16/06/2014
ÿþi . . ~
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R é s e r v 4
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M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
é l l E G E , á i s i a n N E U F C H A T E A U
l e 0 4 J U J N ~ . O 4
j o u r d e s a r e c e p t o n .
L e e f f e
0 4 3 3 . 7 5 3 . 4 1 5
A S S U R A N C E S S C H N E D E R
S o c i é t é A n o n y m e
6 8 9 0 L I B I N , R u e d u C o m m e r c e , 1 6
M o 0 4 Y O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A A S S U R A N C E S , S C H N E D E R , e n s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 6 8 9 0 L i b i n , R u e d u C o m m e r c e , 1 6 .
L ' A s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' e l l e é t a i t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t é e , a a b o r d é l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 . R é v o c a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) l a / l e s p e r s o n n e ( s ) s u i v a n t e ( s )
A d m i n i s t r a t e u r A d r e s s e D é b u t d e m a n d a t F i n d e m a n d a t
S c h n é d e r A l b e r t Q u a r t i e r - L a t i n 1 A à 6 8 9 0 L i b i n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4
d u B o i s C o r i n e B o n i p r é 1 0 8 6 8 9 0 L i b i n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) l a / l e s p e r s o n n e ( s ) : s u i v a n t e ( s )
A d m i n i s t r a t e u r A d r e s s e D é b u t d e m a n d a t F i n d e m a n d a t
G r e i n d l L o u i s B o n i p r é 1 0 8 6 8 9 0 L i b i n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4
2 . D é c h a r g e
D é c h a r g e é v e n t u e l l e s e r a d o n n é e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r c e s p e r s o n n e s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a l e v e n d r e d i 2 3 m a i 2 0 1 4 q u i a u r a p o u r o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n , d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
3 , N o m i n a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i
a c c e p t e n t l e u r m a n d a t :
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A d r e s s e D é b u t m a n d a t F i n d e m a n d a t
L a m b r e c h t C h a r l i e R u e d u c o m 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 2 4 / 0 5 / 2 0 1 9
m e r c e 1 6
6 8 9 0 L i b i n
R u e d e 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 2 4 / 0 5 / 2 0 1 9
J é h o n v i l l e 3 4
6 8 9 0 O c h a m p s
S i o n k l o o s - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 2 4 / 0 5 / 2 0 1 9
t e r l a a n 2 0
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
~ ~ . 9 d - e s f , t x ~ ~ t
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a t " p C e e i ; '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A d m i n i s t r a t e u r
L a m b r e c h t M a n a g e m e n t S P R L
R , P . M . 5 4 6 . 6 6 9 . 0 3 6
L a m b r e c h t C h a r l i e
L u c C o r l u y
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V o l e t B - S u i t e
L e s - r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s s o c i é t é s d o n t l e m a n d a t e s t a p p r o u v é p a r l a p r é s e n t e ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r l e u r s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f e n r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 1 e t 6 2 e t 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , L a m b r e c h t M a n a g e m e n t S P R L 5 4 6 . 6 6 9 . 0 3 6 . r e p r é s e n t é e p a r L a m b r e c h t C h a r l i e , s e r a r é m u n é r é , l e s a u t r e s m a n d a t s s e r o n t q u a n t à e u x ' g r a t u i t s .
5 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t s é a n c e t e n a n t e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é L a m b r e c h t M a n a g e m e n t S P R L , R . P . M . 5 4 6 . 6 6 9 . 0 3 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u c o m m e r c e 1 6 à 6 8 9 0 L i b i n , e t i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M . L a m b r e c h t C h a r l i e ,
6 . P u b l i c i t é
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f e r a l ' o b j e t
d ' u n e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r l a S A A S S U R A N C E S S C H N E D E R
L a S P R L L A M B R E C H T M A N A G E M E N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C h a r l i e L A M B R E C H T
P i è c e d é p o s é e a u a r e f f e : P V d e P A G E d u 1 3 m a r s 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2014
ÿþ~ " , f r à . - I r M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b c g e C o m m e r c e
r ~ m l f i l : U ~ l ~ { R 3 F A l i
l e 0 1 U I N 2 t k
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e f e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 7 5 3 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S S C H N E D E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 9 0 L I B I N , R u e d u C o m m e r c e , 1 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E n d a t e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e à 6 8 9 0 L I B I N , P a p i n e , 6 9 , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e
E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A A S S U R A N C E S S C H N E D E R .
L ' A s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' e l l e é t a i t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t é e , a a b o r d é l e s p o i n t s
r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n o u a m i s f i n a u x m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* A l b e r t S c h n e d e r
* N a d i n e S c h n e d e r
* Y v e t t e L i é g o i s
* J a c q u e s S c h n e d e r
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s o u d o n t i l a é t é m i s f i n a u m a n d a t .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a d é s i g n é c i n q n o u v e a u x a d m i n i s t r a i
* C o r i n e d u B o i s i c n n , " / N J Î ; t 0 6 P e v - r . t r '
* L o u i s G r e i n d l
* A l b e r t S c h n e d e r
* N a d i n e S c h n e d e r
* L u c C o r l u y .
P o u r l a S A A S S U R A N C E S S C H N E D E R ,
C o r i n e d u B o i s L o u i s G r e i n d l
P i è c e d é p o s é e a u G r e f f e : P V d e l ' A G E d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e