03/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ V o l e t B i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W V N D < : p o n e e u G r e f f e d u
T { l 1 . . í z a j d o C o m m e r c e
e M " , 1 3 2 M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 0 7 2 8 f l A *
N ° d ' e n t r e p r i s e : L U X I N F O R M A T I Q U E
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : O S 8 5 . $ 5 j
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e L o n g w y , 5 8 0 , 6 7 0 0 A R L O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N à A r l o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L U X I N F O R M A T I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A R L O N , R o u t e d e L o n g w y , 5 8 0 , e t c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e U M B R E I T , à A r l o n , e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 j a n v i e r 2 0 0 7 , n u m é r o 2 1 9 7 ; e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 9 0 4 , 8 5 9 . T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e : 8 8 5 . 9 0 4 . 8 5 9 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
C o m m e e x p o s é c i - a v a n t e t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 2 . 1 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r e n t e - c i n q ( 1 . 0 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a à c o m p t e r d e c e j o u r ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . E s t i c i i n t e r v e n u , M o n s i e u r V i n c e n t B E R N A R D , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e m i l l e t r e n t e - c i n q ( 1 . 0 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t u n t o t a l d e c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e t a r e c o n n u q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t B E R N A R D p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 1 7 3 2 0 3 2 4 5 8 7 7 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e C B C d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t v i n g t e t u n e ( 1 . 2 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 2 , 1 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t v i n g t e t u n e ( 1 . 2 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : L ' a r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 2 . 1 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t v i n g t e t u n e ( 1 . 2 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N , à A r l o n , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é á c o n c u r r e n c e d e c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 2 . 1 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e m i l l e t r e n t e - c i n q ( 1 . 0 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
I i e s t i n s é r é d a n s l ' a r t i c l e 7 u n a l i n é a s u p p l é m e n t a i r e :
« S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e p a r a c t e r e ç u l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e T a h o n p r é n o m m é , l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 2 . 1 0 0 E U R ) » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
` R é e s e r e i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e