IMMO HANSENNE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO HANSENNE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.372.378

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.03.2014, DPT 03.05.2014 14113-0060-011
19/09/2013
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Vo e. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0871.372.378

Dénomination

(en entier) : IMMO HANSENNE

(en abrégé) :

Forme juridique : société en commandite simple

Siège : Chaussée d'Arlon 172, Hamipré, 6840 Neufchâteau

(adresse complète)

Obiet(e) de l'acte :transformation en SPRL-augmentation de capital - démission et nomination de gérants

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire-associé Caroline Ruelle, à Neufchâteau, en date du 29 août 2013, enregistré à Neufchâteau, le 03 septembre suivant, cinq rôles sans renvoi, volume 488, folio 34, case 46, il a été extrait ce qui suit:

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société en commandite simple "IMMO HANSENNE" Société en commandite simple, ayant son siège social à 6840 Neufchâteau, Hamipré, Chaussée d'Arlon 172, Inscrite au registre des personnes morales du Tribunal de Commerce de Neufchâteau sous le numéro 0871.372.378; société constituée suivant acte sous seing privé du cinq janvier deux mil cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du trente et un janvier deux mil cinq, sous le numéro 019717 et dont les statuts n'ont pas été modifiés, hom-iis un transfert de siège social, aux termes d'une assemblée générale du 10 juin 2011, dont la publication a eu lieu aux annexes du Moniteur Belge du 24 août suivant, sous la référence 201108-24/0129805.

Société au capital d'un montant de trois mille (3000) euros.

Le capital est représenté par trente parts sociales sans désignation de valeur nominale

BUREAU

La séance est ouverte sous la présidence de Jean-Luc Hansenne, domicilié à Léglise, rue du Petit Chenu,

4, gérant commandité, nommé à cette fonction lors de la constitution de la société.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont présents les associés suivants, possédant le nombre de parts sociales ci-après indiqués :

1) Monsieur HANSENNE Jean Luc Paul Jacques Daniel, né à Arlon le dix-sept septembre mil neuf cent septante-six, numéro national 76.09.17 135-44, domicilié à 6860 Léglise, Rue du Petit Chenu, Léglise 4, détenteur de 15 sociales,

2) Monsieur DUFOUR Yannik Albert Joseph, né à Ottignies le vingt-neuf janvier mil neuf cent septante (Numéro National : 70.01.29 181-38), domicilié à 6860 Léglise, rue de Luxembourg 87, détenteur de quinze parts sociales,

soit en tout trente parts sociales, sans désignation de valeur nominale, soit tout le capital et l'ensemble des parts sociales, ainsi qu'il résulte du registre des parts qui a été présenté ce jour au Notaire soussigné.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que

A La présente assemblée a pour ordre du jour;

1 - Augmentation du capital  transformation de la société.

2. Transfert de siège social

3 - Adoption des nouveaux statuts de la sprl.

4 - Démission des gérants de la société en commandite simple

5- Nomination des gérants de la société privée à responsabilité limitée

B.- Il existe actuellement trente (30) parts sociales.

Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sont présentes ou représentées.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formali-ités relatives aux convocations.

C.- Pour être admise, la proposition de modification des statuts doit réunir les trois/quarts des voix.

D.- Chaque part donne droit à une voix,

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

D ELIBERATION.

L'assemblée aborde l'ordre du jour comme suit :

pfZEMIERE RESOLUTION : Augmentation du capital  transformation de la société.

A) Rappel historique de la constitution du capital.

Le capital initial de la société en commandite simple s'élève à trois mille (3000) euros, Le capital actuel est donc représenté par trente(30) parts de la société.

B) Augmentation du capital :

L'assemblée décide de porter le capital de trois mille (3000) euros à cinquante mille (50.000) euros.

Le capital sera maintenant représenté par cinq cent (500) parts sociales, représentant chacune unfcinq-

centième du capital social, par création de quatre cent septante(470) nouvelles parts sociales.

C) Souscription des parts sociales nouvelles ;

les associés, précités, déclarent souscrire les nouvelles parts sociales, de la manière suivante :

1) Monsieur HANSENNE Jean-Luc, 2) Monsieur DUFOUR Yannik, chacun à concurrence de deux cent

trente-cinq(235) parts nouvelles;

Ensuite de quoi il est constaté que la totalité des cinq cent (500) parts sociales représentant un cinq centième du capital nouveau est donc souscrite , savoir par Monsieur HANSENNE Jean-Luc et Monsieur DUFOUR Yannik, respectivement chacun à concurrence de deux cent cinquante parts (250) sociales.

Ils s'engagent à mettre à jour le registre des parts pour faire apparaître la nouvelle répartition du capital.

D) Libération des parts sociales :

Messieurs HANSENNE et DUFOUR déclarent et reconnaissent que chacune des cinq cent (500) parts ainsi

souscrites a été libérée à concurrence de la totalité,

le compte BE 74 7320 3084 1607 de la société en commandite simple « Immo Hansenne » a été crédité de la somme de quarante-sept mille(47.000) euros ; une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée, Ces quarante-sept mille (47.000) euros venant en complément des trois mille (3.000) euros formant le capital initial, Messieurs HANSENNE et DUFOUR, précités, déclarent que la totalité du capital a été libérée .

E) TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE L1MITEE

Monsieur HANSENNE et DUFOUR, précités requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils transforment la société en commandite simple « Immo Hansenne » en société privée à responsabilité limitée;

a) Ils décident de fixer le capital de la société privée à responsabilité limitée à cinquante mille (50.000) Euros, comme déjà mentionné.

b) A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de transformation de la société, ainsi que du rapport de Monsieur Stephan MOREAUX, réviseur d'entreprises, agissant pour compte de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « MKS & Partners », désignée par les gérants, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un mai deux mille-treize, chacun des associés présents reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le rapport de Monsieur Stephan MOREAUX, daté du 26 août 2013, conclut dans les termes suivants:

« Conformément aux articles 776 et 777 du Code des Sociétés prévoyant l'intervention d'un réviseur d'entreprises en cas de transformation de la forme juridique d'une société, nous avons procédé à l'examen de la situation active et passive arrêtée au 31 mai 2013 de la SCS « IMMO HANSENNE » en conformité avec les normes de révision édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière de transformation de la forme juridique d'une société. Nos travaux ont eu pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 mai dressé par l'organe de gestion de la société,

Nos travaux ont pu s'appuyer sur un système de contrôle interne acceptable pour la taille de l'entreprise. L'état financier de référence est établi par l'organe de gestion dans le respect de principe de continuité dans l'évaluation.

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Le rapport de l'organe de gestion prévu à l'article 778 du Code des Sociétés qui nous a été remis est conforme à la loi en ce sens qu'il justifie l'intérêt de la proposition de modification de la forme juridique. Il n'a donc pas suscité de remarque particulière de notre part.

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive s'élève à un montant de 23.657,35 EUR,

Toutefois l'actif net comprend un bénéfice de 18,841,46 EUR qui n'a pas fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des associés.

Par ailleurs, préalablement à la transformation de la SCS en SPRL, les associés seront appelés à se prononcer sur l'augmentation du capital social à concurrence de 47.000,00 EUR, pour le porter de 3.000,00 EUR à 50.000,00 EUR. Cette augmentation de capital se fera par l'apport en numéraire consenti par Monsieur Jean-Luc HANSENNE et Monsieur Yannick DUFOUR à concurrence de23.500,00 EUR chacun et l'émission de 470 parts nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les parts anciennes

Dès lors, l'actif net ne sera pas inférieur à 18.550,00 EUR soit le capital social minimum prescrit par l'article 214 du Code des Sociétés pour les SPRL,

Conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en la matière, nos travaux n'ont pas consisté en un contrôile plénier de sorte que cet avis ne constitue pas une certification de notre part.

A notre connaissance, aucun évènement susceptible d'eavoir une influence significative sur la situation arrêtée au 31 mai 2013 n'est survenu depuis cette date »

Les rapports du gérant et du réviseur d'entreprises demeurent ci-annexés.

c) L'assemblée décide donc de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société en commandite simple,

La société privée à responsabilité limitée conservera le numéro d'entreprise de la société coopérative.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un mai deux mille-treize, dont un exemplaire demeure ci-annexé comme dit ci-dessus.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société en commandite simple sont réputées réalisées pour la société privée à responsabilité limitée, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Les articles des statuts seront modifiés ou adaptés en ce sens.

VOTE : cette décision relative à l'augmentation du capital et à la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assemblée, à l'unanimité, décide de transférer le siège social de 6840 Neufchâteau, Harnipré, Chaussée

d'Arlon 172 à 6860 Léglise, rue de Luxembourg 60.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

TROISIEME RESOLUTION : ADAPTATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ LIMITES.

L'assemblée, après avoir reçu du Notaire soussigné une complète information sur les conséquences et les changements inhérents à l'adoption de ces nouveaux statuts, décide de refondre complètement les statuts de la société, en prenant en considération les autres résolutions objets des présentes, et les particularités de la société.

Ainsi les nouveaux statuts de la société deviennent

«STATUTS

TITRE PREMIER  Forme -- dénomination  siège social -- objet  durée,

ARTICLE 1. -- FORME - DÉNOMINATION

La société a été constituée sous forme de société en commandite simple par acte sous seing privé en date

du cinq janvier deux mille-cinq, publié aux annexes du Moniteur belge en date du trente et un janvier suivant,

sous le numéro 0019717.

La société a été transformée en société privée à responsabilité limitée suivant le présent procès-verbal

dressé par le notaire soussigné.

Elle est dénommée "Immo Hansenne".

ARTICLE 2.  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6860 Léglise, rue de Luxembourg 60.

Il peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance qui e tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales,

agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3, - OBJET

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La société a pour objet d'acquérir et d'aliéner des immeubles bâtis ou non bâtis, belges ou étrangers, de les mettre en valeur et de les gérer, soit sous la forme de location, soit en ce qui concerne les immeubles non bâtis, par l'exploitation directe (exploitation agricole, horticole, forestière, élevage, pisciculture).

La société a également pour objet

-De lotir des immeubles non bâtis, y ériger des bâtiments destinés aux logements, bureaux, commerces et à

toutes autres affectations,

-de restaurer, réhabiliter des immeubles bâtis

-D'acquérir et d'aliéner des biens meubles et objets d'art,

-De négocier l'achat et la vente de meubles et immeubles

-Prendre des participations financières dans des entreprises industrielles et commerciales et de les gérer

-D'intervenir en tant qu'intermédiaire commercial

La société peut réaliser son objet pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en

Belgique ou à l'étranger.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non,

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se

rapportant directement ou Indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités,

Toutefois la société ne peut exercer aucune activité visée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant

le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, c'est-à-dire :

1° les activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens

immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce,

2° les activités d'administrateur de bien assurant :

- soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers,

soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété.

Néanmoins, les activités visées par l'article 4 de l'arrêté royal précédemment cité sont autorisées et font

partie de l'objet social de la société .

ARTICLE 4. - DUREE

La durée de la société n'est pas limitée.

Elle a commencé le vingt et un janvier deux mille-cinq( date du dépôt de l'extrait analytique de constitution

au greffe),

TITRE DEUX - CAPITAL

ARTICLE 5. LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLE(50.000) EUROS, et représenté par cinq cents (500) parts

sociales, sans désignation de valeur nominale.

L'article 249 du Code des Sociétés prévoit les conditions du transfert de titres, Il n'est pas prévu par les

présents statuts de dispositions plus restrictives.

TITRE TROIS  GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6.  GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale,

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7, -- POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant dispose seul et peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, y compris ceux auquels un fonctionnaire public prête son concours.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,

ARTICLE 8.  REMUNERATIONS

La rémunération du gérant sera décidée par l'Assemblée générale,

ARTICLE 9. -- CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Lorsque la loi l'exige, et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE QUATRE --ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE

II est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une

assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée

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est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe

pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

ARTICLE 11.  PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12.  PRESIDENCE - DELIBERATIONS

L'assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

ARTICLE 13.  VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner, à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une

procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les

droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 14.  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15.  REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la

réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du

capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que cë soit, le fonds de réserve vient être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans les répartitions des bénéfices.

TITRE SIX  DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 16.  DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tous temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17,  LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

ARTICLE 18. -- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales, et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE SEPT  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 19. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites. Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur domicile et siège susindiqués,

ARTICLE 20.  COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 21. - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, ii est référé aux lois contenues dans le Code des Sociétés. Les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.» VOTEZ : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

QUATRIEME RESOLUTION-Démission

RRésereé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Monsieur HANSENNE Jean-Luc et DUFOUR Yannik, précités avaient été nommés gérants, cela aux termes de l'assemblée génrale du 10 juin 2011,

L'assemblée décide de mettre fin aux mandats dont question et donne décharge à Messieurs HANSENNE et DUFOUR, précités, qui acceptent,

VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION  Nomination des gérants,

L'assemblée décide de nommer

1) Monsieur HANSENNE Jean-Luc, précité,

à la fonction de gérant.

Lequel déclare accepter cette nomination.

VOTE ; cette résolution est adoptée à l'unanimité,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Caroline Ruelle, notaire-associé.

Annexes:

- une expédition du PV, avec ses annexes ,,

- une coordination des statuts

24/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge Par la décision de l'Assemblée Générale du 10 juin 2011, le siège de la société est transféré à Hamipré, au numéro 172 Chaussée d'Arlon, 6840 Neufchâteau

Hansenne Jean-Luc, gérant; Dufour Yannik, gérant.

Déposé en même temps qu'un ProcèsVerbal de l'Assemblée Générale du 10 juin 2011

Texte

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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d'Arlon, le 0 9 AOUi 2011

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N° d'entreprise : 0871372378

Dénomination

(en entier) : IMMO HANSENNE

Forme juridique : Société à Commandite Simple

Siège : 17, Rue de la Chapelle, 663 0 Martelange

Objet de l'acte : Changement de siège social

Greffe

Coordonnées
IMMO HANSENNE

Adresse
RUE DE LUXEMBOURG 60 6860 LEGLISE

Code postal : 6860
Localité : LÉGLISE
Commune : LÉGLISE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne