03/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ° d 2 . 0
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ï 3 á p ù ; s a u g r e f f e d l ) T r i b u n a l d e c o m m e r c a p e b 6 , 6 ' a - b 1 y ! ' S l o
O , l t f a r a h e " e n n " F a m E n n e , l e , . ( . 3 1 1 0 / - 2 . ~ j "
] e g r e f f i e r
~ r 1 W i e , - ( .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 , 0 9 9 . 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a F i n a n c i è r e d u b o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - f a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e L I E G E O I S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t M . C a l o z e t a i n s i q u e c e l l e d e M o n s i e u r D a n i e l L E D E N T e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e L e b u s s y . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
I n v e s t s u d S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B E R N E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
~ t Q
1 l * 1 4 0 0 1 5 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i é , p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l o u L i . 4 s u o s m s , u e 4 d o M a r c h e - o n - F a m e n n e , k e t - - l e - 1 4 3 2 , 1 4 3
G r e f f e
H o a 2 0
I I )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 9 9 . 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a F i n a n c i è r e d u b o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - f a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e a u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r q u a t r e a n s , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , 5 a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , à s a v o i r l a S A l n v e s t s u d r e p r é s e n t é e p a r M , P i e r r e B E R N E S , l a S A P a l e t t e r i e F r a n ç o i s r e p r é s e n t é e p a r M . B e r n a r d F R A N C O I S , M e s s i e u r s R a y m o n d C A L O Z E T , H e r m a n F R U Y T I E R e t P a t r i c k M O U T S C H E N .
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r q u a t r e a n s , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , 5 a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , à s a v o i r M m e L a u r e n c e D E B U S S Y , M e s s i e u r s B e n o î t B A Y E N E T , X a v i e r G O E B E L S , P h i l i p p e L E L E A U e t B r i e u c Q U E V Y .
L e m a n d a t d e c e s d i x a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
I n v e s t s u d S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B E R N E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.10.2013, DPT 22.10.2013 13636-0097-017
10/10/2013
ÿþC
M o d 2 . 0
( 1 I Ø ~ ~ ~ , ~ s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 ~ i / ' ~ j . ~ , ]
i I P , 3 ! 1 , 1 1 3 1
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r c k e n F a m e n n e , l e 3 0 0 g A 3 "
4 , t g e b i g -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 9 9 . 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a F i n a n c i è r e d u b o i s
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - f a m e n n e
o b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é v e n a n t à é c h é a n c e , l e C o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e I N V E S T S U D S . A . d a n s c e t t e f o n c t i o n , C e m a n d a t , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 , s e r a e x e r c é p a r M o n s i e u r P i e r r e B E R N E S , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i l ' a c c e p t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
I n v e s t s u d S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B E R N E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
M o d 2 . 0
( 1 I Ø ~ ~ ~ , ~ s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 ~ i / ' ~ j . ~ , ]
i I P , 3 ! 1 , 1 1 3 1
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r c k e n F a m e n n e , l e 3 0 0 g A 3 "
4 , t g e b i g -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 9 9 . 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a F i n a n c i è r e d u b o i s
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - f a m e n n e
o b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é v e n a n t à é c h é a n c e , l e C o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e I N V E S T S U D S . A . d a n s c e t t e f o n c t i o n , C e m a n d a t , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 , s e r a e x e r c é p a r M o n s i e u r P i e r r e B E R N E S , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i l ' a c c e p t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
I n v e s t s u d S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B E R N E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2013
ÿþi
M M 2 . 0
D _ ` : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 0 1
, r e p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n e a r s u u t w o m * 4 -
d e M a r c h e - e r s - F a r n o n n e , t e 4 / 1 3
1 e g r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 9 9 . 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a F i n a n c i è r e d u b o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - f a m e n n e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e a u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r u n a n , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , 5 a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , à s a v o i r l a S A I n v e s t s u d r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e B E R N E S , l a S A P a l e t t e r i e F r a n ç o i s r e p r é s e n t é e p a r M . B e r n a r d F R A N C O I S , M e s s i e u r s R a y m o n d C A L O Z E T , H e r m a n F R U Y T I E R e t P a t r i c k M O U T S C H E N .
L ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r u n a n , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , 5 a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é s p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , à s a v o i r M a d a m e J o ë l l e D E B A T T Y , M e s s i e u r s B e n o î t B A Y E N E T , A l a i n D E P I N O I S , X a v i e r G O E B E L S e t B r i e u c Q U E V Y ,
L e m a n d a t d e c e s d i x a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 .
L e u r m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é s i g n e , p o u r t r o i s a n s , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e s - R é v i s e u r s l a S P R L D C B C o l l i n & D e s a b l e n s r e p r é s e n t é e p a r M . V i c t o r C O L L I N e t l a S P R L R S M - I n t e r A u d i t r e p r é s e n t é e p a r M . T h i e r r y L E J U S T E . L e m a n d a t d u c o l l è g e v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u C o l l è g e s o n t p o r t é s à 2 . 8 0 0 , 0 0 E H T V A .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
M a d a m e J o ë l l e D E B A T Y i n f o r m e l e C o n s e i l , v i a u n c o u r r i e r a d r e s s é a u P r é s i d e n t , d e s a d é c i s i o n d e r e m e t t r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r c a u s e d ' i n c o m p a t i b i l i t é e n t r e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e L a F i n a n c i è r e d u B o i s e t s o n s t a t u t d ' é c h e v i n a u C o n s e i l C o m m u n a l d e C h i n y .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
I n v e s t s u d S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B E R N E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.10.2012, DPT 09.11.2012 12635-0451-020
14/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.10.2011, DPT 07.11.2011 11603-0144-023
29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.10.2010, DPT 25.10.2010 10587-0398-018
18/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.10.2009, DPT 13.11.2009 09850-0351-021
24/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 21.10.2008, DPT 18.11.2008 08816-0381-016
29/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 16.10.2007, DPT 23.10.2007 07780-0086-017