21/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
z i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 e p o s t 3 a u g r e f f e d u 1 r i b u n a l u G , 4 4 t i + i t « : w
l * e s - e n - F a m e n n e , l e 4 , , , e / S 7 , . / c f
G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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1 1 1
* 1 4 1 0 3 5 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 1 2 4 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « L A F O N C 1 E R E A R D E N N A I S E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 9 7 E r e z é e , r u e d e s M o n t s , l a
O b j e t d e P a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A F O N C 1 E R E A R D E N N A I S E » e n d a t e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 4 a
a c c e p t é l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 3 d e :
- M a d a m e E m m a n u e l l e B A C L E N E , d e m e u r a n t à 6 9 9 7 E r e z é e , A v e n u e d e s N a t i o n s U n i e s l 1 ;
- M a d a m e F l o r e n c e B A C L E N E , d e m e u r a n t à 6 9 9 7 E r e z é e , R u e d u T i l l e r 5 .
E t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
M o n s i e u r X a v i e r B A C L E N E d e m e u r a n t à 6 9 9 7 E r e z é e , r u e d e s M o n t s l a e t M a d a m e V a l é r i e B A C L E N E d e m e u r a n t à 6 9 9 7 E r e z é e , A v e n u e d e s N a t i o n s U n i e s 9 s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 a v r i l 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . M a d a m e V a l é r i e B A C L E N E e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M o n s i e u r X a v i e r B A C L E N E e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B A C L E N E V a l é r i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
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M I M j - W d a . e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o a 2 - 1
I
G r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 I I I 1 H 1 U l 1 I 1 1
a u * 1 2 0 0 5 6 1 4 *
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 1 2 4 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « L A F O N C I E R E A R D E N N A I S E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 9 7 E r e z é e , r u e d e s M o n t s , 1 / A
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V A N B E L L I N G E N à E r e z é e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A F O N C I E R E A R D E N N A I S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 9 7 E r e z é e , r u e d e s M o n t s , 1 / A , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s d e « p o r t e u r » e n « n o m i n a t i f » o u « d é m a t é r i a l i s é » . D E U X f E M E R É S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é r e q u i è r e n t c e l l e - c i d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s e t c o n v e r t i t à l ' i n s t a n t l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é c r é e à c e t e f f e t u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t l e s e c r é t a i r e y n o t e l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 2 3 0 . E n s u i t e , a p r è s d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s à d a t e r d e c e j o u r ; c e q u i e s t c o n f i r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . O U A T R I E M E R É S O L U T I O N .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e n p a s s a n t d e d e u x c e n t t r e n t e ( 2 3 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t i è m e ( 1 / 2 3 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , à d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t e - d e u x i è m e ( 1 / 2 3 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
b ) L ' a s s e m b l é e m o d i f i e c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 3 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t e - d e u x i è m e ( 1 / 2 3 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » . C I N O U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J e a n V A N B E L L I N G E N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d R - - - a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m i m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , [ ' e x t r a i t a n a l y t i q u e d u d i t a c t e e t
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e