LUX-PROMOTION

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. LUX-PROMOTION
Dénomination : LUX-PROMOTION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 875.816.166

Publication

18/10/2011
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110~'cli bi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dé)romé au Greffe du Tribune de runiuuc" rrr de tieulcheiteerie

le 0 6 OCT. 2011

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(en entier) : Lux Promotion en liquidation

Forme juridique : société anonyme

Siège : Léglise(6860), route de Luxembourg 23a

Objet de l'acte : clôture de liquidation de ta société

D'un acte passé devant le notaire Hubert Maus de Rolley, en date du 23 septembre 2011, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit:

S'est tenue en l'étude à Neufchâteau, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée dénommée « LUX PROMOTION», dont le siège social est situé à Léglise(6860), route de Luxembourg 23a, inscrite au registre des personnes morales du Tribunal de Commerce de Neufchâteau, sous le numéro 0875.816.166,

Société constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 22 août 2005, publié à l'annexe au Moniteur belge du 8 septembre de la même année, sous le numéro 0126775 ; Dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'alors.

Au capital de soixante-deux mille euros( 62.000, 00 eur) représenté par six cent vingt (620) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent vingtième de l'avoir social.

BUREAU

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur LAURENT Olivier Roland, né à Saint-Mard, le vingt-huit janvier 1975, numéro national 750128 093-67, époux de Madame GILLARDIN Florence, domicilié à 6860 Léglise (Mellier), rue du Comité 36B, marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, ainsi qu'il le déclare.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le Président remet présentement au Notaire soussigné le registre des actions de la société.

N Associés

Sont présents ou représentés, les associés suivants :

1) La Société Privée à Responsabilité Limitée «PLAFOSUD», ayant son siège social à 6860 Léglise, Mellier, Rue de Luxembourg 23/A, numéro d'entreprise 0477.244.552 ; société constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du douze avril deux mille deux, contenant les statuts et publié aux annexes du Moniteur Belge du quinze mai deux mille deux sous le numéro 20020515 72;

dont les statuts ont été modifiés une fois par acte notarié reçu par le Notaire soussigné, le 05 janvier 2010 et dont la publication a eu lieu aux annexes du Moniteur belge, le quatre avril suivant sous la référence 2010-0407/0049519 ;

Ici représentée par ses 2 gérants :

1. Monsieur NAVIAUX Dimitry Michel Fabian, né à Libramont, le vingt-deux décembre mil neuf cent septante-cinq, époux de Madame DUMONT Stéphanie Joëlle Fabienne, née à Virton, le 20 avril 1980, domicilié à 6860 LÉGLISE Rue de Luxembourg, Léglise 23 A.

marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

2. Monsieur LAURENT Olivier , précité,

Tous deux nommés aux fonctions de gérants, aux termes de l'acte de constitution de la société, publié

comme dit ci-dessus; agissant en vertu des articles 6 et 7 des statuts.

2) La société anonyme de droit luxembourgeois « BF1 SA », dont le siège social est situé à Foetz, rue de l'Avenir 5, au Grand Duché du Luxembourg, constituée suivant procès verbal dressé par le notaire Jean SECKLER, à Junglinster( Grand Duché du Luxembourg), en date du 16 décembre 2004, publié au mémorial C, le neuf mai deux mille cinq sous la référence 001843.3/231/167, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous _le_numéro,B_10.5.199, _dont .la. dernière.modification_de.statuts_a. eu_ lieu aux_termes_d'un_acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0875.816.166 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

passé devant le notaire Jean SECKLER, à la résidence de Junglinster, Grand Duché du Luxembourg, en date du 21 février 2008, dont la publication a eu lieu au Memorial C, le 17 avril suivant, sous la référence 2008042322/231/64,

ici représentée par Madame DUMONT Stéphanie, domiciliée à Léglise(6860), rue de Luxembourg 23A, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée aux termes d'une réunion du conseil d'administration tenue au siège social, en date du 18 mars 2011, dont l'original est resté annexé à l'acte de dissolution de ladite société, passé devant le notaire soussigné, le 25 mars dernier, dont la publication a eu lieu aux annexes du Moniteur Belge le 11 mai suivant, sous la référence 2011-05-11/0070830

EXPOSE PREALABLE

Aux termes d'un acte passé devant le notaire soussigné en date du 25 mars dernier, dont question ci-dessus, la dissolution de la société et sa mise en liquidation a été prononcée par une assemblée générale extraordinaire, en désignant, comme liquidateur, Monsieur Dimitry Naviaux.

Son mandat de liquidateur a été confirmé par une décision du Tribunal de Commerce de Neufchâteau, datant du 19 avril 2011.

Aux termes d'une décision du 20 septembre 2011, dont une copie demeurera annexée aux présentes, le Tribunal du Commerce a approuvé te plan de répartition des actifs

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

A.  La présente assemblée a pour ordre du jour :

1) Rapport du liquidateur, sur l'emploi des valeurs sociales et sur la situation active et passive de la société datant du 30 juin 2011

2) Décharge au liquidateur.

3) Clôture de la liquidation.

B.  Il existe actuellement 620 actions sans mention de valeur nominale.

Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont présentes. En outre, deux de ses administrateurs sont présents.

La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

C.  Information des associés.  Les associés déclarent avoir été mis en possession d'une copie du rapport du liquidateur et de l'état résumant la situation active et passive de la société

Ceux-ci estiment avoir eu suffisamment de temps pour en prendre pleinement connaissance et dispensent le notaire soussigné d'en reproduire l'intégralité aux présentes.

D.  Chaque action donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATION -- RÉSOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution

Rapport du liquidateur

Le liquidateur fait rapport à l'assemblée sur les opérations de liquidation ainsi que sur la gestion et l'emploi

des valeurs sociales. Il dépose sur le bureau les comptes et pièces à l'appui, étant un état actif et passif de la

société, arrêté à la date du 30 juin 2011

Le rapport du liquidateur demeurera ci annexé.

Le rapport est approuvé à l'unanimité par l'assemblée

Deuxième résolution

Décharge au liquidateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

"

Volet B - Suite

L'assemblée approuve à l'unanimité, sans réserve les comptes de liquidation et donne pleine et entière décharge, sans réserve ni restriction, à Monsieur Dimitry Naviaux, précité, de sa gestion de liquidateur de la société.

Troisième résolution

Clôture de la liquidation

L'assemblée, à l'unanimité, prononce la clôture de la liquidation et constate que la société " Lux Promotion" a définitivement cessé d'exister sous réserve de son existence passive pour une durée de cinq ans. Elle constate aussi qu'aux termes des pouvoirs conférés par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars dernier, dont question ci-dessus, le liquidateur pourra effectuer tous fes actes, opérations et formalités imposés par la clôture de la liquidation (récupérer la TVA portée en compte courant, effectuer les démarches nécessaires de radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres administrations fiscales, et caetera).

Elle décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans au moins au domicile de Monsieur Naviaux, le liquidateur.

Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et aux associés et dont la remise n'a pas pu leur être faite seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Droit d'écriture : le droit d'écriture applicable au présent acte, est fixé actuellement à la somme forfaitaire de 95 euros.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Hubert Maus de Rolley, notaire.

Annexes:

- une expédition de l'acte de clôture de liquidation

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.12.2010, DPT 26.08.2011 11513-0235-010
11/05/2011
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e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0875.816.166

Dénomination

(en entier) : Lux Promotion

Forme juridique : société anonyme

Siège : Léglise(6860), route de Luxembourg 23a

Objet de l'acte : dissolution de la société

D'un acte passé devant le notaire Hubert Maus de Rolley, en date du 25 mars 2011, enregistré trois rôles sans renvoi au bureau d'enregsitrement de Neufchâteau, volume 484, folio 91, case 7, il a été extrait ce qui suit:

S'est tenue en l'étude à Neufchâteau, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée dénommée « LUX PROMOTION», dont le siège social est situé à Léglise(6860), route de Luxembourg 23a, inscrite au registre des personnes morales du Tribunal de Commerce de Neufchâteau, sous le numéro 0875.816.166,

Société constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 22 août 2005, publié à l'annexe au Moniteur belge du 8 septembre de la même année, sous le numéro 0126775 ; Dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'alors.

Au capital de soixante-deux mille euros( 62.000, 00 eur) représenté par six cent vingt (620) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent vingtième de l'avoir social.

BUREAU

La séance est ouverte à onze heures trente minutes, sous la présidence de Monsieur LAURENT Olivier Roland, né à Saint-Mard, le vingt-huit janvier 1975, numéro national 750128 093-67, époux de Madame GILLARDIN Florence, domicilié à 6860 Léglise(Mellier), rue du Comité 36B, marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, ainsi qu'il le déclare.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le Président remet présentement au Notaire soussigné le registre des actions de la société.

AI Associés

Sont présents ou représentés, les associés suivants :

1) La Société Privée à Responsabilité Limitée «PLAFOSUD», ayant son siège social à 6860 Léglise, Mellier, Rue de Luxembourg 23/A, numéro d'entreprise 0477.244.552 ; société constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du douze avril deux mille deux, contenant les statuts et publié aux annexes du Moniteur Belge du quinze mai deux mille deux sous le numéro 20020515 72;

dont les statuts ont été modifiés une fois par acte notarié reçu par le Notaire soussigné, le 05 janvier 2010 et dont la publication a eu lieu aux annexes du Moniteur belge, le quatre avril suivant sous la référence 2010-0407/0049519 ;

Ici représentée par ses 2 gérants :

1. Monsieur NAVIAUX Dimitry Michel Fabian, né à Libramont, le vingt-deux décembre mil neuf cent

septante-cinq, époux de Madame DUMONT Stéphanie Joëlle Fabienne, née à Virton, le 20 avril 1980, domicilié à 6860 LÉGLISE Rue de Luxembourg, Léglise 23 A.

marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

2. Monsieur LAURENT Olivier , précité,

Tous deux nommés aux fonctions de gérants, aux termes de l'acte de constitution de la société, publié

comme dit ci-dessus; agissant en vertu des articles 6 et 7 des statuts.

2) La société anonyme de droit luxembourgeois « BFI SA », dont le siège social est situé à Foetz, rue de l'Avenir 5, au Grand Duché du Luxembourg, constituée suivant procès verbal dressé par le notaire Jean SECKLER, à Junglinster( Grand Duché du Luxembourg), en date du 16 décembre 2004, publié au mémorial C, le neuf mai deux mille cinq sous la référence 001843.3/231/167, inscrite au registre du commerce de _.Luxembourg_sous le. numéro_ J.05.199,_dont la dernière modification_de statuts a_eu lieu.aux term.es_d:un. acte_ _

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

passé devant le notaire Jean SECKLER, à la résidence de Junglinster, Grand Duché du Luxembourg, en date du 21 février 2008, dont la publication a eu lieu au Memorial C, le 17 avril suivant, sous la référence 2008042322/231/64,

ici représentée par Madame DUMONT Stéphanie, domiciliée à Léglise(6860), rue de Luxembourg 23A, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée aux termes d'une réunion du conseil d'administration tenue au siège social, en date du 18 mars 2011, dont l'original demeurera annexé aux présentes.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

A.  La présente assemblée a pour ordre du jour l'examen de la proposition de dissolution de la société, établie conformément à l'article 181, § 1, du Code des sociétés :

1° a) Rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de dissolution de la société, établi conformément à l'article 181, § 1, du Code des Sociétés; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 décembre 2010

b) Rapport de Monsieur Philippe Pirlot, Réviseur d'Entreprises, pour compte de la SPRL More Stephens RSP dont le siège social est situé à Charleroi-Gozée(6534), rue de Bomerée 89, sur l'état joint au rapport de la gérance.

2° Dissolution anticipée et, en conséquence, mise en liquidation de la société.

3° Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs.

4° Détermination des pouvoirs du ou des liquidateurs.

5° Rémunération du ou des liquidateurs.

6° Décharge des gérants/administrateurs.

B.  Il existe actuellement 620 actions sans mention de valeur nominale.

Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont présentes. En outre, deux de ses administrateurs sont présents.

La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

C.  Information des associés.  Les associés déclarent avoir été mis en possession d'une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive de la société.

Ceux-ci estiment avoir eu suffisamment de temps pour en prendre pleinement connaissance et dispensent le notaire soussigné d'en reproduire l'intégralité aux présentes..

IJ.  Pour être admise, la proposition sub 2° à l'ordre du jour doit réunir les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote; les autres propositions doivent réunir la majorité simple des voix.

E.  Chaque action donne droit à une voix.

F.  Attestation.  Le notaire soussigné, après vérification, atteste l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la société en vertu de l'article 181, § 1, du Code des sociétés.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATION  RÉSOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution : Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de dissolution de la société, établi conformément à l'article 181, § 1, du Code des sociétés et de l'état y annexé, ainsi que du rapport de Monsieur Philippe Pirlot, Réviseur d'Entreprises, pour

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compte de la SPRL More Stephens RSP dont le siège social est situé à Charleroi-Gozée(6534), rue de Bomerée 89, sur l'état joint au rapport de la gérance.

Le rapport de Monsieur PIRLOT conclut dans les termes suivants :

« III. CONCLUSIONS

Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, le conseil d'administration a établi un état comptable arrêté au 31 décembre 2010, qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 1.229, 71 eur et un actif net de -32.772, 34 eur.

Les renseignements obtenus et les différents contrôles opérés, conformément aux normes de révision de l'institut des Réviseurs d'Entreprises nous permettent de conclure que l'état résumant la situation active et passive au 31 décembre 2010 de la S.A « LUX-PROMOTION », traduit d'une maniére complète, fidèle et correcte la situation de la société, pour autant que les prévisions des administrateurs soient réalisées par le liquidateur et sous réserve des conséquences de contrôles fiscaux et sociaux pour les années qui n'ont pas encore été prescrites.

La liquidation s'avère déficitaire et le liquidateur ne sera pas en mesure de payer l'ensemble des dettes. Compte tenu de cet état, il appartient au conseil d'administration de prendre l'initiative d'un éventuel dépôt de bilan, ou de toutes autres solutions avec les créanciers. Il ressort également de cette situation que les actionnaires n'obtiendront pas, à l'issue de la liquidation, le remboursement intégral de leur participation dans le capital de la société. Par ailleurs, je n'ai pas eu connaissance d'évènements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport»

Charleroi, le 3 mars 2011

SPRL MOORE STEPHENS-RSP

Représentée par Ph. Pinot, Réviseur d'Entreprises »

Chaque associé reconnaît avoir parfaite connaissance desdits rapports et état pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.

L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité.

Deuxième résolution. Dissolution de la société

L'assemblée décide de dissoudre la société, qui, en conséquence, n'existera plus que pour les besoins de

sa liquidation.

La dissolution met fin de plein droit au mandat des administrateurs

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution. Désignation de liquidateur

L'assemblée décide de ne désigner qu'un liquidateur et appelle à cette fonction Monsieur Dimitry NAVIAUX,

comparant, prénommé, ici présent et qui accepte.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution. Pouvoirs du liquidateur

L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission,

notamment les pouvoirs mentionnés aux articles 186 à 188 du Code des sociétés, sans devoir recourir à

l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas prévus à l'article 187 du même Code.

Le liquidateur peut sans autorisation dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription

d'office, renoncer, même sans paiement, à tous privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner

mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions, transcriptions, saisies et autres empêchements

quelconques.

Il peut établir le texte coordonné des statuts, et accomplir tous les actes imposés par la clôture de la

liquidation.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution . Rémunération du liquidateur

L'assemblée décide que le mandat du liquidateur sera exercé gratuitement.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Notaire soussigné rappelle que le liquidateur ne pourra rentrer en fonction qu'après confirmation par le

Tribunal de Commerce de sa nomination.

Sixième résolution. Décharge des administrateurs

L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice

social en cours, mais sous réserve de ce qui pourrait apparaître du rapport du liquidateur, comme pouvant être

mis à leur charge.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à douze heures.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

'Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Hubert Maus de Rolley, notaire.

Annexe: - expédition de l'acte de dissolution et de ses annexes

- copie de la décision de confirmation du mandat de liquidateur par le Tribunal de Commerce

a"

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 20.08.2010 10453-0062-010
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.05.2009, DPT 28.08.2009 09703-0302-011
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.05.2008, DPT 29.08.2008 08720-0203-011
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.05.2007, DPT 31.08.2007 07710-0213-011

Coordonnées
LUX-PROMOTION

Adresse
ROUTE DE LUXEMBOURG 23A 6860 LEGLISE

Code postal : 6860
Localité : LÉGLISE
Commune : LÉGLISE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne