C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J é p a a é a u g r e f f e d u T r i b u n e u c ~ , u r r ~ s w z Q ~ ( Q ~ ( ~ ` / l f ` I y 1 " Q ~ t ~ M a l ~ h e - e n - F r i m s c t r l e , t e . 4 - 7 - 1 ~ 1 - ' ~ ` T
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 0 3 2 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : V e c m o n t , 2 1 à 6 9 8 0 L a - R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D U M A N D A T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
- r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A D e B o r n e - r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l V a n d e n B o r r e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t t e n u à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e L i n d e r s t r a a t , 3 8 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 7 m a i 2 0 1 4 .
- r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M m e M a r i e - F r a n c e C r a s , d o m i c i l i é e à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o e s t r a a t 1
M r M i c h e l V a n d e n B o r r e , d o m i c i l i é e à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o e s t r a a t 1
- T o u s c e s m a n d a t s s o n t é g a l e m e n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 7 m a i 2 0 1 4 .
- r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e r é v i s e u r d u C a b i n e t A n d r é F r a n ç o i s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L ( r e p é s e n t é p a r M r . a n d r é F r a n ç o i s ) p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à p a r t i r d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 j u s q u ' a u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 7 .
D E B O R N E S A r e p r é s e n t é p a r M . V A N D E N B O R R E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ~
o e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
" 1 1 0 3 , 1 0 3 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n ! ' : : ~ l s f i " e d t A T r i b u n a l g e 1
~ ~ ~ P t l 4 t ~ I I , P 4 ~ g r ~ : ~ i e " e n - F a ~ + ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 0 3 2 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : V E C M O N T 2 1 - 6 9 8 0 L A R O C H E - E N - A R D E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D É M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' o r d r e d u j o u r e s t t r a i t é c o m m e s u i t :
1 . D é m i s s i o n d e M r M E S T D A G H F r a n k , r u e d e l ' a u r o r e 1 5 0 , 5 1 0 0 J a m b e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . E l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . N o m i n a t i o n d e M r M E S T D A G H F r a n k , r u e d e l ' a u r o r e 1 5 0 , 5 1 0 0 J a m b e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 . 1 1 e s t p r é c i s é q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 9 e t 2 4 d e s s t a t u t s :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ; - s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
0 E B O R N E S A r e p r é s e n t é p a r M . V A N D E N B O R R E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 0 3 5 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 0 3 2 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . S . I M M O
. ; ; f ~ ~ ~ ~ i . ' i ' ~ : .
J l i ~ 1 i Z $ ~ ' U S . ~ z f ~ ù Y C « d e L è g e , d 3 v l s f a n
1 ? A l j o y ~ ~ s
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V e c m o n t , 2 1 à 6 9 8 0 L A R O C H E - E N - A R D E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 5 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n k M E S T S D A G H d o m i c i l i é r u e G r i a n t , B i o u l , ' I à 5 5 3 7 A N H E E , à p a r t i r d e c e j o u r .
D E B O R N E S A r e p r é s e n t é p a r M r V A N D E N B O R R E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e