LEDENT RX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEDENT RX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 860.727.817

Publication

14/02/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0860.727.817 Dénomination

(en entier) : LEDENT RX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège: 6900 Marche-en-Famenne (On), rue de l'Yser 56

(adresse complète)

Objets) de l'acte :augmentation de capital - renouvellement de mandat de gérant - pouvoirs

D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le trente janvier deux mil quatorze, il ressort ce qui suit:

Le trente janvier deux mil quatorze, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "LEDENT RX", ayant son siège social à 6900 Marche-en-Famenne (On), Rue de l'Yser 56, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0860.727,817; société constituée aux ternies d'un acte reçu par le notaire Mathieu ULRICI, précité, le onze septembre deux mil trois, publié à l'Annexe du Moniteur Belge du trois octobre deux mil trois sous le numéro 03102347, et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Laquelle, ayant reconnu être valablement constituée pour délibérer sur les points à l'ordre du jour, et après délibérations, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution : renouvellement du mandat de gérant

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de gérant du Docteur Gilles LEDENT, pour une période de six (6) ans à dater du onze septembre deux mil neuf.

Deuxième résolution : augmentation de capital par apport en espèces dans le cadre de l'article 537 CIR 1992, tel que modifié par la loi-programme du 28 juin 2013

L'associé unique rappelle préalablement que l'assemblée générale extraordinaire du dix-sept décembre deux mil treize a décidé la distribution d'un dividende de CENT QUATORZE MILLE HUIT CENTS EUROS (114.800,00 ¬ ) prélevé sur les bénéfices reportés, tels qu'ils figurent au bilan de l'exercice clôturé le 31 décembre 2011 et approuvé par l'assemblée générale du 25 mai 2012. Ledit dividende a été mis immédiatement en paiement.

Sur le montant du dividende distribué ont été déduits les 10% du précompte mobilier dus en vertu de l'article 537 CIR 1992, tel que modifié par la loi-programme du 28 juin 2013.

L'associé unique entend faire application de l'article 537 CIR 1992, tel que modifié par la loi-programme du 28 juin 2013, et limitant à dix pour cent (10%) le précompte mobilier sur les réserves approuvées par l'assemblée générale tenue au plus tard le 31 mars 2013, distribuées sous forme de dividendes et immédiatement incorporées au capital.

a) Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de CENT TROIS MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (103.320,00 ¬ ), pour porter le capital de DIX-NUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) à CENT VINGT ET UN MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (121.920,00 ¬ ).

L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en espèces et par la création de mille trente-trois (1033) nouvelles parts de capital participant aux bénéfices prorata temporis à partir de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites parts de capital nouvelles et chaque part de capital sera libérée à concurrence de cent pour cent (100%).

b) Souscription de l'augmentation du capital et libération des parts de capital nouvelles.

1, Ensuite, l'associé unique de la société, déclarant connaître les statuts et la situation financière de ladite société, souscrit la totalité des mille trente-trois (1033) nouvelles parts sociales, soit pour un montant de CENT TROIS MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (103,320,00 ¬ )

2. L'associé unique déclare que chacune des parts sociales ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%). Par conséquent l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de CENT TROIS MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (103.320,00 ¬ ).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé Volet B - Suite

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Moniteur

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3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE02 3631 2902 9440 au nom de la société, auprès de la banque ING, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le trente décembre deux mil treize, laquelle a été remise au notaire instrumentant.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence de CENT TROIS MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (103.320,00 ¬ ) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à CENT VINGT ET UN MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (121.920,00 ¬ ), représenté par mille deux cent dix-neuf (1219) parts de capital, sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution : modification de l'article 5 des statuts

a) Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'assemblée générale décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de CENT VINGT ET UN MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (121.920,00 ¬ ). II est représenté par mille deux cent dix-neuf (1219) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. »

Quatriéme résolution : introduction dans les statuts d'un article 5bis relatif à l'historique du capital social L'assemblée générale décide d'introduire dans les statuts un article 5bis relatif à l'historique du capital social et qui sera rédigé comme suit :

« A la constitution de la société, le capital était fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le trente janvier deux mil quatorze, dont le procès-verbal a été dressé par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), la résolution suivante concernant le capital social a été prise :

- augmentation du capital de la société à concurrence de CENT TROIS MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (103.320,00 ¬ ), pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) à CENT VINGT ET UN MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (121.920,00 ¬ ), par apport en espèces et par la création de mille trente-trois (1033) nouvelles parts de capital participant aux bénéfices prorata temporis à partir de la souscription.

L'intégralité des nouvelles parts sociales ainsi créés ont été entièrement souscrites et libérées.»

Cinquième résolution : pouvoirs à conférer.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Docteur Gilles LEDENT, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et plus généralement pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme

Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé)

Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal reçu par le Notaire soussigné, ainsi qu'une

coordination des statuts.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.09.2013, DPT 27.09.2013 13614-0298-010
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.09.2012, DPT 28.09.2012 12594-0240-010
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.08.2011, DPT 30.08.2011 11491-0072-010
24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.11.2010, DPT 20.12.2010 10637-0283-010
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.08.2009, DPT 31.08.2009 09725-0304-010
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.07.2008, DPT 28.08.2008 08681-0218-010
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.08.2007, DPT 24.08.2007 07607-0352-010
29/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.09.2006, DPT 25.09.2006 06796-0064-012
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 03.10.2005 05810-2696-011
25/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.10.2004, DPT 19.11.2004 04800-0099-011
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.09.2015, DPT 25.09.2015 15607-0177-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.08.2016, DPT 29.08.2016 16541-0302-010

Coordonnées
LEDENT RX

Adresse
RUE DE L'YSER 56 6900 ON

Code postal : 6900
Localité : On
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne