06/05/2013
ÿþ( t y , \
R e s a e u r v é t _ .
M t g e e u r t e l I M M I n
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : p . 5 2 . . S q f , / D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L a n d m a r k F o o d "
M O D W O R D 1 1 . 1
D ó p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l ( l e c o m m e r c e
d e M a r o h w e n P ' a m e n n e , l e ; t I k 3 ~ a 3
b k i f i e t t i o
G r e f f e
c - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C o m t e T h é o d u l e d ' U r s e l , 4 , 6 9 4 0 D u r b u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e F r é d é r i c
D U M O U L I N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D u r b u y ;
i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) M o n s i e u r H e n d r i c k P h i l i p p e , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - s i x j u i n m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - t r o i s ,
e t s o n é p o u s e ,
2 ) M a d a m e M i c h i e l s C a t h y J o s e t t e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à L o n g l i e r , l e d i x - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ,
d o m i c i l i é s à 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , W a r r e , 1 9 , m a r i é s à N e u f c h â t e a u , l e 1 5 j u i l l e t 1 9 8 8 s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e ;
3 ) M a d a m e H e n d r i c k R e b e c c a B a r b a r a C l a u d i a , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , W a r r e , 1 9 ;
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e d é n o m m é e " L A N D M A R K F O O D " , a d o p t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 4 0 D u r b u y , r u e C o m t e T h é o d u l e d ' U r s e l , 4 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
" à l ' e x p l o i t a t i o n e t l a d i r e c t i o n d ' h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , f r i t e r i e s , s n a c k s , t a v e r n e s , c a f é s e t p i z z e r i a s ;
à l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , v e n t e d e p l a t s à e m p o r t e r ; à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s l i é s à l a r e s t a u r a t i o n , y c o m p r i s l e u r i m p o r t a t i o n ;
a u c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a i n s , p â t i s s e r i e e t c o n f i s e r i e ;
à l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e v i n s d e t o u t e s p r o v e n a n c e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e v o y a g e s , d e s a l o n s , p r é s e n t a t i o n d e p r o d u i t s , c o n g r è s , w o r k s h o p s , e x p o s i t i o n s , r é c e p t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n c e r t s , s p e c t a c l e s , d é g u s t a t i o n s , m a n i f e s t a t i o n s , p r o m o t i o n s s p o r t i v e s e t f e s t i v i t é s e n t o u s g e n r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x p a n s i o n e t l e
d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
E l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E I I e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
" l a c o n s t i t u t i o n , l ' a c c r o i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t
i m m o b i l i e r ;
t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c c e s b i e n s , t e l s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n e t / o u l a m i s e e n v a l e u r d e c e p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r ,
D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r . C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s (
1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e
( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n :
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s ,
a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r P h i l i p p e H e n d r i c k : n o n a n t e - d e u x p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s , c i : 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R
- p a r M a d a m e C a t h y M i c h i e l s : n o n a n t e - d e u x
p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ,
c i : 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R
- p a r M a d a m e R e b e c c a H e n d r i c k : d e u x p a r t s , s o i t
p o u r d e u x c e n t s e u r o s , c i : 2 0 0 , 0 0 E U R
S o i t e n s e m b l e : c e n t q u a t r e - s i x p a r t s p o u r
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , c i : 1 8 . 6 0 0 , O O E U R
C e t t e s o m m e r e p r é s e n t e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s d e u x / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c h a c u n à d u e c o n c u r r e n c e s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 9 2 3 9 5 - 1 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' a g e n c e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s .
P o u v o i r s :
C h a q u e g é r a n t à t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s
i e e . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t , s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s .
A s s e m b l é e a n n u e l l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u c h a q u e a n n é e l e 3 0 j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' e l l e a u r a a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e l ' a t t r i b u t i o n d u r e s t a n t d u b é n é f i c e n e t , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o t a m m e n t p a r l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s , l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u l e r e p o r t à n o u v e a u .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n ' e n t r e r a t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t à c e t t e é p o q u e . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i à l d é b u t e r a à c o m p t e r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s
a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
3 ) N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r t r o i s g é r a n t s .
E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r P h i l i p p e H E N D R I C K ,
- M a d a m e C a t h y M I C H I E L S e t
- M a d a m e R e b e c c a H E N D R I C K
p r é n o m m é s q u i a c c e p t e n t .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e .
S e u l l e m a n d a t d e M a d a m e C a t h y M I C H I E L S s e r a r é m u n é r é , l e s d e u x a u t r e s
m a n d a t s s ' e x e r ç a n t g r a t u i t e m e n t à m o i n s d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s d i s p o s e n t c h a c u n s é p a r é m e n t d e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 1
d e s s t a t u t s .
N é a n m o i n s e t s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n p u i s s e ê t r e o p p o s a b l e a u x t i e r s m a l g r é
, , , , , , ~ ,
, .
s a p u b l i c a t i o n , t o u t e n g a g e m e n t d ' u n e v a l e u r é g a l e o u s u p é r i e u r e à d i x m i l l e e u r o s
( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d e v r a ê t r e p r i s p a r l e s t r o i s g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t .
4 ) C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e