07/01/2014
ÿþM ° d 2 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
V l o n i t e u r
b e l g e 1
U e p o u e t g . w r i e t t e d u
r r i b u n a i d ® C o r t t m A M
d e N : " " ~ , H A T E l 1 1 i , ~
~ Z r ~ ~ i ~ r ~ ? ~ . ~
f l r t i t i ! > < G r * t ( , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 7 2 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C O T R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a p e l l e , 1 8 1 à 6 6 8 7 B e r t o g n e
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e L A C O T R I M M O , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 8 7 B e r t o g n e , R u e d e l a C h a p e l l e , 1 8 1 , T V A B E 0 4 3 8 . 6 7 2 . 4 0 4 R P M N e u f c h â t e a u , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s o u s c r i p t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 8 5 8 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à N E U F C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 3 . 8 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e f e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e H U I T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 8 5 8 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , c e m o n t a n t é t a n t e n t i è r e m e n t a f f e c t é a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 4 . 8 3 8 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t i è m e ( 1 / 1 4 . 8 3 8 è m e ) d u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t i m m é d i a t e m e n t s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t . 2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t l e u r l i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' e n s e m b l e d e s t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 3 . 8 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x s u s m e n t i o n n é .
l i s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u c o m p t e s p é c i a l 1 0 9 - 6 6 1 2 2 7 2 - 1 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e d é n o m m é e B K C P ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d e r n i è r e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e s t r e m i s e a u N o t a i r e L A P A 1 L L E q u i s e c h a r g e r a d e l a c o n s e r v e r e n l ' é t u d e , d a n s l e d o s s i e r d e f a s o c i é t é .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t d e s s o u s c r i p t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s m e n t i o n n é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , l e s t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 3 . 8 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s é t a n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e c a p i t a l s o u s c r i t é t a n t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N E U F C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 4 . 8 3 8 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t i è m e ( 1 / 1 4 . 8 3 8 è m e ) d u c a p i t a l .
4 ° b é c i s i o n d e r e f o n t e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a r e f o n t e d e s q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 4 . 8 3 8 ) e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
5 ° A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t a d a p t é s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t ,
a ) L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
1 i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e { 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e
( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
b ) L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t e g é l â Y á t l M i g t e t i c e é p a W e a p i t a i , e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 6
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , r é a l i s é e p a r a c t e r e ç u l e d o u z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f p a r M a î t r e M i c h e l L O N C H A Y , N o t a i r e à S i b r e t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - B E F ) , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s ( 3 7 , 1 8 4 , 0 3 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e c i n q c e n t f r a n c s b e l g e s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 - B E F ) c h a c u n e , s o i t e n v i r o n t r e n t e - s e p t e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( 3 7 , 1 8 - E U R ) c h a c u n e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l L O N C H A Y , p r é n o m m é , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 1 . 0 7 4 , 0 0 - B E F ) , s o i t v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 2 4 . 8 1 5 , 9 8 - E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e f r a n c s b e i g e s ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 , 0 0 - B E F ) , s o i t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s i x j u i n d e u x m i l h u i t , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l L O N C H A Y , p r é n o m m é , a d é c i d é :
1 ) d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s ;
2 ) d e l i b e l l e r l e c a p i t a l e n e u r o s , p o u r l ' e x p r i m e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) ;
3 ) d e c o n v e r t i r , à l a d e m a n d e d e s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s e x i s t a n t s , a y a n t a l o r s l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r , e n t i t r e s n o m i n a t i f s , l a d i t e c o n v e r s i o n s ' o p é r a n t à l a d a t e e t p a r l e f a i t d e l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s d a n s l e s r e g i s t r e s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e V a u x - s u r - S û r e , a d é c i d é
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 5 8 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à n e u f c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 3 . 8 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ;
2 ) d e p r o c é d e r à l a r e f o n t e d e s q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 4 . 8 3 8 ) a c t i o n s e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . » 6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
a I
e P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e . l ' e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
1
I l
a j n e
i I
F + + I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e