LE FRAICHEBOIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LE FRAICHEBOIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.176.215

Publication

18/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 09.02.2014, DPT 11.02.2014 14035-0264-012
04/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arlarr, le11111111111.111111114 2 2 AOUT 2012

Greffe

N° d'entreprise 0 $ i/ $- -4?6. a4

Dénomination

(en entier) : Le Fraichebois

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6720 HACHY (commune de HABAY), route du Fraichebois, 3/A (adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Philippe BAUDRUX, notaire à HABAY-LA-NEUVE, en date du dix-sept août deux; mil douze, portant à la suite la mention "Enregistré à FLORENVILLE le vingt-deux août 2012. Vol. 434 Fol. 39 n°19. Rôles : cinq. Renvoi : sans. Reçu : vingt-cinq euros (25,00 E). Le Receveur (s) A. PONCELET",

il résulte que :

CONSTITUANTE et FONDATRICE :

Madame NOERDINGER Véronique, Louise, Ivonne, Julien, née à LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) le quinze octobre mil neuf cent soixante-six, divorcée, inscrite au Registre National sous le numéro 66.10.15 040-93, domiciliée à 6720 HACHY (Commune de HABAY), route du Fraichebois, 3.

Laquelle a constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée «Le Fraichebois», ayant son siège social à 6720 HACHY (commune de HABAY), route du Fraichebois, 3/A, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ème) de l'avoir social, souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros euros (186,00 EUR) chacune.

Madame NOERDINGER a libéré la totalité du capital souscrit par un versement en espèces déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la société BKCP, agence de ARLON, sous le numéro 109-6580738-06.

Le notaire a attesté avoir reçu une attestation bancaire de ce dépôt datée du seize août deux mil douze, établissant la réalité de ce versement.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros: (18.600,00 EUR).

Les statuts se présentent comme suit :

Article 1 : FORME ET DENOMINATION.

La société de nature commerciale adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Le Fraichebois».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société contiendront : ia dénomination sociale, la mention « société privée à responsabilité limitée » ou en abrégé «SPRL», reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale,; l'indication précise du siège social, les termes «registre des personnes morales » ou son abréviation «RPM»: suivis du numéro d'entreprise ainsi que la mention du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2 : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 6720 HACHY (Commune de HABAY), route du Fraichebois, 3/A.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences,

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 3 : OBJET SOCIAL.

La société a pour objet social, tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à l'étranger:

* toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, l'organisation de cours de cuisine, l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissement et de loisirs ;

* l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence, de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur etlou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;

* l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société.

* la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier.

Dans ce cadre et sous réserve de restrictions légales, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

En ce compris l'acquisition et la vente en gros ou en détail de produits ou de matériels liés à ces prestations.

Elle peut également, en Belgique ou à l'étranger, effectuer toutes opérations civiles ou commerciales, industrielles, financières et immobilières qui, directement ou indirectement, se rattachent à la réalisation de l'objet social ainsi défini.

Elle peut encore s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou encore susceptible de favoriser ou de faciliter son propre développement ou le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société pourra également exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres scciétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Article 4 : DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée qui débute à dater du dépôt de l'extrait des statuts au

Greffe du Tribunal de Commerce.

Elle peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est divisé en cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un centième

(1/100ème) de l'avoir social.

Le capital est intégralement libéré.

L'assemblée générale pourra augmenter le capital par la création de parts sociales nouvelles ou le réduire

sans qu'il puisse descendre en-dessous de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR).

Article 11 : GERANCE.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, choisis parmi tes associés au en detzors d'eux, sommés avec ou sans limitation de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé être conféré sans limitation de durée.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Dans la mesure où la gérance est exercée par une ou plusieurs personnes morales, celles-ci auront l'obligation de désigner un représentant permanent comme le prévoit l'article 61 paragraphe 2 du Code des sociétés.

Est désignée comme gérante statutaire Madame Véronique NOERDINGER, domiciliée à 6720 HACHY (commune de HABAY), route du Fraichebois, 3.

Article 12 : POUVOIRS DES GERANTS.

Décisions internes.

Si la société ne comporte qu'un seul gérant, il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Si la société comporte plusieurs gérants, ils forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que ta loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

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Représentation de la société à l'égard des tiers.

La société est valablement représentée dans la gestion courante en ce compris dans les actes où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par un seul gérant s'ils sont plusieurs.

Dans les cas dépassant la gestion courante en ce compris dans les actes où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, la société sera représentée par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

La signature de chaque gérant devra, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant du signataire.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Article 13 : REMUNERATION.

Le mandat de gérant est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 14 : DU CONTROLE.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à celui qui l'a demandé sauf décision judiciaire.

Si la société vient à ne plus remplir les critères, l'assemblée générale procédera dans le délai le plus bref à la fixation du nombre de commissaires et à leur nomination. Les commissaires sont désignés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le nombre des commissaires pourra être majoré par décision de l'assemblée générale des associés, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Les pouvoirs et la responsabilité des commissaires sont déterminés par les articles 140 et 143 du Code des sociétés.

Le montant des rémunérations des commissaires est fixé par l'assemblée générale des associés et imputable sur les frais généraux.

Article 15 : DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES.

L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société. Elle se compose de tous les associés. L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit chaque année le deuxième samedi du mois de décembre à dix heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour non férié suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 : REPRESENTATION.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée soit s'y faire représenter par un mandataire associé

ou non, muni d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 17 : PROROGATION.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 : PRESIDENCE - DELIBERATIONS - PROCES-VERBAL.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts, ou à défaut par le gérant le plus âgé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix. En cas d'abstentions et de votes nuls, il ne sera pris en considération

pour déterminer la majorité requise que les votes correctement exprimés.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Volet B - Suite

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19 : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

Article 20 : AFFECTATION DU BENEFICE.

Sur le bénéfice net après impôts, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 21 : DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22 : LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET.

En cas de dissolution de la société, le liquidateur est désigné par l'assemblée générale à la simple majorité

des voix. Désignation à confirmer ou confirmation par le Président du Tribunal.

Sa mission se réalise en conformité avec les articles 154 et suivants du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

La comparante prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal du Commerce de ARLON, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1. Le premier exercice social commencera avec effet rétroactif au premier juin deux mil douze pour se terminer le trente juin deux mif treize.

La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième samedi du mois de décembre deux mil treize.

2. La comparante ne désigne pas de commissaire réviseur.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements éventuels ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Madame Véronique NOERDINGER depuis le premier juin deux mil douze au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par fa société de sa personnalité juridique.

4. Pouvoirs.

Madame Véronique NOERDINGER a déclaré être avertie qu'elle peut disposer des fonds, signer tous documents et procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à fa Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signature : Philippe BAUDRUX, notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 09.02.2016, DPT 11.02.2016 16044-0561-012
09/06/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
LE FRAICHEBOIS

Adresse
ROUTE DU FRAICHEBOIS 3A 6720 HABAY

Code postal : 6720
Localité : Habay-La-Neuve
Commune : HABAY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne