14/05/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e H a u t e , 4 4 à 6 9 9 0 H o t t o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n
- P r é s e n c e
- M a d a m e C H A R N E U X M a r y l i n e A r i e t t e P a s c a l , é p o u s e d e M o n s i e u r F I é V E T D i m i t i , d o m i c i l i é e à 6 9 8 7
R e n d e u x , r u e d e s H ê t r e s , 2 4 A .
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , d é c l a r a n t r e p r é s e n t e r l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
- O r d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d e M a d a m e F I é V E T C a t h y J e n n i n e , n é e à D i n a n t l e 1 9 j u i l l e t 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 M e l r e u x
( H o t t o n ) , r u e d e N y , n u m é r o 1 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e - - d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
- D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n u n i q u e a s s o c i é e , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F I é V E T C a t h y
J e n n i n e , n é e à D i n a n t l e 1 9 j u i l l e t 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 M e l r e u x ( H o t t o n ) , r u e d e N y , n u m é r o 1 , e n s a q u a l i t é
d e g é r a n t e , c e r é t r o a c t i v e m e n t à c o m p t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e
c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à s a c h a r g e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 , p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 ,
F a i t à H o t t o n , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 .
M a d a m e M a r y l i n e C H A R N E U X ,
A s s o c i é e e t g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
\ s i n e m e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 , 0 9 8 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e R e l a i s d e s R o c h e r s
J e p o s 8 a u g r a t t e d u T r i b u n e ! ~ ~ / ,
á e
M a r c h e - e ~ m e n ~ I ~ 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþÏ
M O S W O R D 1 1 . 1
e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: F : 3 . 3 a s u ~ s ; l ' ' t S C ' t û i ~ ~ ~ , t 2
J e P ~ - , s ; . " ~ . > _ ¢ . l Q ~ ~
~ ~ N f ~ c ` 1 r ç S = L - e n - t i
i m e t e i t i O l r .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 0 9 8 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e R e l a i s d e s R o c h e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H a u t e , 4 4 à 6 9 9 0 H o t t o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s s d e l ' a c t e : d é m i s s i o n g é r a n t - n o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- P r é s e n c e s :
- M a d a m e F I É V E T C a t h y J e a n n i n e , é p o u s e d e M o n s i e u r M i c h a ë l O G E R , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 H o t t o n , R u e d e
N y , M e l r e u x 1 ,
P r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
- M a d a m e C H A R N E U X M a r y l i n e A r l e t t e P a s c a l , é p o u s e d e M o n s i e u r F I é V E T D i m i t r i , d o m i c i l i é e à 8 9 8 7
R e n d e u x , r u e d e s H ê t r e s , 2 4 A .
P r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
D é c l a r a n t e n s e m b l e r e p r é s e n t e r l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
- O r d r e d u j o u r :
] . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F I é V E T D i m i t r i D é s i r é M i c h e l , n é à D i n a n t l e 3 1 j u i l l e t 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 6 9 8 7
R e n d e u x , r u e d e s H ê t r e s , 2 4 A , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , é t a n t M a d a m e M a r y l i n e C H A R N E U X , p r é c i t é e d u r é e d e s o n m a n d a t -
r é m u n é r a t i o n .
- D é l i b é r a t i o n :
] . E s t i c i i n t e r v e n u :
M o n s i e u r F I é V E T D i m i t r i D é s i r é M i c h e l , p r é c i t é .
L e q u e l , e n s u i t e d e l a c e s s i o n d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e M a r y l i n e C H A R N E U X , d é c l a r e p r é s e n t e r s a
d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , s o u s r é s e r v e d e
c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à s a c h a r g e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 ,
p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t :
M a d a m e C H A R N E U X M a r y l i n e A r l e t t e P a s c a l e , é p o u s e d e M o n s i e u r F I é V E T D i m i t r i , d o m i c i l i é e à 6 9 8 7
R e n d e u x , r u e d e s H ê t r e s , 2 4 A , p r é c i t é e .
I c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à H o t t o n , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u " 1 2 0 2 6 7 1 4 ' .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 3 4 1 *
D é p o s é
0 7 - 0 9 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X P O S É P R É A L A B L E
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L e R e l a i s d e s R o c h e r s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 6 9 9 0 H o t t o n , R u e H a u t e , 4 4 , a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 E u r o , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , d u n p a i r c o m p t a b l e d e 1 8 6 , 0 0 e u r o s .
S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l :
I l s d é c l a r e n t q u e l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
" p a r M o n s i e u r D i m i t r i F I É V E T , c o m p a r a n t s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 , s o i t p o u r 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s .
" p a r M a d a m e C a t h y F I É V E T , c o m p a r a n t e s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
n u m é r o t é e s d e 5 1 à 1 0 0 , s o i t p o u r 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s .
E n s e m b l e : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , p o u r 1 8 . 6 0 0 E u r o .
L i b é r a t i o n d u c a p i t a l :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e :
- q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r D i m i t r i F I É V E T , c o m p a r a n t s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ;
- p a r M a d a m e C a t h y F I É V E T , c o m p a r a n t e s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ;
- q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E X I A -
B A N Q U E S A , i m m a t r i c u l é s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 5 0 2 6 - 9 2 . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e
d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t q u u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d a t é e d u
6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l u i a é t é r e m i s e .
- q u e l a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ .
P L A N F I N A N C I E R
D u n a c t e r e ç u p a r J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e s e p t s e p t e m b r e d e u x
m i l l e o n z e , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
O N T C O M P A R U :
- M o n s i e u r F I É V E T D i m i t r i D é s i r é M i c h e l , n é à D i n a n t l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e M a r y l i n e C H A R N E U X , d o m i c i l i é à 6 9 8 7 R e n d e u x , R u e d e s H ê t r e s , N o h a i p r é 2 4 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 . 0 7 . 3 1 - 0 9 7 - 9 1 .
É p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u i l l e d é c l a r e .
- M a d a m e F I É V E T C a t h y J e a n n i n e , n é e à D i n a n t l e d i x - n e u f j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , é p o u s e d e M o n s i e u r M i c h a ë l O G E R , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 H o t t o n , R u e d e N y , M e l r e u x 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 5 . 0 7 . 1 9 - 0 0 8 - 7 6 .
É p o u s e m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u e l l e l e d é c l a r e .
L e s q u e l s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t :
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e R e l a i s d e s R o c h e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 9 0 H o t t o n , R u e H a u t e 4 4
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
0 8 3 9 0 9 8 7 9 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e p l a n f i n a n c i e r i m p o s é p a r l a l o i e t l o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s é l è v e à e n v i r o n 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ . D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L e R e l a i s d e s R o c h e r s » .
S I È G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à 6 9 9 0 H o t t o n , R u e H a u t e , 4 4 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- l a r e s t a u r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , y c o m p r i s l e s e r v i c e t r a i t e u r e t l o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s . E l l e p o u r r a , à c e t e f f e t , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l e f a i t d u n e e x p l o i t a t i o n d a n s l e s e c t e u r H o R e C a , y c o m p r i s l e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s q u e l a s o c i é t é o u l e g é r a n t p o u r r a i t e x p l o i t e r u l t é r i e u r e m e n t e n q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e o u p r e n e u r ;
- l e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n a u s e n s l a r g e , d u n e f r i t e r i e , d e d é b i t s d e b o i s s o n s , e n c e c o m p r i s l a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s b o i s s o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d a l i m e n t s d i v e r s , l e t o u t à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l i n d u s t r i e h ô t e l i è r e , r e s t a u r a t i o n , t a v e r n e , b a r e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d e p r è s o u d e l o i n à l o b j e t e n c a u s e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ( 1 / 1 0 0 e ) d u c a p i t a l .
G É R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . P O U V O I R S D E L A G É R A N C E
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i . E X E R C I C E S O C I A L
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r - c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d e v r a t o u j o u r s ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
3 ) L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r F I É V E T D i m i t r i , p r é n o m m é ( N . N . : 7 4 . 0 7 . 3 1 - 0 9 7 - 9 1 ) ;
- M a d a m e F I É V E T C a t h y , p r é n o m m é e ( N . N . : 7 5 . 0 7 . 1 9 - 0 0 8 - 7 6 ) .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s
l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s g é r a n t s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s
a c t i v i t é s q u i l s o n t e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D ,
N o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e