17/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e l l E G E , e i o n g l i F M
l e n 8 O C T . t e \
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G e e l i f e
1 1 , 0 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 6 8 1 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T A B L E D E M A X I M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : O u r 2 3 6 8 5 2 P A L I S E U L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : I t m l n a t i c n .
R a p p o r t d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4
L e 2 9 a o û t 2 0 1 4 , à 1 6 . 0 0 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s s e s o n t r é u n i s v o l o n t a i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i t u é à O u r 2 3 , 6 8 5 2 P a l i s e u l :
C O L L A R D M a x i m e , h a b i t a n t à R u e d e M a i s s i n 3 9 , 6 8 5 0 P a l i s e u l , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t e
- R E N A R D D o m i n i q u e , R u e d e M a i s s i n 3 9 , 6 8 5 0 P a l i s e u l ,
C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e s o u s l a p r é s i d e n c e d e C O L L A R D M a x i m e ,
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t
r e p r é s e n t é e s . L a r é u n i o n a c c e p t e d e s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t
D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 a d é c i d é u n a n i m e m e n t d ' a c c e p t e r à p a r t i r d u
0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 :
1 . l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t e d e M a d a m e R E N A R D D o m i n i q u e , h a b i t a n t à R u e d e M a i s s i n 3 9 à 6 8 5 0
P a l i s e u l .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 . 3 0 h e u r e s ,
P a l i s e u l , l e 2 9 a o û t 2 0 1 4
C O L L A R D M a x i m e R E N A R D D o m i n i q u e
g é r a n t g é r a n t e n o m m é e
D é p c s é e n m ê m £ t e m p s l e p v e g d u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2014
ÿþV o l e t = B b ~
M O D W O R D 7 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
l e N e L J F m C H A T , E A U
I u s
j o u r d e s e w p t t i .
L e G r e f
1 1 1
* 1 9 0 6 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 6 8 1 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T A $ L , E D E M A X I M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : O u r , 2 3 à 6 8 5 2 P A L I S E U L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e s i x m a r s m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , V o l u m e 2 9 2 F o l i o 5 C a s e 1 3 , d e u x r â l e s s a n s r e n v o i p a r l ' I n s e p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , G e i j s S . q u i a p e r ç u à t i t r e d e d r o i t s l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A T A B L E D E M A X I M E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 5 2 P a l i s e u l , O u r , 2 3 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N e u f c h â t e a u e t i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 6 8 1 . 9 7 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G i l s o n s o u s s i g n é l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 5 1 6 6 e t d o n t [ e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t :
1 . E X P O S E P R É A L A B L E
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e d a n s l e c a d r e d e [ ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
C e d i v i d e n d e a é t é d i s t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e , l e q u e l l ' a d é p o s é , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s u r u n c o m p t e b l o q u é o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a f i n d ' ê t r e a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e m a n i è r e à b é n é f i c i e r d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , c i r c u l a i r e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s . I l d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 8 0 0 1 7 2 0 6 8 5 0 2 0 a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A T A B L E D E M A X I M E » d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l v o t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e p r é s e n t e m e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e t e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s à c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l ë s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . M O D I F I C A T I O N E T A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s c c i a u x p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , d i v i s é e n t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 3 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n i è m e ( 1 1 3 7 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e e n n u m é r a i r e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s é t a n t u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s d é c i d é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é . »
5 . P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u , e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e