LAMCOL

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. LAMCOL
Dénomination : LAMCOL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 428.192.543

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 30.06.2014 14242-0595-045
15/07/2013
ÿþ~ w Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

" >.

\

(Din

N° d'entreprise : 0428.192.543. Dénomination

(en entier) : "LAMCOL"

Dipag au greffe du 'Humai de aammera de Marclte-en" Ramanne, le ~ ! o ~~ A)

-4811iffier

Greffe

IUIII

I

I III

108684*

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 6900 Marche-en-Famenne, rue Aux Minières 12 - Parc Industriel de Marloie (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Opération assimilée à la scission par absorption par la société anonyme "TERRYN TIMBER PRODUCTS" - Réduction de capital - Modifications aux statuts - Modifications aux statuts de la société bénéficiante - Autorisation

D'un procès-verbal dressé par Maître Johan KIEBOOMS, notaire associé à Antwerpen, le vingt-huit juin deux mille treize;

IL RESULTE QUE:

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LAMCOL", établie à 6900 Marche-en-Famenne, rue Aux Minières 12  Parc Industriel de Mariole, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises de Marche-en-Famenne sous le numéro d'entreprise 0428.192.543 et assujettie à la TVA;

A DECIDE ENTR'AUTRES:

1. Décide à une opération assimilée à une scission par absorption conformément au projet, de tous les éléments du patrimoine actif et passif constituant la branche d'activité "Production" de la société anonyme "LAMCOL", établie à 6900 Marche-en-Famenne, rue Aux Minières 12  Parc Industriel de Mariole, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises de Marche-en-Famenne sous le numéro d'entreprise 0428.192.543 et assujettie à la TVA (société cédante) à la société anonyme "TERRYN TIMBER PRODUCTS" établie à 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises à leper sous le numéro d'entreprise 0402.758.252, assujettie à la TVA (société bénéficiaire) à charge pour cette dernière d'attribuer à l'actionnaire unique de la société anonyme cédante "LAMCOL" trois cent quatre-vingt-sept (387) nouvelles actions de la société anonyme bénéficiaire "TERRYN TIMBER PRODUCTS" sans désignation de valeur nominale, qui auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et qui participeront dans les résultats sur l'ensemble de l'exercice en cours qui a débuté le 1er janvier 2013.

Ces actions seront attribuées comme des actions entièrement libérées à l'actionnaire unique de la société anonyme cédante "LAMCOL", sans paiement d'une soulte, et ceci en compensation de la transition à titre universel de la totalité des éléments de patrimoine actifs et passifs qui constituent la branche d'activités "Production" de la société anonyme cédante "LAMCOL" pour une valeur nette de cinq cent dix-neuf mille cinq cent trente euros vingt-neuf centimes (¬ 519.530,29) sur base d'une situation active et passive arrêté au 31 décembre 2012.

2. Sous la condition suspensive de l'acceptation par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme bénéficiaire "TERRYN TIMBER PRODUCTS" de la décision à une augmentation de capital en vertu de l'opération assimilée à une scission par absorption et à la modification des statuts de la société bénéficiaire, de réduire le capital à concurrence de deux cent cinquante-deux mille neuf cent septante-six euros quatre-vingt et une centimes (¬ 252.976,81) pour le porter de quatre cent quatre-vingt mille euros (¬ 480.000,00) à deux cent vingt-sept mille vingt-trois euros dix-neuf centimes (E 227.023,19)sans réduction du nombre d'actions, suite à l'attribution par scission du montant précité en capital de la société anonyme bénéficiaire "TERRYN TIMBER PRODUCTS".

3. D'acter que les éléments de patrimoine actifs et passifs de la branche d'activités "Production" de la société anonyme cédante "LAMCOL" ci-après décrits sont transférés à titre universel à la société anonyme bénéficiaire "TERRYN TIMBER PRODUCTS" sans que la société cédante cesse d'exister.

RAPPORT REVISORAL

Le rapport du commissaire établi par la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "Vander Donckt  Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", abrégé "VRC Bedrijfsrevisoren", établie à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 a, RPM Brugge avec numéro d'entreprise

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

d

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

0462.836.191, représentée par Monsieur Hedwig Vander Donckt, reviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivantes :

"De kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS", gebeurt middels inbreng in natura voor een totale inbrengwaarde van 1,802.199,60 EUR bestaande uit de inbreng van alle activa en passiva vermogensbestanddelen die de bedrijfstak "Productie" uitmaken en dit van de vennootschappen "LAMCOL" en "KORLAM" en zoals beschreven in dit verslag Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dàt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, gebaseerd op de jaarrekeningen per 31.12.2012 van de overdragende vennootschappen en de verkrijgende vennootschap bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.342 aandelen van de NV "TERRYN TIMBER PRODUCTS", zonder vermelding van nominale waarde.

ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de NV "TERRYN TIMBER PRODUCTS" te Moorslede en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."

4. Sous la condition suspensive de l'acceptation par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme bénéficiaire "TERRYN TIMBER PRODUCTS" de la décision à une augmentation de capital en vertu de l'opération assimilée à une scission par absorption, l'actionnaire unique de la société cédante approuve les modifications suivantes des statuts de la société bénéficiaire

-le texte de l'Article 5 : Capital des statuts est accordé à la nouvelle situation du capital et du nombre d'actions d'un côté comme suite à la réalisation de opération assimilée à une scission par absorption de la société anonyme "LAMCOL" et de la société anonyme "KORLAM" (faisant l'objet d'un projet de scission séparé), et de l'autre côté comme suite à !a conversion en capital d'un montant de mille deux cent trente-sept euros septante-sept centimes (¬ 1.237,777) prélevé du compte "Bénéfice reporté" et de modifier ce texte comme suit :

"Le capital de la société est fixé à cinq cent et cinq mille euros (¬ 505.000,00).

Le capital est représenté par deux mille sept cent trente-six (2,736) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital est intégralement et inconditionnellement souscrit et entièrement libéré."

-conformément le projet présenté par le conseil d'administration de la société bénéficiaire l'objet social est élargi et le texte de l'Article 3 ; Objet social des statuts est remplacé.

5. de donner pouvoir à Monsieur TERRYN Filiep, Marcel, Joseph, né à Roeselare le 5 novembre 1964, numéro du registre national 64.11.05-305.93, domicilié à 8890 Moorslede, Breulstraat 17, afin de faire les déclarations au nom de la société à l'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiante concernant les points susmentionnés à l'ordre du jour, et d'accomplir tous actes, faire toutes déclarations, et signer tous actes, documents et pièces y annexées en exécution de ces décisions et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans le cadre de la réalisation de l' opération assimilée à une scission par absorption dont question ci-dessus.

6. D'augmenter le capital à concurrence de deux mille neuf cent septante-six euros quatre-vingt-un centimes (¬ 2.976,81) pour le porter de deux cent vingt-sept mille vingt-trois euros dix-neuf centimes (¬ 227.023,19) à deux cent trente mille euros (¬ 230.000,00) par incorporation dans le capital du dit montant prélevé du compte "Bénéfice reporté" et sans la création de nouvelles actions, et de remplacer dès lors le texte de la première phrase de l'Article 5 : Capital des statuts par le texte suivant :

"Le capital de la société est fixé à deux cent soixante mille euros (¬ 230.000,00).

I1 est représenté par cinq mille quatre cent trente (5,430) actions de capital, sans désignation de valeur nominale.

Le capital est entièrement et inconditionnellement souscrit et est intégralement libéré."

7. Procuration spéciale avec faculté de substitution est conférée à la société civile sous la forme juridique d'une société en nom collectif "Administratie, Secretariaat en Consulting", abrégé "AS&C", établie à 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPM Antwerpen avec numéro d'entreprise 0863.958.808, assujettie à la TVA, représentée par Madame Simonne Moyaert, domiciliée à 2100 Deume, Dascottelei 9 bus 6, afin d'accomplir les formalités nécessaires en vue de requérir l'inscription modificative de la société dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises,

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- Johan Kiebooms, notaire associé -

Dépôt simultané : Expédition du procès-verbal du 28 juin 2013, avec en annexe : annexe avec description du patrimoine transféré, rapport conseil d'administration, rapport revisoral, statuts coordonnes, et extrait,

Extrait sans récit de l'enregistrement, uniquement délivrée en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 28.06.2013 13256-0043-040
27/05/2013
ÿþ MOD WORD 79.7

~,~f.o e ia Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé au greffe do Tribunal de commerce de Marohe" en" Famenne, lq.A ~j~$' 113 . im~r r

Greffe

N° d'entreprise : 0428.192.543

Dénomination

(en entier) : LAMCOL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12  Parc Industriel de Marloie (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Dépôt du projet de scission contenant une opération assimilée à une scission par absorption conformément aux articles 677 et 728 du Code des sociétés -- Mandat spécial

Dépôt du projet commun de scission conformément aux articles 677 et 728 du Cade des sociétés dans le cadre de l'opération assimilée à une scission par absorption entre la société anonyme « LAMCOL », sise à 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12  Parc Industriel de Marloie, dans l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises à Marche-en-Famenne sous le numéro d'entreprise 0428.192.543 et assujettie à la TVA (la « société cédante ») et la société anonyme « TERRYN TIMBER PRODUCTS », sise à 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises d'Ypres, sous le numéro d'entreprise 0402.758.252, et assujettie à la TVA (la « société bénéficiaire »).

Publication par extrait du projet de scission :

«LAMCOL»

Société anonyme de droit belge

à 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12  Parc Industriel de Mariole

Registre des personnes morales de Marche-en-Famenne

Numéro d'entreprise 0428.192.543

Assujettie à la TVA

«TERRYN TIMBER PRODUCTS »

Société anonyme de droit belge

8890 Moorslede, Nieuwstraat 8

Registre des personnes morales d'Ypres

Numéro d'entreprise 0402.758.252

Assujettie à la TVA

PROJET D'OPÉRATION ASSIMILÉE À UNE

SCISSION PAR ABSORPTION

L'an deux mil treize, le lundi 13 mai.

À Moorslede,

ENTRE;

D'UNE PART

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

III I III 111111 III~I

*13079222'

i III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration de la société anonyme « LAMCOL », sise à 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12  Parc Industriel de Marloie, dans l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises à Marche-en-Famenne sous le numéro d'entreprise 0428,192,543 et identifiée comme assujettie à la NA.

Société fondée en vertu d'un acte passé par-devant le notaire Pierre Dembfon à Saint-Servais (Namur) le 2 janvier 1986, publié aux annexes du Moniteur belge du 25 janvier 1986 sous le numéro 860125-291.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2010 et par acte passé par-devant le notaire Christophe Blindeman à Gand. Le procès-verbal de cette assemblée est paru par extrait aux annexes du Moniteur belge du 23 décembre 2010 sous le numéro 10185963.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration de la société anonyme « LAMCOL » est composé des cinq (5) membres suivants

1.Monsieur Stefaan TERRYN, administrateur, habitant à 8890 Moorslede, Breulstraat 134.

2.Monsieur Filiep TERRYN, administrateur, habitant à 8890 Moorslede, Breulstraat 17.

3.Monsieur Johan TERRYN, administrateur, habitant à 8890 Moorslede, lepersestraat 89.

4.Monsieur Geert TERRYN, administrateur, habitant à 8890 Moorslede, Nieuwstraat 7.

5. Monsieur Philippe COURTOY, administrateur, habitant à 6953 Nassogne, Rue Principale Ambly, 29.

Liste des présences -- Procurations

Les cinq (5) administrateurs susnommés de la société anonyme « LAMCOL » sont présents, Le quorum de présence exigé par les statuts (la majorité des membres au moins) est atteint et le conseil d'administration peut dès lors valablement délibérer. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

D'AUTRE PART

Le conseil d'administration de la société anonyme « TERRYN TIMBER PRODUCTS », sise à 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises à Ypres, sous le numéro d'entreprise 0402.758.252, et identifiée comme assujettie à la NA.

La société a été créée le 11 mai 1966 sous la forme d'une société de personnes à responsabilité limitée, par acte passé par-devant le notaire Reinald Stockman à Moorslede, paru par extrait aux annexes du Moniteur belge du 28 mai 1966, sous le numéro 16.483.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2013, par acte passé par-devant le notaire Johan Kiebooms à Anvers, où la dénomination sociale a aussi été modifiée de « TERRYN HOUT » en « TERRYN TIMBER PRODUCTS ». Le procès-verbal de cette assemblée est paru aux annexes du Moniteur belge du 16 avril 2013 sous le numéro 13059351.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs suivants de la société anonyme « TERRYN TIMBER PRODUCTS » sont présents ou représentés à l'assemblée :

1.Monsieur Stefaan TERRYN, administrateur, habitant à 8890 Mocrslede, Breulstraat 134, 2.Monsieur Filiep TERRYN, administrateur, habitant à 8890 Moorslede, Breulstraat 17. 3.Monsieur Johan TERRYN, administrateur, habitant à 8890 Moorslede, lepersestraat 89, 4.Monsieur Geert TERRYN, administrateur, habitant à 8890 Moorslede, Nieuwstraat 7.

Liste des présences -- Procurations

Les quatre (4) administrateurs susnommés de la société anonyme « TERRYN TIMBER PRODUCTS » sont présents. Le quorum de présence exigé par les statuts (au moins la majorité des membres) est atteint et le conseil d'administration peut dès lors valablement délibérer. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les organes d'administration des deux sociétés susnommées proposent à leurs assemblées générales respectives de réaliser une opération assimilée à une scission par absorption conformément aux dispositions de l'article 677, joint aux articles 728 à 741 et 763 à 767 du Code des sociétés, où, selon les modalités de la présente projet, la société anonyme « LAMCOL », sise à 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12  Parc Industriel de Mariole, dans l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises à Marche-en-Famenne sous le numéro d'entreprise 0428.192.543 et identifiée comme assujettie à la TVA (ci-après la « société cédante ») cédera à titre universel tous les éléments de l'actif et du passif qui constituent sa branche d'activité « production », sans réserves ni exceptions, à la société anonyme « TERRYN TIMBER PRODUCTS », sise à 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises à Ypres, sous le numéro d'entreprise 0402.758.252, et identifiée comme assujettie à la TVA (ci-après la « société bénéficiaire »),.

Projet d'opération assimilée à une scission par absorption

La société cédante

Dénomination : « LAMCOL »

Forme juridique : Société anonyme de droit belge

Siège social :6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12 -- Parc Industriel de Marloie

Objet :(article trois des statuts)

« La société a pour objet:

L la fabrication et le montage de poutres lamellées-collées ou de tous matériaux et produits en bois ou en un dérivé du bois, ainsi que la fabrication, l'entreprise et le commerce, sous toutes ses formes, des produits y relatifs.

Cette énumération est énonciative et non limitative -

IL Pour son propre compte:

a. la constitution, l'agrandissement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes opérations par rapport à biens immeubles et droits réels immeubles comme la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, l'achat et la vente, la location et la prise en location des biens mobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter caution pour la bonne fin d'engagements contractés par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers.

b, la constitution, l'agrandissement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes opérations par rapport à des biens et droits mobiliers quelle que soit leur nature, comme l'acquisation par voie de souscription ou d'achat d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de personnes morales et de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs.

III, Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec les tiers, contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier:

a) l'acquisation de participations de n'importe quelle sorte en personnes morales et sociétés, existants ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination de la développement et de l'investissement en personnes morales et en entreprises auxquelles elle participe oui ou non ;

b) l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux personnes morales et sociétés et aux particuliers sous quelque forme que se soit; dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans fe sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôts, détenteurs de dépôt à courte terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation;

c) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et d'autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de !a production et de la gestion en général;

d) d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet;

e) le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, know-how et d'actifs immobiliers apparentés;

f) la prestation de services administratifs et informatiques;

g) l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionage, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

h) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leurs applications.

IV, Dispositions spéciales.

La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

Elle peut être impliquée moyennant apport, fusion, souscription ou d'une manière quelconque, dans des entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet égal, semblable ou connexe ou qui sont utile pour la réalisation du tout ou d'un part de l'objet social,

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique et qu'à l'étranger sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens des lois sur les transactions financières et les marchés financiers et les arrêtés royaux de la même matière.

La société doit s'abstenir d'activités qui sont soumises aux dispositions réglementaires pour autant que la société ne remplit ses dispositions. »

La société bénéficiaire

Dénomination : « TERRYN TIMBER PRODUCTS»

Forme juridique : Société anonyme de droit belge

Siège social :8890 Moorslede, Nieuwstraat 8

Objet :(Article 3 des statuts  traduction):

« La société a comme objet ;

LPour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, d'effectuer des prestations qui concernent directement ou indirectement

A.La fabrication, l'importation et l'exportation, le commerce de types de bois collés optimisés pour des applications écologiques dans la construction privée et la construction en général, l'industrie du meuble, l'équipement intérieur et toutes autres applications possibles au sens le plus large du mot.

Bie commerce et l'exportation de produits respectueux de l'environnement en général.

C.Le développement, l'importation et l'exportation, sous licence ou autrement, de techniques et de technologies environnementales, la prise sous licence ou la délivrance de licence de techniques et de technologies notamment pour le traitement de toutes sortes de déchets de bois.

Ille commerce de bois, des produits du bois, des dérivés, des produits de substitution ou auxiliaires du bois, comme des fibres, le plastique et toutes sortes de matières synthétiques, ainsi que leur débit et leur traitement, de même que toutes opérations industrielles, commerces et négociations de nature immobilière ou financière qui sont directement ou indirectement en lien avec cet objet ou peuvept en favoriser l'expansion.

III.L'entreprise et l'exécution par soi-même ou par d'autres de : la construction de sentiers et allées ; la construction et l'entretien de divers terrains ; la construction de terrains de jeu et de sport ; travaux de terrassement ; travaux de fondation ; construction de charpentes ; placement de clôtures ; travaux de charpente et de menuiserie (bois, métal, aluminium et PVC) ; la pose de châssis, portes, volets, portails, escaliers, vérandas ; vitrages ; équipements intérieurs ; installations de magasins ; le placement de cloisons et de plaques de plâtre ; travaux de parquets ; pose de revêtements de sol, plafond et mur en bois ; la fabrication de toits ; la pose de toitures ; la couverture de toits ; l'assèchement de bâtiments, la pose de terrasses ; lé placement de pavillons de jardin, d'abris de jardin ; travaux de coffrage ; isolation thermique et acoustique ; travaux d'entreprises générales.

La réalisation de travaux en coordination ou non avec des sous-traitants.

L'activité en tant que bureau d'études et de conseils.

L'achat et la vente, la fabrication et le placement de tous matériaux de construction.

Le commerce de gros et de détails en produits et matériaux de la construction,

Le transport pour compte propre et pour le compte de tiers.

IV.Pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers

A.l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes personnes morales ou sociétés existantes ou à créer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle détient ou non une participation ;

BJ'octroi de crédits et d'ouvertures de crédits à des personnes morales et des entreprises ou des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre elle peut se porter caution ou accorder son aval, au sens le plus large, effectuer toutes opérations commerciales et financières, excepté celles qui sont réservées par la loi aux banques de dépôt, aux détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation ;

C.I'octroi de conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exception de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; fournir l'assistance et les

~ t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

services, directement ou indirectement, sur le plan de l'administration et de la finance, de la vente, de la production et de la gestion générale ;

Dia réalisation des toutes missions de gestion, l'exercice de missions et de fonctions ;

E.le développement, l'achat, la vente, la prise sous licence ou l'octroi de brevets, know-how et actifs durables incorporels liés ;

F.la fourniture de prestations administratives et de services informatiques ;

G.l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement et la représentation de n'importe quels biens, en bref l'Intermédiaire dans le commerce ;

H.la recherche, le développement, la réalisation ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologie et leurs applications.

V.Dispositions spéciales.

La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

Elle peut être impliquée par voie d'apport, de fusion, souscription ou de toute autre manière, dans des entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet similaire, semblable ou connexe ou qui sont utiles pour la réalisation de l'ensemble ou d'une partie de l'objet social,

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique et qu'à l'étranger sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens des lois et arrêts royaux sur les transactions financières et les marchés financiers et sur la gestion de patrimoine et le conseil en placement.

La société doit s'abstenir d'activités qui sont soumises aux dispositions réglementaires pour autant que la société ne satisfait pas à ces dispositions,

VI.Pour son propre compte

La construction, l'agrandissement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes opérations se rapportant à des immeubles et des droits réels immobiliers comme la location-financement de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la location et la prise en location d'immeubles, ainsi que toutes opérations qui ont un lien direct ou indirect avec cet objet et qui sont de nature à favoriser le produit de biens mobiliers et immobiliers, de même que se porter caution pour le bon déroulement des engagements conclus par des tiers qui ont ta jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers. »

(version en Néerlandais)

'De vennootschap heeft als doel:

L Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

-de fabricatie, in- en uitvoer, de handel van gelijmde geoptimaliseerde houtsoorten voor ecologische toepassingen in de privé-woningbouw en de bouw in het algemeen, de meubelindustrie, binnenhuisinrichting en aile andere mogelijke applicaties in de ruimste zin van het woord.

-de handel in en de uitvoer van milieuvriendelijke producten in het algemeen.

-het ontwikkelen, de in- en uitvoer, onder licentierechten of anderszins, van milieutechnieken en  technologieën, het in licentie nemen of geven van technieken en technologieën voor ondermeer het verwerken van alle soorten houtafvaistoffen.

11.0e handel in hout, houtproducten, derivaten, vervangings- en nevenprodukten van hout, zoals vezels, plastiek en allerhande kunststoffen, evenals het verzagen en de verwerking ervan, alsmede aile nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

III.Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: de aanleg van allerhande paden en opritten; de aanleg en onderhoud van diverse terreinen; de bouw van speel- en sportterreinen; grondwerken; funderingswerken; houtskeletbouw; plaatsen van afsluitingen; timmer- en schrijnwerken (houten, metalen, aluminium en PVC); het plaatsen van ramen, deuren, luiken, poorten, trappen, veranda's; glaswerken; binnenhuisinrichting; winkelinrichtingen; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; parketwerk; het plaatsen van houten vloer-,plafond- en wandbekleding; de bouw van daken; dakwerkzaamheden; dakbedekkingen; droogmaken van gebouwen; aanleg van terrassen; het plaatsen van tuinhuizen, tuinschuurtjes; bekistingwerken; warmte- en geluidsisolering; algemene bouwwerkzaamheden.

Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers,

Het optreden als studie- en raadgevend bureau.

De aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen,

Groot- en kleinhandel in bouwproducten en  materialen.

Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.

IV. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

A/het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

B/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapital isatieondern emi ngen;

C/het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; E/het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

Gide aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

Hlhet onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

V, Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

VI. Voor eigen rekening:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen."

Description de l'opération

La société anonyme « LAMCOL » a actuellement les activités suivantes : 1° "design & build" (conception et réalisation) et !a vente de constructions en bois lamellé-collé ,et 2° la production de bois lamellé-collé.

Les organes de gestion des sociétés cédantes et bénéficiaires précitées proposent de réaliser une opération assimilée à une scission par absorption conformément aux dispositions de l'article 677, joint aux articles 728 à 741 et 763 à 767 du Code des sociétés, par laquelle la société cédante d'une part ne cesse pas d'exister et d'autre part cède à titre universel tous les éléments de l'actif et du passif qui constituent sa branche d'activité « production », sans réserves ni exceptions, à la société bénéficiaire Tous les éléments de l'actif et du passif qui constituent sa branche d'activité « "design & build" (conception et réalisation) et la vente de constructions en bois lamellé-collé» restent des éléments de patrimoine propres de la société cédante « LAMCOL ».

Conformément à l'article 680 du Code des sociétés, une branche d'activité est un ensemble qui, du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.

Les organes de gestion des deux sociétés concernées par l'opération estiment que l'activité « production » de la société anonyme « LAMCOL » répond à ces critères. "

Dans le cadre de cette opération assimilée à une scission par absorption ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

a)Le capital de la société anonyme « LAMCOL » cédante sera réduit d'un montant de deux cent cinquante-deux mille neuf cent septante-six euros et quatre-vingt-un cents (252.976,81 ¬ ) pour le porter de quatre cent quatre-vingts mille euros (480.000 ¬ ) à deux cent vingt-sept mille vingt-trois euros et dix-neuf cents (227.023,19 ¬ ) suite à l'attribution par scission du montant précité en capital de la société anonyme bénéficiaire « TERRYN TIMBER PRODUCTS »,

Cette réduction de capital s'effectuera sans réduction du nombre d'actions.

b)Le capital de la société anonyme bénéficiaire « TERRYN TIMBER PRODUCTS » sera augmenté d'un montant total de deux cent cinquante-deux mille neuf cent septante-six euros et quatre-vingt-un cents (252.976,81 ¬ ) (comprenant aussi un apport direct en capital suite à la conversicn de la prime d'émission qui sera comptabilisée suite à cette opération assimilée à une scission par absorption) pour ainsi le porter de deux cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-deux cents (250.785,42 ¬ ) à cinq cent et trois mille sept cent soixante-deux euros et vingt-trois cents (503.762,23 ¬ ) suite à l'attribution du montant précité du capital de la société anonyme cédante « LAMCOL ». Suite à cette augmentation de capital, trois cent quatre-vingt-sept (387) actions nouvelles seront émises, qui seront attribuées en tant qu'actions totalement libérées à l'actionnaire unique de la société cédante, tel qu'exposé ci-après.

A l'actionnaire unique de toutes les sociétés concernées par l'opération assimilée à une scission par absorption, il sera proposé de renoncer à l'application de l'article 731, § ler, du Code des sociétés.

Rapport d'échange et pas de complément en argent (la soulte)

1°Le capital de la société cédante « LAMCOL » est actuellement représenté par 5.430 actions, qui sont toutes détenues par la société anonyme « GROEP TERRYN », dont le siège social est sis à 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, inscrite au Registre des personnes morales d'Ypres sous le numéro d'entreprise 0423.791.919, et assujettie à la TVA.

2°Le capital de la société bénéficiaire « TERRYN TIMBER PRODUCTS » est actuellement représenté par 1.394 actions, qui sont toutes détenues par la société anonyme « GROEP TERRYN », dont le siège social est sis à 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, inscrite au Registre des personnes morales d'Ypres sous le numéro d'entreprise 0423.791.911, et assujettie à la NA,

3° En rémunération du transfert à titre universel des éléments de l'actif et du passif qui constituent la branche d'activité « production » de la société cédante, pour une valeur nette de cinq cent dix-neuf mille cinq cent trente euros et vingt-neuf cents (599,530,29 ¬ ), il est attribué à l'actionnaire unique de la société cédante trois cent quatre-vingt-sept (387) actions de la société bénéficiaire totalement libérées, Aucun complément n'est payé en argent (la soulte).

4°Le conseil d'administration de la société anonyme bénéficiaire « TERRYN TIMBER PRODUCTS » veillera à l'inscription des nouvelles actions dans ie registre des actionnaires,

Date de la participation au bénéfice

Les actions ncuvelles à émettre de la société bénéficiaire suite à cette opération assimilée à une scission par absorption prendront part au bénéfice à partir du ler janvier 2013.

Mode d'émission

Les actions nouvelles à émettre de la société bénéficiaire suite à cette opération assimilée à une scission par absorption seront nominatives et seront inscrites dans le registre des actions nominatives par un administrateur de le société bénéficiaire immédiatement après l'assemblée générale extraordinaire qui décidera sur l'opération assimilée à une scission par absorption.

Rétroactivité comptable

La date à partir de laquelle les actes de la société cédante concernant les éléments de l'actif et du passif qui font l'objet de l'opération assimilée à une scission par absorption sont réputés sur le plan comptable avoir été réalisés pour le compte de la société bénéficiaire est fixée au ler janvier 2093,

Droits spéciaux

Toutes les actions qui constituent le capital de la société cédante « LAMCOL », sont identiques et procurent les mêmes droits et avantages à leurs détenteurs, de sorte qu'au sein de la société bénéficiaire « TERRYN TIMBER PRODUCTS » aucune action qui procure des droits spéciaux ne sera créée. Il n'existe aucun autre titre au sein de la société cédante, Par conséquent il ne doit être fixé aucun régime spécial à ce sujet.

Rémunération spéciale

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

A l'actionnaire unique de toutes tes sociétés concernées par l'opération assimilée à une scission par absorption, il sera proposé de renoncer à l'application de l'article 731, § 1 er, du Code des sociétés.

En application de l'article 731, § 2, du Code des sociétés, les dispositions de l'article 602 du Code des sociétés sont appliquées et le conseil d'administration et le commissaire de la société bénéficiaire « TERRYN TIMBER PRODUCTS » établiront un rapport en application de l'article 602 du Code des sociétés.

Une rémunération spéciale de 1.800 euro (excl. TVA) est attribuée au commissaire qui est chargé d'établir le rapport visé à l'article 602 du Code des sociétés.

Avantages particuliers

Aux membres du conseil d'administration de la société cédante et de la société bénéficiaire, aucun avantage particulier n'est attribué.

Description précise et répartition

Les éléments « production » de l'actif et du passif de la société cédante qui font l'objet de l'opération assimilée à une scission ,par absorption sont repris dans un document intitulé « BALANS LAMCOL PER 31 DECEMBRE 2012 » qui est joint à la présente projet en tant qu'« ANNEXE » (ci-après le « Bilan de scission »), et consistant en (1) un actif total cédé pour un montant de quatre millions sept cent soixante-quatre mille quatre cent vingt et un euros et deux cents (4.764.421,02 ¬ ), et (ii) un passif total cédé pour un montant de quatre millions deux cent vingt-cinq mille six cent septante-deux euros et soixante-trois cents (4.225.672,63 ¬ ) et (iii) un actif net total cédé pour un montant de cinq cent trente-huit mille sept cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (538.748,39 ¬ ), comme il est détaillé dans le Bilan de scission.

Pour autant que de besoin, il est précisé que les actifs et passifs pour lesquels pourrait naître, en raison de leur nature, origine ou usage, une contestation ou une incertitude ou que ceux-ci soient ou, non liés à, affectés à, ou concernés par la branche d'activité « production » qui fait l'objet de la présente opération assimilée à une scission par absorption, sont expressément considérés comme ne faisant pas partie des actifs et passifs liés à cette branche d'activité, de sorte que tous les éléments d'actif et de passif de la société anonyme « LAMCOL » cédante visés dans l'énumération précitée qui ne sont pas expressément attribués à la société anonyme « TERRYN TIMBER PRODUCTS » bénéficiaire restent des éléments du patrimoine de la société cédante « LAMCOL ».

Modification des statuts dans Ie chef de la société bénéficiaire

Les statuts de la société bénéficiaire seront adaptés à la nouvelle situation du capital et au nombre d'actions suite à cette opération assimilée à une scission par absorption, ainsi qu'à l'opération assimilée à une scission par absorption entre la société anonyme « KORLAM », sise à 8890 Moorslede, Breulstraat 111, dans l'arrondissement judiciaire d'Ypres, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises à Ypres sous le numéro d'entreprise 0463.229.834 et la société bénéficiaire « TERRYN TIMBER PRODUCTS », pour laquelle est établie un projet séparé d'opération assimilée à une scission par absorption.

Pour que la société repreneuse « TERRYN TIMBER PRODUCTS » soit autorisée à exercer l'activité des sociétés cédantes « KORLAM » et « LAMCOL », la modification suivante de l'objet social sera proposée à l'assemblée générale extraordinaire de « TERRYN T1MBER PRODUCTS »

La description actuelle de l'objet social de « TERRYN TIMBER PRODUCTS » sera complétée par le premier paragraphe de la description de l'objet social actuelle de « KORLAM », et adapté comme suit :

« L l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commerce et la représentation en, la fabrication et fa location de bois lamellé-collé leur application dans la construction de toits et la construction de hangars ou d'entrepôts, et dans le secteur de la construction en général ; la restauration de bâtiments et de monuments, la construction d'habitations et de bâtiments au sens le plus large, la construction et/ou le fait de faire construire des habitations et des bâtiments « clefs sur porte », l'achat, la vente et la location de ces habitations et bâtiments, la construction et l'exécution ou le fait de faire exécuter : des travaux de terrassements, des travaux de voiries, des travaux d'égouttage, des plantations, des forages, des travaux de sondage et de creusement, des travaux de fondation, des travaux de drainage, des ouvrages d'art non métalliques, des travaux d'entreprise générale, des travaux de coffrage et de ferraillage, la construction d'échafaudages, de travaux de jcintement et de nettoyage de façades, des travaux de démolition, des travaux de toiture en asphalte et goudron, l'assèchement de bâtiments, le placement de carrelages et de mosaïques et tout autre revêtement de murs et de sols, l'isolation thermique et acoustique, les travaux de plafonnage, de cimentage et tout autre plâtrage, la taille de pierre, de marbre, le placement de frises décoratives, la pose de parquets, les travaux de menuiserie et de charpente, la couverture de bâtiments, le placement de ferronnerie, de volets métalliques et d'ouvrages d'art métalliques, de même qu'en diverses matières plastiques, le placement de châssis, vitrages et fenêtres colorées, des travaux de peinture, de tapissage et d'ornements, le placement de chauffage central, de

r .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de régulation de l'air et de diverses conduites, d'installations sanitaires et de chauffage au gaz, pour le travail du plomb et du zinc et pour l'installation d'adoucisseurs d'eau, te placement d'interrupteurs, d'installations électriques, des constructions métalliques, la coordination de tous travaux de constructions au sens le plus large du terme, bureau d'étude et de conseil ; l'entreprise de construction, la promotion immobilière, toutes négociations de nature immobilière, l'achat et la vente, la fabrication et le placement de tous matériaux de construction, la construction et l'exécution, la fabrication et le commerce de gros et de détail des tous éléments en béton préfabriqué, la vente, la location ou la réparation de tout matériel d'entreprise et de transport, le transport pour compte propre et pour le compte de tiers, l'exploitation de carrières naturelles, ie commerce de gros et de détail en produits et matériaux de construction.

»

Le conseil d'administration estime que l'ajout précité du paragraphe 1er de l'objet social de la société anonyme « KORLAM » comprend aussi de manière suffisante l'activité concernant la branche d'activité « production » de la société anonyme « LAMCOL », telles que décrites au paragraphe ler (première phrase) des statuts de la société anonyme « LAMCOL » : « L la fabrication et le montage de poutres lamellées-collées ou de tous matériaux et produits en bois ou en un dérivé du bois, ainsi que ia fabrication, l'entreprise et le commerce, sous toutes ses formes, des produits y relatifs »,

La description de l'objet social de « TERRYN TIMBER PRODUCTS », sera par conséquent, après l'opération assimilée à une scission par absorption, le suivant

« La société a pour objet

L l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commerce et la représentation en, la fabrication et la location de bois lamellé-collé leur application dans la construction de toits et la construction de hangars ou d'entrepôts, et dans le secteur de la construction en général ; ia restauration de bâtiments et de monuments, la construction d'habitations et de bâtiments au sens le plus large, la construction et/ou le fait de faire construire des habitations et des bâtiments « clefs sur porte », l'achat, la vente et la Iccation de ces habitations et bâtiments, la construction et l'exécution ou le fait de faire exécuter : des travaux de terrassements, des travaux de voiries, des travaux d'égouttage, des plantations, des forages, des travaux de sondage et de creusement, des travaux de fondation, des travaux de drainage, des ouvrages d'art non métalliques, des travaux d'entreprise générale, des travaux de coffrage et de ferraillage, la construction d'échafaudages, de travaux de jointement et de nettoyage de façades, des travaux de démolition, des travaux de toiture en asphalte et goudron, l'assèchement de bâtiments, le placement de carrelages et de mosaïques et tout autre revêtement de murs et de sols, l'isolation thermique et acoustique, les travaux de plafonnage, de cimentage et tout autre plâtrage, la taille de pierre, de marbre, le placement de frises décoratives, la pose de parquets, les travaux de menuiserie et de charpente, la couverture de bâtiments, le placement de ferronnerie, de volets métalliques et d'ouvrages d'art métalliques, de même qu'en diverses matières plastiques, le placement de châssis, vitrages et fenêtres colorées, des travaux de peinture, de tapissage et d'ornements, le placement de chauffage central, de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de régulation de l'air et de diverses conduites, d'installations sanitaires et de chauffage au gaz, pour le travail du plomb et du zinc et pour l'installation d'adoucisseurs d'eau, le placement d'interrupteurs, d'installations électriques, des constructions métalliques, la coordination de tous travaux de constructions au sens le plus large du terme, bureau d'étude et de conseil ; l'entreprise de construction, la promotion immobilière, toutes négociations de nature immcbiliére, l'achat et la vente, la fabrication et le placement de tous matériaux de construction, la construction et l'exécution, la fabrication et le commerce de gros et de détail des tous éléments en béton préfabriqué, la vente, la location ou la réparation de tout matériel d'entreprise et de transport, le transport pour compte propre et pour le compte de tiers, l'exploitation de carrières naturelles, le commerce de gros et de détail en produits et matériaux de construction.

»

II.Pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, d'effectuer des prestations qui concernent directement ou indirectement :

A.La fabrication, l'importation et l'exportation, le commerce de types de bois collés optimisés pour des applications écologiques dans la construction privée et la construction en général, l'industrie du meuble, l'équipement intérieur et toutes autres applications possibles au sens le plus large du mot.

B.Le commerce et l'exportation de produits respectueux de l'environnement en général.

C.Le développement, l'importation et l'exportation, sous licence ou autrement, de techniques et de technologies environnementales, la prise sous licence ou la délivrance de licence de techniques et de technologies notamment pour le traitement de toutes sortes de déchets de bois.

Mlle commerce de bois, des produits du bois, des dérivés, des produits de substitution ou auxiliaires du bois, comme des fibres, le plastique et toutes sortes de matières synthétiques, ainsi que leur débit et leur traitement, de même que toutes opérations industrielles, commerces et négociations de nature immcbilière ou financière qui sont directement ou indirectement en lien avec cet objet ou peuvent en favoriser l'expansion.

IV.L'entreprise et l'exécution par soi-même ou par d'autres de : la construction de sentiers et allées ; la construction et l'entretien de divers terrains ; la construction de terrains de jeu et de sport ; travaux de terrassement ; travaux de fondation ; construction de charpentes ; placement de clôtures ; travaux de charpente et de menuiserie (bois, métal, aluminium et PVC) ; la pose de châssis, portes, volets, portails, escaliers, vérandas ; vitrages ; équipements intérieurs ; installations de magasins ; le placement de cloisons et de plaques de plâtre ; travaux de parquets ; pose de revêtements de sol, plafond et mur en bois ; la fabrication de toits ; la pose de toitures ; la couverture de toits ; l'assèchement de bâtiments, ia pose de terrasses ; le placement de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

pavillons de jardin, d'abris de jardin ; travaux de coffrage ; isolation thermique et acoustique ; travaux d'entreprises générales.

La réalisation de travaux en coordination ou non avec des sous-traitants.

L'activité en tant que bureau d'études et de conseils.

L'achat et la vente, la fabrication et le placement de tous matériaux de construction.

Le commerce de gros et de détails en produits et matériaux de la construction.

Le transport pour compte propre et pour le compte de tiers.

V.Pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers

A.I'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes personnes morales ou sociétés existantes ou à créer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle détient ou non une participation ;

B.l'octroi de crédits et d'ouvertures de crédits à des personnes morales et des entreprises ou des particuliers, sous quelque forme que ce soit ; dans ce cadre elle peut se porter caution ou accorder son aval, au sens le plus large, effectuer toutes opérations commerciales et financières, excepté celles qui sont réservées par la loi aux banques de dépôt, aux détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation ;

C.l'octroi de conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exception de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; fournir l'assistance et les services, directement ou indirectement, sur le plan de l'administration et de la finance, de la vente, de ia production et de la gestion générale ;

Dia réalisation des toutes missions de gestion, l'exercice de missions et de fonctions ;

E.le développement, l'achat, la vente, !a prise sous licence ou l'octroi de brevets, know-how et actifs durables incorporels liés ;

Fia fourniture de prestations administratives et de services informatiques ;

G.l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement et la représentation de n'importe quels biens, en bref l'intermédiaire dans le commerce ;

H.la recherche, le développement, la réalisation ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologie et leurs applications.

VI.Dispositions spéciales.

La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

Elle peut être impliquée par voie d'apport, de fusion, souscription ou de toute autre manière, dans des entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet similaire, semblable ou connexe ou qui sont utiles pour la réalisation de l'ensemble ou d'une partie de l'objet social.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique et qu'à l'étranger sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens des lois et arrêts royaux sur les transactions financières et les marchés financiers et sur la gestion de patrimoine et le conseil en placement,

La société doit s'abstenir d'activités qui sont soumises aux dispositions réglementaires pour autant que la société ne satisfait pas à ces dispositions.

VIl.Pour son propre compte :

La construction, l'agrandissement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes opérations se rapportant à des immeubles et des droits réels immobiliers comme la location-financement de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la location et la prise en location d'immeubles, ainsi que toutes opérations qui ont un lien direct ou indirect avec cet objet et qui sont de nature à favoriser le produit de biens mobiliers et immobiliers, de même que se porter caution pour le bon déroulement des engagements conclus par des tiers qui ont la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers. »

(version en Néerlandais)

"De vennootschap heeft als doel:

L De aan- en verkoop, de in- én uitvoer, de handel en vertegenwoordiging in, de fabricatie en de verhuring van gelamelleerd hout, de toepassing ervan in dakconstructie en hangaar- of loodsenbouw, en in de bouwnijverheid in het algemeen; de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten enlof laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van : grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkinswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegel-vloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau; de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwprodukten en materialen."

II.Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- de fabricatie, in- en uitvoer, de handel van gelijmde geoptimaliseerde houtsoorten voor ecologische toepassingen in de privé-woningbouw en de bouw in het algemeen, de meubelindustrie, binnenhuisinrichting en alle andere mogelijke applicaties in de ruimste zin van het woord.

- de handel in en de uitvoer van milieuvriendelijke producten in het algemeen,

- het ontwikkelen, de in- en uitvoer, onder licentierechten of anderszins, van milieutechnieken en  technologieën, het in licentie nemen of geven van technieken en technologieën voor ondermeer het verwerken van alle soorten houtafvalstoffen.

111.De handel in hout, houtproducten, derivaten, vervangings- en nevenprodukten van hout, zoals vezels, plastiek en allerhande kunststoffen, evenals het verzagen en de verwerking ervan, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

IV.Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: de aanleg van allerhande paden en opritten; de aanleg en onderhoud van diverse terreinen; de bouw van speel- en sportterreinen; grondwerken; funderingswerken; houtskeletbouw; plaatsen van afsluitingen; timmer- en schrijnwerken (houten, metalen, aluminium en PVC); het plaatsen van ramen, deuren, luiken, poorten, trappen, veranda's; glaswerken; binnenhuisinrichting; winkelinrichtingen; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; parketwerk; het plaatsen van houten vloer-,plafond- en wandbekleding; de bouw van daken; dakwerkzaamheden; dakbedekkingen; droogmaken van gebouwen; aanleg van terrassen; het plaatsen van tuinhuizen, tuinschuurtjes; bekistingwerken; warmte- en geluidsisolering; algemene bouwwerkzaamheden.

Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

Het optreden als studie- en raadgevend bureau.

De aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen.

Groot- en kleinhandel in bouwproducten en  materialen.

Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.

V, Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ het verwerven van participaties In eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij a! of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

Ci het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

DI het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

GI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiigiing van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

HI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

VI. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

VII. Voor eigen rekening:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen."

Le conseil d'administration proposera dès lors à l'assemblée générale des actionnaires de modifier l'objet social de « TERRYN TIMBER PRODUCTS », tel que décrit ci-devant, pour le mettre à l'avenir en concordance avec le contexte modifié et comprendre aussi les activités concernant la branche d'activité « production » qui étaient exercées auparavant par les sociétés cédantes (« KORLAM » et « LAMCOL »).

Décret relatif à la gestion des sols

À la date du présent projet de scission, les dispositions du Décret wallon relatif à la gestion des sols concernant la cession de terrain ne sont pas encore entrées en vigueur.

Il n'y a donc aucune obligation particulière sur le plan du sol.

Immeubles / droits réels

Il est déclaré par les conseils d'administration concernés qu'une cession a lieu au sens de l'article 2, 26°, du Décret wallon relatif à la gestion de sols dans le cadre de cette opération assimilée à une scission par absorption.

La société cédante est propriétaire du bien immobilier suivant

Une parcelle, sise à la Rue aux minières 12 à Marche-en-Famenne, cadastrée Marche-en-Famenne, 7e Div., Section D, numéro de parcelle 119K pour une superficie de septante-quatre ares et trente-cinq centiares (74a 35ca)

Par acte notarié du 20 mars 2003, la société cédante a établi un droit de superficie sur ladite parcelle au profit d'I.D.E.Lux Finances. Dans le même acte, la société cédante et I.D.E.Lux Finances ont conclu une convention de bail concernant les bâtiments pour une durée de 15 ans à partir du ler juillet 2004.

La société cédante a conclu un contrat de leasing immobilier avec I.D.E.Lux Finances concernant les biens immobiliers suivants :

-Un hall industriel sis à la Rue aux minières 12 à Marche-en-Famenne sur et avec des terrains, cadastrés Marche-en-Famenne, 7e Div., section D, numéro de parcelle 120E2 pour une superficie d'un hectare trente-six ares et six centiares (1 ha 36a 6ca)

-Un hall industriel sis à la Rue aux minières 12 à Marche-en-Famenne sur et avec des terrains, cadastrés Marche-en-Famenne, 7e Div., section D, numéro de parcelle 119H pour une superficie de septante-six ares et quatre-vingts centiares (76a 80ca)

En outre, la société cédante est preneur de leasing de la société anonyme « SPANBO » établie à 8890 Moorslede, Breulstraat 111, dans l'arrondissement judiciaire d'Ypres, inscrite au Registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises à Ypres sous le numéro d'entreprise 0402.755.381 et identifiée comme assujetti à la TVA concernant une parcelle de terrain industriel et un bâtiment d'entreprise sis à 8890 Moorsleder Briekhoekstraat 6, cadastré à Moorslede, Div. 1, Section B, numéro de parcelle 54F, pour une superficie d'un hectare dix-huit ares et vingt-deux centiares (01 ha 18a 22 ca). Les droits seront également cédés à la société repreneuse « TERRYN TIMBER PRODUCTS ».

MANDAT SPÉCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les conseils d'administration respectifs instituent comme leur mandataire spécial (i) la société civile à forme commerciale sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « Laurius », dont le siège est à 2000 Anvers, Oudeleeuwenrui 19, représentée par monsieur Bert Luyten etlou monsieur Stefaan Wauman et/ou madame Emilie Teck, avec droit de subrogation, et/ou (ii) monsieur Philippe Courtoy aux fins de veiller au dépôt de ce projet et à sa publication aux annexes du Moniteur belge, ceci au nom et pour le compte des sociétés concernées.

Établi à Moorsiede, le 13 mai 2013, en quatre exemplaires originaux, dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire et dont les deux autres serviront au dépôt aux greffes des tribunaux du commerce compétents.

(la feuille de signature suit)

Pour la société cédante « LAMCOL »

Le conseil d'administration

Stefaan TERRYN

Administrateur

Filiep TERRYN

Administrateur

Johan TERRYN

Administrateur

Geert TERRYN

Administrateur

Philippe COURTOY

Administrateur

Pour la société bénéficiaire « TERRYN TIMBER PRODUCTS »

Le conseil d'administration

Stefaan TERRYN

Administrateur

Filiep TERRYN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Administrateur

Johan TERRYN

Administrateur

Geert TERRYN

Administrateur

Annexe

(1)Bilan de scission

Déposés en même temps : le projet de scission dd. 13 mai 2013

"LAMCOL"

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

te 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12 Parc Industriel de Marloie

Rechtspersonenregister Marche-en-Famenne met ondernemingsnummer 0428192.543

B.T.Wx plichtige

"TERRYN TIMBER PRODUCTS"

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

8890 Moorslede, Nieuwstraat 8

Rechtspersonenregister leper met ondernemingsnummer 0402.758.252

S.T.W.-plichtige

VOORSTEL TOT MET SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE. VERRICHTING

Het jaar tweeduizend en dertien, op maandag 13 mei.

Te Moorslede,

TUSSEN;

ENERZIJDS

De RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap "LAMCOL", gevestigd te 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12  Parc Industriel de Mariole, in het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne, inge-'schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen te Marche-en-Famenne onder het ondememingsnummer 0428.192.543 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pierre Demblon te Saint-Servais (Namen) op 2 januari 1986, openbaargemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staats-'blad van 25 januari 1986 onder nummer 860125-291.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 september 2010 en bij akte verleden voor notaris Christophe Blindeman te Gent. De notulen van deze

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 2010 onder nummer 10185963.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de naamloze vennoot-schap "LAMCOL" is samengesteld uit de volgende vijf (5) leden

1.De heer Stefaan TERRYN, bestuurder, wonend te 8890 Moorslede, Breulstraat 134.

2.De heer Filiep TERRYN, bestuurder, wonend te 8890 Moorslede, Breulstraat 17,

3.De heer Johan TERRYN, bestuurder, wonend te 8890 Moorslede, lepersestraat 89.

4.De heer Geert TERRYN, bestuurder, wonend te 8890 Moorslede, Nieuwstraat 7.

5, De heer Philippe COURTOY, bestuurder, wonende te 6953 Nassogne, Rue Principale Ambly, 29.

Aanwezigheidslijst - Volmachten

Alle hiervoor vermelde vijf (5) bestuurders van de naamloze vennoot-schap "LAMCOL" zijn aanwezig. Het door de statuten vereiste aanwezigheidsquorum (tenminste de meerderheid van de leden) is bereikt en de raad van bestuur kan derhalve rechtsgeldig beraadslagen. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

ANDERZIJDS :

De RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS", te 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, RPR leper met ondememingsnummer 0402.758,252, BTW-plichtige.

Vennootschap opgericht op 11 mei 1966 onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris' Reinald Stockman te Moorslede, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1966, onder nummer 16.483.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013, bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, waarbij ook de maatschappelijke benaming van de vennootschap werd gewijzigd van "TERRYN HOUT" naar "TERRYN TIMBER PRODUCTS". De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2013 onder nummer 13059351.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Volgende bestuurders van de naamloze vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" zijn op de vergadering aanwezig of vertegen-woor+digd:

1.De heer Stefaan TERRYN, bestuurder, wonend te 8890 Moorslede, Breulstraat 134, 2.De heer Filiep TERRYN, bestuurder, wonend te 8890 Moorslede, Breulstraat 17. 3.0e heer Johan TERRYN, bestuurder, wonend te 8890 Moorslede, lepersestraat 89. 4.De heer Geert TERRYN, bestuurder, wonend te 8890 Moorslede, Nieuwstraat 7.

Aanwezigheidslijst -Volmachten

Aile hiervoor vermelde vier (4) bestuurders van de naamloze vennoot-schap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" zijn aanwezig, Het door de statuten vereiste aanwezigheidsquorum (tenminste de meerderheid van de leden) is bereikt en de raad van bestuur kan derhalve rechtsgeldig beraad-slagen. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

-----------------

De bestuursorganen van de beide voormelde vennootschappen zullen aan hun respectieve algemene vergaderingen voorstellen een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 677, iuncto de artikelen 728 tot 741 en 763 tot 767 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij volgens de modaliteiten van onderhavig voorstel, de naamloze vennootschap "LAMCOL", gevestigd te 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12 -- Parc Industriel de Marloie, in het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen te Marche-en-Famenne onder het ondernemingsnummer 0428.192.543 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (de "overdragende vennootschap") alle activa en passiva vermogensbestanddelen die haar bedrijfstak "productie" uitmaken, niets voorbehouden noch uitgezonderd, onder algemene titel zullen overgaan naar de naamloze vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS",

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

gevestigd te 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, in het gerechtelijk arrondissement leper, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0402.758.252 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (de "verkrijgende vennootschap").

Voorstel tot met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting

De overdragende vennootschap

Naam "LAM COL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Zetel : 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières 12 -- Parc Industriel de Mariole

Doel (artikel drie van de statuten)

« La société a pour objet:

L la fabrication et le montage de poutres lamellées-collées ou de tous matériaux et produits en bois ou en

un dérivé du bois, ainsi que la fabrication, l'entreprise et le commerce, sous toutes ses formes, des produits y

relatifs,

Cette énumération est énonciative et non limitative

Il. Pour son propre compte:

a. la constitution, l'agrandissement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes opérations par rapport à biens immeubles et droits réels immeubles comme la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'achat, ia vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, l'achat et la vente, la location et la prise en location des biens mobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter caution pour la bonne fin d'engagements contractés par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers.

b. la constitution, l'agrandissement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes opérations par rapport à des biens et droits mobiliers quelle que soit leur nature, comme l'acquisation par voie de souscription ou d'achat d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de personnes morales et de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs.

Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec les tiers, contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier;

a) l'acquisation de participations de n'importe quelle sorte en personnes morales et sociétés, existants ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination de la développement et de l'investissement en personnes morales et en entreprises auxquelles elle participe oui ou non ;

b) l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux personnes morales et sociétés et aux particuliers sous quelque forme que se soit; dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôts, détenteurs de dépôt à courte terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation;

c) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et d'autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général;

d) d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet;

e) le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, know-how et d'actifs immobiliers apparentés;

f) la prestation de services administratifs et informatiques;

g) l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionage, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial;

h) la recherche, le développement, fa production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leurs applications.

lV. Dispositions spéciales.

La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

o. "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut être impliquée moyennant apport, fusion, souscription ou d'une manière quelconque, dans des entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet égal, semblable ou connexe ou qui sont utile pour la réalisation du tout ou d'un part de l'objet social.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique et qu'à l'étranger sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens des lois sur les transactions financières et les marchés financiers et les arrêtés royaux de la même matière,

La société doit s'abstenir d'activités qui sont soumises aux dispositions réglementaires pour autant que la société ne remplit ses dispositions. »

De verkrijgende vennootschap

Naam "TERRYN TiMBER PRODUCTS"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Zetel 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8

Doel (Artikel 3 van de statuten):

"De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

-de fabricatie, in- en uitvoer, de handel van gelijmde geoptimaliseerde houtsoorten voor ecologische toepassingen in de privé-woningbouw en de bouw in het algemeen, de meubelindustrie, binnenhuisinrichting en alle andere mogelijke applicaties in de ruimste zin van het woord,

-de handel in en de uitvoer van milieuvriendelijke producten in het algemeen.

-het ontwikkelen, de in- en uitvoer, onder licentierechten of anderszins, van milieutechnieken en  technologieën, het in licentie nemen of geven van technieken en technologieën voor ondermeer het verwerken van alle soorten houtafvalstoffen.

II.De handel in hout, houtproducten, derivaten, vervangings- en nevenprodukten van hout, zoals vezels, plastiek en allerhande kunststoffen, evenals het verzagen en de verwerking ervan, alsmede aile nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Iil.Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: de aanleg van allerhande paden en opritten; de aanleg en onderhoud van diverse terreinen; de bouw van speel- en sportterreinen; grondwerken; funderingswerken; houtskeletbouw; plaatsen van afsluitingen; timmer- en schrijnwerken (houten, metalen, aluminium en PVC); het plaatsen van ramen, deuren, luiken, poorten, trappen, veranda's; glaswerken; binnenhuisinrichting; winkelinrichtingen; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; parketwerk; het plaatsen van houten vloer-,plafond- en wandbekleding; de bouw van daken; dakwerkzaamheden; dakbedekkingen; droogmaken van gebouwen; aanleg van terrassen; het plaatsen van tuinhuizen, tuinschuurtjes; bekistingwerken; warmte- en geluidsisolering; algemene bouwwerkzaamheden,

Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

Het optreden als studie- en raadgevend bureau.

De aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen.

Groot- en kleinhandel in bouwproducten en  materialen.

Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.

IV. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden

A/het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

B/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Cihet verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; Ethet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

PI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Gide aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

Hlhet onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

V. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

VI. Voor eigen rekening:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen."

Beschrijving van de verrichting

De naamloze vennootschap "LAMCOL" heeft momenteel de volgende activiteiten: 1° "design & build" (ontwerp en realisatie) en verkoop van constructies in gelamelleerd hout, en 2° productie van gelijmd gelamelleerd hout.

De bestuursorganen van de voormelde overdragende en de verkrijgende vennootschappen stellen voor een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 677, iuncto de artikelen 728 tot 741 en 763 tot 767 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij enerzijds de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan, en anderzijds aile activa en passiva vermogensbestanddelen die haar bedrijfstak "productie" uitmaken, niets voorbehouden noch uitgezonderd, onder algemene titel zullen overgaan naar de verkrijgende vennootschap. Alle activa en passiva vermogensbestanddelen die haar bedrijfstak "design & build" (ontwerp en realisatie) en verkoop van constructies in gelamelleerd hout uitmaken, blijven eigen vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap "LAMCOL",

Overeenkomstig artikel 680 van het Wetboek van Vennootschappen Is een bedrijfstak een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken.

De bestuursorganen van de beide in de verrichting betrokken vennootschappen zijn van oordeel dat de activiteit "productie" van de naamloze vennootschap "LAMCOL" aan deze criteria beantwoordt.

In het kader van deze met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting zal

a)het kapitaal van de overdragende naamloze vennootschap "LAMCOL" worden verminderd met een bedrag van tweehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro eenentachtig cent (¬ .252.976,81) om het van vierhonderd tachtigduizend euro (¬ .480.000) te brengen op tweehonderd zevenentwintigduizend drieëntwintig euro negentien cent (¬ .227.023,19) ingevolge de toescheiding van voormeld bedrag aan het kapitaal van de verkrijgende naamloze vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS".

Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vermindering van het aantal aandelen.

b)het kapitaal van de verkrijgende naamloze vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" worden verhoogd met een totaal bedrag van tweehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd zesenzeventig euro eenentachtig cent (¬ .252.976,81) (omvattende zowel rechtstreekse inbreng in kapitaal ais ingevolge omzetting van de uitgiftepremie die zullen worden geboekt naar aanleiding van deze met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting) om het aldus van tweehonderdvijftigduizend zevenhonderd vijfentachtig euro tweeënveertig cent (¬ .250.785,42) te brengen op vijfhonderdendrieduizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieëntwintig cent (¬ 503.762,23) ingevolge de toescheiding van voormeld bedrag van het kapitaal van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

overdragende naamloze vennootschap "LAMCOL". Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen driehonderd zevenentachtig (387) nieuwe aandelen worden uitgegeven, die als volledig volgestorte aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, zoals nader uiteengezet hierna.

Aan de enige aandeelhouder van alle bij de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen zal worden voorgesteld om te verzaken aan de toepassing van artikel 731 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ruilverhouding en geen opleg in geld

11-let kapitaal van de overdragende vennootschap "LAMCOL" wordt op heden vertegenwoordigd door 5.430 aandelen, die allen worden gehouden door cie naamloze vennootschap "GROEP TERRYN", met zetel te 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, RPR leper met ondememingsnummer 0423.791.911, BTW-plichtige.

2°Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" wordt op heden vertegenwoordigd door 1.394 aandelen, die allen worden gehouden door de naamloze vennootschap "GROEP TERRYN", met zetel te 8890 Moorslede, Nieuwstraat 8, RPR leper met ondernemingsnummer 0423.791,911, BTW-plichtige.

30 In vergoeding voor de overgang onder algemenen titel van de activa en passiva vermogensbestanddelen die de bedrijfstak "productie" van de overdragende vennootschap vormen, voor een netto waarde van vijfhonderd negentienduizend vijfhonderddertig euro negenentwintig cent (¬ .519.530,29), worden aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap driehonderd zevenentachtig (387) aandelen van de verkrijgende vennootschap als volledig volgestorte aandelen toegekend. Er wordt geen opleg in geld betaald.

4°De raad van bestuur van de verkrijgende naamloze vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" zal zorgdragen voor de inschrijving van de nieuwe aandelen in het aandeelhoudersregister.

Datum voor deelname in de winst

De naar aanleiding van deze met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2013.

Wijze van uitreiking

De naar aanleiding van deze met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen op naam zijn en zullen, onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, door een bestuurder van de verkrijgende vennootschap worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

Boekhoudkundige retroactiviteit

De datum vanaf welke de handelingen van de overdragende vennootschap met betrekking tot de activa en passiva vermogensbestanddelen die het voorwerp uitmaken van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2013.

Bijzondere rechten

Alle aandelen die het kapitaal van de overdragende vennootschap "LAMCOL" vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de overdragende vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

Bijzondere bezoldiging

Aan de enige aandeelhouder van alle bij de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen za! worden voorgesteld om te verzaken aan de toepassing van artikel 731 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

In toepassing van artikel 731 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast worden en zal de Raad van Bestuur en de commissaris

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

van de verkrijgende vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" een verslag in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen opmaken.

Een bijzondere bezoldiging van 1.800 euro (excl. BTW) wordt toegekend aan de commissaris die wordt belast met het opstellen van het in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag.

Bijzondere voordelen

Aan de leden van de raad van bestuur van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Nauwkeurige beschrijving en verdeling

De activa en passiva vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap "productie" die het voorwerp uitmaken van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting zijn opgenomen in een document genaamd "BALANS LAMCOL PER 31 DECEMBER 2012" dat als "BIJLAGE" aan onderhavig voorstel wordt gehecht (hierna de "Splitsingsbalans"), en bestaande uit (i) een totaal aan overgedragen activa voor een bedrag van vier miljoen zevenhonderd vierenzestigduizend vierhonderdeenentwintig euro twee cent (¬ .4.764.421,02), en (ii) een totaal aan overgedragen passiva voor een bedrag van

vier miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend zeshonderdtweeënzeventigduizend euro drieënzestig cent (¬ .4.225.672,63) en een (iii) totaal aan overgedragen netto actief voor een bedrag van vijfhonderd achtendertigduizend zevenhonderd achtenveertig euro negenendertig cent (¬ .538.748,39), zoals verder in detail toegelicht in de Splitsingsbalans.

Voor zover als nodig wordt verduidelijkt dat de activa en passiva waarover omwille van hun aard, oorsprong of benuttiging eventueel betwisting of onduidelijkheid zou kunnen ontstaan of deze al dan niet verbonden zijn met, worden aangewend voor, of betrekking hebben op de bedrijfstak "productie" die het voorwerp uitmaakt van de onderhavige met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, uitdrukkelijk worden beschouwd als géén deel uitmakend van de aan deze bedrijfstak verbonden activa en passiva, zodat alle activa en passiva vermogensbestanddelen van de overdragende naamloze vennootschap "LAMCOL" die krachtens de bovenvermelde opsomming niet uitdrukkelijk werden toegewezen aan de verkrijgende naamloze vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" eigen vermogensbestanddelen blijven van de overdragende vennootschap "LAMCOL".

Statutenwijzigingen in hoofde van de verkrijgende vennootschap

De statuten van de verkrijgende vennootschap zullen worden aangepast aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van het aantal aandelen ingevolge deze met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, alsmede aan de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de naamloze vennootschap "KORLAM", gevestigd te 8890 Moorslede, Breulstraat 111, in het gerechtelijk arrondissement leper, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen te leper onder het ondernemingsnummer 0463.229.834 en de verkrijgende vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" ", waarover een apart voorstel tot met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting werd opgemaakt.

Opdat het de overnemende vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" zou toegelaten zijn de activiteit van de overdragende vennootschappen "KORLAM" en "LAMCOL" uit te oefenen, zal volgende doelwijziging worden voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering van "TERRYN TIMBER PRODUCTS":

De huidige doelomschrijving van "TERRYN TIMBER PRODUCTS" zal aangevuld worden met de eerste paragraaf van de huidige doelomschrijving van "KORLAM", en aangepast als volgt:

"I. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel en vertegenwoordiging in, de fabricatie en de verhuring van gelamelleerd haut, de toepassing ervan in dakconstructie en hangaar- of loodsenbouw, en in de bouwnijverheid in het algemeen; de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van ; grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkinswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegel-vloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau; de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwprodukten en materialen."

De raad van bestuur is van oordeel dat voormelde toevoeging van paragraaf 1 van het maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap "KORLAM", tevens voldoende de activiteit m.b.t. de bedrijfstak "productie" van de naamloze vennootschap "LAMCOL" omvat, zoals beschreven in paragraaf 1 (eerste zin) van de statuten van de naamloze vennootschap "LAMCOL": "I, la fabrication et le montage de poutres lamellées-collées ou de tous matériaux et produits en bois ou en un dérivé du bois, ainsi que la fabrication, l'entreprise et le commerce, sous toutes ses formes, des produits y relatifs".

De doelomschrijving van "TERRYN TIMBER PRODUCT$", zal bijgevolg na de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting als volgt luiden:

"De vennootschap heeft als doel:

I. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel en vertegenwoordiging in, de fabricatie en de verhuring van gelamelleerd hout, de toepassing ervan in dakconstructie en hangaar- of loodsenbouw, en in de bouwnijverheid in het algemeen; de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van : grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkinswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegel-vloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemateiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau; de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van aile geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwprodukten en materialen."

II.Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- de fabricatie, in- en uitvoer, de handel van gelijmde geoptimaliseerde houtsoorten voor ecologische toepassingen in de privé-woningbouw en de bouw in het algemeen, de meubelindustrie, binnenhuisinrichting en alle andere mogelijke applicaties in de ruimste zin van het woord.

- de handel in en de uitvoer van milieuvriendelijke producten in het algemeen.

- het ontwikkelen, de in- en uitvoer, onder licentierechten of anderszins, van milieutechnieken en  technologieën, het in licentie nemen of geven van technieken en technologieën voor ondermeer het verwerken van alle soorten houtafvalstoffen.

III.De handel in hout, houtproducten, derivaten, vervangings- en nevenprodukten van hout, zoals vezels, plastiek en allerhande kunststoffen, evenals het verzagen en de verwerking ervan, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

IV,Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: de aanleg van allerhande paden en opritten; de aanleg en onderhoud van diverse terreinen; de bouw van speel- en sportterreinen; grondwerken; funderingswerken; houtskeletbouw; plaatsen van afsluitingen; timmer- en schrijnwerken (houten,. metalen, aluminium en PVC); het plaatsen van ramen, deuren, luiken, poorten, trappen, veranda's; glaswerken; binnenhuisinrichting; winkelinrichtingen; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; parketwerk; het plaatsen van houten vloer-,plafond- en wandbekleding; de bouw van daken; dakwerkzaamheden; dakbedekkingen; droogmaken van gebouwen; aanleg van terrassen; het plaatsen van tuinhuizen, tuinschuurtjes; bekistingwerken; warmte- en geluidsisolering; algemene bouwwerkzaamheden.

Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

Het optreden als studie- en raadgevend bureau.

De aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen.

Groot- en kleinhandel in bouwproducten en  materialen.

Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

V,. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

AI het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

CI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

VI. Bijzondere bepalingen

De vennootschap .mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

VII. Voor eigen rekening;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen."

De raad van bestuur zal aan de algemene aandeelhoudersvergadering voorstellen om het maatschappelijk doel van "TERRYN TIMBER PRODUCTS" dan ook te wijzigen, zoals hiervoor beschreven, om het naar de toekomst in lijn te brengen met het veranderde opzet en om daaronder tevens de activiteiten m.b.t. de bedrijfstak "productie" te vatten die voorheen door de overdragende vennootschappen ("KORLAM" en "LAMCOL") werden uitgevoerd.

Bodemdecreet

Op de datum van onderhavig splitsingsvoorstel zijn de bepalingen in het Waals Bodemdecreet m.b.t. overdracht van grond nog niet in werking getreden.

Er gelden dus geen bijzondere verplichtingen op het vlak van bodem.

Onroerend goederen / zakelijke rechten

Er wordt door de betrokken raden van bestuur verklaard dat er een overdracht in de zin van artikel 2, 26°

Waals Bodemdecreet plaatsvindt in het kader van deze met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting.

De overdragende vennootschap is eigenaar van het volgende onroerend goed

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een perceel grond, gelegen aan de Rue aux minières 12 te Marche-en-Famenne, gekadastreerd Marche-en-Famenne, 7e Afd., Sectie D, perceelnummer 119K voor een oppervlakte van vierenzeventig are vijfendertig centiare (74a 35ca)

Bij notariële akte dd. 20 maart 2003 heeft de overdragende vennootschap een recht van opstal gevestigd op voornoemd perceel ten voordele van de 1.D.E.Lux Finances. In dezelfde akte zijn de overdragende vennootschap en 1.D.E. Lux Finances een huurovereenkomst aangegaan m.b.t, de opstallen voor een duur van 15 jaar vanaf 1 juli 2004.

De overdragende vennootschap heeft een overeenkomst van onroerende leasing aangegaan met i.D.E.Lux Finances met betrekking tot de volgende onroerende goederen :

-Een industriële hal gelegen aan de Rue aux minières 12 in Marche-en-Famenne op en met terreinen, gekadastreerd Marche-en-Famenne, 7e Afd., sectie D, perceelnummer 120E2 voor een oppervlakte van één ha zesendertig are zes centiare (1 ha 36a 6ca)

-Een industriële hal gelegen aan de Rue aux minières 12 in Marche-en-Famenne op en met terrein, gekadastreerd Marche-en-Famenne, 7e Afd. Sectie D, 119H voor een oppervlakte van zesenzeventig are en tachtig centiare (76a 80ca)

Daarnaast is de overdragende vennootschap leasingnemer van de naamloze vennootschap "SPALABO", gevestigd te 8890 Moorslede, Breulstraat 111, in het gerechtelijk arrondissement leper, inge-schreven in het reohtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen te leper onder het ondernemingsnummer 0402.755.381 en geregistreerd als B.T.W; plichtige m.b.t. een perceel industriegrond en bedrijfsgebouw gelegen te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 6, kadastraal gekend als Moorslede, Afd. 1, Sectie B, perceelnummer 54F, voor een oppervlakte van één hectare achttien are tweeëntwintig centiare (Olha 18a 22 ca) De rechten zullen eveneens overgaan naar de overnemende vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS",

BIJZONDERE VOLMACHT

De respectieve raden van bestuur stellen tot hun bijzondere gevolmachtigde aan (I) de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Bert Luyten en/of de heer Stefaan Wauman en/of mevrouw Emilie Teck, met recht van indeplaatsstelling, en/of (ii) de heer Philippe Courtoy teneinde te zorgen voor de neerlegging van dit voorstel en voor de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dit in naam en voor rekening van de betrokken vennootschappen.

Opgesteld te Moorslede, op 13 mei 2013, in vier originelen, waarvan elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen en de twee overige zullen dienen voor de neerlegging op de griffies van de bevoegde rechtbanken van koophandel.

(handtekenblad volgt)

Voor de overdragende vennootschap "LAMCOL"

De raad van bestuur

Stefaan TERRYN

Bestuurder

Filiep TERRYN

Bestuurder

C

J J.'C Y %:1-

Volet B - Suite

Johan TERRYN

Bestuurder

Geert TERRYN Bestuurder

Philippe COURTOY Bestuurder

Voor de verkrijgende vennootschap "TERRYN TIMBER PRODUCTS" De raad van bestuur

Stefaan TERRYN Bestuurder

Filiep TERRYN - Bestuurder

Johan TERRYN Bestuurder

Geert TERRYN Bestuurder

Bijlage :

(1)S plitsingsbalans;

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 29.06.2012 12244-0464-039
10/11/2011
ÿþ "Qii (; S Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

`.~,....1 T:" t;oi:-..n.i ~e3- ~~`'.x-'" --~~ç~

~~-~'a: ~, `~~`

` . ~,

~( l/4

 ° H

.z_

" 11169473"

Greffe

N° d'entreprise : 0428.192.543

Dénomination

(en entier) : LAMCOL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Parc Industriel de Marlaie, Aux Minières 12, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE

Il résulte du procès-verbal de rassemblée générale ordinaire du 31 mai 2011 la nomination de la société. B.V. o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren en abrégé "V.R.C. Bedrijfsrevisoren" avec siège à 8820 Torhout, Lichterveidestraat 39a, représentée par Monsieur Hedwig Vander. Donckt, ayant son bureau à 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A boîte 42, en qualité de commissaire pour une: période de trois années comptables, nomination effective à partir du 31 mai 2011 et prenant fin immédiatement. après l'assemblée générale qui délibéra et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.

Filiep TERRYN

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 08.06.2011 11155-0149-035
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 12.03.2010, DPT 01.04.2010 10086-0082-035
26/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 13.03.2009, DPT 23.03.2009 09084-0300-035
26/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 14.03.2008, DPT 17.03.2008 08072-0207-037
16/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 09.03.2007, DPT 13.03.2007 07069-0121-033
26/06/2015
ÿþY

~A

F~ _ ~

~~

Mod 2.1

j Yk ir? Copie à publier aux annexés du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mc (1IIIuww~~u,~10Mu11

Déposé au greffe du Tribunal de commerce da rlarclte-sn Famenne, le Ve1ob1/, de llege, division

Greffe

N° d'entreprise : 0428.192.543

Dénomination

(en entier) : LAMCOL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Pare Industriel de Mariole, Aux Minières 12, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 niai 2014 la nomination de la société. B.V. o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren" en abrégé "V.R.C. Bedrijfsrevisoren" avec siège à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, représentée par Monsieur Hedwig Vander Donckt, ayant son bureau à 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A boîte 42, en qualité de commissaire pour une période de trois années comptables, nomination effective à partir du 27 mai 2014 et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibéra et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.

Filiep TERRYN

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 10.03.2006, DPT 20.03.2006 06069-0231-032
13/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

T

i DII



N° d'entreprise : 0428.192.543 Dénomination

(en entier) : LAMCOL

~épasé ~u greïîe duTsibunai de «mime tic 15ège, d1v1s1ati

^ r~~~ 7v1AttCH£»FN-FAMENNE

de Ii'farah ~a~s~~~amenue, e OGy `I ~

-ieseegee

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique ; société anonyme

Siège : rue Aux Minières 12 - Parc Industriel de Mariole, 6900 Marche-en-Famenne (adresse complète)

Obietfs) de Pacte :AUGMENTATION DU CAPITAL - REDUCTION DU CAPITAL

D'un acte reçu par Maître Eric HIMPE, notaire associé, associé de la société civile de droit commun "Eric, HIMPE  Annelles HIMPE, Geassocieerde Notarissen" ayant son siège à leper, le dix-sept juin deux mille quinze, portant la mention : « Geregistreerd 6 roi geen verzending te Registratiekantoor leper, de 24!0612015', boek 0, blad 0, vak 5460 Ontvangen 50,00 euro » il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris les' résolutions suivantes :

Première résolution :

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant l'apport en nature, étant donné que tous les actionnaires ont pu prendre connaissance de son contenu avant la présente assemblée.

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du commissaire de la société, la société civil sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « Vander Donckt-Roobrouck Christiaens: Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège à 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A boîte 42, représenté par. Monsieur Hedwig Vander Donckt, rédigé sur l'apport en nature.

Le rapport du commissaire conclut en ses termes : «L'apport en nature à la SA « LAMCOL » est constitué. d'un compte courant pour un montant globale de 370.000,00 EUR.

Je. soussigné, SC s.f.d. SCRL «VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS Réviseurs, d'Entreprises» représentée par Hedwig VANDER DONCKT, commissaire, ayant mon bureau à 8800: ROESELARE, Kwadestraat 151A, bus 42, déclare ci-après qu'au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que:

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c)Les modes d'évaluation de l'apport en nature retenus par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d 'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport. La valeur d'apport découlant de ces méthodes d'évaluation correspont mathématiquement au moins au nombre des parts à émettre en contrepartie de sorte, que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 8.735 nouvelles parts sociales de la SA « LAMCOL »' émises à la même valeur de fraction d'une action existante.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère; légitime et équitable de l'opération ("no fairness opinion").

Le présent rapport a été exclusivement préparé dans le cadre de l'augmentation de capital de ia SA « LAMCOL » et ne peut être utilisé à d'autres fins. La date du rapport est bien celle à laquelle nos travaux de, contrôle ont été achevés,

Roeselare, Le 16 juin 2015»

Le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Marche-en-: Famenne.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois-cent septante mille euros (¬

370.000,00) pour le porter de deux-cent trente mille euros (¬ 230.000,00) à six-cent mille euros (¬ 600.000,00)

par apport en nature, avec émission de huit mille sept-cent trente-cinq (8.735) actions nouvelles sans mention

de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes et portant jouissance,

prorata temporis, à partir de ce jour.

L'augmentation de capital est souscrite et libérée entièrement par un apport en nature comme suit :

La société anonyme "GROEP TERRYN", apporte en société la pleine propriété d'une partie de sa créance

sur la société (compte-courant) pour un montant nominal de trois-cent septante mille euros (¬ 370.000,00).

REMUNERATION DE L'APPORT EN NATURE

L'apport en nature est évalué par les comparants à trois-cent septante mille euros (¬ 370.000,00),

compensé par attribution à la société anonyme « GROEP TERRYN », prénommée, qui accepte, de huit mille

sept-cent trente-cinq (8.735) actions, sans désignation de valeur nominale, libérées entièrement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-cent mille euros (¬ 400.000,00),

pour le ramener de six-cent mille euros (¬ 600.000,00) à deux-cent mille euros (¬ 200.000,00), en portant en

décompte les pertes subies pour le même montant, sans annulation d'actions, mais avec une réduction

proportionnelle de la valeur fraction des actions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Afin de conformer les statuts aux résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer le texte du

° paragraphe 1 de l'article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital de la société est fixé à deux-cent mille

euros (¬ 200.000,00). Il est représenté par quatorze mille cent soixante-cinq (14.165) actions de capital, sans

désignation de valeur nominale. Le capital est entièrement et inconditionnellement souscrit et est intégralement

libéré. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Est déposé en même temps

- expédition de l'acte

- rapport spécial du conseil d'administration concernant l'apport en nature

- rapport du réviseur d'entreprises concernant l'apport en nature

- statuts coordonnés

Notaire associé Eric HIMPE à leper

Réservé

Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 11.03.2005, DPT 07.04.2005 05105-0197-030
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 15.07.2015 15310-0381-039
15/02/2005 : MA013972
29/03/2004 : MA013972
25/08/2015
ÿþ(en entier): Lamcol

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

siège : Parc Industriel de Marioie, Aux Minières 12 - 6900 Marche-en-Famenne (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :Démissions - Nomination

Extrait du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 2015:



1.Constatation de la démission de Monsieur Filiep Terryn en tant qu'administrateur et administrateur-délégué et de M. Geert Terryn en tant qu'administrateur

Le Conseil d'administration constate la démission sur base volontaire de Monsieur Filiep Terryn en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la Société et de Monsieur Geert Terryn en tant qu'administrateur de la Société, et ce, avec effet immédiat le 29 juin 2015.

2.Nomination d'un nouveau président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Stefaan Terryn en qualité de président du conseil d'administration. Monsieur Stefaan Terryn accepte cette nomination.

3.Octroi de procuration spéciale.





Le conseil d'administration décide en outre à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à Monsieur Wim Cloet et les sieurs Stefaan et Johan Terryn, à chacun d'eux individuellement et avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités (y compris mais sans s'y limiter, la rédaction et la signature de tous les documents et formulaires utiles) en vue de l'inscription ! la modification des données à la Banque-Carrefour des entreprises, et, le cas échéant, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou d'autres organismes publics, et pour accomplir tous les dépôts et publications requis. Cette procuration implique que le mandataire puisse effectuer toutes les actes nécessaires et utiles relatifs à ces obligations de dépôt et de publication, y compris, mais sans s'y limiter, le dépôt de la décision précitée au greffe compétent du tribunal de commerce en vue de sa publication aux annexes du Moniteur belge,





Pour extrait conforme,

Stefaan Terryn, Administrateur Délégué









Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MODWOR011.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv au Monitor belge

N° d'entreprise : 0428.192.543 Dénomination

de u~. dwisioll

Déposé au greffe du hibunal de commerce iNnSCFlE-EN-FAMENNa

de Marche" en" Famenn~/f lf kie /f_;

Greffe

09/04/2003 : MA013972
22/04/2002 : MA013972
07/02/2002 : MA013972
11/04/2001 : MA013972
10/04/1999 : MA013972
28/01/1998 : MA13972
19/12/1997 : MA13972
01/01/1997 : MA13972
16/12/1995 : MA13972
30/06/1995 : MA13972
30/04/1992 : MA13972
01/01/1992 : MA13972
01/01/1989 : MA13972
15/07/1988 : MA13972
01/01/1988 : MA13972
28/05/1987 : MA13972
25/01/1986 : MA13972

Coordonnées
LAMCOL

Adresse
AUX MINIERES 12 - PARC INDUSTRIEL DE MARLOIE 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne