03/09/2014
ÿþM a o W O R G 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1
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1 l b 1 1 I U 1 1 n ~ m u n w 1 m
9 1 6 4 1 4
N ' á ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 0 6 1 8 7 1
D é n o m i n a t i k x r t
t t r t 1 t i e l i L E S H A U T E S A R D E N N E S
O é D 0 3 6 e u g r e f f e c # u T r i b u n a l Q ~ f l r / Î ~
d e L i è g e , d i v i s i o n
M A R C H E - E N - F A M E N N E , G , o ~
U k e e e r k i 4 t 3
G r e f f e
( o n : + Y , r r : g c , )
r b r r n Q j t t r t d s c { s l r , S A
S i è g ( ) B A R A Q U E D E F R A I T U R E 1 6 - 6 6 9 0 V I E L S A L M
t a d r e t s s r c o r s a l , E c t t c ; s
O h i e t ( s ) d e f a r t e : D E M 1 S S 1 O N - N O M I N A T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V E R C H E V A L L i o n e l . ( N N 7 0 . 0 2 . 1 0 - 3 0 7 . 0 4 ) d o m i c i l i é R u e d u C o u v e n t 7 6 à 4 0 2 0 J u p i l l e - s u r M e u s e .
M a d a m e D E - L A - H O Z V E R C H E V A L S o p h i e ( N N 6 6 . 0 8 . 3 0 - 3 2 6 - 2 2 ) d o m i c i l i é e R u e C o m h a i r e 4 5 à 4 0 0 0 L i è g e e s t a p p e l é e à r e m p l a c e r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t c e à d a t e r d u 1 2 a o u t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
V e r c h e v a l L o u i s
A d m i n i s t r a t e u r
r : i l r û 9 r r t h ' . I F r J : f g í L t I I V _ 1 1 0 E E i ' A u r e c t o i i l m l F ) q t J , t l } { ~ . [ 7 e 1 t ' U f . { l ' E l i 3 á r l t l F i l r l l t r t l l i ' , I I t i r , L i s l i h í z i c i n ÿ t e o u i ( t ~ i i l r f ~ i ~ t i f l r ;
~ ; l r l t ~ J r l i } , r ; i 1 r r F r E . t i c F ' . a " e E r t " : r I r r r r , ] t ' $ t é g 3 r t 1 d e s 1 l ( 4 }
A u v r ; r s o i l r t : n e r . i c ; r r ~ s t , ~
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14403-0228-009
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 27.07.2012 12355-0123-010
20/01/2012
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, ' C c ÿ ~ C ~ ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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G r e f f e
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M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 6 1 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « L E S H A U T E S A R D E N N E S »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 6 9 0 V i e l s a l m , B a r a q u e d e F r a i t u r e , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , : i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S H A U T E S A R D E N N E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , B a r a q u e d e F r a i t u r e , 1 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s : s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s d e « p o r t e u r » e n « n o m i n a t i f » o u « d é m a t é r i a l i s é » . D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 d e s e s s t a t u t s p a r : l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 0 .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s ' n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , ' d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é r e q u i è r e n t c e l l e - c i d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r d e l a : s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s e t c o n v e r t i t à l ' i n s t a n t l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é c r é e à c e t e f f e t u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t l e s e c r é t a i r e y n o t e l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 3 3 0 . E n s u i t e , a p r è s d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s à d a t e r d e c e j o u r ; c e q u i e s t c o n f i r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s ; o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e d u d i t a c t e e t
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 24.07.2011 11331-0107-011
08/03/2011
ÿþJ .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 0 6 1 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S H A U T E S A R D E N N E S
R é s e r v c A 1 1 1 ! 1 ( 0 , 1 V
a u
M o n i t e u
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M o d 2 . 1
M ' : 7 o e f S a u g r a t t a d u T r i b u n a l d e l . o s r u a f f l e . l a t ' , a r e e - e n - ! < a m s s > i > 7 e , I e ~ ~ C 1 4 4
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B a r a q u e d e F r a i t u r e 1 6 - 6 6 9 0 V I E L S A L M
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V E R C H E V A L S o p h i e . ( N N 6 6 . 0 8 . 3 0 - 3 2 6 - 2 2 ) d o m i c i l i é e R u e C o m h a i r e 4 5 à 4 0 0 0 L I E G E .
M o n s i e u r V E R C H E V A L L o u i s ( N N 3 8 . 0 9 . 0 3 - 2 5 1 - 2 5 ) d o m i c i l i é B a r a q u e d e F r a i t u r e 1 6 à 6 6 9 0 V i E L S A L M e s t . a p p e l é à r e m p l a c e r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t c e p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s , v e n a n t à é c h é a n c e à : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r V E R C H E V A L L i o n e l ( N N 7 0 . 0 2 . 1 0 - 3 0 7 - 0 4 ) d o m i c i l i é S u r l e s H u t s 6 A à 4 0 5 2 : B E A U F A Y S ) e s t p r o l o n g é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n n é e s e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0 .
V E R C H E V A L L o u i s
A d m i n i s t r a t é u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2010 : MA014419
29/09/2008 : MA014419
07/08/2007 : MA014419
18/07/2006 : MA014419
18/08/2005 : MA014419
28/07/2005 : MA014419
05/07/2004 : MA014419
12/08/2003 : MA014419
12/08/2003 : MA014419
12/08/2003 : MA014419
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 31.08.2015 15570-0235-010
11/04/2001 : MA014419
29/09/1999 : MA014419
09/10/1998 : MA14419
01/01/1993 : MA14419
25/03/1987 : MA14419
22/01/1987 : MA14419
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.04.2016, DPT 29.07.2016 16399-0306-012