11/04/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é r i i
a u
M o n i t e m
b e l g e
n t I
I n
D é p o s 6 a u g r e f f e d u ' M i m a i d e c o m m e r c e L t L i e e 4 M a r o l i e " e n e a n e n n e , i e D i j o 9 1 1 1 1
L e f t e g
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 3 . 1 6 8 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « B R A S S E R I E D U P A R C C H L O R O P I t Y L L E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 6 9 6 0 M a n h a y ( D o c h a m p s ) , C h e m i n d e B i e r t o u m o n t , 3 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N , D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B R A S S E R I E D U P A R C C H L O R O P H Y L L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y ( D o c h a m p s ) , C h e m i n d e B i e r t o t t m o n t , 3 0 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « L A F O U R C H E T T E P A Y S A N N E » e t
m o d i f i e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
a ) A y a n t u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e t l ' a p p r o u v a n t t o t a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
b ) P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 3 a p r è s I e p o i n t f )
« g ) L ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l ( s ) , r e s t a u r a n t ( s ) , c a f é ( s ) , b r a s s e r i e ( s ) , é t a b l i s s e m e n t ( s ) d e d é b i t d e b o i s s o n s , e t / o u p e t i t e r e s t a u r a t i o n , c o n f e c t i o n d e b a n q u e t s , t r a i t e u r , r é a l i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t / o u d e f e s t i v i t é s à c a r a c t è r e g a s t r o n o m i q u e o u a u t r e , o r g a n i s a t i o n d e s o i r é e s , c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s o u a u t r e s é v é n e m e n t s f e s t i f s , r é a l i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n , d e m a n i f e s t a t i o n s à c a r a c t è r e s p o r t i f e t / o u c u l t u r e l , a c h a t e t / o u v e n t e d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , p r é p a r é e s o u n o n , l e c o m m e r c e d e v i n s , a l c o o l s , b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s , l i m o n a d e s , t a b a c s , c i g a r e s ;
h ) L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d ' « i n c e n t i v e s » , d e v o y a g e s , d e s a l o n s , d e p r é s e n t a t i o n s d e p r o d u i t s , d e c o n g r è s , d e w o r k - s h o p s , d ' e x p o s i t i o n s , d e r é c e p t i o n s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n c e r t s , d e s p e c t a c l e s , d e d é g u s t a t i o n s , d e m a n i f e s t a t i o n , d e p r o m o t i o n s s p o r t i v e s e t d e f e s t i v i t é s ;
i ) t o u t l e d o m a i n e c o n c e r n é p a r r H O R E C A ( H ô t e l l e r i e - R e s t a u r a n t - C a f é ) , e t n o t a m m e n t b a r , c a f é , r e s t a u r a n t , d a n c i n g , p i z z é r i a s , g r i l l - r o o m s , c r ê p e r i e s , s a l o n s d e t h é e t d e d é g u s t a t i o n , t e r r a s s e s e t é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s , d i s c o t h è q u e , j e u x , c a f é t a r i a , s n a c k - b a r , f r i t e r i e , s e r v i c e t r a i t e u r à d o m i c i l e o u n o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , a i n s i q u e l e s s t a t u t s
10/02/2011
ÿþ, L n g , M ° 6 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M o n i t b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1
" i i o z a a e a "
D é p o s 6 a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o t ' r u e e . 4 4
t e M s t e e - e n - F e n t a m n e , ! f . . ~ Q ' 1 / 4 1
- . _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : D 8 . 3 3 . . A 6 8 " . 3 3 S ,
( e n e n t i e r ) : « B R A S S E R I E D U P A R C C H L O R O P H Y L L E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 6 0 M a n h a y ( D o c h a m p s ) , C h e m i n d e B i e r t o u m o n t , 3 0 .
O b j e t d e l ' a c t e :
C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e
q u ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a é t é c o n s t i t u é e c o m m e s u i t
U F O N D A T E U R S .
1 / M a d a m e L U G E N S E d i t h G i s è l e L u c i e n n e A l p h o n s i n e G h i s l a i n e , n é e à F o s s e l e t r o i s j u i n m i l l e n e u f c e n t
s o i x a n t e , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 6 9 6 0 M a n h a y ( D o c h a m p s ) , c h e m i n d e B i e r t o u m o n t , 3 0 .
2 / M a d a m e E M O N T S P O H L J o s é p h i n e G e r t r u d e M a r l è n e , n é e à V e r v i e r s l e s e p t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t
s o i x a n t e , é p o u s e d e M o n s i e u r T I G N E E R e n é J u l i e n J a c q u e s G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s l e d i x - h u i t a v r i l m i l l e n e u f
c e n t c i n q u a n t e - s i x , a v e c l e q u e l e l l e e s t d o m i c i l i é e à 6 6 6 1 H o u f f a l i z e ( L e s T a i l l e s ) , C o u l é e , 1 7 / E , e t e s t m a r i é e
s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s p r é a l a b l e s o u p o s t é r i e u r e s à l e u r m a r i a g e , a i n s i
q u ' e l l e l e d é c l a r e .
I I / F O R M E J U R I D I Q U E D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « B R A S S E R I E D U P A R C C H L O R O P H Y L L E » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r :
1 ) L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 ) L a m e n t i o n « S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u l e s i n i t i a l e s « S P R L » r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t e t p l a c é e s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
3 ) L ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
4 ) L e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
5 ) l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
I I I / S I E G E S O C I A L .
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 6 0 M a n h a y ( D o c h a m p s ) , C h e m i n d e B i e r t o u m o n t , 3 0 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a g é r a n c e p o u r r a é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
I V / O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r :
a ) a u c o m m e r c e d e l a r e s t a u r a t i o n e t n o t a m m e n t à l ' e x p l o i t a - t i o n d e r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a s , g r i l l - r o o m s , c r ê p e r i e s , s n a c k s , f r i t e r i e s , s a l o n s d e t h é e t d e d é g u s t a t i o n , t e r r a s s e s e t é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s , l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é s o u n o n a l c o o l i s é s , a i n s i q u e l e s e r v i c e t r a i t e u r e t p l a t s à e m p o r t e r ;
b ) à l ' h ô t e l l e r i e , l a l o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s , d e g î t e s ;
c ) à l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s p o u r b a n q u e t s , r é u n i o n e t s é m i - n a i r e s , a v e c t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , e t à l e u r o r g a n i s a t i o n ;
d ) à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s , s p o r t i f s e t c o m m e r c i a u x , d e s p e c t a c l e s , d e s o i r é e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s ;
e ) à l a v e n t e d e c a d e a u x , d e p r o d u i t s d e d é g u s t a t i o n ;
f ) à l a g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d ' u n p a t r i m o i n e m o b i - l i e r , i m m o b i l i e r e t f i n a n c i e r .
E l l e p o u r r a a s s u m e r d e s m i s s i o n s d e g é r a n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t p l u s g é n é r a l e m e n t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s é n o n c é s c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à r é a l i s e r o u p r o m o u v o i r o u f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e c e t o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d ' a p p o r t d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
V / D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 .
V I I C A P I T A L .
a / L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ' è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
b / C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e E d i t h L U G E N S p r é n o m m é e : n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E ) ;
- p a r M a d a m e J o s é p h i n e E M O N T S P O H L p r é n o m m é e : n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E ) .
c / C e s s o u s c r i p t i o n s o n t é t é l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e E d i t h L U G E N S p r é n o m m é e : à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t s e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E ) ;
- p a r M a d a m e J o s é p h i n e E M O N T S P O H L p r é n o m m é e : à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t s e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 6 ) . C e s m o n t a n t s o n t é t é v e r s é s p a r c h a q u e s o u s c r i p t e u r s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e V i e l s a l m , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 0 1 1 9 9 - 5 8 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e b a n q u e l e 1 8 j a n v i e r d e r n i e r , q u i a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a a u d o s s i e r d e c e d e r n i e r . P a r c o n s é q u e n t l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) .
V I I I G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e n o m b r e d e g é r a n t s , l e u r s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s , l e u r r é t r i b u t i o n e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s n e s o n t r é v o c a b l e s q u e p o u r d e s m o t i f s d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e u l e a p p r é c i e s o u v e r a i n e m e n t l a g r a v i t é . E n c a s d e r é v o c a t i o n , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t i m m é d i a t e m e n t a u r e m p l a c e m e n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 E ) .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
1 ) s ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , p a r c e l u i - c i ;
2 ) s ' i l y a u n c o l l è g e d e g é r a n c e :
- p a r u n g é r a n t , s i l ' o p é r a t i o n n e d é p a s s e p a s u n e v a l e u r o u u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r t o u s l e s g é r a n t s f o r m a n t l e c o l l è g e , s i l ' o p é r a t i o n d é p a s s e u n e v a l e u r o u u n m o n t a n t d e c i n q c e n t e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E l l e e n e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . I I I I / C O N T R O L E .
T a n t q u e l a s o c i é t é e s t d i s p e n s é e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I X / E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e
s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
d o u z e .
X / B E N E F I C E D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e
l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l s e r a e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t m i n i m u m d e c i n q ( 5 ) p o u r c e n t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d u
f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , e n a f f e c t e r t o u t
o u p a r t i e , s o i t à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s o i t à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à d e s a m o r t i s s e m e n t s
e x t r a o r d i n a i r e s , s o i t à l a f o r m a t i o n o u à l ' a l i m e n t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n , s o i t à
l ' a l l o c a t i o n d e g r a t i f i c a t i o n a u p e r s o n n e l .
E n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e l l e s e f e r a e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s
p a r t s .
X I / D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t
c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s c e c a s , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e à c e t e f f e t
u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a s o u v e r a i n e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f u s i o n n e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é e t s e f a i r e a b s o r b e r p a r e l l e p a r a p p o r t d e t o u t s o n
p a t r i m o i n e .
X I V A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8
h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t
f i x é e e n d e u x m i l l e t r e i z e .
X I I I / D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
* M e s d a m e s E d i t h L U G E N S e t M a d a m e J o s é p h i n e E M O N T S P O H L p r é n o m m é e s , q u i a c c e p t e n t , s o n t n o m m é s
e n q u a l i t é d e g é r a n t e .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
* L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t e s e s t v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t c h a q u e g é r a n t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t
l a s o c i é t é c o m m e d i t c i - a v a n t .
* T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s c o m p a r a n t e s , a u n o m e t / o u p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t f e r o n t p e r t e s e t p r o f i t s p o u r s o n c o m p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e