11/07/2014
ÿþ M e ! 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 0 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D e 0 3 6 a u " G r e f f i e d u
T r i b u n a l d e C o m m e t t e
d e L i è g e , d i v i s i o n M a n i e 0 2 J U I L , 2 0 1 4
L e e m i r e e r ;
G r e f f e
, N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 5 8 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P A T I S S I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E A L B E R T 1 e r , 1 0 , 6 8 2 0 F L O R E N V 1 L L E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S , à F l o r e n v i l l e , e n d a t e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A " L E P A T I S S I E R " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) D é c i s i o n d ' a c i e r i a c o n v e r s i o n d e p l e i n d r o i t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
b ) D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e e n t o u t t e m p s c o n n a i s s a n c e . L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . » .
c ) D é c i s i o n d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é r é t r o a c t i v e m e n t d e p u i s l e 1 7 / 0 2 / 2 0 1 0 , M e s s i e u r s P I E R R E J e a n - M a r i e e t F r é d é r i c p r é n o m m é s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s d e p u i s l e 1 7 / 0 2 / 2 0 1 0 e t d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s d e c e s d e r n i e r s d e p u i s c e t t e d a t e .
d ) D é c i s i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r P I E R R E S u l l i v a n J u l i e n J é r ô m e , c h a u f f e u r d e b u s , n é à B a s t o g n e , l e 1 2 j u i l l e t 1 9 8 0 , R N 8 0 0 7 1 2 1 2 1 - 8 4 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t : d o m i c i l i é à 6 8 1 0 C H 1 N Y , m e d u P e t i t L i r y , 6 , p o u r u n t e r m e v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 7 / 0 2 / 2 0 1 6 .
e ) P r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 e t d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e 3 m o i s ( a r r ê t é e a u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 ) j u s t i f i a n t l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u x , s t a t u t s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t o r d r e d u j o u r .
f ) D é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s ' d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° l a d é n o m i n a t i o n d e : l a s o c i é t é ; 2 ° l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é ; 3 0 l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ; 4 ° l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e ; 5 ° l e t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ; 6 ° l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n , q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n » .
g ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 6 8 1 0 C H I N Y , R u e d e L o r r è n e 1 1 . »
h ) D é c i s i o n ( a f i n d e m i e u x r é p o n d r e a u x m e s u r e s à p r e n d r e e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s
s o c i é t é s ) d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r c e q u i s u i t :
« - t ' e x p l o i t a t i o n d e t a x i s ( 4 9 3 2 0 ) , t e t r a n s p o r t d e v o y a g e u r s p a r t a x i s ( 4 9 3 2 0 0 1 ) , l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r a l e s
d ' a p p e l p o u r t a x i s ( 5 2 2 1 0 0 4 )
- l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e ( 4 9 4 1 0 0 1 ) ,
- l a c o n c e p t i o n d e j a r d i n s , d e p a r c s , e t c ( 7 1 1 1 3 0 2 ) , l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s :
v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ( 8 1 3 0 0 0 2 )
- l ' a c t i v i t é d e f l e u r i s t e : c o m m e r c e d e g r o s d e f l e u r s e t d e p l a n t e s ( 4 6 2 2 0 ) , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e f l e u r s ,
d e p l a n t e s , d e g r a i n e s , e t d ' e n g r a i s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ( 4 7 7 6 1 ) , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e f l e u r s ( y c o m p r i s
l e s f l e u r s c o u p é e s ) e t d e p l a n t e s ( 4 7 7 6 1 0 1 ) , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e f l e u r s a r t i f i c i e l l e s e t d ' a r t i c l e s
d ' o r n e m e n t a t i o n e n f l e u r s a r t i f i c i e l l e s ( 4 7 7 6 1 0 3 )
- l a d é c o r a t i o n f l o r a l e .
- l ' a c t i v i t é d e v i d e - m a i s o n , d e b r o c a n t e , l a v e n t e d e m e u b l e s ,
- l a r é n o v a t i o n e t l a r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s ( 9 5 2 4 0 0 1 )
- l a r é n o v a t i o n d e f a ç a d e s .
L e s é n u m é r a t i o n s c i - d e s s u s s o n t i n d i c a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
D é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 i n f i n e p a r c e q u i s u i t
« E l l e p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s
l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e o u n o n , a u p r o f i t d e t i e r s m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r o u e m p r u n t e r , a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e , d i s p e n s e r d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . » .
M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e S .
I ) D é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 0 i n f i n e p a r c e q u i s u i t :
« S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t ( s ' i l é c h e t : e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t ) a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . »
j ) D é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 2 5 , e n a j o u t a n t l e m o t « é v e n t u e l l e m e n t » e n t r e l e s m o t s « s ' o p é r e r a » e t « p a r l e s s o i n s » «
k ) D é c i s i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P I E R R E J e a n - M a r i e
p r é n o m m é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
E t à l ' i n s t a n t i e n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é é l i t à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , r é t r o a c t i v e m e n t à c o m p t e r d u 1 7 / 0 2 / 2 0 1 0 , M o n s i e u r P I E R R E J e a n -
M a r i e p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r d e p u i s l e 1 7 / 0 2 / 2 0 1 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x p é d i t i o n p h o t o c o p i q u e c o n f o r m e d u P V d ' A B E , e t q u ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
N o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e