22/01/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
r o l e r e . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é e r i 1 I 1 ~ ~ i a u u ; ~ ~ m M e n é a u G r e f f e d u
M o r b e 1 0 2 2 5 9 ' M e m e l d ® C o m m e n c e
d ' A d e n , I e 1 0 3 a 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 0 8 . 1 2 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O U G A R D Y N I C O L A S S . P . R . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 G u i r s c h ( A r i o n ) , r u e d e l a R a u s c h , 1 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B o s s e l e r , d e r é s i d e n c e à A r l o n , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e m e n t i o n " E n r e g i s t r é à A r l o n l e 3 0 D E C 2 0 1 3 d e u x r ô l e ( s ) / r e n v o i ( s ) v o { . 6 4 0 F o l 3 0 c a s e 6 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) p r L e R e c e v e u r ( s i g n é ) L a u r e n t R U A R " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e d é n o m m é e « H O U G A R D Y N I C O L A S S . P . R . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G u i r s c h ( A r l o n ) , r u e d e l a R a u s c h , 1 5 C a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r i s e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d i s t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 4 4 6 . 4 9 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n o n a n t e e u r o s ( 4 6 5 . 0 9 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t n o n a n t e ( 9 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n s o u c r i t e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u p a i r c o m p t a b l e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 4 5 1 E U R ) s o i t p o u r u n t o t a l d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 4 4 6 . 4 9 0 E U R ) e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T E S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O U G A R D Y N I C O L A S S . P . R . L . » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 4 4 6 . 4 9 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . U n e x e m p l a i r e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n e s t r e s t é e a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l .
2 ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n o n a n t e e u r o s ( 4 6 5 . 0 9 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 , 1 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l " ;
- a d o p t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R , à A r i o n , l e 4 f é v r i e r 2 0 0 2 , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R à A r l o n , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a u g m e n t é t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 4 4 6 . 4 9 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t n o n a n t e ( 9 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
P h i l i p p e B O S S E L E R - n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e