07/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
e e t 9 U J A .
j o u r d e s ' r é é t i o n .
L e
* 1 9 0 3 7 0 5 6 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 6 7 , 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S F B s p r i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : C h a u s s é e d e M a r t e l a n g e , 8 à 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U - M O N I D E E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , V o l u m e 2 9 0 F o l i o 9 7 C a s e 1 9 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i p a r l ' I n s e p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , G e i j s S . q u i a p e r ç u à t i t r e d e d r o i t s l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L S F B s p r i " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U , M O N I D E E , c h a u s s é e d e M a r t e l a n g e , 8 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N e u f c h â t e a u , i m m a t r i c u l é e à l a T V A e t i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 8 6 7 . 7 3 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e E R N E U X , à S t r a i n c h a m p s , l e d i x - n e u f a o û t d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u d o u z e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 2 7 8 1 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N s o u s s i g n é l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 5 7 8 8 1 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t :
1 . E X P O S E P R E A L A B L E
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d r u s m i l l e t r e i z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
C e d i v i d e n d e a é t é d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s , l e s q u e l s l ' o n t d é p o s é , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s u r u n c o m p t e b l o q u é o u v e r t a u n o m d e i a s o c i é t é a f i n d ' ê t r e a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c i n q q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e m a n i è r e à b é n é f i c i e r d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , c i r c u l a i r e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s . I l d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 5 7 3 2 0 3 1 9 1 8 2 0 6 a u p r è s d e C B C B A N Q U E a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L S F B s p r i " d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l v o t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . ~ ' ~ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e p r é s e n t e m e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . M O D I F I C A T I O N E T A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t e p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e d ' u n p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
A u x t e r m e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r I n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
5 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N e u f c h â t e a u , e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .