tnlentionner sur la derni�re page du \Met l3 : Au recto ; Nom et tlual�t� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 891.510.964

D�nomination

(en entier) : HOUFFALIZE TRADING

Forme juridique : SA

Si�ge : FONTENAILLE 7A 6660 HOUFFALIZE

Objet de l'acte ; Changement de g�rance

Il r�sulte d'une d�cision de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de la soci�t� en date du

17 niai 2011:

1.L'Assembl�e accepte la d�mission de la soci�t� SOPHIPAR SA de son poste d'Administrateur avec effet

au 19 janvier 2011, la remercie et lui donne d�charge pour l'exercice de son mandat jusqu'� ce jour, et d�cide

de nommer en remplacement avec effet � la m�me date:

Monsieur Ahmed Mounir, n� le 01er janvier 1956 � El Jadida (Maroc), demeurant au 1, rue Saint-Roch, B-'

6660 Houffalize.

POUR EXTRAIT CONFORME,

Aux fins de publication au Moniteur Belge,

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111

Taoufyq El Ahrache Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

eentrepr�sa : 0891510964

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(en entier) : HOUFFALIZE TRADING

*12023919*

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{en abr�g�) :

Forme }uridique : SA

Si�ge : 6660 Houffalize, Fontenaille, 7A

(adresse compl�te)

Objelfs; de :'acte :Modification statutaire - conversion des titres

D'un acte re�u par le notaire Fran�ois Culot � Virton, le 29/12/2011, en cours d'enregistrement au bureau de Virton, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale a pris les r�solutions suivantes :

le Conversion des titres existants en titres nominatifs

Conform�ment � l'article 7 de la loi du treize d�cembre deux mil cinq portant suppression des titres au porteur, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'acc�der � la demande formul�e � l'instant par tous les actionnaires ici pr�sents ou repr�sent�s de convertir leurs titres respectifs, ayant actuellement la forme de titres au porteur conform�ment � l'article 8 des statuts de la soci�t�, en titres nominatifs.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide que ces m�mes titres sont convertis � l'instant en titres nominatifs par le fait de leur inscription dans le registre prescrit par la loi, laquelle inscription est r�alis�e devant le Notaire CULOT soussign� par les actionnaires, sous le contr�le de Monsieur le Pr�sident.

2� Modification de l'article 8 des statuts

L'assembl�e d�cide de mettre l'article 8 des statuts en concordance avec la r�solution qui pr�c�de et, en

cons�quence, de remplacer l'enti�ret� du texte de cet article par le texte suivant :

� Nature des titre :

Tous les titres de la soci�t� sont nominatifs et portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous forme �lectronique �

3� Destruction des titres au porteur

L'assembl�e confie au conseil d'administration le soin de proc�der � la destruction des titres au porteur.

4� Pouvoirs d'ex�cution

L'assembl�e conf�re � l'administrateur-d�l�gu� tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge. D�pos� en m�me temps qu'une exp�dition de l'acte et que la coordination des statuts.

Notaire Fran�ois CULOT � Virton, le 30/12/2011

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ::Yon, et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � :'�gard des tiers

Au verso : itom et signature