LHERMITTE

Dénomination : LHERMITTE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 436.196.627

Publication

06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 01.08.2014 14384-0082-015
26/11/2014

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D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

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Le Ge9ffe

Ne d'entreprise : 0436.196.627

D�nomination

(en entier) : LHERMITTE S.A.

(en abr�g�) ;

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Dessous-la-Ville 62 � B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modification au sein du Conseil d'Administration

A l'unanimit� des voix, l'Assembl�e G�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Nain LAMBERT de son poste d'administrateur avec effet au ler octobre 2014. Elle d�cide de le remplacer, avec effet au ler octobre 2014, par Monsieur Albert LHERMITTE domicili� � Rue Dessous-la-Ville 62, B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.

A dater du 1er octobre 2014, le Conseil d'Administration est donc compos� des personnes suivantes :

-La SPRL � ALLI � repr�sent�e par Monsieur Albert LHERMITTE, administrateur-d�l�gu� et Pr�sident du

conseil d'administration

" Monsieur Albert LHERMITTE, administrateur

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'Assembl�e G�n�rale de 2018,

D�pos� en m�me temps le PV d'AG du 3 novembre 2014

SPRL ALLI

repr�sent�e par Albert LHERMITTE

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij" het Belgisch Staatsblad 26/11/2014 - Annexes-du Moniteur belge

Mentionner sur la demiere page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 16.08.2013 13427-0087-015
12/04/2013

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R�serv�

Moniteu

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D'un acte re�u le vingt-six f�vrier deux mil treize, par Jo�l TONDEUR, notaire r�sidant � Bastogne, enregistr� � Bastogne onze mars deux mil treize, volume 545, folio 44, case 16, �tant le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de , la Soci�t� Anonyme "LHERMITTE S.A.", dont le si�ge social est situ� � 6800 Libramont-Chevigny, rue Dessous-la-Ville 62.

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination "LOCATION LHERMITTE, soci�t� anonyme" par acte re�u par le notaire Jo�l TONDEUR, soussign�, en date du vingt et un d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, publi� aux annexes du Moniteur Belge le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf, sous le num�ro 890118-132, statuts modifi�s pour la derni�re fois par acte re�u par le notaire Jo�l TONDEUR, � Bastogne, en date du sept juin deux mille publi� aux annexes du Moniteur Belge le premier juillet suivant sous num�ro 2000-0701l334.

Soci�t� immatricul�e � la banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 436.196.627. Il est extrait ce qui suit :

Sont pr�sents les actionnaires suivants qui, d'apr�s d�clarations faites, poss�dent le nombre de titres ci-apr�s mentionn�.

1.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ALLI �, ayant son si�ge social � 6686 Flamierge, Givroulle 10421B.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire TONDEUR, soussign�, en date du dix-sept juillet deux mil sept, publi� aux annexes du Moniteur Belge en date du vingt-trois juillet suivant, sous le num�ro 07300649.

Inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0890.943.911.

Ici repr�sent�e en vertu de ses statuts par son g�rant, Monsieur LHERMITTE Albert, ci-apr�s nomm�.

D�tenteur de deux mille trois cent nonante-neuf (2.399) actions.

2.Monsieur LHERMITTE Albert Hubert Ghislain, administrateur de soci�t�, n� � Bertogne le cinq mai mil neuf cent quarante-cinq divorc�, domicili� � Libramont, rue dessous-la-Ville 62, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 460505139-12.

D�tenteur d'une (1) action.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 436,196.627

D�nomination

(en entier): LHERMITTE S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Dessous-la-Ville 62, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Objet do l'acte : Modification des statuts - R��lection

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Administrateurs :

1.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ALLI �, ci-avant d�crite ;

2.Monsieur LAMBERT Alain, domicili� � 4630 Soumagne, Clos del Creux 7.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution: Suppression des r�f�rences au franc belge, modification des articles 5 et 7bis des statuts. Modification du titre de l'article 7 des statuts.

L'assembl�e d�cide de supprimer toute r�f�rence au franc belge dans les articles 5 et 7 bis des statuts et de la remplacer par ce qui suit :

"Article 5 : Capital social :

Le capital social est fix� � NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS QUATORZE CENTS (953.234,14.-EUR).

Il est repr�sent� par deux mille quatre cents actions sans d�signation de valeur nominale.

Chacune de ces actions est enti�rement lib�r�e."

� Article 7bis. Capital autoris�.

Le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital social aux dates et conditions qu'il fixera en une ou plusieurs fois � concurrence de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (123.946,76.-EUR).

Cette autorisation est valable pour une dur�e de cinq ans � partir du jour fix� par la loi comme point de d�part de cette p�riode. Elle est renouvelable.

Cette (ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t �tre effectu�e(s) par souscription en esp�ces, par apport en nature dans les limites l�gales, ou par incorporation de r�serves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d'�mission, avec ou sans cr�ation d'actions, privil�gi�es ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription, le tout dans le respect des articles 603 et suivants du code des soci�t�s. �

Le titre de l'article 7 est remplac� par � Augmentation de capital. �

Deuxi�me r�solution: Confirmation du transfert du si�ge social.

La premi�re phrase de l'article 2 des statuts est remplac�e par ce qui suit :

� Le si�ge social est �tabli � 6800 Libramont-Chevigny, rue Dessous-la-Ville 62. �

Troisi�me r�solution : Adaptation des statuts au Code des Soci�t�s et aux dispositions l�gales actuelles, notamment la suppression des titres au porteur, en cons�quence modification des articles concern�s des statuts.

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts au nouveau code des soci�t�s et aux dispositions l�gales actuelles et d�cide de supprimer les titres au porteur et de modifier les articles concern�s comme suit :

L'article 1 est remplac� par ce qui suit :

� La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � LHERMITTE SA�.

L'article 10 est remplac� par ce qui suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

� En application de l'article 615 du Code des Soci�t�s, Le capital social peut �tre amorti sans �tre r�duit par remboursement des titres repr�sentatifs du capital � l'aide de sommes distribuables conform�ment � l'article 617 du m�me code. �

L'article 11 est remplac� par ce qui suit :

"Les titres sont nominatifs. Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Les titres peuvent �tre d�mat�rialis�s conform�ment au Code des Soci�t�s."

L'article 14 est remplac� par ce qui suit :

� La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins,

actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. lis sont r��ligibles. lis peuvent d�missionner en cours de mandat moyennant un avis recommand� � la soci�t�. Le mandat des administra-teurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Toutefois, si la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou si, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de � a soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. �

L'article 17 est remplac� par ce qui suit :

� Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, par t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�guant est, dans ce cas r�put� pr�sent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses associ�s, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission. A cet �gard les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de � a publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si � e conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. �

L'article 18 est remplac� par ce qui suit :

� Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Les membres du conseil pourront faire mentionner aux proc�s-verbaux leurs dires et observations, s'ils estiment devoir d�gager leur responsabilit�, sans pr�judice � l'application des articles 527 et 528 du Code des Soci�t�s.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�.�

L'article 22 est remplac� par ce qui suit :

� Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res fix�es par l'article 15 du code des soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaires. Chaque associ� aura indivl-'duellement

les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

Toutefois, si la soci�t� ne r�pondait plus aux dits crit�res, le contr�le de la situation financi�re et des comptes annuels serait confi� � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. �

L'article 26 est remplac� par ce qui suit :

� L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordi-maire, se r�unit sur la convocation du conseil d'admi'nistration, conform�ment au code des soci�t�s et notamment aux articles 532 et 633 dudit code.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale annuelle mentionnent obligatoirement, parmi les objets � l'ordre du jour, la discussion des rapports de gestion, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la d�charge des administrateurs, la r��lection et le rempla-rcement des administrateurs sortants ou manquants. �

L'article 27 est remplac� par ce qui suit :

� Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires de titres nominatifs l'informent par �crit cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent dans le m�me d�lai au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une attestation �tablie par le teneur des comptes agr�e ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit� jusqu'� la date de l'assembl�e des actions d�mat�rialis�es. �

L'article 36 est remplac� par ce qui suit :

� Les comptes annuels sont d�pos�s chaque ann�e conform�ment aux articles 98 et suivants du Code des Soci�t�s. �

L'article 40 est remplac� par ce qui suit :

� En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'admi'nistration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du code des soci�t�s, sans devoir recourir � une autorisation de l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs. � L'article 41 est remplac� par ce qui suit :

Volet B - Suite

� Les assembl�es de liquidation se r�unissent sur convocation et sous la pr�sidence du (des)' liquidateur (s) conform�ment aux pr�sents statuts et au code des soci�t�s. �

L'article 45 est remplac� par ce qui suit :

� Les parties entendent se conformer enti�rement au code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�rati-'ves de ce code sont cens�es non �crites. �

Quatri�me r�solution : Dispositions transitoires : R��lection d'administrateurs, conseil d'administration.

L'assembl�e d�cide de r��lire pour six ans, prenant fin lors de l'Assembl�e G�n�ral de deux mil dix-huit les deux administrateurs, soit :

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �ALLI �, qui accepte par l'organe de son repr�sentant, Monsieur Albert LHERMITTE, pr�nomm� et qui a �t� d�sign� comme repr�sentant permanent.

-Monsieur Alain LAMBERT, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.

Le conseil d'administration a ensuite r��lu comme pr�sident et administrateur d�l�gu� avec les pleins pouvoirs et pouvant agir seul, la soci�t� ALLI repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Albert LHERMITTE, qui accepte.

Ces mandats seront exerc�s � titre gratuit, � l'exception de celui de la SPRL � ALLI �. Cinqui�me r�solution : Pouvoirs au conseil d'administration.

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment le d�p�t du texte coordonn� des statuts au greffe du tribunal de commerce comp�tent et les formalit�s au guichet d'entreprises.

Suppression des actions au porteur.

L'assembl�e constate que les actions au porteur pr�sent�es au notaire soussign� sont annul�es.

L'assembl�e constate que les actions sont d�j� inscrites dans le registre des actions de la soci�t� pr�sent� au notaire soussign�.

Pour extrait analytique conforme, Bastogne le 26 mars 2013. D�pos� en m�me temps exp�dition de l'acte 41.556 du 26.02.2013 avec coordination des statuts.

Jo�l Tondeur � Bastogne, notaire instrumentant

4 " R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 30.07.2012 12355-0203-015
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 22.07.2011 11325-0235-015
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 26.07.2010 10342-0342-015
14/07/2010 : NE017468
03/08/2009 : NE017468
29/09/2008 : NE017468
18/09/2007 : NE017468
23/07/2007 : NE017468
27/06/2007 : NE017468
26/04/2007 : NE017468
13/07/2006 : NE017468
30/06/2005 : NE017468
17/08/2004 : NE017468
18/09/2003 : NE017468
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 27.08.2015 15484-0400-015
16/08/2002 : NE017468
15/07/2000 : NE017468
01/07/2000 : NE017468
03/07/1999 : NE017468
19/08/1995 : NE17468
27/10/1992 : NE17468

Coordonnées
LHERMITTE

Adresse
RUE DESSOUS-LA-VILLE 62 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Code postal : 6800
Localité : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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Coordonnées LHERMITTE

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LHERMITTE