18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 11.07.2013 13304-0166-009
26/07/2012
ÿþ~ M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
; ~ 5 i ~ ~ ~ û ~ g , a u ~ F : j 5 . i w + 4 . J i ~ J ~ 4 f " ~ . . . , r s a ~ r ~ ~
~ i l t c ` L t .
~ k . P l a r c h e - G i t - F ê t m e e i : z . ,
G r e f f e
I ~ ~ Y I N g W N I ~ V N V I I V N ~ I ~ I ~ I
" i a i s i s 3 a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 5 1 . 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L E S T A I L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 4 1 D U R B U Y , A v e n u e d e s B e r g e r s , 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - d é c h a r g e
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r M a î t r e M i c h è l e H E B E T T E , n o t a i r e à H o u f f a l i z e , l e 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à V i e l s a l m , v o ! 1 6 1 , f o l 7 9 c a s e 1 5 , ! e 2 9 j u i n 2 0 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . ( s ) L e R e c e v e u r a i A . D E J A E R "
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
1 . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r
o r d r e d u j o u r
O R D R E D U J O U R
1 ° N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n d é c h a r g e d u g é r a n t ,
2 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s â p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
C e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s t o u t e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e
d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
E n s u i t e l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t s o u m i s e s a u x d é l i - b é r a t i o n s e t a u x v o t e s .
R E S O L U T I O N S
1 ° D é m i s s i o n N o m i n a t i o n - d é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V A N D E G R I F T J o a n n a d e s a
f o n c t i o n d e g é r a n t e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e V A N D E G R I F T d e l ' e x e r c i c e d e s o n
m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n - d é t e r m i n é e
M o n s i e u r H O G E N K A M P J a n , p r é n o m m é , l e q u e l f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é p o u r
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 ° . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o u v e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
( s ) M . H E B E T T E
M e n t i o n : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 15.06.2012 12171-0412-009
17/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 16.11.2011 11607-0547-009
19/03/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
L s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 4 p r s . 3 1 r ' r . ( Í ' 4 1 1 i f R ' J f } I " , ! ' ~ p l ' ~ ~ A l l
l è g e , d i v i s i o n
s f i h 3 A R C h I E - E t J - F , A h 9 a i N £
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e i 0 8 6 6 7 5 1 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L E S T A I L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 4 1 B O M A L - S U R - O U R T H E , A v e n u e d e s B e r g e r s 3 0
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N S I E G E S O C I A L E T D U S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' A . G . E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L I M M O L E S T A I L L E S d a t é d u 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - L e s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s o n t t r a n s f é r é s à C e t t u r u 4 5 A , 6 6 6 2 T A V I G N Y .
L e p r é s e n t e x t r a i t e s t s i g n é p a r M r , H o g e n k a m p J a n , g é r a n t d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' a s s e m b l é e l u i e n a d o n n é l e p o u v o i r .
S i g n é , H o g e n k a m p J a n ,
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 20.09.2010 10544-0343-009
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.09.2009 09776-0285-009
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.08.2008 08674-0384-009
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 30.08.2007 07644-0156-009
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 30.08.2006 06698-1454-011
08/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 07.07.2005 05430-2333-011
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 30.08.2016 16541-0600-010