01/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 3 1 8 3 *
D é p o s é
2 8 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 9 8 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J a c k y L A M O L I N E e t F i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 6 4 2 V a u x - s u r - S û r e , R o u t e d e N e u f c h â t e a u , B e r c h e u x 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e " J a c k y L A M O L I N E e t F i l s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 4 2 B e r c h e u x ( V a u x - s u r - S û r e ) , R o u t e d e N e u f c h â t e a u , 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 0 6 . 8 9 8 . 2 6 0 R P M N e u f c h â t e a u e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s o u s c r i p t i o n
L a s s e m b l é e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E E u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E E u r o s ( 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) ; é m i s s i o n d e s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) p a r t s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x g l o b a l d e C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E E u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , c e m o n t a n t é t a n t e n t i è r e m e n t a f f e c t é a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t v i n g t ( 8 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / H U I T C E N T V I N G T I E M E ( 1 / 8 2 0 è m e ) d u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t i m m é d i a t e m e n t s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
2 ° R é a l i s a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a l i b é r a t i o n d e s C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E E u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R )
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - a v a n t s o u s l e t i t r e « C O M P O S I T I O N D E L A S S E M B L E E » d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x s u s m e n t i o n n é , s a v o i r :
- M o n s i e u r L A M O L I N E J o n a t h a n s o u s c r i t 3 5 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r L A M O L I N E Y a n n i c k s o u s c r i t 3 5 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r L A M O L I N E J a c q u e s s o u s c r i t 1 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
L e s a s s o c i é s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s
i n t é g r a l e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 6 3 6 3 1 3 2 0 7 6 2 5 0 o u v e r t a u n o m
d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e d é n o m m é e I N G S P R L A D N E T & G A L L E T .
A l a p p u i d e c e t t e d e r n i è r e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e s t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
q u i s e c h a r g e r a d e l a c o n s e r v e r e n l é t u d e , d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r
l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s m e n t i o n n é e , l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e . L e c a p i t a l
s o u s c r i t é t a n t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E E u r o s ( 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r H U I T C E N T V I N G T ( 8 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e U N / H U I T C E N T V I N G T I E M E ( 1 / 8 2 0 è m e ) d u c a p i t a l .
4 ° A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t a d a p t é s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - a v a n t :
a ) L e t e x t e d e l a r t i c l e 6 , a l i n é a p r e m i e r e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E E u r o s ( 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t d i v i s é e n h u i t c e n t v i n g t ( 8 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 8 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . » .
b ) I l e s t i n t r o d u i t d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 6 b i s , r e l a t a n t l h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e t r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 o c t o b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , d i v i s é e n C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - E U R ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e V a u x - s u r - S û r e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E E u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E E u r o s ( 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t v i n g t ( 7 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s a u x g é r a n t s .
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E , d é l i v r é e a v a n t l a f o r m a l i t é d e l e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e