22/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
t i
0 ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u ' T r i b u n e ( d e l r u m u u l c u . , i e M a r c h e - e n - F a m e n n e , t e ~ f ~ s ~ ~ 3 - - - . . w e i g i a t a r '
G r e f f e
R é s e r v é I I I l l l l I 1 1 1 I I I I I n ~ V
a u * 1 3 0 7 6 8 1 2 *
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : o S 3 4 . 3 3 ' 9 . 5 ~ , 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A N D T M E T E R S - M A R O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a V l e i l l e - E g l i s e 1 , 6 9 7 0 T E N N E V i L L E .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n T i M M E R M A N S à S a i n t - H u b e r t , t e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , " e n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t , l e d e u x m a i d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 3 7 8 , f o l i o 6 9 , c a s e 1 2 , s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , l e r e c e v e u r ( s ) L . D E L A C O L L E T T E " , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r L A N D T M E T E R S P h i l i p p e , J u l e s , M a r i e , B e r t h e , n é à S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e D a m e M A R O N , S o p h i e , c i - a p r è s n o m m é e , d o m i c i l i é à 6 9 7 0 T e n n e v i l l e , r u e d e l a V i e i l l e - E g l i s e 1 , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r n i e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e J o s e t t e L A H A Y E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B e y n e - H e u s a y , l e d i x - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s .
2 ) M a d a m e M A R O N S o p h i e , L é o n c e , n é e à C h a r l e r o i , l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r L A N D T M E T E R S P h i l i p p e , c i - d e s s u s n o m m é , d o m i c i l i é e à 6 9 7 0 T e n n e v i l l e , r u e d e l a V i e i l l e - E g l i s e 1 , m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e J o s e t t e L A H A Y E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B e y n e - H e u s a y , l e d i x - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s .
3 ) M o n s i e u r V A N D E N D O O R E N F r é d é r i c , n é à L i b r a m o n t , l e d e u x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u x d e D a m e B O D Y V a l é r i e , d o m i c i l i é à 6 9 7 0 T e n n e v i l l e , r o u t e d e l a R o c h e 2 , m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s ,
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « L A N D T M E T E R S - M A R O N » a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e s à i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s à l a c o n s t i t u t i o n .
1 ) D E N O M I N A T I O N :
L a s o c i é t é c o n s t i t u é e e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e c l a d é n o m i n a t i o n
« L A N D T M E T E R S - M A R O N » .
2 ) S I E G E S O C I A L . -
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 7 0 T E N N E V I L L E , r u e d e l a V i e i l l e E g l i s e 1 .
l i p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
3 ) « A R T I C L E 3 : O B J E T . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c ' t e ' m e n t à :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e l i b r a i r i e - p a p e t e r i e , l a v e n t e d e j o u r n a u x , m a g a z i n e s e t r e v u e s , l ' a c h a t e t l a
v e n t e d e f o u r n i t u r e s s c o l a i r e s e t d e b u r e a u , d ' a r t i c l e s d e b r i c o l a g e e t d e d é c o r a t i o n , d e c i g a r e s , c i g a r e t t e s e t
t a b a c s , d ' a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , d ' h o r l o g e r i e , d e b i j o u x d e f a n t a i s i e , d e j o u e t s e t d e j e u x d e s o c i é t é , l a l o c a t i o n ,
l ' a c h a t e t l a v e n t e d e d v d o u a u t r e s s u p p o r t s m a g n é t i q u e s , n u m é r i q u e s o u i n f o r m a t i q u e s , l e s a r t i c l e s d e
t é l é p h o n i e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x j e u x d e l o t o , d e t i e r c é e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s d é r i v é s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s n a c k , d ' u n e s a n d w i c h e r i e , f r i t e r i e , d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n ,
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l e c o m m e r c e d ' e a u x m i n é r a l e s , b i è r e s , a l c o o l s , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n e t
s p i r i t u e u x ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n d r i v e - i n , d ' u n c o m m e r c e d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e ,
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d ' é l e c t r i c i t é , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m i s e e n s e r v i c e o u e n c o n f o r m i t é e t l e c o n t r ô l e
d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s , d e s y s t è m e d ' é c l a i r a g e , d ' a l a r m e , d e t é l é p h o n i e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l e t a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e , é l e c t r i q u e s , é l e c t r o m é n a g e r s , é l e c t r o n i q u e s , y c o m p r i s d a n s l e d o m a i n e d e l a d o m o t i q u e , i n f o r m a t i q u e s , d e t é l é p h o n i e , a u d i o - v i d e o , e n c e c o m p r i s l e c a b l a g e e t l ' o u t i l l a g e ,
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e p l a c e m e n t , l e c o n t r ô l e d ' i n s t a l l a t i o n s p h o t o v o l t a ï q u e s , t h e r m i q u e s , f r i g o r i f i q u e s , d e p a n n e a u x d ' é c l a i r a g e o u p u b l i c i t a i r e s , d ' a n t e n n e s p a r a b o l i q u e s e t d e r é c e p t e u r s ,
- l e p l a c e m e n t d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e s y s t è m e d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , d e c h a u f f a g e à a i r p u l s é , l a p o s e d e c l o i s o n s , d e c a n a l i s a t i o n s , c â b l e s e t t u y a u x ,
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n b â t i m e n t , m a ç o n n e r i e e t p e i n t u r e e n b â t i m e n t ,
- l ' e n t r e p r i s e d e p a r c e t j a r d i n , l a c r é a t i o n , [ ' e n t r e t i e n e t l e c u r a g e d ' é t a n g s , p i è c e s d ' e a u , f o s s é s e t c o u r s d ' e a u ,
- e n g é n é r a l , l a v e n t e e n l i g n e , p a r i n t e r n e t , p a r c o r r e s p o n d a n c e e t à d i s t a n c e , l e d é p ô t , l e d é p ô t - v e n t e , l a v e n t e a m b u l a n t e .
L a s o c i é t é p o u r r a d e m ê m e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x p a n s i o n e t [ e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m N l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
4 ) D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
5 ) C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
6 ) S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N :
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n e t l e c a p i t a l s o u s c r i t s e t r o u v e d e c e t t e m a - n i è r e l i b é r é à l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r - ' r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , l e s q u e l s o n t é t é p r é a l a b l e m e n t d é p o - ' s é s p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e A X A , a g e n c e d e T e n n e v i l l e , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
7 ) « A R T I C L E 1 4 : P O U V O I R S .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s - u s a i - i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t s i g n e r s e u l t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é e t c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à
l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r s m a n d a t s . »
8 ) « A R T I C L E 1 5 : S U R V E I L L A N C E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s ' e x e r c e r a c o n f o r m é m e n t à l a l o i . A u c a s o ù , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d é t i e n t i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . l l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . »
9 ) A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e v i n g t e t u n d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e o u l e s g é r a n t s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t . D a n s c e c a s , l ' a s s o c i é f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e u n e l e t t r e , u n f a x o u c o u r r i e l d a n s l e q u e l i l r é p o n d r a p a r r o u i " o u p a r " n o n " à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
1 0 ) E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 1 ) R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S R E S E R V E S .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e [ a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t ;
1 ° ) c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . 1 1 r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
V o l e t B - S u i t e
2 ° ) s u r l e r e s t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x , d ' o p é r e r t o u s r e p o r t s à n o u v e a u e t t o u s p r é l è v e m e n t s d e s t i n é s à l a c r é a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e , n o t a m m e n t p o u r c h a n g e m e n t o u g r o s s e s r é p a r a t i o n s d ' i m m e u b l e s e t d u m a t é r i e l , p o u r p a i e m e n t d ' i m p ô t s , p o u r d é p r é c i a t i o n d e l a v a l e u r d e s é l é m e n t s d ' a c t i f , e t c . . . , a i n s i q u e d e s t a n t i è m e s a u x g é r a n t s ;
3 ° ) l e r e l i q u a t d e s b é n é f i c e s e s t r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x . L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . T o u t d i v i d e n d e n o n t o u c h é e s t p r e s c r i t a u p r o f i t d e [ a s o c i é t é c i n q a n s a p r è s l a d a t e d e s a m i s e e n p a i e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
1 2 ) B O N I D E L I Q U I D A T I O N .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . S i ! e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
1 3 ) D E C I S I O N S N O M I N A T I O N .
E t i m m é d i a t e m e n t , [ a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e t r e i z e , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
2 ) l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ;
3 ) l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s .
4 ) M o n s i e u r L A N D T M E T E R S P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 6 9 7 0 T e n n e v i l l e , r u e d e l a V i e i l l e - E g l i s e 1 e t M a d a m e M A R O N S o p h i e , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l .
5 ) L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
6 ) R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e s c o m p a r a n t s o u l e u r m a n d a t a i r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e f a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , n o t a m m e n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e l a t i f s a u b a i l d e s l o c a u x q u i a b r i t e n t l e s i è g e s o c i a l ( o u d ' e x p l o i t a t i o n ) , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
7 ) P o u v o i r s .
L e s g é r a n t s o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e u x , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d ' a g i r c h a c u n s e u l a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c h a q u e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A l a i n T I M M E R M A N S . N o t a i r e à S a i n t - H u b e r t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e