16/07/2014
ÿþ e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ,
f l h I l I
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* 1 4 1 3 7 6 3 5 *
D i p t t s è
a u G r e f f e d û T e m i r d
d e V E G E , d i v i s i o N E E f f l u
U ? . J U I L . 2 0 1 4
l e i « d * i a r e c e p t i t g l a
, . . , - - G e e f l a t g e t e n e e k .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S
( e n a b r é g é ) : L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s A u b é p i n e s 5 0 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s A u b é p i n e s 5 0
6 8 0 0 L i b r a m o n t
( l a « S A » )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E L E 1 2 M A I 2 0 1 4
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- S o c i é t é W a l l o n i e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i a t i o n s r e p r é s e n t é e p a r M r P h i l i p p e B u e l e n
- L a F i n a n c i è r e D u B o i s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s K o e s t e l
- M o n s i e u r X a v i e r G o e b e l s
- M o n s i e u r B e n o i t G r e i n d l
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 4 e t s o n t r e n o u v e l é s p o u r t r o i s a n s p o u r p r e n d r e f i n l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 7 .
P E R A T N a t a c h a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2014
ÿþt
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p n c e a t t G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d t U E G E , d i a t N E U F C I W E A U
l e 0 6 . A p i 2 U 1 4 j o u r d e s a r e c e ~ t r t .
L e G r e f f i e r
R é s e r v é o 1 I 1 1 W e u N ~ u ~ w ~ u i m N 1
a u * 1 9 1 5 9 2
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " L 1 B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S " , e n a b r é g é " L E C "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s A u b é p i n e s n u m é r o 5 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 4 0 . 9 5 9 . 7 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e F r é d é r i c D U M O U L I N , n o t a i r e à D u r b u y , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - h u i t j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 5 1 2 , f o l i o 2 3 , c a s e 0 9 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S » , e n a b r é g é « L E C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s « B E » , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e r e n o n c i a t i o n p a r t i e l l e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
1 . a . R e n o n c i a t i o n p a r t i e l l e e t i n d i v i d u e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
A p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , i l s o n t d é c l a r é r e n o n c e r , t o t a l e m e n t p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e « L A F I N A N C I È R E D U B O I S » , e t p a r t i e l l e m e n t p o u r l e s d e u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c h a c u n à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t c e a f i n d e p e r m e t t r e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c r i t e c i - d e s s o u s .
1 . b . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 . 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 . 9 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - s e p t m i l l e ( 2 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t d o u z e m i l l e ( 1 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e t q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 1 9 . 3 7 0 e d u c a p i t a l e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
A u v e r s o :
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) .
1 . c . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s v i n g t - s e p t m i l l e ( 2 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s c o m m e s u i t :
A c t i o n s S o u s c r i p t i o n
L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f 1 2 : 0 0 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
« A S S O C I A T I O N D U P A R C A ,
D ' E X P O S I T I O N S D E L I B R A M O N T » , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e ( 1 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r t i e l l e m e n t l i b é r é , à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É W A L L O N N E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é « S O G E P A » à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n c i n q 1 5 . 0 0 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , C
e n t i è r e m e n t l i b é r é
T o t a l 2 7 . 0 0 0 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
E n s e m b l e : v i n g t - s e p t m i l l e ( 2 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r d e u x m i l l i o n s s e p t
c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) . "
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e :
- L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A S S O C I A T I O N D U P A R C D ' E X P O S I T I O N S D E L I B R A M O N T » s o u s c r i t 1 2 . 0 0 0 a c t i o n s A , s o u s c r i p t i o n l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u . c o m p t e n u m é r o B E 2 7 1 0 4 3 6 0 6 5 8 3 7 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N ( S C R L A g r i c a i s s e ) ;
- L a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É W A L L O N N E D E G E S T I O N E E " D E P A R T I C I P A T I O N S » s o u s c r i t 1 5 . 0 0 0 a c t i o n s C , s o u s c r i p t i o n t o t a l e m e n t l i b é r é e , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 7 1 0 4 3 6 0 6 5 ' 8 3 7 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N ( S C R L A g r i c a i s s e ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
"
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e a v o i r r e ç u l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l a b a n q u e C R E L A N , d a t é e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t c e s d é p ô t s .
1 . d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , s a u f p o u r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , d o n t u n q u a r t e s t l i b é r é .
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 . 9 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
s e p t a n t e ( 1 1 9 . 3 7 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
2 . a . À l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é p a r l a S A « S O C I E r i W A L L O N N E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N S » , e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A « L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S » p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e L 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t s u r c e t t e d e r n i è r e .
I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 6 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C d e l a S A « L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
o l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
o l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
o l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r
l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i
c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
N o u s r a p p e l o n s é g a l e m e n t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i , l e 6 j u i n 2 0 1 4 . » .
S u i t l a s i g n a t u r e .
« S P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S
r e p r é s e n t é e p a r V i c t o r C O L L I N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
2 . b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e ( 1 1 . 9 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d e c a t é g o r i e C , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s , e t l e s s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E P A » , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
2 . c . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t L a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
p o s s è d e à c h a r g é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n v e r t u d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r ê t d e c e m o n t a n t , s i g n é e l e 1 ' f é v r i e r 2 0 1 2 , c o n c l u p o u r u n e p é r i o d e d e v i n g t a n s à d a t e r d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s f o n d s , à u n t a u x d ' i n t é r ê t a n n u e l d e 2 , 8 0 % , e t r e m b o u r s a b l e e n 7 2 t r i m e s t r i a l i t é s c o n s t a n t e s .
T e l q u e c e t a p p o r t e s t m i e u x d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d e M o n s i e u r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p r é v a n t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E P A » , q u i , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a c c e p t e , l e s s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 . d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 1 3 5 . 3 7 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r [ e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u d i t a r t i c l e e t d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t : « A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 1 3 5 . 3 7 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n n o m i n a l e , d e c a t é g o r i e s A , B e t C
- s o i x a n t e h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 6 8 . 3 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , é t a n t l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » ;
- v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , é t a n t l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « F i n a n c i è r e D u B o i s » ;
- q u a r a n t e - s e p t m i l l e ( 4 Z 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , é t a n t l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » .
4 . H a b i l i t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
4 . a . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e e t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e d e c e d o c u m e n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e d o c u m e n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
4 . b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s e t d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r t i t r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e m a x i m u m d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o u r u n e d u r é e d e c i n q ( 5 ) a n s r e n o u v e l a b l e .
4 . c . C h a q u e a c t i o n n a i r e m a r q u e i n d i v i d u e l l e m e n t s o n a c c o r d , a u v o e u d e l ' a r t i c l e 5 9 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n p r i x d ' é m i s s i o n d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n , e t d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e à u n p r i x u n i t a i r e é g a l e m e n t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e t c o n v e r t i b l e c h a c u n e e n u n e a c t i o n .
4 . d . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c a s é c h é a n t e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, t i
1 l e
s e s f i l i a l e s .
, 4 . e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e t d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r t i t r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e m a x i m u m d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s é m i s s i o n s d ' a c t i o n s e t / o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s à l ' o c c a s i o n d e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e s t l i m i t é o u s u p p r i m é
- l e s é m i s s i o n s d ' a c t i o n s e t / o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s à l ' o c c a s i o n d e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e s t l i m i t é o u s u p p r i m é e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , à p a r t i r d e s a p u b l i c a t i o n , e t e s t r e n o u v e l a b l e . »
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s : s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e s o n a r t i c l e e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 3 - - O b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t c e r t i f i c a t s
L a s o c i é t é p e u t , à t o u t m o m e n t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t c e p e n d a n t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , c o l l a b o r e r a v e c u n t i e r s à l ' é m i s s i o n p a r c e t i e r s d e c e r t i f i c a t s q u i s e r a p p o r t e n t a u x t i t r e s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t d é c i d e r d e p r e n d r e à s o n c o m p t e l e s f r a i s l i é s à l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s e t à l a c o n s t i t u t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' é m e t t e u r d e c e r t i f i c a t s .
L e t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s , l ' é m e t t e u r d e c e r t i f i c a t s o u d e s t i e r s n e p e u v e n t f a i r e a p p e l à l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s q u ' à c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é a i t c o n f i r m é p a r é c r i t s a c o l l a b o r a t i o n à l ' é m e t t e u r .
L ' é m e t t e u r d e c e r t i f i c a t s s e r a p p o r t a n t à d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , e s t t e n u d e s e f a i r e c o n n a î t r e e n c e t t e q u a l i t é . L a s o c i é t é p o r t e r a c e t t e m e n t i o n a u r e g i s t r e c o n c e r n é . » .
5 . M a n d a t - - p o u v o i r s
5 . a . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
5 . b . - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ( N a m u r ) , r u e A u g u s t e L e b l a n c , 4 9 , o u à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , e m p l o y é e , l i c e n c i é e e n d r o i t e t e n n o t a r i a t , d o m i c i l i é à 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) , r u e d e l ' É g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o 1 N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
V
,
d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s ' é l è v e à e n v i r o n c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s . ç l i x - n e u f c e n t s ( 5 . 7 2 3 , 1 9 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l e s p r o c u r a t i o n s
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e
- l a l e t t r e d e M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N d a t é d u 6 j u i n 2 0 1 4
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
F r é d é r i c D U M O U L I N , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e ,
28/02/2014
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ~ o s é a u G r e f f e d u
T r i a m n a l C o m m e r c e
N E U F C H A T E A U
l e 9 F E V . 2 0 1 4 ,
j o u r d e s a
L e e f f e
~ W I I I I I I V N I m V W I I I N m I V d
* 1 4 0 5 2 9 0 3 *
R é s e
a u
M o n i i b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i b r a m o n t E x h i b i t i o n & C o n g r e s s
( e n a b r é g é ) : L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A u p é p i n e s 5 0 B - 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
" M . L U C C O R L U Y , d o m i c i l i é à S i o n k l o o s t e r l a a n 2 0 , 2 9 3 0 B r a a s c h a a t ( N . N . : 6 5 . 0 4 . 0 6 - 1 9 1 . 5 2 )
" M . T H I E R R Y J A N S S E N , d o m i c i l i é à r u e d u P r i n t e m p s 5 5 , 1 3 8 0 L a s n e ( N . N . : 5 7 . 0 6 . 1 1 - 0 1 7 . 1 9 ) ; L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
" M m e N A T A C H A P E R A T , d o m i c i l i é e à r u e d e l a G r a n g e B o d a r t 6 9 9 , 5 3 0 0 A n d e n n e ( N . N . : 6 3 . 0 6 . 2 2 -
1 3 2 . 8 8 ) , q u i , d é j à d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o r t e r a d o n c l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e e s t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u s p o u v o i r s à M m e P e r a t a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a i n s i q u ' à M l l e A u r é l i e S c h o t t e , M l l e L a u r e n c e B o o n - F a l l e u r e t M . P h i l i p p e M a l h e r b e , a v o c a t s a u p r è s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , s i t u é B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n c e c o m p r i s ( s a n s y ê t r e l i m i t é ) l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u s a u t r e s d o c u m e n t s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A u r é l i e S c h o t t e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e u o o W O R D 1 1 . 1
m i 1 1 1 f f I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N I I 1 I I I I I I I I B
" 1 9 2 1 1 9 9 4 *
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e t i E G E , á v a r l t i E U F C I I A T E i 1 J
l e m M Y ~ ~ e l 4
L e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S
( e n a b r é g é ) : L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s A u b é p i n e s 5 0 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é i n i e r i c 3 t t e r r i i x i a t ; i o n .
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L E C s a t e n u e
2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 6 h 0 0 à L i b r a m o n t .
S o n t p r é s e n t s :
" M i c h e l B U L T E A U , A d m i n i s t r a t e u r
" J e a n P a u l C L E R I N , A d m i n i s t r a t e u r
" B e n o i t C O P P E E , V i c e - P r é s i d e n t
" L u c C O R I _ U Y , A d m i n i s t r a t e u r
" P i e r r e C O U N S O N , A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l a S o g e p a
" X a v i e r G O E B E L S , A d m i n i s t r a t e u r
" B e n o i t G R E I N D L , P r é s i d e n t
" P a s c a l J A C O B , A d m i n i s t r a t e u r
" T h i e r r y J A N S S E N , A d m i n i s t r a t e u r
" G i l l e s K O E S T E L , A d m i n i s t r a t e u r
" Y v e s O L I V I E R , A d m i n i s t r a t e u r
" N a t a c h a P E R A T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
" S a b i n e V A N D E R M E U L E N , O b s e r v a t r i c e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e p a r u n c h a l e u r e u x a c c u e i l à n o t r e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P i e r r e C o u n s o n , r e p r é s e n t a n t l a S o g e p a .
V o u s t r o u v e r e z e n a n n e x e e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 l a p r o c u r a t i o n p e r m a n e n t e a t t e s t a n t l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e C O U N S O N e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S O G E P A S . A . , a d m i n i s t r a t e u r , a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é L i b r a m o n t E x h i b i t i o n & C o n g r e s s S . A .
P E R A T N a t a c h a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 19.06.2013 13200-0263-022
26/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I
I I I
t l a p o s 6 a c G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r 0 á t d e N E U : ° C H A T t A U " l e u r ~ s á ~ é c é 0 1 3
i a t S o r i . = ,
1 7 1 1 - t h ' e ~ ~ ~
D é n o m i n a t i o n : " L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S " , e n a b r é g é " L E C " R e c t i f i c a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e A c t e d u 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 N ° 1 3 0 2 4 9 5 9 S i è g e : 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , r u e d e s A u b é p i n e s n u m é r o 5 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 , 8 4 0 . 9 5 1 , 7 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e ;
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e G e o r g e s L O C H E T à F a u v i l l e r s s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e l e v i n g t - s i x d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 4 5 , f o l i o 2 3 , c a s e 0 2 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D i d i e r H E N R O T T E , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S » , e n a b r é g é « L E C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s « B E » , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 , § 2 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u x c o m i t é s c o n s u l t a t i f s : E n v u e d e p e r m e t t r e l a c r é a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p o s t e s d ' o b s e r v a t e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l à c e r l e t e x t e d u § 2 d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
" « A r t i c l e 1 6 P o u v o i r d u C o n s e i l
C - " 1
5 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s e t o b s e r v a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à l a c r é a t i o n d e p o s t e s d ' o b s e r v a t e u r s e n s o n s e i n . C e s o b s e r v a t e u r s s e r o n t c o n v i é s à a s s i s t e r a u x s é a n c e s d e c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . I l s a u r o n t l e s m ê m e s d e v o i r s d e r é s e r v e e t d e c o n f i d e n t i a l i t é q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r . L a P r o v i n c e d e L u x e m b o u r g e t I 7 n t e r c o m m u n a l e I D E L U X a u r o n t l e d r o i t d e d é s i g n e r u n t e l o b s e r v a t e u r q u i p o u r r a l e u r f a i r e r a p p p o r t ( u n e s e u l e p e r s o n n e p o u r l e s d e u x i n s t i t u t i o n s ) . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a p r o c é d e r à l a c r é a t i o n d e c e p o s t e d ' o b s e r v a t e u r d é v o l u à l a p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l a P r o v i n c e d e L u x e m b o u r g e t L 7 n t e r c o m m u n a l e I D E L U X . » 1 1 .
2 . M a n d a t - - p o u v o i r s :
2 . a . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
2 . b . - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ( N a m u r ) , r u e A u g u s t e L e b l a n c , 4 9 , o u à M a d a m e
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
C h a n t a l B U R O N , e m p l o y é e , l i c e n c i é e e n d r o i t e t e n n o t a r i a t , d o m i c i l i é à 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) , r u e d e l ' É g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u G r e f f e . d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s ' é l è v e à e n v i r o n 1 . 0 6 4 , 6 5 e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- l a p r o c u r a t i o n
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
G e o r g e s L O C H E T , n o t a i r e
f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
11/02/2013
ÿþ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q's
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r l e p o s e r a t : G r a t t e t i t i ï ' r l b u n a l d e C o m m e r á t s
d e N E t I : ° : . N A T E A U ,
^ ° 3 0 M N Z 0 1 3 ; o t i r o e s a r ó c e l a t l o n . .
. e ~ i F ~
R é s e r v é 1 1 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : " L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S " , e n a b r é g é " L E C "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , r u e d e s A u b é p i n e s n u m é r o 5 0
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 . 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e G e o r g e s L O C H E T à F a u v i l l e r s s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e l e v i n g t - s i x d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 4 5 , f o l i o 2 3 , c a s e 0 2 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D i d i e r H E N R O T T E , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S » , e n a b r é g é « L E C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 8 0 0 L i b r á m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2 , e t a s s u j e t t i e à i a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s « B E » , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 , § 2 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u x c o m i t é s c o n s u l t a t i f s : E n v u e d e p e r m e t t r e l a c r é a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p o s t e s d ' o b s e r v a t e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u § 2 d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
" « A r t i c l e 1 6 P o u v o i r d u C o n s e i l
1 i 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s e t o b s e r v a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à l a c r é a t i o n d e p o s t e s d ' o b s e r v a t e u r s e n s o n s e i n . C e s o b s e r v a t e u r s s e r o n t c o n v i é s à a s s i s t e r a u x s é a n c e s d e c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . I l s a u r o n t l e s m ê m e s d e v o i r s d e r é s e r v e e t d e c o n f i d e n t i a l i t é q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r . L a P r o v i n c e d e L u x e m b o u r g e t I T n t e r c o m m u n a l e I D E L U X a u r o n t l e d r o i t d e d é s i g n e r u n t e l o b s e r v a t e u r q u i p o u r r a l e u r f a i r e r a p p p o r t ( u n e s e u l e p e r s o n n e p o u r l e s d e u x i n s t i t u t i o n s ) . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a p r o c é d e r à l a c r é a t i o n d e c e p o s t e d ' o b s e r v a t e u r d é v o l u à l a p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l a P r o v i n c e d e L u x e m b o u r g e t L T n t e r c o m m u n a l e I D E L U X » . " .
2 . M a n d a t p o u v o i r s :
2 . a . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
2 . b . - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ( N a m u r ) , r u e A u g u s t e L e b l a n c , 4 9 , o u à M a d a m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
01/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
$ e o a é C g e l i e d u
T r i b u n a l d e C o r n m e r c b
d e l 1 7
; a ~ l ~ A ~ r
~ ~ Y .
W r u r o s s a r é c e n t l o n
l l e - e r - e W e
G r e f f e
O I l U H 1 I 1 1 1 1 1 1 i i
* 1 2 0 4 8 2 3 4 *
R é
M o b F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S
( e n a b r é g é ) : L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l - c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s - i n s e r t i o n d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e t d ' u n d r o i t d e s u i t e e n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c D U M O U L I N , n o t a i r e à D u r b u y , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à D u r b u y , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 5 1 4 0 4 , f o l i o 0 1 1 , c a s e 0 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é A . P A U L , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S " , e n a b r é g é " L E C " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r t a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s " B E " , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l :
1 . a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 6 . 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 . 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t d e c r é e r , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 6 2 . 3 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t s o u s r é s e r v e d e c e q u i s e r a d i t c i - a p r è s d a n s l e c a d r e d e l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
1 . b . A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M a d a m e N a t a c h a P E R A T , a c t i o n n a i r e p r é c i t é e s u b 2 .
L a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , d e s i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s e t f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e s a c o - a c t i o n n a i r e , e t d ' a u t r e s , e t r e n o n c e r , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t r e p r i s à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
1 . c , I n t e r v i e n n e n t i c i :
- L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , ' I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 8 . 3 9 7 . 0 3 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N e u f c h â t e a u
- L a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y , n u m é r o 3 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F o n d s p o u r l a R e s t r u c t u r a t i o n d e s S e c t e u r s N a t i o n a u x e n R é g i o n W a l l o n n e » , s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r M o n s i e u r R o l a n d D E S M E T , I n s p e c t e u r G é n é r a l à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d e l ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e s D o m a i n e s , l e 2 1 m a i 1 9 8 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 8 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 3 4 - 2 8 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t e - ~ e . y S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a d a m e M i c h è l e G A L A N D V A N D E R M E U L E N , C o m m i s s a i r e a u C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n d ' I m m e u b l e s d e L i è g e , d a t é d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e s d u 1 5 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 0 7 7 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h a n t a l B U R O N , l i c e n c i é e e n n o t a r i a t , d o m i c i l i é e à M i é c r e t ( H a v e t a n g e ) , r u e d e l ' É g l i s e , 2 7 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L A F I N A N C I È R E D U B O I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a P l a i n e , 1 1 , d a n s l e P a r c d ' A c t i v i t é s É c o n o m i q u e d u W e x , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 0 9 9 . 5 8 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , à M a r c h e - e n - F a m e n n e , e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s a n n e x e s d u 6 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 8 9 3 5 .
À l ' e x c e p t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , s e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
I c i r e p r é s e n t é e p a r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s e t d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 3 1 3 2 4 , p o i n t 1 0 . , p a r :
- L a s o c i é t é a n o n y m e I N V E S T S U D , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M a r c h e - e n - F a m e n n e , a v e n u e d e F r a n c e , 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 4 . 9 7 1 . 9 4 5 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e A , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r P i e r r e J e a n B E R N É S , n é à S t a v e l o t l e 3 a v r i l 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , C o b r u , 2 7 6 ( N . N , : 5 6 , 0 4 . 0 3 - 1 8 9 . 5 2 ) .
- M o n s i e u r G i l l e s K O E S T E L , n é à D o u a l a ( C a m e r o u n ) , l e 3 1 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W é p i o n , r u e M a r c e l L e c o m t e , 2 5 3 ( N . N . ; 7 0 . 0 1 , 3 1 - 3 8 3 . 6 7 ) .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s q u e l l e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 6 2 . 3 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , a c t i o n n a i r e s u b 1 . , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 2 6 . 3 7 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r d e u x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- l a R é g i o n W a l l o n n e r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L A F I N A N C I È R E D U B O I S » p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o t a l : s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 6 2 . 3 7 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s i x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 6 . 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 . d . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , à s a v o i r
- l e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A , à s a v o i r l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , c r é é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , c ' e s t - à - d i r e l e s t r e n t e m i l l e a c t i o n s s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s p a r ( ' A S B L « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , c o m p a r a n t e s u b 1 . , e t à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n p a r M a d a m e N a t a c h a P E R A T , a c t i o n n a i r e s u b 2 . , a i n s i q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s l o r s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a d i t e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f ;
- l e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B , o ' e s t - à - d i r e c e l l e s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L A F I N A N C I È R E D U B O I S » , p r é v a n t é e ;
- l e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e C , c ' e s t - à - d i r e c e l l e s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , é g a l e m e n t p r é v a n t é e .
1 . e . L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s [ e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e c o m m e s u i t :
- p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , a c t i o n n a i r e s u b 1 . , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 . 0 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- L a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 , 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L A F I N A N C I È R E D U B O I S » p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s
( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S b i t , a u t o t a l , c i n q m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 . 6 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- q u e c e m o n t a n t l i b é r é ( c i n q m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ) a é t é v e r s é e n e s p è c e s a u c o m p t e n u m é r o B E 3 0 1 0 3 0 2 7 0 9 6 1 1 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C r é d i t A g r i c o l e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 . 6 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e a v o i r r e ç u l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 . 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 9 2 . 3 7 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e c a t é g o r i e s A , B , e t C .
1 . f . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s . E n v u e d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , l e t e x t e d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r f e t e x t e s u i v a n t :
« a r t i c l e 5 - C a p i t a l
, .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 . 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é
p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 9 2 . 3 7 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e c a t é g o r i e s A ,
r , J B e t C :
- c i n q u a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 5 6 . 3 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , é t a n t l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s l o r s d e
l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f «
A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » ;
- v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , é t a n t l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e «
F i n a n c i è r e D u B o i s » ;
- s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , é t a n t l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a R é g i o n W a l l o n n e ,
r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é «
S O G E P A » .
2 . M o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
Z a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e t u n d r o i t d e s u i t e e n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r ;
< s A r t i c l e 1 0 C e s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d r o i t d e p r é e m p t i o n
d r o i t d e s u i t e
S o u s r é s e r v e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t d u d r o i t d e s u i t e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t
s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
L a c e s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ë v e n - ' t u e l s é m i s p a r l a s o c i é t é n ' e s t s o u m i s e à
a u c u n e r e s t r i c t i o n .
1 0 . 1 . D r o i t d e p r é e m p t i o n :
A . - S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e s c a t é g o r i e s A , B , e t C , s e r e c o n n a i s s e n t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r l a v e n t e d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
B . - L o r s q u ' u n a c t i o n n a i r e a l ' i n t e n t i o n d e c é d e r d e b o n n e f o i t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s , i l a u r a l ' o b l i g a t i o n d e n o t i f i e r c e t t e i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s e p r o p o s e d e c é d e r , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a n s m e t t r a l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i , c h a c u n , a u r o n t l e d r o i t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é , d ' a c h e t e r l e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s e p r o p o s e d e c é d e r a u p r i x o f f e r t p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
C . - C e d r o i t s e r a e x e r c é p a r n o t i f i c a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t B . A u c a s o ù u n a c t i o n n a i r e n ' a u r a i t p a s e x e r c é l a t o t a l i t é d e s e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n , l e s d r o i t s e n c o r e d i s p o n i b l e s r e v i e n d r o n t a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r s d r o i t s , e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s .
C e u x - c i s e r o n t a v e r t i s p a r v o i e d e n o t i f i c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l a r é c e p t i o n p a r c e l u i - c i d e l a r é p o n s e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s a u r a i e n t o m i s d e r é p o n d r e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l ' é c o u l e m e n t d u d é l a i d e t r e n t e j o u r s d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t ,
I l s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e d i x j o u r s à p a r t i r d e l a n o t i f i c a t i o n p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r n o t i f i c a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n n o n e x e r c é s r e v i e n d r o n t à n o u v e a u , s e l o n l e s y s t è m e i n d i q u é c i - d e s s u s , a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r s d r o i t s e t c e j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u r a é t é e x e r c é p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s e p r o p o s e d e c é d e r .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t s e f e r o n t p a r p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e .
D . - S a u f a c c o r d d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a ê t r e e x e r c é p o u r l ' e n s e m b l e
d e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e ,
1 0 . 2 . D r o i t d e s u i t e :
A . - S a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 1 0 - 1 d e s s t a t u t s , e n c a s d e c e s s i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A d e t o u t o u p a r t i e d e l e u r s a c t i o n s à u n t i e r s , i l s s ' e n g a g e n t à o b t e n i r d u t i e r s c a n d i d a t a c q u é r e u r q u ' i l a c c e p t e d e r a c h e t e r é g a l e m e n t t o u t e s l e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r a i e n t l a d e m a n d e , e t c e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x e t s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s .
B . - L e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s n o t i f i e r o n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é l ' i d e n t i t é e t l ' o f f r e d u t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e a u p l u s t a r d d a n s l e s d i x j o u r s d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n . D a n s l e s v i n g t j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n q u i l e u r e n s e r a f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s n o t i f i e r o n t l e u r p o s i t i o n à c e d e r n i e r .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t s e f e r o n t p a r p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e .
C , - A u c a s o ù l e t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e r e f u s e r a i t d e r a c h e t e r l e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e n a u r a i e n t f a i t l a d e m a n d e e n d é a n s l e d é l a i e t s e l o n l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p a r l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , l ' a c t i o n n a i r e ( l e s a c t i o n n a i r e s ) c é d a n t ( s ) s e r a ( s e r o n t ) t e n u ( s ) d e r a c h e t e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r a i e n t l a d e m a n d e , l ' e n s e m b l e d e l e u r s a c t i o n s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x e t s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s q u e c e l l e s c o n v e n u e s e n t r e l u i - m ê m e ( e u x - m ê m e s ) e t l e t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e . » .
2 . b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n
- E l l e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a l i n é a s u p p l é m e n t a i r e à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , a p r è s l e s d e u x p r e m i e r s , r é d i g é c o m m e s u i t :
« L ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e B s e r é s e r v e l e d r o i t d e d e m a n d e r l a d é s i g n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l ' i m p o r t a n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e C s e r é s e r v e l e d r o i t d e d e m a n d e r l a d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
C e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s e i n d ' u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s e t c o n t e n a n t a u m o i n s d e u x n o m s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T a n t q u ' i l s n e s e r o n t p a s r e p r é s e n t é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s d e s
c a t é g o r i e s B e t C a u r o n t l a p o s s i b i l i t é d ' y p a r t i c i p e r c o m m e s i m p l e o b s e r v a t e u r . » ;
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t r o i s d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , c o m m e n ç a n t p a r l e s
m o t s « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . » , e t s e t e r m i n a n t p a r « p o u r l e
r e m p l a c e r , » , e t d e l e s r e m p l a c e r p a r « L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s
a c t i o n n a i r e s u n P r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . » .
2 . 0 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a l i n é a d a n s l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n d r a l e p r e m i e r
a l i n é a
« L e s r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t d é t e r m i n é e s p a r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e
i n t é r i e u r a u q u e l i l e s t i c i r e n v o y é . »
2 . d . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 1 :
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 1 e t d e l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t
« S o u s r é s e r v e d e l ' a l i n é a s u i v a n t e t d e l ' a r t i c l e 3 2 , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à
l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s , U n e a b s t e n t i o n n ' e s t p a s p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d e s v o i x .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t t o u t e f o i s p r i s e s à l a m a j o r i t é d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p o u r c e n t d e s v o i x d a n s c h a q u e
c a t é g o r i e d ' a c t i o n s p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e :
- L a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ;
- L e s a v a n c e s e t p r ê t s é v e n t u e l s c o n s e n t i s a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A » .
2 , e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s e t a u x q u o r u m s r e q u i s
E l f e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L e s d é c i s i o n s s u r c e s o b j e t s s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . P a r m i c e t t e m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , u n e m a j o r i t é d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p o u r c e n t d e s v o i x e s t r e q u i s e a u s e i n d e c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s . T o u t e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f , s a n s p r é j u d i c e a u x a u t r e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d ' a c q u i s i t i o n , p r i s e e n g a g e e t a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , d e m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e e t d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e n c a s d e p e r t e d e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l . »
2 , f . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 4 1 D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n R e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e , à l a m a j o r i t é d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s v o i x d a n s c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e t e r r i t o r i a l e m e n t c o m p é t e n t .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) a i n s i d é s i g n é ( s ) d é t i e n d r o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e m e n e r à b i e n l e u r m i s s i o n e t s e r o n t d i s p e n s é s d ' o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e s a c t e s é n u m é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , I l s p o u r r o n t p a r e i l l e m e n t d é c i d e r s a n s a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t f a i r e a v e u d e f a i l l i t e .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s e t h o n o r a i r e s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) , l ' a c t i f s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 , r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t C e t e n c a s d ' i n s u f f i s a n c e , a u p r o r a t a d e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a c u n e d e c e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l ;
2 , r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l d e s a u t r e s a c t i o n s ,
S i a p r è s c e s r e m b o u r s e m e n t s , u n s o l d e ( b o n i d e l i q u i d a t i o n ) s u b s i s t e , c e l u i - c i s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e s t r o i s c a t é g o r i e s ; p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . » ,
3 . C e s s i o n d ' a c t i o n s - r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
M a d a m e N a t a c h a P E R A T , a c t i o n n a i r e p r é c i t é e s u b 2 . , d é c l a r e c é d e r l a p a r t s o c i a l e d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d a n s l a p r é s e n t e , p o u r l e p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , à l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' E x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , a c t i o n n a i r e p r é c i t é e s u b 1 . , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
I n t e r v i e n n e n t
L a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , p r é c i t é e , e t l a s o c i é t é a n o n y m e « L A F I N A N C I È R E D U B O I S » , é g a l e m e n t p r é c i t é e , q u i , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n , a i n s i q u ' a u d r o i t d e s u i t e , t e l s q u e p r é v u s d a n s l e n o u v e l a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , a i n s i q u ' a u d r o i t d e r e t r a i t p r é v u d a n s l e s c o n v e n t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s s i g n é e s a v e c l ' a c t i o n n a i r e p r é c i t é s u b 1 .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
- M o n s i e u r B e n o î t C l a u d e A n t o i n e L o u i s A x e l G R E I N D L , n é à U c c l e l e 2 0 j u i l l e t 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 3 9 6 3
A m i n o n a ( S u i s s e ) , C h e m i n d e s C l o j o u è s , 1 5 ( p a s s e p o r t n u m é r o E H 9 5 7 0 6 7 ) .
- M o n s i e u r X a v i e r S y l v a i n G O E B E L S , n é à A r l o n l e 6 a o û t 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 6 8 2 0
F l o r e n v i l l e , p l a c e A l b e r t l e r , 1 6 ( N . N . : 7 1 . 0 8 . 0 6 - 0 0 7 . 0 2 ) ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « L A F I N A N C I È R E D U B O I S » , m i e u x d é s i g n é e c i - a v a n t , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G i l l e s K O E S T E L , n é à D o u a l a ( C a m e r o u n ) , l e 3 1 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W é p i o n ( N a m u r ) , r u e M a r c e l L e c o m t e , 2 5 3 ( N . N . 7 0 . 0 1 . 3 1 - 3 8 3 . 6 7 ) ;
t i º%
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
- L a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n s » , e n a b r é g é « S O G E P A » , ' a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e J e a n B U E L E N , p r e m i e r v i c e - p r é s i d e n t , n é à O b e r a h m e d e ( R . F . A . ) l e 2 7 j u i l l e t 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s B r i q u e t e r i e s , 3 ( N . N . : 6 5 . 0 7 , 2 7 - 1 5 9 . 5 7 ) .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 0 T o u r n a i , P l a c e H e r g é , 2 0 / 2 8 ( R . P . M . ; 4 7 1 . 3 1 5 . 0 8 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e s h o n o r a i r e d u d i t c o m m i s s a i r e à T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
6 . M a n d a t - - p o u v o i r s :
5 . a . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
5 , b . - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é ,
d e m e u r a n t à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ( N a m u r ) , r u e A u g u s t e L e b l a n c , 4 9 , o u à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , e m p l o y é e ,
l i c e n c i é e e n d r o i t e t e n n o t a r i a t , d o m i c i l i é à 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) , r u e d e l ' É g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e l a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a S A
" S o c i é t é W a l l o n n e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n " , e n a b r é g é " S O G E P A " .
B i j l a g e n b i j f i é e B e l g i s c T i S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F r é d é r i c D U M O U L I N ,
N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a t c i l s c o m m e r c e d e N e ° l i ( c h á F e a l d
1 ) O N O V . 2 0 1 1
s u r d e s a r e c e p t u a s e a . f i l x e # e
1 1 1 1 , 1 1 I 9 i l l 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R é s
M o i b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 I 4 d I r à S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S , e n a b r é g é L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n .
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t F r é d é r i c D U M O U L I N , n o t a i r e à D u r b u y , l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s '
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
O N T C O M P A R U :
1 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t . s i t u é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 3 8 . 3 9 7 . 0 3 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N e u f c h â t e a u .
A s s o c i a t i o n c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r é d é r i c D U M O U L I N , à D u r b u y , l e p r e m i e r j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 8 - 1 9 / 0 1 2 8 0 3 9 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 7 . 2 , § 2 , d e s e s s t a t u t s , p a r s o n P r é s i d e n t e t s o n S e c r é t a i r e G é n é r a l , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
- M o n s i e u r B e n o i t M a r i e C O P P é E , n é à B r u x e l l e s l e 8 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à 6 8 9 0 O c h a m p s ( L i b i n ) , N a r g a u f a y , r u e d e s P r é s ( N . N . : 5 8 . 1 2 . 0 2 - 2 6 7 . 0 5 ) , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E d m o n d L o u i s P I é R A R D , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 2 3 f é v r i e r 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à ' 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 6 0 ( N . N . : 6 0 . 0 2 . 2 3 - 0 3 9 . 6 0 ) , S e c r é t a i r e G é n é r a l .
2 . M a d a m e P E R A T N a t a c h a S i m o n e M a r i a , n é e à L i è g e l e 2 2 j u i n 1 9 6 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r M a r c L u c i e n : R e m y D e n i s T H I R I O N , d o m i c i l i é e à V e z i n ( A n d e n n e ) , r u e d e l a G r a n g e B o d a r t , n u m é r o 6 9 9 .
F O N D A T E U R
d i t e s t , d é c l a r e a s s u m e r l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r , f a .
S e u l e l a c o m p a r a n t e s u b 1 . , r e p r é s e n t é e c o m m e c o m p a r a n t e s u b 2 . e s t t e n u e p o u r s i m p l e s o u s c r i p t e u r . A . C O N S T I T U T I O N
A n n e x e s d ü 1 V l ô n ï t e u r b e T g ë
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & ; C O N G R E S S » , e n a b r é g é : « L E C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s ; A u b é p i n e s , n u m é r o 5 0 , e t d ' u n c a p i t a l s o c i a l f i x é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e : m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / T R E N T E M I L L I E M E , ( 1 1 3 0 . 0 0 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
P l a n f i n a n c i e r
A v a n t l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é L E P L A N F I N A N C I E R .
S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
L e s t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a p p o r t s e n n a t u r e s e t e n e s p è c e s m i e u x d é c r i t s c i - a p r è s , c o m m e s u i t :
" p a r L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , c o m p a r a n t e s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s , s o i t p o u r d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t , n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 . 9 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
" p a r M a d a m e N a t a c h a P E R A T , c o m p a r a n t e s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n , s o i t p o u r c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n s e m b l e : t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L i b é r a t i o n d u c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t e s , p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t e n e s p è c e s c i - a p r è s d é c r i t s , c o m m e s u i t :
A . A p p o r t s e n n a t u r e :
L a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e , ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 1 L o y e r s , C h a u s s é e d e M a r c h e , 5 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r ; M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , g é r a n t , d é s i g n é p a r l e f o n d a t e u r , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a l o i , d o n t l e s c o m p a r a n t e s , p r é s e n t s o u r e p r s é e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s :
c o n n a i s s a n c e : _ _ . _ . . _ . . . . _ . . _ . _ . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t , d a t é d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
A V . C O N C L U S I O N S
J ' a i é t é m a n d a t é p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , f o n d a t r i c e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S » , a f i n d e f a i r e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a p p o r t e f f e c t u é p a r l ' A s b l « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » à l a S . A . « L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S » c o m p r e n d l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s c o n s t r u c t i o n s e t o u v r a g e s r é a l i s é s s u r u n t e r r a i n c o n s t i t u a n t 5 . 0 1 7 , 0 7 m 2 à p r e n d r e d a n s l e b i e n c a d a s t r é c o m m e s i t e d ' e x p o s i t i o n s , s i s r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , s e c t i o n A , n u m é r o 7 8 8 / E , d ' u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d e 1 3 h e c t a r e s 8 a r e s 3 2 c e n t i a r e s e t c o n c é d é e n e m p h y t é o s e p a r a c t e s é p a r é à l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e c i n q u a n t e a n s .
L e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t s e u l s r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d e u x a c t e s p r é a l a b l e s p a r l e s q u e l s l ' A s b l « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » a u r a e l l e - m ê m e a c q u i s l a c o n s t r u c t i o n e n p r o p r i é t é e t o b t e n u l e b a i l e m p h y t é o t i q u e s u r l e t r é f o n d s :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l ' A s b l « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » a f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u , e s t c o r r e c t e , c l a i r e e t c o m p l è t e ;
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t t o t a l e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 . 9 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E ) , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t , e n l ' a b s e n c e d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- q u e l a r é m u n é r a t i o n c o r r e s p o n d à l ' a t t r i b u t i o n e f f e c t i v e d e v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à l ' A s b l « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t e n n a t u r e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 . 9 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é e t q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à E r p e n t , l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 . "
L a S . c . P . R . L . L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e ,
R e p r é s e n t é e p a r »
S u i t l a s i g n a t u r e
« L é o n L A F O N T A I N E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t d e m e u r e r a c i a n n e x é p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s . I n t e r v i e n t i c i l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , c o m p a r a n t e s u b 1 . , l a q u e l l e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e f a i r e à l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e s u i v a n t s : D E S C R I P T I O N D E S A P P O R T S E N N A T U R E
L I B R A M O N T - C H E V I G N Y P R E M I E R E D I V I S I O N L I B R A M O N T ( a r t i c l e 1 . 2 1 0 )
L a t o t a l i t é d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s c o n s t r u c t i o n s e t o u v r a g e s r é a l i s é s s u r u n e p a r t i e d e c i n q m i l l e d i x s e p t v i r g u l e z é r o s e p t m è t r e s c a r r é s ( 5 . 0 1 7 , 0 7 m l à p r e n d r e d a n s l e b i e n c a d a s t r é c o m m e s i t e d ' e x p o s i t i o n s , s i s r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , s e c t i o n A , n u m é r o 7 8 8 E , d ' u n e c o n t e n a n c e t o t a l e s u i v a n t m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t e d e t r e i z e h e c t a r e s h u i t a r e s t r e n t e - d e u x c e n t i a r e s ( 1 3 h a 0 8 a 3 2 c a ) , t e l l e q u e c e t t e p a r t i e e s t r e p r i s e s o u s c o l o r i s j a u n e a u p l a n d e d é c o u p a g e d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n D E B R O U X , i n g é n i e u r - e x p e r t , l e q u e l p l a n e s t r e s t é a n n e x é à u n a c t e p o r t a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n b a i l e m p h y t é o t i q u e , r e ç u c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
R É M U N É R A T I O N D E S A P P O R T S E N N A T U R E
E n r e p r é s e n t a t i o n d e s d i t s a p p o r t s e n n a t u r e , é v a l u é s à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 . 9 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E ) , i l e s t c r é é u n c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 . 9 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e n r e p r é s e n t a t i o n d u q u e l i l s e r a a t t r i b u é v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e :
C e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , c o m p a r a n t e s u b ' 1 .
R A P P O R T D U F O N D A T E U R
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s d i t s a p p o r t s e n n a t u r e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , d a t é d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
B . A p p o r t s e n e s p è c e s :
I l e s t é g a l e m e n t f a i t à l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i a p r è s s p é c i f i é s .
L ' a c t i o n ( 1 ) d e c a p i t a l r e s t a n t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r , p a r M a d a m e N a t a c h a P E R A T , c o m p a r a n t e s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n , s o i t p o u r c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L I B É R A T I O N D E S A C T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
a ) C o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e : q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n d u P a r c d ' e x p o s i t i o n s d e L i b r a m o n t » , a c t i o n n a i r e s u b 1 . , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
b ) C o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n e s p è c e s : q u e l ' a c t i o n s o u s c r i t e p a r M a d a m e N a t a c h a P E R A T , a c t i o n n a i r e s u b 2 . ,
e s t é g a l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u p r è s d e l a S o c i é t é
A n o n y m e B N P P A R I B A S F O R T I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 , a g e n c e d e
L i b r a m o n t , e n u n c o m p t e n u m é r o 1 3 E 2 3 0 0 1 6 5 5 1 3 9 5 9 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
D e l a s o r t e , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0
¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t q u ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t
c e d é p ô t , d a t é e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , l u i a é t é r e m i s e .
F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n
r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à e n v i r o n q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 . 7 5 4 , 0 0 ¬ ) .
T I T R E 1 - C A R A C T È R E S D E L A S O C I É T É
C H A P I T R E 1 e r D É N O M I N A T I O N D U R É E S I È G E O B J E T
A r t i c l e l e r - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e «
L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S » , e n a b r é g é : « L E C » .
A r t i c l e 2 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 3 S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s A u b é p i n e s , n u m é r o 5 0 .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l a c r é a t i o n d ' é v é n e m e n t s e n t o u s d o m a i n e s , c ' e s t - à - d i r e d e s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s ,
c o n f é r e n c e s , s a l o n s , f o i r e s , c o n c o u r s , m a n i f e s t a t i o n s , c o c k t a i l s o u d e t o u t a u t r e é v é n e m e n t à c a r a c t è r e p u b l i c
o u p r i v é .
- L e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s d e c o n g r è s , d ' e x p o s i t i o n s , d ' h é b e r g e m e n t d e
p a r c s e t d ' é v é n e m e n t s à L i b r a m o n t e t d a n s l e s e n v i r o n s .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x , s a l l e s , m a t é r i a u x e t
v é h i c u l e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a l i s t e d ' a c t i v i t é s r e p r i s e c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r
l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e
l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 )
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 9 N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u r e p r é s e n t é s p a r d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
A r t i c l e 1 4 C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s m e m b r e s d u P a r l e m e n t e u r o p é e n , l e s m e m b r e s d e s C h a m b r e s L é g i s l a t i v e s ( p a r l e m e n t f é d é r a l , r é g i o n a l
e t c o m m u n a u t a i r e ) , l e s M i n i s t r e s , l e s S e c r é t a i r e s d ' E t a t , l e s m e m b r e s d e l ' E x é c u t i f r é g i o n a l o u c o m m u n a u t a i r e ,
l e s D é p u t é s p e r m a n e n t s , l e s b o u r g m e s t r e s , l e s é c h e v i n s e t l e s p r é s i d e n t s d e C e n t r e P u b l i c d ' A i d e S o c i a l e n e
p e u v e n t r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s
p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x
a c t i o n n a i r e s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s
l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e
s o r t i r s e s e f f e t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . l l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , à d é f a u t , i e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 6 P o u v o i r d u C o n s e i l
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s m e m b r e s d u P a r l e m e n t e u r o p é e n , l e s m e m b r e s d e s C h a m b r e s L é g i s l a t i v e s ( p a r l e m e n t f é d é r a l , r é g i o n a l e t c o m m u n a u t a i r e ) , l e s M i n i s t r e s , l e s S e c r é t a i r e s d ' E t a t , l e s m e m b r e s d e l ' E x é c u t i f r é g i o n a l o u c o m m u n a u t a i r e , l e s D é p u t é s p e r m a n e n t s , l e s b o u r g m e s t r e s , l e s é c h e v i n s e t l e s p r é s i d e n t s d e C e n t r e P u b l i c d ' A i d e S o c i a l e n e p e u v e n t r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 0 D a t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 0 D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 5 E x e r c i c e s o c i a l É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 6 R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d e s b é n é f i c e s n e t s .
A r t i c l e 3 7 D i s t r i b u t i o n
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t e n c i n q a n s .
A r t i c l e 3 8 A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 9 D i s t r i b u t i o n i r r é g u l i è r e
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
C H A P I T R E 6 D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 4 0 - P e r t e s
a ) S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t , é v e n t u e l l e m e n t , d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
c ) L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t ,
a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 4 1 D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n c o m i t é d e
l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é
s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
C . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
A ) L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l 2 0 1 3 .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t f i x é à C I N Q .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r B e n o i t M a r i e C O P P é E , n é à B r u x e l l e s l e 8 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à 6 8 9 0 O c h a m p s ( L i b i n ) ,
N a r g a u f a y , r u e d e s P r é s ( N . N . 5 8 . 1 2 . 0 2 - 2 6 7 . 0 5 ) ;
- M o n s i e u r J e a n - P a u l B a u d o u i n C L é R I N , n é à E g h e z é e l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , S e y l e r , 6 4
( N . N . : 4 8 . 0 9 . 2 7 - 4 3 7 . 1 7 ) ;
- M o n s i e u r M i c h e l L é o n B U L T E A U , n é à M o n s l e 1 7 j a n v i e r 1 9 4 9 , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 C a r l s b o u r g , D e v a n t l e B o i s , 6
( N . N . : 4 9 . 0 1 . 1 7 - 1 1 7 . 2 1 ) ;
- M o n s i e u r Y v e s M a u r i c e O L I V I E R , n é à L i b r a m o n t l e 2 0 a v r i l 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 R e c o g n e , V o i e d e L u c h y , 1 A
( N . N . : 7 0 . 0 4 . 2 0 - 3 9 9 . 1 4 ) ;
- M o n s i e u r P a s c a l J e a n J A C O B , n é à J u s e r e t l e 4 m a r s 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 6 6 4 0 V a u x - S u r - S û r e , C h a u s s é e d e
V o l e t B - S u i t e
N e u f c h â t e a u , 7 2 ( N . N . : 6 2 . 0 3 . 0 4 - 2 2 1 . 1 2 ) ;
M e s s i e u r s C O P P é E , C L é R I N , e t J A C O B , s o n t i c i p r é s e n t s e t a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é . M e s s i e u r s B U L T E A U e t O L I V I E R s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M e s s i e u r s C O P P é E e t J A C O B e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d e c e j o u r , l a q u e l l e r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s . L e s q u e l s , r e p r é s e n t é s
" c o m m e d i t e s t , o n t a c c e p t é l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) C o m m i s s a i r e s :
L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 ) R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r s o n c o m p t e p a r
l e s f o n d a t e u r s a i n s i q u e p a r l ' U n i o n P r o f e s s i o n n e l l e « S o c i é t é R o y a l e C h e v a l d e T r a i t A r d e n n a i s » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , r u e d e s A u b é p i n e s , 5 0 , c e d e p u i s l e p r e m i e r j u i n 2 0 1 1 .
C e p e n d a n t c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
6 ) M a n d a t s p é c i a l :
I l e s t c o n f é r é u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R à V e d r i n ( N a m u r ) e t M o n s i e u r A r n a u d N O I R H O M M E à X h o r i s ( F e r r i è r e s ) o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i - e l l e , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
" A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- M a d a m e P E R A T N a t a c h a S i m o n e M a r i a , n é e à L i è g e l e 2 2 j u i n 1 9 6 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r M a r c L u c i e n "
R e m y D e n i s T H I R I O N , d o m i c i l i é e à V e z i n ( A n d e n n e ) , r u e d e l a G r a n g e B o d a r t , n u m é r o 6 9 9 .
- M o n s i e u r D E V O L F A l e x a n d r e Y v e s R a y m o n d , n é à C h a t e a u r o u x ( l ' I n d r e F r a n c e ) l e 1 0 j u i l l e t 1 9 7 1 , é p o u x ,
d e M a d a m e S o p h i e C O R N E T , d o m i c i l i é à N e u v i l l e r s ( L i b r a m o n t - C h e v i g n y ) , r u e d e G r a n d V o i r e , 5 1 .
L e q u e l s , i c i p r é s e n t s , a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t d e s e s a n n e x e s , à s a v o i r :
- r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n a t e u r s ;
- r a p p o r t d e l a S C P R L " L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E ,
' R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- p r o c u r a t i o n s d e M e s s i e u r s Y v e s O L I V I E R e t M i c h e l B U L T E A U .
F r é d é r i c D U M O U L I N ,
N o t a i r e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C e c n r n e r c e
d e l l E G F é ~ i M ~ ^ " " ' " " " " " " I
e
7 t , 1 A Y R . ? n 1 5
j o u r x c c . ~ t i o u .
L e g r e f e r g t e f f e
i ~ w u ~ u ~ ~ ~ ~ u n n
1 5 0 6 9 7 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : L I B R A M O N T E X H I B I T I O N & C O N G R E S S
( e n a b r é g é ) : L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s A u b é p i n e s 5 0 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u r é v i s e u r
L I B R A M O N T E X l - 1 I B 1 T I O N & C O N G R E S S
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s A u b é p i n e s 5 0
6 8 0 0 L i b r a m o n t
( l a « S A » )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 5 1 . 7 9 2
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E L E 1 2 M A I 2 0 1 4
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u r é v i s e u r ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é t e m a n d a t d e V i c t o r C O L L I N ,
L e m a n d a t p r e n d r a f i n l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 4 e t e s t r e n o u v e l é p o u r t r o i s a n s p o u r p r e n d r e f i n l e 2 8 1 1 2 / 2 0 1 7 ,
P E R A T N a t a c h a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e