10/06/2014
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o n
b e
D i t y s o t é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L L è g e d i v i s i o n A r l o n
T e i e l e i i ; ! e Z ó M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 9 0 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L L O R E N S & F I L S S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n e a r t i s a n a l e d e W e y l e r , 7 à 6 7 0 0 A R L O N
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n t a i o n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
- A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é I , F , S . P . R . L . d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é L L O R F I - l . F . , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e C h a u s s é e d e R e c o g n e 2 6 à 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s M o n s i e u r F r a n ç o i s L L O R E N S .
A l ' i n s t a n t r é u n i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e m p l a c e r é g a l e m e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é l . F . S . P . R . L . p a r l a s o c i é t é L L O R F I - l . F . a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s M o n s i e u r F r a n ç o i s L L O R E N S .
2 . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e l a S P R L « C D P N B & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é T r a n s v a a l , 6 3 à 4 9 1 0 T H E U X e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . L a S P R L « C D P N B & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » d é s i g n e M o n s i e u r J e a n N I C O L E ' , d o m i c i l i é T r a n s v a a l 6 3 à 4 9 1 0 T H E U X , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
M o n s i e u r F r a n ç o i s L L O R E N S e s t m a n d a t é p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 3
F r a n ç o i s L L O R E N S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 30.08.2013 13574-0135-036
24/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
a i l i g n e
D é p o t e a u ( r i e d u
T r i b t r l d e C o m m e r c e
d ' A r i e n , i e 1 2 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 9 0 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L L O R E N S & F I L S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , Z o n e a r t i s a n a l e d e W e y l e r , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e
s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i
a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 1 0 7 5 f o l i o 4 2 c a s e
6 8 . R e ç u 2 5 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . " E t i e n n e N O U L A R O " , i i a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s ;
E X P O S É
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 / C a p i t a l s o c i a l
1 . P r o p o s i t i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n h u i t e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 8 , 3 6
E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s
( 1 . 2 1 7 . 3 2 8 , 9 6 E U R ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 1 7 . 3 2 0 , 6 0 E U R ) , s a n s
a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s
( 3 6 7 , 3 8 E U R ) .
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a e f f e c t u é s u r l a p a r t i e l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l , d a n s
l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . M o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s ,
2 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
I I . C o n s t a t a f i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e , t e n a n t c o m p t e d e c e q u e
- I 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e
i n d i q u é d a n s l e t a b l e a u d e p r é s e n c e c i - d e s s u s ;
- l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , é t a n t l a S P R L « 1 . F , S . P , R . L . » , M e s s i e u r s A r n a u d e t
J é r é m y L L O R E N S , t o u s d é s i g n é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 4 a v r i l 2 0 1 2 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 a v r i l s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 2 0 1 2 - 0 4 - 2 0 / 0 0 7 7 1 1 8 , s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D è s f o r s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r
c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r
I i l . M a j o r i t é d e v o t e
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s
s t a t u t s , à s a v o i r l e p o i n t 1 / d e l ' o r d r e d u j o u r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , e t
l ' a u t r e p o i n t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D 1 T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é p a r l e b u r e a u , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C A P I T A L S O C I A L
1 / R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, t
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n h u i t e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 8 , 3 6 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 2 1 7 . 3 2 8 , 9 6 E U R ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s s c i x a n t e c e n t s ( 2 1 7 , 3 2 0 , 6 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 6 7 , 3 8 E U R ) .
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a e f f e c t u é s u r t a p a r t i e l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 1 7 . 3 2 0 , 6 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
- i l e s t a j o u t é l ' a l i n é a s u i v a n t à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s : « A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r , l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n h u i t e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 8 , 3 6 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 2 1 7 . 3 2 8 , 9 6 E U R ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 1 7 , 3 2 0 , 6 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 6 7 , 3 8 E U R ) » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r [ e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . * R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 9 0 . 8 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O D F R I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n e a r t i s a n a l e d e W e y l e r , 7 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E D U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e s e i z e a o û t d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 2 9 c a s e 1 8 . R e ç u 2 5 ¬ . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . J . O u d a r " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M 1 E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S E N S U I T E D E L A D E C I S I O N D E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , s u i t e à l a d é c i s i o n d e , t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , Z o n e a r t i s a n a l e d e W e y l e r , 7 , p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 0 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 9 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 6 - 0 9 / 0 0 8 2 6 4 6 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e q u i s u i t
« 2 . 1 . L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 7 0 0 A r l o n , Z o n e a r t i s a n a l e d e W e y l e r , 7 .
2 . 2 . 1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s ' p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
2 . 3 . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a q u e l l e d e v i e n t « L L O R E N S & F I L S S A : » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a r t i c l e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e . s u i v a n t
1 . 1 . L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L L O R E N S & F I L S S A » .
1 . 2 . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u l e s ; i n i t i a l e s " S A " .
1 . 3 . T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s : é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n ' " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a , s o c i é t é , l e s t e r m e s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , ' ; a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 Y I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 5 6 7 8 4 *
u
D é p o s é s a G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
t # ' f l r i o r r , l e j D S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 24.07.2012 12339-0173-034
06/07/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/05/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 0 7 7 1 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 9 0 . 8 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; G O D F R I N D
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
O t ; p a $ é a > . . t á r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r i o n , l e i p A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n e a r t i s a n a l e d e W e y l e r 7 à 6 7 0 0 A R L O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
C e 4 a v r i l 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é G O D F R I N D .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s L L O R E N S , l e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M o n s i e u r A r n a u d L L O R E N S
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s d é s i g n é s , p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r :
" l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e G O D F R I N D e t M o n s i e u r D a v i d E N T H O V E N d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
" n o m i n a t i o n d e t r o i s n o u v e a u x a d m i n s i t r a t e u r s e t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e l e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e c a s é c h é a n t .
i l . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u ó r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T 1 O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a v i d E N T H O V E N e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e G O D F R I N D
" n o m m e à l a f o n c t i c n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
I . M o n s i e u r J é r é m y L L O R E N S
2 . M o n s i e u r A r n a u d L L O R E N S
3 . L a S P R L I . F . d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e C h a u s s é e d e R e c o g n e 2 6 à 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U a v e c p o u r
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s M o n s i e u r F r a n ç o i s L L O R E N S
" n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L L F . , p r é c i t é e , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s M o n s i e u r F r a n ç o i s L L O R E N S
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 4 5 '
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
L e s e c r é t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t é t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2011
ÿþY
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M p d 2 . 1
A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é w G r o f t e d u
1 1 1 1 M M 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 j o u r d e s c ] r é c e p t i o n .
A l b u r e t d e C o r r Y n e r o e
d ' A R L O N , . e 2 8 ' U I L 2 0 1 1
O r e f i 4 r g v e e t '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 9 0 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O D F R I N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n e A r t i s a n a l e d e W e y l e r , 7 à 6 7 0 0 A r l o n
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é B E R T R A N D e t A s s o c i é s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C P R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u l e f j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r J e a n N I C O L E T d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e M a r i e J . B E R T R A N D .
C h r i s t o p h e G O D F R I N D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 25.07.2011 11335-0212-035
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 01.07.2010 10262-0582-037
09/06/2010 : AR023922
28/12/2009 : AR023922
03/09/2008 : AR023922
28/11/2007 : AR023922
05/09/2007 : AR023922
13/06/2007 : AR023922
02/10/2006 : AR023922
17/11/2005 : AR023922
31/10/2005 : AR023922
12/09/2005 : AR023922
10/11/2004 : AR023922
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 06.08.2015 15416-0024-034
07/08/2003 : AR023922
25/03/2003 : AR023922
20/07/2002 : AR023922
01/03/2002 : AR023922
30/01/2002 : AR023922
20/09/2001 : AR023922
10/11/2000 : AR023922
01/07/1999 : AR023922
28/04/1998 : AR23922