ICE SPIRIT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. ICE SPIRIT
Dénomination : ICE SPIRIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.608.170

Publication

03/04/2014
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé au Greffe du

Tribunai de Commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0847.608.170

Dénomination

(en entier) : 10E SPIRIT

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Mathieu, 37R à B-6600 BASTOGNE

Objet de l'acte : Nomination d'un réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes

Sur porposition de l'organe de gestion, l'Assemblée nomme comme Commissaire Réviseur le cabinet BAKER TILLY BELGIUM DORTHU SCRL, pour un mandat de 3 ans. Anne Dorthu en sera la représentante permanente. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31/12/2015. La rémunération annuelle du mandat est fixée à 1.000 t HTVA, indexable annuellement et payable par trimestrialité.

Déposé en même temps PV AGE du 12/11/2013

Jean-Pierre LUTGEN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.07.2014, DPT 13.08.2014 14433-0535-025
22/10/2014
ÿþ MW 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Greffe du

ITeri,dbain3GEa, jotiodceNTECeocifArn.,TitEAniusierice:,

jbur de sa teeepubui

Le der.' e

IV° d'entreprise : 0847.608170

Dénomination

(en entier) : ICE SPIRIT

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Mathieu, 37R à B-6600 BASTOGNE

Objet de l'acte : Transfert de siège

Après avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de Ia société à l'adresse suivante ; Place McAuliffe, 34 à 6600 BASTOGNE.

Déposé en même temps PV AGE du 16 septembre 2014

Jean-Pierre LUTGEN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304013*

Déposé

24-07-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847608170

Dénomination (en entier): ICE SPIRIT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6600 Bastogne, Avenue Mathieu 37 Bte R

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille douze,

Le vingt-trois juillet,

Par devant Nous, Joël TONDEUR, notaire résidant à Bastogne.

ONT COMPARU,

1/ Monsieur LUTGEN Jean-Pierre Léon Marie, né à Bastogne le trois septembre mil neuf cent soixante-cinq, domicilié à Bastogne, Avenue Mathieu, 37R, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 650903 069-08, époux de Madame JACQUES Laurence.

2/ ICE HOLDING S.P.R.L., société à responsabilité limitée constituée en vertu d un acte reçu par le notaire TONDEUR Joël à Bastogne le huit novembre deux mil dix, publié aux annexes du Moniteur Belge le dix novembre suivant sous le numéro 10306008, statuts modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire TONDEUR Joël à Bastogne le treize juin deux mille douze, publié aux annexes du Moniteur Belge le dix juillet deux mille douze, ayant son siège à 6600 Bastogne, Avenue Mathieu 37 et étant enregistrée sous le numéro 830952973 ; laquelle société est ici représentée par Monsieur LUTGEN Jean-Pierre, associé unique et gérant, ci-dessus nommé.

Comparants dont l identité est bien connue du notaire instrumentant.

I. CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent, entre eux, à partir du vingt-trois juillet deux mille douze, une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «ICE SPIRIT », au capital de un million trois cent un mille euros (1.301.000 EUR) divisé en mille trois cent et une parts (1 301.-), sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille trois cent et unième (1/1 301) de l avoir social.

Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateur de la société et conformément à l article 215 du code des sociétés, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les mille trois cent et une parts (1 301.-) sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de mille euros chacune (1 000.-EUR), comme suit :

- par ICE HOLDING S.P.R.L. : mille trois cents (1 300.-) parts, soit pour un million trois cent mille euros (1 300 000,00- EUR) ;

- par Monsieur LUTGEN Jean-Pierre: une (1.-) part, soit pour mille euros (1 000,00- EUR) ; Ensemble : mille trois cent et une parts (1 301.-), soit pour un million trois cent un mille euros (1 301 000,00- EUR).

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est entièrement libérée, par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro 363-10511734-03, ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, agence de Bastogne, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de un million trois cent un mille euros (1.301.000 EUR).

Le notaire atteste expressément que le capital a été libéré conformément au Code des Sociétés par la banque ING.

II. STATUTS

Article 1

Forme et dénomination de la société

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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La société commerciale adopte la forme de la Société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée « ICE SPIRIT ».

Article 2

Siège social

Le siège social est établi à 6600 Bastogne, Avenue Mathieu 37 R.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de

la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs,

agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3

Objet social

La société a pour objet:

- La construction et la valorisation d un patrimoine immobilier;

- L achat, l administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et, d une manière plus générale, toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;

- La réalisation d opérations d achat, de vente, de locations d immeubles, ainsi que les opérations de promotion associées à la réalisation de magasins de grande surface, à l exclusion des opérations réservées aux agents immobiliers ;

- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

- Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tout mandat au sein desdites sociétés ou entreprises; la société peut ainsi exercer des fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur;

- La prestation de service de conseil en organisation et gestion d entreprises.

La société peut dans ce cadre agir pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, en Belgique et à l'étranger. Elle peut se porter caution ou donner toute

sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son

objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4

Durée

La société est constituée, à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de

modification des statuts.

Article 5

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de un million trois cent un mille euros (1.301.000

EUR), divisé en mille trois cent et une parts (1 301.-) parts sociales, sans mention de valeur

nominale, représentant chacune un/mille trois cent et unième (1/1 301) de l avoir social.

Le capital social est entièrement libéré.

Article 6

Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l égard de la société.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, la société peut suspendre l exercice des droits y

afférents jusqu à ce qu une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la

part.

En cas de démembrement du droit de propriétaire d une part entre nu-propriétaire et

usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 7

Cession et transmission des parts

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les

transmettre pour cause de mort à une personne associée ou non, sans le consentement de tous les

autres associés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

Il est fait exception à cette règle en faveur du conjoint du cédant ou du testateur.

Il est également fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe des

associés. Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition toutefois

de se conformer aux dispositions de l article 11 ci-après.

Article 8

Cession de parts entre vifs

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Procédure d'agrément

1. - Si la société est composée de deux membres et à défaut d accord différent entre les associés, celui d entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses actions, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

2. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée (et à titre informatif, le prix offert pour chaque part), et en demandant à chaque associé s il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption au prix calculé comme dit à l article 13 ci-après, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l objet de l exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l objet de l exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l article 13 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous le cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s il s agit d une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l adjudicataire.

Article 9

Donation d'actions

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu il y ait lieu à l exercice du droit de préemption par les coassociés du donateur.

Il est fait exception à la règle énoncée à l alinéa précédent en faveur du conjoint du donateur.

Article 10

Recours en cas de refus d'agrément

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal civil du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si le refus d agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l autre partie étant régulièrement assignée.

Si le rachat n a pas été effectué dans le délai de trois mois prévus ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l expiration du délai de trois mois.

Article 11

Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

En cas de décès de l associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d associés et au décès de l un d eux, les héritiers et légataires de l associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l article 6 des présents statuts.

Jusqu à ce qu ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s immiscer dans les actes de l administration sociale. Ils devront, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l article 7 et à l article 8.

Article 12

Achat des actions en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu ils n ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux associés.

A défaut d accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l article 13 des statuts.

Les parts achetées seront incessibles jusqu à paiement entier du prix.

Si le rachat n a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d exiger la dissolution de la société.

Article 13

Valeur et conditions de rachat

Détermination basée sur la valeur comptable

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

A défaut d accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés.

Jusqu à l approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant nominal des parts ou, à défaut, à leur pair comptable.

Article 14

Rachat par la société de ses propres parts

La société peut acquérir ses propres parts uniquement dans le respect des articles 321 et suivants du code des sociétés.

Article 15

Désignation du gérant

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou non, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou non, associés ou non, nommés soit dans les statuts soit par l assemblée générale.

Article 16

Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sous réserve des limitions de pouvoirs décidées par l assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 17

Rémunération du gérant

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 18

Contrôle de la société

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 15 et conformément à l article 141 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 19

Réunion des assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier samedi du mois de juin de chaque année à 9 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Le ou les gérants présentent à l assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation, le rapport de gestion prévu par le code des sociétés.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée ou si les associés y consentent, par lettre missive ou autre moyen de communication conformément au code des sociétés; toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance; la prorogation annule toutes les décisions prises.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.

Les procès-verbaux de l assemblée générale ou de l associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20

Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 21

Comptes annuels

L'année sociale commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la

gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 22

Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds

de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du

capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale statuant sur

proposition de la gérance dans le respect des articles 320 et suivants du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 23

Dissolution de la société

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des

associés.

Article 24

Liquidation - Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée

générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs

émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des

sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au

profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque

part conférant un droit égal.

Article 25

Droit Commun

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé,

sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de

ce code sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les

décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif,

lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1.- Premier exercice social

Le premier exercice social commence le vingt-trois juillet deux mille douze et se clôturera le

trente et un décembre deux mille treize.

2.- Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu le premier samedi du mois de juin deux

mil quatorze.

3.- Nomination de gérants non statutaires.

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Elle appelle à ces fonctions :

- Monsieur LUTGEN Jean-Pierre, prénommé, qui accepte.

- Monsieur DE POERCK Thierry, né à Lubumbashi (Congo) le six février mil neuf cent

soixante-six, domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, 8383 Koerich, Rue principale 21a, inscrit au

registre national des personnes physiques sous le numéro 660206 435-09, qui accepte.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent chacun engager valablement la société et ce,

sans limite.

Leur mandat est non rémunéré.

4.- Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier mai deux mille douze et pendant la période intermédiaire entre la signature des présentes et le dépôt des statuts.

Les décisions qui précèdent n auront d effet qu au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c est-à-dire au jour du dépôt de l extrait du présent acte.

Volet B - Suite

IV. CLOTURE DE L'ACTE

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s'élève environ à trois mille trois cents euros (3 300,00- EUR).

ARTICLE 9 DE LA LOI DE VENTOSE.

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.

DECLARATIONS DES PARTIES

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social et de son activité commerciale, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession, économique ou autres.

DONT ACTE

Fait et passé à Bastogne, en l étude,

Après lecture intégrale et commentée de l acte, les comparants ont signé avec nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D INSERTION AUX ANNEXES DU

MONITEUR BELGE, avant la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1° du C.E.

Bastogne LE 24.07.2012

DEPOSE EN MEME TEMPS: Expédition de l acte du 23.07.2012

Joël TONDEUR, notaire instrumentant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

15/04/2015
ÿþ40

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Motl 2,1

111





Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

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~ ~ 2 A015

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Cr

ti° d'entreprise : 0847,608.170

Dénomination

(en entier) : ICE SPIRIT

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Place McAuliffe 34 à B-6600 BASTOGNE

Objet de l'acte : Démission gérant

Après avoir délibéré, l'Assemblée accepte la démission de Monsieur Thierry De Poerck de son poste de gérant. Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour,

Déposé en même temps PV AGE du 23 janvier 20.15

Jean-Pierre LUTGEN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.10.2015, DPT 23.10.2015 15657-0222-026
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.09.2016, DPT 29.09.2016 16645-0344-026

Coordonnées
ICE SPIRIT

Adresse
PLACE MCAULIFFE 34 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne