27/05/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d o l I E G E , f l t i o n 1 1 8 1 f C H A I F 1 1 1
l e 1 6 M A
è p É d e r t l
j o u r d e s a r é d
L e G l e f f i t i d r e f f e -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I ! , n 1 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 9 5 2 . 9 7 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R - 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e t r o i s f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 4 6 , f o l i o 3 2 , c a s e 1 0 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I C E H O L D I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 0 0 B A S T O G N E , A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 0 0 8 .
S t a t u t s m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e t m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T O N D E U R , e n d a t e d u t r e i z e j u i n d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s n u m é r o 1 2 1 2 0 9 7 1 , s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e T O N D E U R , e n d a t e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , s o u s n u m é r o 1 4 0 2 0 4 2 8 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 9 5 2 . 9 7 3 .
I I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e f i g u r e n t c i - a p r è s , d é t e n t e u r d e t o u t e s l e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
M o n s i e u r L U T G E N J e a n - P i e r r e L é o n M a r i e , n é à B a s t o g n e l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e J A C Q U E S L a u r e n c e , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 6 0 9 0 3 0 6 9 - 0 8 .
d é t e n t e u r d e m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t ,
C o m p a r a n t e t m a n d a t a i r e d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , a u v u d e s d o c u m e n t s d ' i d e n t i t é r e q u i s p a r l a l o i ,
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) C o n f i r m a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e R e c t i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
2 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e .
I l . Q u e c o n t r a i r e m e n t à c e q u i e s t p r é c i s é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t
n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 . 4 0 0 ) p a r t s e t n o n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e
( 1 . 2 4 0 ) p a r t s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
H L P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d o i v e n t r é u n i r a u
m o i n s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. ,
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e v a l a b l e m e n t e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
C o n f i r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l
t r e i z e , s a v o i r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
2 ) N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E B a s t o g n e l e 3 1 . 0 3 , 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 6 5 9 d u 0 3 . 0 2 . 2 0 1 4 . e t c o o r d i n a t i o n s t a t u t s
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e s e r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
D é p o s é a u G r e f f e d u '
T r i b u n a l d o C o m m e r c e ,
d e U M E , c t i * i g t E H A T È g i
l e I 3 O C T . 2 U 1
j o u r d e s a " c e p t i o n .
L e G r e f f e
I I
* 1 4 1 9 3 2 7 4 *
1 \ l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 5 2 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a t h i e u , 3 7 R à B - 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b i e t d e P a c t e T r a r t s f e r t d e s i è g e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e M c A u l i f f e , 3 4 à 6 6 0 0 B A S T O G N E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
J e a n - P i e r r e L U T G E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2014
ÿþ M n d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 0 9 2
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ~ ~ e e ~ ~ N E U F ` C H A T E A U
j c a i " l ' e S r b o r e e
L e G r e f f i e r r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 5 2 . 9 7 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R - 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 5 4 6 , f o l i o 1 7 , c a s e 0 5 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I C E H O L D I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 0 0 B A S T O G N E , A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 0 0 8 ,
S t a t u t s m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e t m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T O N D E U R , e n d a t e d u t r e i z e j u i n d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s n u m é r o 1 2 1 2 0 9 7 1 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 9 5 2 . 9 7 3 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e f i g u r e n t c i - a p r è s , d é t e n t e u r d e t o u t e s l e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
M o n s i e u r L U T G E N J e a n - P i e r r e L é o n M a r i e , n é à B a s t o g n e l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e J A C Q U E S L a u r e n c e , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 5 0 9 0 3 0 6 9 - 0 8 .
d é t e n t e u r d e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t ,
e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e R O B I n g r i d , p r é n o m m é e ,
C o m p a r a n t e t m a n d a t a i r e d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , a u v u d e s d o c u m e n t s d ' i d e n t i t é r e q u i s p a r l a l o i .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
2 ) N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) p a r t s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I l l . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d o i v e n t r é u n i r a u
m o i n s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V , C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e v a l a b l e m e n t e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
s e t i e n t l e d e r n i e r s a m e d i d e j u i n à s e i z e h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 p a r c e q u i s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à
s e i z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n ; s i c e j o u r e s t u n j o u r
f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , » .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e ,
p o u r t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e d e r é v i s i o n B A K E R T I L L Y B E L G I U M D O R T H U , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C R L ,
à 4 6 3 3 M e l e n , r u e l a C l e f 3 9 ; A n n e D O R T H U e n s e r a l a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u m a n d a t e s t f i x é e à d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) h o r s t a x e s u r l a
v a l e u r a j o u t é e . C e m o n t a n t e s t i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t e s t p a y a b l e p a r t r i m e s t r i a l i t é .
M a d a m e D O R T H U A n n e a a c c e p t é s a n o m i n a t i o n .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . B a s t o g n e l e 0 9 . 0 1 . 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 4 8 3 d u 2 8 . 1 1 . 2 0 1 3 . + c o o r d . 9 n a t i c n d e s s t a t u t s .
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R R s e r v e
a u
1 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 30.08.2013 13574-0143-011
03/02/2015
ÿþr i e r g e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 u D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L I E G E , o o l r E l l F C I i A T E A U
l e ? d g i l t i o Z 0 1 5
P U T a s
L e f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 5 2 . 9 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P l a c e M c A u l i f f e , 3 4 à 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e ; h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 7 r ô l e s s a n s , r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 9 3 : f o l i o 9 7 c a s e 0 2 . R e ç u 5 0 ¬ , L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " H . F E R N E M O N T ' , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S O C I E T E P R I V E E A . R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « I C E H O L D I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , P l a c e M c ' A u l i f f e , 3 4 , p a r d é c i s i o n d a t é e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 o c t o b r e ' , s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 1 0 - 2 2 0 1 9 3 2 7 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , d i v i s i o n ' , N e u f c h â t e a u , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 9 5 2 . 9 7 3 ;
" S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , à B a s t o g n e , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 1 - 1 0 1 0 3 0 6 0 0 8 ;
" S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e J o ë l ; T o n d e u r , à B a s t o g n e l e 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 / 0 1 0 7 2 5 0 .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r c e q u i s u i t
1 . - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
( M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , P l a c e M c A u l i f f e , 3 4 p r i s e l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 1 0 - 2 2 0 1 9 3 2 7 4 .
( 2 ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
N R a p p o r t s d u g é r a n t e t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S c C R L B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , R é v i s e u r s ; d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 6 3 3 S o u m a g n e ( L i è g e ) , r u e d e l a C l e f , 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , à B a s t o g n e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 0 1 - 2 1 / 0 0 2 0 4 2 8 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
B f A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 9 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 . 6 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é , a t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L U T G E N , a s s o c i é p r é q u a l i f i é , p o u r c o m p t e d e s o n p a t r i m o i n e p e r s o n n e l ,
C / R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é .
D / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e # ( 3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
I i . V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
" Q u ' i f e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
I I I . - M a j o r i t é d e v o t e
" Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s ( 1 ) e t ( 2 ) d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , e t l ' a u t r e p r o p o s i t i o n l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . * Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L i B E R A T I O N
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S S U I T E A L A D E C I S I O N D E T R A N S F E R T D E
S I E G E S O C I A L
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e à t a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , P l a c e M c A u l i f f e , 3 4 , p a r d é c i s i o n d a t é e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 1 0 2 2 0 1 9 3 2 7 4 : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , P l a c e M c A u l i f f e , 3 4 . »
D E U X i E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
A I R A P P O R T S :
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S c C R L B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 6 3 3 S o u m a g n e ( L i è g e ) , r u e d e i a C l e f , 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d o n t ! e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , à B a s t o g n e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 1 - 2 1 / 0 0 2 0 4 2 8 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
" L e r a p p o r t d e M a d a m e A n n e D o r t h u , c o n c l u t d a n s ! e s t e r m e s s u i v a n t s : « L ' a p p o r t e n n a t u r e e n
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 1 0 E H O L D I N G » c o n s i s t e e n d e s
p a r t i c i p a t i o n s q u e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L U T G E N d é t i e n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e « I C E » e s t i m é e s à
u n e v a l e u r t o t a l e d e n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 9 . 8 2 0 . 0 0 0 ¬ ) . C e s p a r t i c i p a t i o n s s o n t l e s
s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é « I C E U n i v e r s a l L i m i t e d » , s o c i é t é d e d r o i t h o n g k o n g a i s : 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 ¬
L a s o c i é t é « I C E L o g i s t i c s L i m i t e d » , s o c i é t é d e d r o i t h o n g k o n g a i s : 8 0 0 . 0 0 0 ¬
L a s o c i é t é a n o n y m e « I C E I P S A » , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬
L a s o c i é t é a n o n y m e « I C E S A » , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e : 3 . 6 6 9 . 8 5 1 ¬
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 1 0 E I N T E R N A T I O N A L » ,
s o c i é t é d e d r o i t b e l g e : 1 4 9
S o i t u n m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e 9 9 . 8 2 0 . 0 0 0 ¬ .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n e é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L U T G E N s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « ! C E H O L D I N G » à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 9 . 8 2 0 . 0 0 0 ¬ ) c o n s i s t e e n v i n g t m i l l e s i x c e n t t r e n t e ( 2 0 . 6 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I C E H O L D I N G » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n » ,
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i a n n e x é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
B I D E C I S i O N D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 9 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 . 6 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
r ~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s , e n t o t a l i t é à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L U T G E N , a s s o c i é p r é q u a l i f i é , p o u r c o m p t e d e s c n p a t r i m o i n e p e r s o n n e l .
E 1 M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
" S u i t e à t a d é c i s i o n i n t e r v e n u e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à f a s o m m e d e c e n t c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 2 2 . 0 3 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 2 . 0 3 0 è m e s d u c a p i t a l s o c i a l » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t r a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 0 9 7 1 *
M C C 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 9 5 2 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a t h i e u , 3 7 , 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - E x t r a i t a n a l y t i q u e
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e i z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e ,
p a r J o ë l T o n d e u r , n o t a i r e r é s i d a n t à B a s t o g n e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e l e d i x - h u i t j u i n s u i v a n t v o l u m e 5 4 3 f o l i o 6 4 c a s e 1 7 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I C E H O L D I N G » , " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u , 3 7 1 R .
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , s o u s s i g n é , l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 0 0 8 , s t a t u t s m o d i f i é s p a r : a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s n u m é r o 0 8 3 0 9 5 2 9 7 3 .
l l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t c i - a p r è s :
M o n s i e u r L U T G E N J e a n - P i e r r e L é o n M a r i e , n é à B a s t o g n e l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u , 3 7 R , i n s c r i t a u r e g i s t r e , n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 5 0 9 0 3 0 6 9 - 0 8 , é p o u x d e M a d a m e J A C Q U E S L a u r e n c e .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l h u i t , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u e d é c l a r é .
D é t e n t e u r d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 2 4 0 ) .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S .
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) à s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . - E ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) p a r t s
» O u » a u G r a t t e d u
T r i b u n a l d e C o n i m e r o v
. r o N l á e l i e Ç i " I A T E A U
i t : j g J U I N ~ ~ ~ ~ ~
a a r x a r é c n
L e i n e i g i f e F i : e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l r /
1
V o l e t B - S u i t e
n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à l a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u t r e i z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 . - E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s ,
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L U T G E N d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e a u x c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 5 0 0 - E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e - ' m e n t e n e s p è c e s q u e l e s o u s c r i p t e u r , a e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a g e n c e d e B a s t o g n e e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 5 0 3 7 3 - 9 7 . - ' L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L U T G E N c e n t s o i x a n t e ( 1 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s . C e s n o u v e l l e s p a r t s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a c c o m p l i e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 4 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 1 4 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 4 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e q u a t r e c e n t i è m e ( 1 1 1 4 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
C . P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l e d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . B a s t o g n e l e 2 7 1 0 6 1 2 0 1 2 . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 4 1 0 1 7 d u 1 3 1 0 6 / 2 0 1 2 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* i z o s e a e s *
' b e n e G r e î t e d s : ,
Y r l b u n a t d e C o m m e r c e
d e N E U P O H A T i ; A U
$ e 0 2 F E Y e
t o u r c e s a r é c ~ L ~ ~ ~ e L
L a G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 9 5 2 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a t h i e u , 3 7 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E x t r a i t a n a l y t i q u e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p a r
J o ë l T o n d e u r , n o t a i r e r é s i d a n t à B a s t o g n e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 5 4 3 f o l i o 0 9 c a s e 1 5 , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I C E H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u , 3 7 I R .
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e , s o u s s i g n é , l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 0 0 8 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s n u m é r o 0 8 3 0 9 5 2 9 7 3 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t c i - a p r è s :
M o n s i e u r L U T G E N J e a n - P i e r r e L é o n M a r i e , n é à B a s t o g n e l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 , B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u , 3 7 R , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 5 0 9 0 3 0 6 9 - 0 8 ,
E p o u x d e M a d a m e J A C Q U E S L a u r e n c e ,
d é t e n t e u r d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t m i l l e ( 1 . 0 0 0 . - ) ,
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S .
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à l a v a l e u r d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 . - ¬ ) p a r p a r t , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 . - - E ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L U T G E N d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 . - E ) c h a c u n e , s o i t p o u r l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . - E ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e - l a i e n t e n e s p è c e s q u e l e s o u s c r i p t e u r , a e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a g e n c e d e B a s t o g n e e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 8 1 0 5 8 - 4 0 . - + L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a - ' n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L U T G E N d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s . C e s n o u v e l l e s p a r t s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a c c o m p l i e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 1 2 4 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e s 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t i è m e . ( 1 / 2 4 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
C . P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l e d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . B a s t o g n e l e 2 3 . 0 1 . 2 0 1 2 . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 4 0 6 4 1 d u 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e