02/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z 0 0 0 a e . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 3 7 . 1 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e t e m p s d e r ê v e r
D a m é e t _ G r e n a a u
T r i b u n a l d e C o r n m e r c c d
d e N E r C H A T E H U
h 9 2 0 ~
D E C .
; O u r c e s a r c e t ;
b a s t i l d i g e t e s i d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
l v é e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , G r a n d R u e , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à ; B e r t r i x , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 2 8 9 , f o l i o 3 7 , c a s e 1 5 , q u a t r e ; r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é G E I J S S t é p h a n e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L e t e m p s d e r ê v e r " , e p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à ; c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ; ( 3 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e p o u r c e n t ( 6 0 % ) à l a s o u s c r i p t i o n . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 ) D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : A l ' a c t e s o n t i n t e r v e n u s l e s d e u x ; a s s o c i é s , M a d a m e I S A A C N a d i a e t M o n s i e u r S C H N E I D E R M a n f r e d . L e s q u e l s o n t d é c l a r é r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i ; d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u x s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
E s t i n t e r v e n u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O U S I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 5 7 T i n l o t ( A b é e - S c r y ) , S a i n t - V i t u , 1 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r t i n e M A N I Q U E T n o t a i r e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e l é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , i s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e ; d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r ' d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 1 . 3 2 4 . 9 4 6 . R e p r é s e n t é e à l ' a c t e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M a r c F O I D A R T l e q u e l a é t é r e p r é s e n t é p a r M a d e m o i s e l l e M a r i e K L E L S a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é a n n e x é e ; à l ' a c t e . L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ; s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E T E M P S D E R E V E R " . E l l e a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r t r e n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 E U R ) .
E t e s t i n t e r v e n u e M a d a m e I S A A C N a d i a , L a q u e l l e a d é c l a r é s o u s c r i r e h u i t c e n t v i n g t c i n q ( 8 2 5 ) p a r t s ; n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 2 . 5 0 0 ; E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e l e s p a r t s a i n s i ; s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 5 . 5 0 0 E U R ) p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O U S I A » e t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e s i x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 4 6 . 5 0 0 E U R ) p a r M a d a m e I S A A C N a d i a p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 6 5 8 3 1 8 2 6 2 , o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E T E M P S D E ; R E V E R " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e d e u x m i l l e e u r o s ; ( 7 2 . 0 0 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e , d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l ' e n s e m b l e d e s p a r t s n o u v e l l e a é t é " l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e p o u r c e n t ( 6 0 % ) e t q u e l e c a p i t a l a é t é , . a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 5 2 . 5 0 0 E U R ) .
. 4 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , P l a c e c o m m u n a l e , 2 B .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : S u i t e a u x d é c i s i o n i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 6 a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 5 2 . 5 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t v i n g t c i n q ( 1 . 5 2 5 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 0 4 . 5 0 0 E U R ) » . " L ' a r t i c l e 3 a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , P l a c e c o m m u n a l e , 2 B .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
= V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
6 ) P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e