13/12/2013
ÿþY C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D 6 p a s ó a u G r e f f a d u
T r i b u n a l d a C a r n n y e m e
d ' A d e n , F a 0 3 D E C . 2 0 1 3 M a l e G r e f f e
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 3 B b 8 5 5 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 4 7 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : . J M D S e c u r i t é
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e V i v i l l e 1 5 - 6 7 0 0 A r i o n
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s L o n n o y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t
L ' A s s e m b l é e n o m m e :
- M o n s i e u r S é b a s t i e n N e y t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
- M o n s i e u r T h i e r r y G y p e n s e t l a S A C o n n e x g r o u p , r e p r é s e n t é e p a r l a S A E M S e l l e - m ê m e r é p r é s e n t é e p a r '
M o n s i e u r W a l t e r E m s e n s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
L ' A s s e m b l é e p r é c i s e q u e M o n s i e u r S é b a s t i e n N e y t , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s ' o c c u p e r a d e l a ' g e s t i o n f i n a n c i è r e , d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , d e l a g e s t i o n c o m p t a b l e e t a d m i n i s t r a t i v e d e f a s o c i é t é . I l d é l è g u e r a l ' e n t i è r e t é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u d é p a r t e m e n t s é c u r i t é à M o n s i e u r W a l t e r E m s e n s e t à M o n s i e u r T h i e r r y G y p e n s e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d u m a n d a t d e M o n s i e u r G i l l e s F r a n ç a i s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e t e r m e d e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s
S é b a s t i e n N e y t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2014
ÿþ , C o p i e à p u b i i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
I u u u i ~ N i ~ ~ u i u ~ ~ u i ~ i
* 1 9 2 1 5 8 6
D e p o z é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r i o n ! e 1 9 N O V . 2 0 1 4
S I R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 4 7 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M D S e c u r i t é
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e V i v i l l e 1 5 - 6 7 0 0 A r l o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 1 1 1 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s L a n n o y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t : a u 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3
S é b a s t i e n N e y t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 23.05.2013 13127-0532-014
08/05/2013
ÿþJ
i . = .
, C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 2 6 A V R . 2 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 4 4 7 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M D S E C U R I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e V i v i l l e , 1 5 à 6 7 0 9 A r i o n
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G é r a l d i n e L O N N O Y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
Y v e s L O N N O Y ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e l ' A . G . E . d u 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2
I 1 0 1
R é s e r v ¬
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 7 0 7 0 6 *
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 15.05.2012 12117-0516-015
23/09/2011
ÿþN ' d e n t e p r r s e : 0 8 9 4 4 4 7 0 9 4
D é n o r n i n a ¬ I o n
ç e r : e n t i e ; J M D S E C U R I T E
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i n g e : R u e d e V i v i f i e , 1 5 é 6 7 0 0 A r l o n
O b , * t d e a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D E G O S S E L Y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , M a d a m e G é r a l d i n e L O N N O Y , d o m i c i l i é e a v e n u e d u P o i s d e S e n t e u r , 1 5 8 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r Y v e s L O N N O Y , d o m i c i l i é a v e n u e G r a n d c h a m p , 2 2 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t M o n s i e u r G i l l e s F R A N C O I S , d o m i c i l i é c h a u s s é e R o m a i n e , 1 5 6 à 6 7 1 7 A t t e r t .
M o n s i e u r Y v e s L O N N O Y e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . .
Y v e s L O N N O Y ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o a 2 1
e _ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s a a u G r a d e H +
T r i b u n a l d e C « m u w e r a e
" e " e n , ) . 1 2 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
i
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g a e n . b i j _ h e t R e l g i s . c b . . S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1
4 E ~ ; Î C : ' ; 1 N r 2 . t l i i z = c i _ r i 3 f ? r ~ s á r " v V e l : : ; : A ' ' r e c t o : N f i " r q u W i é i e i i _ ! n o 4 . a r e ! r ? C , i : ' ! d r f e I S i ¢ ` 1 1 , L G u . G E 3 8 P e r s o n n e c i . . f i : . F ; ÿ E M ' o r = n F S
r C ' l : V o f r d e Y ç : i : w x n , i E # ' " r p : : e S O I l l l ' c " m o r e * á i g ' " ~ i d e : t i r
v ~ ~ ; v e r s o : N o - r i e t $ i j j ; 3 í i : i e
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 20.05.2011 11119-0208-016
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 08.06.2010 10161-0394-015
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 09.06.2009 09213-0109-015
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 24.06.2015 15212-0017-015