16/09/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 4 7 5 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r e a l L i b r a m o n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e S a i n t - H u b e r t ( R e c ) 1 - 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v l g n y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - P o u v o i r s b a n c a i r e s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
M r . U d o S p r i n g e r a f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e r e m e t t r e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , à l a d a t e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e p a r t i c u l i è r e m e n t M r . S p r i n g e r p o u r s o n a c t i o n e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M n L a u r e n t V e t - t o t , 1 , R u e C a p i t a i n e O l c h a n s k i - 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M r . L a u r e n t V e n o t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e s m a n d a t s d e M r , L a u r e n t V e n o t p r e n d r o n t e f f e t à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d a t e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e M r . U d o S p r i n g e r ,
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e
2 0 1 4 e t c e , j u s q u ' à l a r é u n i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- F r é d é r i c H e i n r i c h , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- L a u r e n t V e n o t , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- E t i e n n e G e n i n , A d m i n i s t r a t e u r
- Y a n n J a f f r é , A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r , à l a d a t e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s r è g l e s d e
s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
F r é d é r i c H e i n r i c h
F r é d é r i c G a u t h i e r
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B :
L a u r e n t V e n o t
E t i e n n e G e n i n
G u i l l a u m e M o r e a l e
F a b i e n n e K l e k e r
A l e x i s L o u f
S i l k e S i e m s
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
M o d K W 1 1 . 1
° l e t 1 2 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c l I U N I I I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e l l E G E , d i v i t i e
n g t x .
j p t e d ' e s a - c i
L e i r e f f i
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l a d P D F 1 1 . 1
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S . A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s
l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
1 . P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s : - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 , P o u r l e p a y r o l l : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A ,
O U
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e K l e k e r o u d e M a d a m e S i e m s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n
s i g n a t a i r e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L L I B R A M O N T , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
d e d é s i g n e r , à l a d a t e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
F r é d é r i c H e i n r i c h
Y a n n J a f f r é
F r é d é r i c G a u t h i e r
G R O U P E B
L a u r e n t V e n o t
E t i e n n e G e n i n
G u i l l a u m e M o r e a l e
S i l k e S i e m s
G R O U P E C :
C h i a r a C o l o n g o
F a b i e n n e K l e k e r
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o k t S - s u i t e
M a d p o F I t i
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R l e s s i g n a t u r e s
s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
3 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s
d ' u n a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e m o i n s d ' u n
a n l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
5 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
6 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s
c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l
i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e F a b i e n n e K l e k e r e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e F a b i e n n e K l e k e r e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B ,
o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
U d o S p r i n g e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é p o s é e n u u t e m p s l e p v a g d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s e l l u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/02/2014
ÿþ M o d P P F 1 1 . 1
o l é . 1 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N E U F C H A T E A U
l e 1 7 F E V . ~ p 4
j o h d e a r r e p o n .
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u e u t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 4 7 5 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r e a l L i b r a m o n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e S t H u b e r t 1 - 6 8 0 0 R E C O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4
M . X a v i e r W i n d a l , d o m c i l i é 1 0 8 c h e m i n d e s H a u t s G r i s y à 7 8 4 5 0 V i l l e p r e u x , F r a n c e , a f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e r e m e t t r e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M . J u a n A l o n s o d e L o m a s , d o m c i t i é 9 4 A v e n u e M o z a r t à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , a f a i t é g a l e m e n t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e r e m e t t r e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e s d é m i s s i o n s e t r e m e r c i e M M . W i n d a l e t A l o n s o d e L o m a s p o u r l e u r a c t i o n e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M . F r é d é r i c H e i n r i c h , d o m c i l i é 7 r u e T o u z e t à 9 3 5 8 8 S a i n t O u e n , F r a n c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- F r é d é r i c H e i n r i c h , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- U d o S p r i n g e r , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- E t i e n n e G e n i n , A d m i n i s t r a t e u r
- Y a n n J a f f r é , A d m i n i s t r a t e u r
2 , M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S B A N C A I R E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
F r é d é r i c H e i n r i c h
F r é d é r i c G a u t h i e r
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
E t i e n n e G e n i n
G u i l l a u m e M o r e a l e
F a b i e n n e K l e k e r
A l e x i s L o u f
S i i k e S i e m s
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
R é s e r v é
a u
e M o n i t e u r
b e l g e
r o b e } E a . - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S . A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s
l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
1 . P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s ;
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r l e p a y r o l l : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A ,
o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e K i e k e r o u d e M a d a m e S l e m s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n
s i g n a t a i r e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L L I B R A M O N T , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
F r é d é r i c H e i n r i c h
Y a n n J a f f r é
F r é d é r i c G a u t h i e r
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
E t i e n n e G e n i n
G u i l l a u m e M o r e a l e
S i l k e S i e m s
G R O U P E C :
C h i a r a C o l o n g o
F a b i e n n e K i e k e r
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a
S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
%a M o n i t e u r
b e l g e
g o k t $ - s u i t e M o d P O F 1 1 . 1
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B ,
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s
s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
3 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s d ' u n
a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e m o i n s d ' u n
a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
5 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
6 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e F a b i e n n e K l e k e r e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e F a b i e n n e K l e k e r e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B ,
o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e u r s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U d o S p r i n g e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/07/2013
ÿþR é s e n d
M o n i t e u
b e l g e I
1 3 O a 8 5 6
M o d P O F 1 1 , 1
e p o s é a u ' L à m i t e d g
N r i b u n a l d e t ^ , o r n m e r G *
d e ~ $ ~ t ! ~ ~ 1 E A ~ ~ ,
t o u r o 1 3 s a r é c + ~ 1
g e ^ l e a l a e l e
\ ( f t t ' + f ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 8 . 4 7 5 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r e a l L i b r a m o n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R o u t e d e S t H u b e r t 1 - 6 8 0 0 R E C O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
- X a v i e r W I N D A L , d o m i c i l i é 1 0 8 c h e m i n d e s H a u t s G r i s y , 7 8 4 5 0 V i l l e p r e u x , F r a n c e , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l
- U d o S P R I N G E R , d o m i c i l i é A n d e n P a p p e l n 1 2 à 4 1 5 1 6 G r e v e n b r o i c h , A l l e m a g n e , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- E t i e n n e G E N I N , d o m i c i l i é W i s b e l e y 1 8 à 6 8 0 0 R e c o g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
J u a n A L O N S O D E L O M A S , d o m i c i l i é A v e n u e M o z a r t à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- Y a n n J A F F R E , d o m i c i l i é R u e d u C h ê n e d e l a V i e r g e 6 à 7 8 2 2 0 V i r o f l a y , F r a n c e , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L e u r s n o u v e a u x m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e
2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d u c a b i n e t D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , r é v i s e u r .
U d o S P R I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M Q n i t t u r . b e l g e
S o c i é t é a n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 03.06.2013 13159-0467-049
08/03/2013
ÿþ M u d P D F 1 1 . 1
V , B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ` é "
O e p o N é G r e t # e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r r , t , e
d e N £ : t . . i ; ° C H A T E A U , ,
k e 2 7 F U I , 2 0 1 ? '
j o u r a , 1 1 s a r é c e n i o n .
L e e u e i e r e f f e - - "
l j f e g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3
1 . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S B A N C A I R E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
E t i e n n e G e n i n
G u i l l a u m e M o r e a l e
F a b i e n n e K l e k e r
A l e x i s L o u f
S i l k e S i e m s
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R E G L E S G E N E R A L E S
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e t i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
0 4 6 8 . 4 7 5 . 4 5 5
L ' o r e a l L i b r a m o n t
S o c i é t é a n o n y m e
R o u t e d e S t H u b e r t 1 - 6 8 0 0 R E C O G N E
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
e 3 .
r
Y R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V e e s t l a - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
B . R E G L E M E N T S A L ' O R E A L S . A . O U A U N E D E S E S F I L I A L E S :
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s
l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
C . R E G L E S P A R T I C U L I E R E S :
1 . P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s ;
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r l e p a y r o l l : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- i a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e K i e k e r o u d e M a d a m e S i e m s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n
s i g n a t a i r e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L L I B R A M O N T , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
X a v i e r W i n d a l
J u a n A l o n s o d e L o m a s
Y a n n J a f f r é
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
E t i e n n e G e n i n
G u i l l a u m e M o r e a l e
S i l k e S i e m s
G R O U P E C :
C h i e r a C o l o n g o
F a b i e n n e K l e k e r
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
' t . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s
s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
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